Italia proporcionó suministros sustanciales a Irak durante la guerra entre Irán e Irak . Sin embargo, su mayor impacto fue financiero: la sucursal estadounidense del mayor banco estatal, la Banca Nazionale del Lavoro (BNL) en Italia, proporcionó varios miles de millones de dólares en financiación para adquisiciones militares iraquíes. Italia también fue un proveedor principal del programa nuclear iraquí, aunque eso no tuvo un efecto directo en la guerra entre Irán e Irak.
Con respecto a los suministros militares convencionales, Italia proporcionó minas terrestres y marinas tanto a Irak como a Irán. Irak había encargado buques de guerra y helicópteros a Italia, aunque los barcos fueron confiscados bajo el embargo.
Irak, que opera con un banco de propiedad italiana en Estados Unidos , obtuvo miles de millones en créditos de la Banca Nazionale del Lavoro (BNL), de propiedad estatal , la más grande de Italia, y canalizó 5 mil millones de dólares a Irak entre 1985 y 1989. La sucursal de BNL hizo un uso considerable de las garantías de préstamos estadounidenses.
El 4 de agosto de 1989, el FBI allanó la oficina de Atlanta de BNL, la agencia bancaria propiedad del gobierno italiano en Atlanta, y encontró transacciones relacionadas con Matrix Churchill y su adquisición por parte de Irak, así como varias otras empresas, incluidas TDG, TEG y Euromac. , que la CIA vinculó a la red clandestina de adquisiciones militares de Irak. [1] El gerente de la sucursal, Christopher Drogoul, fue acusado de otorgar préstamos no autorizados, clandestinos e ilegales a Irak, algunos de los cuales, según su acusación, se utilizaron para comprar armas y tecnología armamentística. Posteriormente fue condenado a 37 meses de prisión. [2]
Posteriormente, Irak incumplió el pago de su deuda externa justo antes de la guerra de 1991, y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció, el 16 de febrero de 1995, que la CCC pagaría 400 millones de dólares a BNL, en liquidación de las reclamaciones del banco presentadas contra los EE.UU. [2] Estas garantías fueron para reducir el riesgo de que los productores agrícolas y otros exportadores estadounidenses hagan negocios con los países en desarrollo. Diez bancos, incluido BNL, presentaron reclamaciones en el marco del programa, y la CCC pagó 1.600 millones de dólares a bancos distintos de BNL.
En 1992, se determinó que la investigación de 1989 tenía fallas, principalmente al suponer que el gobierno italiano no sabía que un banco estatal, BNL, había prestado en secreto miles de millones de dólares al régimen iraquí. Según el New York Times , la investigación se vio empañada por amargas disputas entre los fiscales de Atlanta, sus superiores en el Departamento de Justicia y la Agencia Central de Inteligencia. [3]
La decisión de 1989, según el Times , fue que el caso habría sido mucho más débil si la sede del banco en Roma estuviera al tanto de los préstamos, no podría haber sido una víctima. Dado que el banco era de propiedad estatal, el escándalo podría haber dañado todo el sistema bancario italiano y provocar la caída del gobierno del primer ministro Giulio Andreotti. Los fiscales del Departamento de Justicia de los Estados Unidos dijeron que sin la suposición de que el banco era una víctima, la acusación estadounidense pasaría de ser un asunto multimillonario a un "procesamiento menor de tecnicismos".
La CIA observó que el BNL y otros escándalos han causado dificultades al gobierno del Primer Ministro Giulio Andreotti , tres meses después de que surgió el asunto del BNL. [4] Mientras otros escándalos reciben publicidad, el consenso político italiano parecía ser que BNL no podía fortalecer su posición frente al demócrata cristiano Andreotti.
Esto llamó la atención sobre el " sistema de despojos " en empresas estatales como BNL. El presidente del BNL y varios directores procedían tradicionalmente del Partido Socialista Italiano , con un director ejecutivo del Partido Demócrata Cristiano. Se consideró poco probable que este sistema cambiara.
"Creemos que las revelaciones de los tratos del BNL con Irak -junto con otros escándalos recientes- son un contrapunto a la creciente confianza italiana en el escenario internacional en los últimos años. Después de más de tres décadas de desconfianza internacional, creemos que los líderes italianos han han estado persiguiendo un perfil diplomático más acorde con el papel económico internacional de su país. Los italianos se han sentido especialmente orgullosos porque:
En opinión de casi todos los comentaristas de la prensa italiana, el asunto BNL tuvo un impacto negativo en la credibilidad de Italia en Occidente. Creemos, sin embargo, que el revés sufrido por la posición internacional de Roma ha sido sustancialmente menor que el retratado por la prensa italiana, y esperamos que el escándalo desaparezca gradualmente de la vista pública dentro de Italia y tendrá poco impacto duradero en la percepción que el país tiene de su política internacional. role."
Italia exportó minas terrestres tanto a Irak como a Irán antes y durante la guerra entre Irán e Irak. Su industria minera giraba en torno a tres pequeñas empresas: Valsella , Misar y Tecnovar. Los dos últimos estaban formados por antiguos empleados de Valsella. Los tres se especializaban en minas terrestres y productos relacionados con las minas y participaban en exportaciones directas y producción bajo licencia en el extranjero. Dado el limitado mercado nacional, la mayor parte de sus ingresos procedían de las permisivas normas de exportación italianas de la época, de los bancos aprobadores y de la financiación gubernamental para el desarrollo de armas, estas empresas tuvieron bastante éxito hasta que las normas de exportación cambiaron en los años 1980. [5]
"Con el estallido de la guerra Irán-Irak en septiembre de 1980, Valsella comenzó a recibir autorizaciones gubernamentales para exportar a Irak. Se concedieron un total de siete, la última emitida en 1982 y que expiró en enero de 1984. El valor total de las exportaciones ascendió a más de 110 millones de dólares, pero las presiones políticas dieron lugar a crecientes restricciones a las exportaciones a Irak. Para eludir estas restricciones, la empresa estableció una nueva sucursal en el extranjero, en Singapur, donde ensambló minas con componentes Vasella y explosivos de Bofors en Suecia, para su envío. a Irak en 1982. Una nueva asociación exportó minas a Irak hasta 1986.
En 1984, Fiat ganó gradualmente el control de Valsella y Misar. En ese momento, Valsella se centraba principalmente en la I+D de minas terrestres cada vez más sofisticadas (como minas electrónicas y minas con activación por control remoto, con señales de radio criptocodificadas), mientras que Misar llevaba a cabo una considerable investigación y desarrollo de minas navales, aunque no excluyendo sistemas terrestres.
Además, mientras Valsella sólo parecía interesada marginalmente en vender su know-how en el extranjero, Misar estuvo especialmente activo en la concesión de licencias y coproducción extranjeras, convirtiéndose en un actor influyente en la producción global de minas antipersonal pequeñas y resistentes a la detección.
Los años inmediatamente posteriores a la adquisición por parte de Fiat de la industria italiana de minas terrestres no resultaron uniformemente exitosos. Mientras continuaba el crecimiento de Misar, las ventas de Valsella se redujeron, mostrando un saldo negativo en 1986. ... Los gerentes de Valsella fueron arrestados acusados de comercio ilegal con Irak. En su juicio de 1991, tras negociar su declaración de culpabilidad, reconocieron haber cometido irregularidades; En diciembre de 1991, el Tribunal Supremo absolvió a los responsables de los graves delitos de tráfico ilegal de armas y violación de las normas monetarias.
En 1984, el fabricante italiano de helicópteros Agusta, de propiedad estatal, vendió helicópteros por valor de 164 millones de dólares a Irak. El pedido era de helicópteros militares equipados para la guerra antisubmarina, pero Roma había necesitado el permiso de Washington porque los helicópteros los vendía Agusta Bell, que los fabricaba bajo licencia de Bell Textron en Estados Unidos. Cuando en 1993 se le preguntó a [el primer ministro italiano Giulio] Andreotti sobre la venta de helicópteros Agusta a Irak, se sentó rígidamente en su escritorio en Roma y confirmó con un escueto 'si' que efectivamente se habían vendido como parte de un acuerdo de alto nivel entre El Presidente Reagan y el Primer Ministro Craxi intentarán ayudar a Saddam. "Ciertamente, la política que todos seguíamos en ese momento era una política de gran apoyo a Irak", afirmó Andreotti.
— Alan Friedman, Telaraña: La historia secreta de cómo la Casa Blanca armó ilegalmente a Irak, p. 85 [6]
Irak ordenó cuatro fragatas clase Lupo y seis corbetas clase Wadi Assad equipadas con misiles antibuque Otomat -2 . Debido a las restricciones a la venta de armas a Irak debido a la guerra Irán-Irak impuestas por el primer ministro italiano Bettino Craxi, estos barcos permanecieron internados en Italia hasta el final de esa guerra en 1988. El presidente iraquí Saddam Hussein intentó entonces renegociar el precio de estos barcos, alegando que debería recibir un descuento debido al retraso en la entrega de los barcos. [7] Las negociaciones y los procedimientos judiciales todavía estaban en curso cuando Irak invadió Kuwait en 1990 y las Naciones Unidas impusieron un nuevo embargo de armas contra Irak, bloqueando nuevamente la venta. [7] Aunque estas cuatro fragatas y las seis corbetas fueron finalmente confiscadas por Italia bajo el embargo de las Naciones Unidas durante la Guerra del Golfo de 1991 , estas compras señalaron la intención de Irak de mejorar su poder naval. [8]
En febrero de 1984, la filial italiana de Bell Textron, Agusta Bell, acordó vender a Irak ocho helicópteros militares AB 212 equipados para la guerra antisubmarina, por un valor de 164 millones de dólares. Estaban destinados a equipar las fragatas clase Lupo que Irak había comprado a Italia cuatro años antes. Esta venta también requirió la aprobación de Estados Unidos, que es posible que no se haya obtenido. [9]
En 1983, tras el revés del ataque de la Operación Ópera israelí al reactor de Osirak , los iraquíes continuaron trabajando en la construcción de un ciclo completo de procesamiento de uranio y plutonio, utilizando principalmente equipos italianos. [10] El 5 de abril de 1976, Irak firmó un contrato para un laboratorio de radioquímica con Italia, que sería realizado por cuatro empresas italianas. Los trabajos finalizaron en 1978. Un segundo contrato, firmado en 1978, abarcaba un laboratorio de fabricación de combustible, un laboratorio de producción de radioisótopos, un laboratorio de ensayo de materiales y un laboratorio de ingeniería química. Si bien el informe de la CIA fue redactado parcialmente, Irak tuvo algún contacto con Italia en relación con el enriquecimiento de uranio con láser.
Si bien la CIA no evaluó que Irak tuviera un programa real de armas nucleares en el momento del informe, sugirió que las actividades tenían más que ver con desarrollar el nivel general de tecnología nuclear de Irak. A menos que Irak obtenga una ayuda extranjera significativa con los sistemas de implosión altamente explosivos para armas nucleares que utilizan fisión ; el diseño, la fabricación y los ensayos generales de armas nucleares; y la adquisición de un reactor nuclear , no pudieron crear armas hasta los años 1990. Esa fecha suponía que no habría más intromisiones en sus programas.
La CIA evaluó que era probable que Italia no dejara de trabajar en contratos relacionados con la energía nuclear, ya que Italia veía a Irak como una fuente de petróleo y un mercado fuerte para bienes tanto militares como civiles. Sin embargo, era probable que se impongan requisitos de no proliferación más estrictos.
El informe de la CIA decía: "...Italia seguirá siendo el principal proveedor del programa nuclear iraquí. A pesar de los riesgos de proliferación, Italia probablemente seguirá ayudando a Irak en numerosas áreas de la tecnología nuclear, posiblemente incluso incluyendo el reprocesamiento y la química del plutonio. Debido a que Italia es un importante proveedor de armas iraquí, probablemente podría imponer salvaguardias adicionales sin poner en peligro las relaciones con Irak.