Se han hecho acusaciones sobre su participación en la banda de Taganskaya. [6] [7] [a] Torshin negó las acusaciones. [10]
Biografía
Se graduó en Derecho en el Instituto de Correspondencia Jurídica de toda la Unión en 1978. [11] De 1990 a 1991 fue empleado del departamento de relaciones con las organizaciones sociopolíticas del aparato del Comité Central del PCUS. [11]
De 1995 a 1998 fue Secretario de Estado del Banco de Rusia , responsable de la interacción con los órganos gubernamentales, organizaciones públicas y medios de comunicación. [11] Durante este tiempo, supuestamente se reunió a menudo con Alexander Romanov. [8] [9]
En 1998 asumió la autoridad de representante del gobierno de la Federación de Rusia en la Duma Estatal con el rango de jefe adjunto del aparato gubernamental. [11]
De 1999 a 2001 trabajó como Director General Adjunto – Secretario de Estado de la Corporación Estatal “Agencia para la Reestructuración de Organizaciones Crediticias”. [11]
En enero de 2001, Alexander Torshin se convierte en miembro del Consejo de la Federación del gobierno de la República Rusa de Mari El . [11]
En agosto de 2004 se unió a las filas del partido "Rusia Unida". [11]
En septiembre de 2008, Torshin se convirtió en el primer vicepresidente del Consejo de la Federación . [11]
Del 18 de mayo al 21 de septiembre de 2011, se desempeñó como presidente del Consejo de la Federación. Trabajó en el Consejo de la Federación de Rusia , la cámara alta del parlamento ruso, de 2001 a 2015, y como su presidente interino durante cuatro meses en 2011. Durante su tiempo como senador, formó parte del poderoso Comité Nacional Antiterrorista de Rusia durante más de una década. [12] Torshin, originario de la República de Mari El , una república en Rusia, es una figura destacada en el partido gobernante Rusia Unida . [4] [11]
También se le ha acusado de ser una figura destacada dentro de la mafia rusa . [7]
Torshin está estrechamente asociado con Vyacheslav Vasilyevich Kalashnikov ( en ruso : Вячеслав Васильевич Калашников ), quien es presidente del contratista militar privado (PMC) Moran Security Group (MSG) , un coronel en la reserva del FSB y asesor del senador ruso Torshin. [14] En 2013, Vyacheslav Kalashnikov entrevistó a posibles candidatos que formaron el Cuerpo Eslavo . [14] [b]
En algún momento entre 1995 y 1998, Torshin fue Secretario de Estado del Banco Central de Rusia . Torshin ingresó al Consejo de la Federación de Rusia en 2001. Se convirtió en el presidente interino del sucesor de Serguéi Mironov el 19 de mayo de 2011, después de que Mironov fuera derrocado por la mayoría de Rusia Unida en el Consejo. Torshin permaneció como presidente interino hasta la elección de Valentina Matviyenko , también del Partido Rusia Unida. Asumió sus responsabilidades el 21 de septiembre de 2011. Permaneció en el Consejo de la Federación hasta 2015. Torshin fue nombrado director adjunto del Banco Central de Rusia en 2015 y se retiró repentinamente en 2018. [2]
Denuncias en España
En 2016, una investigación española conectó a Torshin con Alexander Romanov, el líder de la banda Taganskaya, que había sido arrestado en España y condenado a cuatro años de prisión en mayo de 2016 por transacciones ilegales. Torshin supuestamente estaba involucrado en el lavado de dinero para la banda. [18] Según la policía española, dio instrucciones a los miembros de la banda sobre el lavado de dinero, a través de bancos y bienes raíces en España. Concluyeron que en la estructura del grupo criminal organizado, Torshin "estaba por encima" de Romanov. Como resultado de las escuchas telefónicas, que tuvieron lugar varios meses antes del arresto de Romanov, las agencias de inteligencia españolas concluyeron que Romanov estaba siguiendo órdenes financieras de Torshin, y que el propio Torshin podría ser el administrador de los activos de la banda. [18] Las propiedades de Romanov en España, el 80% de las cuales la policía española cree que pertenecen a Torshin, han sido confiscadas. [19]
La policía española había planeado detener a Torshin en 2013, cuando llegó a Mallorca para la fiesta de cumpleaños de un amigo, pero no llegó. La policía española especuló que las autoridades rusas podrían haberle avisado. [6]
En 2018, las escuchas telefónicas de la policía española fueron entregadas al FBI. Cuando se le preguntó si esto tenía alguna relación con la política estadounidense, José Grinda, un fiscal español, respondió: "El hijo del señor Trump debería estar preocupado". [20] [21]
Participación en la política estadounidense
Entre 2011 y 2018, Torshin y su asistente (a veces descrita como su asociada o representante) Maria Butina , establecieron una relación de cooperación entre la Asociación Nacional del Rifle de Estados Unidos (NRA) y la organización con sede en Rusia " Right to Bear Arms [ru] ", que Butina fundó en 2011. Torshin ha estado asistiendo a las reuniones anuales de la NRA en los Estados Unidos desde al menos 2011. Después de la reunión de 2011, el entonces presidente de la NRA, David Keene, expresó su apoyo a los "esfuerzos" de Torshin y extendió una invitación a la reunión de 2012. [22] Torshin asistió a todas las reuniones anuales de la NRA entre 2012 y 2016, ocasionalmente con Butina, y se ha reunido con todos los presidentes de la NRA desde 2012. [23] [24] Torshin ha tuiteado que él y Butina son los únicos dos rusos que conoce que son miembros vitalicios de la NRA. [24] [25] [26] Butina y Torshin asistieron a la reunión anual de la NRA de 2014 como invitados especiales del ex presidente de la NRA Keene. [27] [28]
Torshin ha sido objeto de una investigación del Comité de Inteligencia del Senado sobre la interferencia rusa en las elecciones estadounidenses de 2016. [ 7] [24] En enero de 2018, McClatchyDC informó que la investigación del fiscal especial de Robert Mueller está persiguiendo acusaciones de que Torshin tiene vínculos con el crimen organizado ruso y lavó dinero del gobierno ruso a la NRA para beneficiar la campaña de Trump. [7] Torshin también es objeto de una investigación del Buró Federal de Investigaciones sobre si el gobierno ruso intentó canalizar dinero ilegalmente a la NRA para ayudar a Trump a ganar la presidencia. [7] [29] [30] El 16 de mayo de 2018, el Comité de Inteligencia del Senado publicó un informe [31] que indicaba que había obtenido "una serie de documentos que sugieren que el Kremlin utilizó a la Asociación Nacional del Rifle como un medio para acceder y ayudar al Sr. Trump y su campaña" a través de Torshin y Butina, y que "El Kremlin también puede haber utilizado a la NRA para financiar en secreto la campaña del Sr. Trump". [32] La mayor parte de ese dinero fue gastado por un brazo de la NRA que no está obligada a revelar quiénes son sus donantes. En abril de 2018, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos impuso sanciones a 23 ciudadanos rusos, incluido Torshin, [33] cuyos activos en los Estados Unidos fueron congelados [23] [34] y se les prohibió la entrada a los Estados Unidos, además de estar sujetos a otras discapacidades financieras.
El New York Times informó el 17 de julio de 2018 que Torshin tenía previsto visitar la Casa Blanca en 2017, pero la reunión se canceló después de que un asistente de seguridad nacional señalara que Torshin estaba siendo investigado por las autoridades españolas por lavado de dinero. [35]
^ Supuestamente, Alexander Romanov, quien es el líder en España del OPG de Taganskaya ( en ruso : Таганская ОПГ ), se refiere a Torshin como su 'padrino' según la Guardia Civil española . [8] [9] Según la Guardia Civil española, Alexander Romanov es un intermediario entre Torshin e Igor Zhirnokleev (también escrito Zhirnokleyev) ( en ruso : Игорь Жирноклеев ) quien es el líder del OPG de Taganskaya. [9]
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