Al-Barakat , o Al-Barakaat ( árabe : البركات ), que significa "Bendiciones" en árabe , es un grupo de empresas establecido en 1987 en Somalia . La firma está involucrada en la forma moderna de hawala , un sistema informal de transferencia de valor y método de remesas . En 2001, Al-Barakat tenía sucursales en 40 países y era el empleador privado más grande del país. Manejaba alrededor de $140 millones de dólares al año de la diáspora somalí y también ofrecía servicios de teléfono e Internet . [3]
Después de los ataques del 11 de septiembre en Estados Unidos , el gobierno estadounidense incluyó a Al-Barakat en la lista de entidades terroristas, [4] confiscó sus activos y detuvo a varias personas asociadas con la empresa. El cierre de la empresa supuso una enorme presión para la economía de Somalia , ya que la mayoría de los residentes dependían de las remesas enviadas por familiares radicados en el extranjero. [5] [6] En 2006, Estados Unidos y la ONU eliminaron oficialmente a Al-Barakat de sus listas negras, al encontrar que no había evidencia de la participación de la empresa en la financiación de ninguna actividad terrorista. [3] En 2014, se celebró una ceremonia para conmemorar el relanzamiento de la empresa.
El 12 de febrero de 2020, la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC) eliminó por completo al grupo de empresas Barakaat de la lista de sanciones. Esta eliminación pone fin a un largo proceso de exclusiones que duró dos décadas y que comenzó en el Comité de Sanciones de la ONU para concluir finalmente a principios de 2020 en la OFAC para los propietarios, ejecutivos y empresas miembro del grupo.
Al-Barakat comenzó a operar en 1987. Saltó a la fama después del inicio de la guerra civil en Somalia en 1991, cuando el negocio de transferencia de dinero, conocido como hawalas , se había convertido en la única forma en que los somalíes expatriados podían enviar fondos a sus familiares en ausencia de un sistema bancario formal. Ahmed Sheikh Ali Samatar es un reconocido ingeniero informático y de sistemas que cofundó Al-Barakaat, una empresa global de transferencia de dinero y telecomunicaciones con sede en Dubái, Emiratos Árabes Unidos.
Samatar nació en Somalia y se graduó en ingeniería informática en la Universidad Nacional Somalí antes de realizar estudios de posgrado en Estados Unidos. Realizó su maestría y doctorado en ingeniería eléctrica e informática en la Universidad de Syracuse, donde más tarde se convirtió en miembro del cuerpo docente.
A principios de la década de 1990, Samatar, junto con Ahmed Noor Ali Jim'ale, fundó Al-Barakaat, que se convirtió en una de las empresas privadas de transferencia de dinero y telecomunicaciones más grandes del mundo. [7]
Las hawalas son un antiguo sistema de transferencia de dinero que utiliza oro, combustible, alimentos y productos electrónicos como forma de equilibrar las cuentas entre operadores ( hawaladas ) en diferentes naciones. Los trabajadores migrantes pueden enviar dinero a sus familiares depositándolo en una hawalada local , que luego ordena a un agente que entregue el dinero en el país de residencia del destinatario. [3]
Después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 , los efectos de las medidas antifinanciación del terrorismo del gobierno de Estados Unidos y otros países participantes fueron desastrosos para Al-Barakat.
La red Al-Barakat fue posteriormente atacada, [8] cuando el gobierno de los EE.UU. afirmó que los intermediarios de la hawala podrían haber ayudado a financiar actividades terroristas al canalizar millones de dólares desde los Estados Unidos a las organizaciones terroristas, incluida Al-Qaeda. [7] Poco después, en 2001, las autoridades estadounidenses cerraron el canal de remesas de dinero al exterior del Banco Al-Barakat, etiquetaron al banco como "el intendente del terror" y lo clasificaron como una entidad terrorista. [7] [9]
Sin embargo, a pesar de numerosas investigaciones, no se encontró nada que vinculara a Al-Barakat con actividades terroristas como las descritas por la Comisión del 11-S . A principios de 2003, sólo se habían presentado cuatro procesos penales y ninguno de ellos implicaba cargos de ayuda a terroristas . El Informe de la Comisión del 11-S confirmó posteriormente que la mayor parte de los fondos utilizados para financiar el asalto a las Torres Gemelas no se enviaron a través del sistema hawala , sino mediante transferencias bancarias al SunTrust Bank en Florida . No obstante, la red de Al-Barakat se vio gravemente afectada y millones de somalíes seguían sin recibir fondos transferidos a sus familiares que permanecían congelados a la espera de que se convirtiera en la lista negra de la ONU.
Además, varios cautivos que se encontraban en detención extrajudicial en los campos de detención de la bahía de Guantánamo en Cuba fueron retenidos porque los analistas de inteligencia de la Fuerza de Tarea Conjunta de Guantánamo (JTF-GTMO) afirmaron que tenían algún tipo de conexión con Al-Barakat. Entre estos cautivos estaban Mohammed Sulaymon Barre e Ilkham Turdbyavich Batayev .
Las debilidades del caso que intentaba vincular a Al-Barakat con grupos terroristas se hicieron evidentes desde el principio, después de que se llevaran a cabo investigaciones exhaustivas en la sede y sucursales de la empresa. La Comisión Nacional sobre Ataques Terroristas en los Estados Unidos, también conocida como la Comisión del 11-S, que se creó el 27 de noviembre de 2002 "para preparar un relato completo y exhaustivo de las circunstancias que rodearon los ataques del 11 de septiembre", incluida la preparación y la respuesta inmediata a los ataques, no citó ninguna prueba directa de que Al-Barakat estuviera involucrado en la financiación de terroristas. Además, el agente del FBI que había encabezado la segunda delegación estadounidense dijo que la investigación diligente en los Emiratos Árabes Unidos no reveló ninguna prueba "contundente" -ya sea testimonial o documental- que mostrara que Al-Barakat estaba financiando a AIAI o a Al Qaeda. De hecho, el equipo estadounidense no pudo encontrar ninguna prueba directa de un vínculo real entre Al-Barakat y el terrorismo de ningún tipo. Las dos principales afirmaciones, que Bin Laden fue uno de los primeros inversores de Al-Barakat y que la empresa desvió una parte de su dinero a través de su sistema a AIAI o Al-Qaeda, no pudieron ser verificadas. Jumale y todos los testigos de Al-Barakat negaron cualquier vínculo con Al-Qaeda o AIAI, y ninguna de las pruebas financieras que examinaron los investigadores contradijo directamente estas afirmaciones. Además, algunas de las afirmaciones hechas por los primeros servicios de inteligencia, como la afirmación de que Jumale y Bin Laden estuvieron juntos en Afganistán, resultaron ser erróneas. [10]
En octubre de 2009, la filial sueca de Al-Barakat fue eliminada de la lista de organizaciones terroristas de las Naciones Unidas . La empresa había estado en la lista durante los últimos ocho años y tenía los fondos de su cuenta bancaria congelados. Según la emisora de radio pública sueca SR , la ONU no explicó por qué había decidido eliminar a Al-Barakat de su lista de organizaciones terroristas. Sin embargo, se ha sugerido que el cambio en la posición de la Unión Europea con respecto a las muchas organizaciones que fueron incluidas en la lista de organizaciones terroristas de la ONU por motivos débiles podría haber influido en la posición de la ONU. Al-Barakat pudo posteriormente volver a acceder a los fondos de su cuenta bancaria. [11]
El 17 de febrero de 2012, todas las empresas de Al-Barakat fueron finalmente eliminadas de la lista. El caso contra la empresa también se cerró, ya que fue excluida de la lista por el Comité de Sanciones contra Al-Qaida del Consejo de Seguridad de la ONU. La exclusión incluyó al propietario y director ejecutivo del grupo de empresas Al-Barakat, el Sr. Ahmed Nur Jim'ale, junto con las 17 entidades asociadas con el grupo de empresas Al-Barakat. Entre estas últimas se encontraban Barakat Bank of Somalia, Al-Barakat Exchange y Barakat Telecommunications Company. [1]
El 30 de junio de 2016, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) eliminó por completo al Sr. Ahmed Nur Jim'ale de su lista, completando así el ciclo del proceso de exclusión del propietario del Grupo Al Barakaat de los organismos sancionadores internacionales. [12]
Además, el 12 de febrero de 2020, la OFAC eliminó de la lista a todas las empresas relacionadas con Barakaat, así como al último ejecutivo incluido en la lista de este grupo de empresas, el Sr. KAHIE, Abdullahi Hussein. [13]
En 2014, se celebró una ceremonia para conmemorar el relanzamiento de la firma Al-Barakat. [ cita requerida ]