Las presuntas actividades ilícitas del estado norcoreano incluyen la fabricación y venta de drogas ilegales , la fabricación y venta de bienes de consumo falsificados , el tráfico de personas , el tráfico de armas , el tráfico de vida silvestre , la falsificación de moneda (especialmente el dólar de los Estados Unidos y el yuan chino ), el terrorismo y otras áreas. [1] [2] [3] Se alega que muchas de estas actividades se llevan a cabo bajo la dirección y el control del gobierno norcoreano y el gobernante Partido de los Trabajadores de Corea , y que sus ganancias se destinan a promover la producción de armas nucleares y convencionales del país , financiar los estilos de vida de la élite del país y apuntalar la economía norcoreana . [4]
A diferencia de los sindicatos criminales, la naturaleza extensa de estos esfuerzos ilegales y la afirmación de que están dirigidos y sancionados por los más altos niveles de gobierno, [4] : 1 ha llevado a que la naturaleza del estado norcoreano sea definida como una forma de "soberanía criminal" por Paul Rexton Kan y Bruce Bechtol. [4] : 3
Sin embargo, quedan algunas preguntas sobre el nivel de participación del gobierno en cada una de las empresas criminales. Muchos comentaristas coinciden en que el Estado norcoreano ha estado detrás de la falsificación de moneda, el tráfico de personas, el tráfico de armas, etc., pero no está claro hasta qué punto ha estado involucrado en el tráfico de drogas después del colapso del Sistema de Distribución Pública en la década de 1990, ya que desde entonces han surgido mercados negros semiprivados y privados y algunos funcionarios de alto rango pueden estar involucrados en el comercio ilícito solo para beneficio personal. [5] : 6
La académica británica Hazel Smith ha sostenido que las acusaciones tienen un fundamento débil, ya que se basan en gran medida en las afirmaciones de unos pocos funcionarios estadounidenses y desertores norcoreanos. Ha señalado que ha habido muy pocas condenas penales y ha puesto en duda la suposición de que todas las actividades están dirigidas por el gobierno de Corea del Norte. [6]
Según el especialista en Corea del Norte Andrei Lankov , las actividades ilícitas del país nunca se convirtieron en fuentes lucrativas de divisas. Por el contrario, estas actividades expusieron al país a la condena internacional a cambio de una ganancia marginal. Lankov sugiere que el contrabando nunca tuvo como objetivo generar divisas para el régimen, sino que era simplemente un medio de supervivencia para los diplomáticos a los que se les cortó la financiación. [7]
La Oficina 39 (o Room 39) es la principal organización gubernamental que busca formas de mantener el fondo secreto de divisas del líder de Corea del Norte. [8] La Oficina 39 supervisa muchas de las actividades ilegales del gobierno (aunque el ejército también tiene su propia división de actividades ilegales), como la falsificación y la producción de drogas. En 2010, se informó que el departamento tenía 17 sucursales en el extranjero, 100 empresas comerciales y bancos bajo su control. [9] Para 2009, la oficina supuestamente tenía más de $5 mil millones en activos, gran parte de los cuales estaban repartidos en bancos de Macao , Hong Kong y Europa. [10]
En agosto de 2014, se informó que Yun Tae-hyong, un alto representante del Banco Daesong de Corea del Norte , que se sospecha que está bajo el control de la Sala 39, [11] desertó a Rusia llevándose consigo 5 millones de dólares. [12]
En 2015, la Unión Europea impuso sanciones a la Compañía Nacional de Seguros de Corea (KNIC) y añadió que la KNIC tenía vínculos con la Sala 39. [13] Se informó que la KNIC (que tenía oficinas en Hamburgo, Alemania y Londres, Reino Unido) tenía activos por 787 millones de libras esterlinas en 2014 y había estado involucrada en estafas a los mercados de seguros y en realizar inversiones en propiedades y divisas. [14] [15]
El gobierno japonés acusó a la Asociación General de Residentes Coreanos en Japón de realizar comercio ilícito y espionaje en su territorio para recaudar fondos para Corea del Norte. [16] [17] [18]
Se alega que el comercio ilegal de drogas en Corea del Norte se remonta a la década de 1970 e incluye la fabricación, venta y tráfico de drogas ilícitas, así como productos farmacéuticos falsificados que de otro modo serían legales. [19] La producción comenzó en las montañosas provincias de Hamgyong y Ryanggang, particularmente en el pueblo de Yonsah, donde Kim Il Sung autorizó la creación de una plantación de opio . [5] : 20
Para dar una apariencia de legitimidad, el gobierno norcoreano utiliza empresas fachada , como la Corporación Ryugyong, bajo el control del Departamento de Relaciones Exteriores del Partido de los Trabajadores de Corea , para llevar a cabo actividades clandestinas. [20] La empresa también posee grandes extensiones de tierra dentro del país con el único propósito de cultivar opio [1] y cada año la empresa enviaba decenas de miles de dólares en moneda fuerte a Kim Jong Un para su uso. A diferencia de la mayoría de las empresas, la Corporación Ryugyong no tiene restricciones de cuotas de importación o exportación. [20]
Según el desertor Yoon Yong-sol, durante la hambruna "hubo algunas quejas de que durante la hambruna deberíamos cultivar cereales, no amapolas, pero la instrucción del gobierno central fue que si cultivábamos amapolas podríamos vender el producto por diez veces más para comprar cereales... La única manera de ganar divisas es con drogas". [5] : 22
Los informes sobre el uso de metanfetamina (conocida como "droga del hielo" en Corea del Norte) en el país surgieron a fines de la década de 1990. [21] Según Isaac Stone Fish, que escribió en Foreign Policy , la producción de metanfetamina en Corea del Norte está a cargo de químicos y otros científicos subempleados. [21] La metanfetamina se toma a menudo como un "medicamento" dentro de Corea del Norte, lo que ha ayudado a impulsar su propagación. A medida que la producción y venta de opio disminuyó a mediados de la década de 2000, la metanfetamina se volvió más omnipresente. [21] Para traer el efectivo tan necesario, comenzó el comercio internacional de metanfetamina, que se extendió primero a China y se fabricó en laboratorios estatales. [22] Sin embargo, Isaac Stone Fish admitió con respecto a su informe: "No tengo idea de lo que está sucediendo realmente dentro de Corea del Norte". [23]
China admitió oficialmente el problema de las drogas que se origina en Corea del Norte en 2004, siendo la provincia de Jilin el punto de transbordo más importante desde Corea del Norte. [24] La producción, almacenamiento, financiación y venta del comercio de metanfetamina de Corea del Norte llega a múltiples países desde Filipinas, Estados Unidos, Hong Kong, Tailandia, África occidental y otros. [19] En 2010, cinco ciudadanos extranjeros fueron procesados como parte de una conspiración que involucraba a Corea del Norte para contrabandear 40 libras de metanfetamina a los Estados Unidos y venderla a $ 30,000 por libra. [21]
En 2001, los ingresos procedentes de las drogas ilegales ascendieron a entre 500 millones y 1.000 millones de dólares. [1] En un artículo del Washington Post de 2013 , se estima que los ingresos anuales procedentes de las ventas de metanfetamina oscilan entre 100 y 200 millones de dólares. [25]
Entre 1977 y 2003, más de veinte diplomáticos, agentes y funcionarios comerciales norcoreanos han sido implicados, detenidos o arrestados en operaciones de contrabando de drogas en más de una docena de países. [1] En 2004, dos empleados de la embajada de Corea del Norte fueron sorprendidos contrabandeando 150.000 pastillas de clonazepam en Egipto, y ese mismo año, empleados de la embajada de Bulgaria fueron arrestados en Turquía en posesión de más de 500.000 pastillas de Captagon (la marca del estimulante sintético fenetilina), con un valor estimado en la calle de 7 millones de dólares. [5] : 37 El gobierno de Corea del Norte sólo ha admitido que individuos llevaron a cabo tales actos, y no por orden del estado. [5] : 17
Según el Comité de Derechos Humanos en Corea del Norte , desde 2001 cesaron las operaciones de tráfico de drogas por parte de diplomáticos, y el foco pasó a ser la producción de drogas para ser contrabandeadas por otras organizaciones criminales. [5] : 18
En 2003, el carguero norcoreano Pong Su fue interceptado cuando importaba heroína a Australia. Se sospechaba que el barco estaba involucrado en el contrabando de casi 125 kilogramos (276 libras) de heroína a Australia con un valor estimado en la calle de 160 millones de dólares australianos. [26] Si bien cuatro hombres que habían desembarcado se declararon culpables, los cuatro oficiales del barco fueron absueltos de todos los cargos. [27]
Se alega que la falsificación de moneda comenzó en la década de 1970 bajo la dirección de Kim Jong Il ; sin embargo, los billetes producidos en ese momento no eran de alta calidad. [2] Desde entonces, y dentro de la jurisdicción de la Sala 39 , el gobierno de Corea del Norte ha falsificado billetes de $ 50 y $ 100 de los Estados Unidos utilizando técnicas cada vez más sofisticadas. En 1994, las autoridades de Hong Kong y Macao detuvieron a cinco diplomáticos norcoreanos y miembros de la misión comercial que llevaban alrededor de 430.000 dólares en billetes que resultaron ser falsificaciones de " superdólares " (también llamados "superbilletes"). [28] Ha habido dos razones principales para la falsificación: la primera es librar una guerra económica contra los Estados Unidos, [2] y, en segundo lugar, ayudar a aliviar los problemas económicos internos de Corea del Norte. [28] Según un informe de Balbina Hwang de la American University , Corea del Norte hizo circular 100 millones de dólares en moneda falsa en 2001. [1] Se estima que los ingresos por esta operación oscilan entre 15 y 25 millones de dólares anuales. [29] En 2013, Estados Unidos lanzó su nuevo billete de 100 dólares rediseñado . El objetivo principal del rediseño era luchar contra la falsificación y evitar la recurrencia de los "superbilletes" producidos por Corea del Norte. [29]
El Convenio Internacional para la Represión de la Falsificación de Moneda es el principal tratado por el que los Estados acuerdan penalizar los actos de falsificación de moneda. Corea del Norte no es parte del tratado. [30]
El analista Andrei Lankov ha calificado las pruebas de falsificación de superdólares como meramente circunstanciales. [7] Gregory Elich, del Korea Policy Institute, ha sostenido que estas acusaciones carecen de fundamento. Según Elich, la imprenta de huecograbado de Corea del Norte de los años 70 sería incapaz de imprimir los superbilletes, y el papel y la tinta serían extremadamente difíciles de producir para Corea del Norte. Además, dice que las cantidades de superbilletes producidos son demasiado pequeñas para resultar económicas. [31]
Se han dado algunos casos en los que Corea del Norte está implicada en la producción de Viagra falsificado . Entre ellos se incluye el arresto en 2004 en Seúl, Corea del Sur, de un hombre con 4.000 pastillas de Viagra falsificadas, y un informe de 2005 procedente de Japón que afirmaba que Corea del Norte estaba produciendo pastillas de Viagra falsificadas en fábricas de Chongjin , que luego se vendían en Hong Kong a clientes de otros países del sudeste asiático (incluida China) y Oriente Medio. [5] : 38
Los cigarrillos falsificados han sido un producto lucrativo para el país. Se cree que el comercio comenzó en la década de 1990 y aumentó considerablemente en 2002 después de que las autoridades chinas cerraran muchas operaciones de falsificación en China, lo que luego proporcionó incentivos, conocimientos y capacidad adicionales que podrían reubicarse en Corea del Norte. [5] : 32 Durante una audiencia del Congreso en 2006, Peter A. Prahar, del Departamento de Estado, citó informes que mencionaban la existencia de "hasta 12" fábricas en Corea del Norte capaces de producir "miles de millones de paquetes de cigarrillos falsificados al año". [32] Las fábricas parecen ser propiedad y operadas por el ejército norcoreano. [32] Se informó que las principales fábricas de producción de cigarrillos estaban ubicadas en Rason , aunque los desertores también mencionaron una fábrica en Pyongyang . [5] : 33
En 1995, Taiwán detuvo un barco y confiscó 20 contenedores de paquetes de cigarrillos falsificados, lo que es suficiente para fabricar 2 millones de cartones de marcas japonesas y británicas populares. [5] : 32 En 2004, las autoridades de Vietnam, Taiwán, Filipinas y Singapur también incautaron contenedores llenos de cigarrillos falsificados. [5] : 33 El testimonio oficial ante el Congreso en 2006 reveló que se habían identificado cigarrillos de marca Marlboro de origen norcoreano en 1.300 incidentes en todo Estados Unidos. [5] : 35 Los ingresos procedentes de los cigarrillos falsificados se estiman entre 80 y 160 millones de dólares al año. [5] : 36
Corea del Norte es un país de "nivel 3" (aquellos que no cumplen con las leyes de trata de personas) según la lista del Departamento de Estado de los EE. UU. y ha mantenido esta clasificación desde 2007. [33] [34] El país es un país de origen de hombres, mujeres y niños para el tráfico sexual y el trabajo forzado . El trabajo forzado se utiliza tanto interna como externamente . Los países que tienen trabajadores forzados norcoreanos incluyen Polonia, Malta, [35] Rusia, China, Mongolia y otros lugares en Asia Central, Europa, África y Medio Oriente. [33]
Aunque el gobierno norcoreano afirma que se trata de "trabajadores contratados", los informes afirman que en realidad están sujetos a trabajos forzados, que sus movimientos y comunicaciones están sujetos a una estricta vigilancia y que los trabajadores enviados al extranjero no pueden elegir el tipo de trabajo que realizarán ni reciben pago por su trabajo. [33]
Se estima que hay miles de norcoreanos trabajando en las industrias de la tala, la construcción y la agricultura en Rusia. Según se informa, estos trabajadores sólo reciben dos días de descanso al año y se enfrentan a sanciones si no cumplen con las cuotas. [33]
Corea del Norte no es parte del Protocolo TIP de la ONU de 2000. [36 ]
Durante la década de 1980, Corea del Norte surgió como un comerciante legal de armas principalmente para países del Tercer Mundo , exportando armas relativamente baratas, técnicamente poco sofisticadas, pero confiables. [37] Durante la Guerra Irán-Irak , alrededor del 90% de las exportaciones de armas de Corea del Norte se dirigieron a Irán, y entre 1981 y 1989, Corea del Norte ganó aproximadamente 4 mil millones de dólares por ventas de armas. [37]
Corea del Norte tiene un conocido historial de proliferación de tecnología nuclear y de misiles y en 2001, las ventas de misiles ascendieron a 560 millones de dólares. [1] Después de su prueba nuclear de 2006 , las sanciones internacionales han buscado limitar o impedir que Corea del Norte exporte varios tipos de armas, materiales y tecnología. [38] Sin embargo, antes de las sanciones de la ONU, países como Japón y los Estados Unidos tomaron medidas unilaterales para frenar tales actividades. [1]
Las sanciones de la ONU ahora prohíben todas las armas, incluidas las armas pequeñas y ligeras. [39] : 14 Corea del Norte ha desarrollado una extensa y complicada red de comercio de armas en un intento de eludir las sanciones y utiliza empresas fachada y embajadas para traficar armas. [40] En un informe de la ONU de 2014, se sospechaba que Siria , Myanmar , Eritrea , Tanzania , Etiopía , Somalia e Irán habían comprado armas a Corea del Norte. [40]
En 2010 [update], el comercio de armas pequeñas y municiones prohibidas era relativamente insignificante. Los informes incluyen: importaciones por un total de 45.500 dólares por parte de Brasil en 2007, 3,1 millones de dólares por parte de los Emiratos Árabes Unidos en 2006, 364.400 dólares por parte de Etiopía en 2005 y 121.400 dólares por parte de México en 2005. [39] : 14
En 2009, se interceptaron tres barcos que transportaban armas norcoreanas. Los servicios de inteligencia occidentales e israelíes creían que las armas estaban destinadas a Hezbolá y Hamás . [39] : 7
En diciembre de 2009, Tailandia interceptó un avión chárter procedente de Pyongyang que transportaba 35 toneladas de armas convencionales, incluidos misiles tierra-aire . [38]
En 2012, las Naciones Unidas informaron que 445 cilindros de grafito de fabricación norcoreana (que pueden utilizarse para producir misiles balísticos) fueron confiscados de un carguero chino en el puerto surcoreano de Busan cuando se dirigía a Siria. [38]
En 2013, se produjo la incautación de un buque de carga norcoreano en Panamá (que transportaba armas cubanas ).
En agosto de 2016, la inteligencia estadounidense rastreó un barco que navegaba bajo una bandera de conveniencia de Camboya , con una tripulación norcoreana que navegaba desde Corea del Norte a Egipto y en el que se encontró que transportaba 24.000 granadas propulsadas por cohetes y componentes para otras 6.000. Fue ordenado y pagado por una empresa privada egipcia, pero se cree que era para el ejército egipcio . El valor de este pedido y otros se estima en 23 millones de dólares. [41] [42]
En las últimas tres décadas, al menos 18 diplomáticos norcoreanos han sido descubiertos contrabandeando cuernos de rinoceronte y marfil , aunque se considera que el número real es mucho mayor. [43] Los desertores norcoreanos también han informado sobre el contrabando de cuernos de rinoceronte y marfil desde países como Angola , Etiopía , la República Democrática del Congo , Sudáfrica y Mozambique . [43] Esta actividad ilegal se considera de bajo riesgo pero muy gratificante para el régimen. [44]
Según el Grupo de Expertos de las Naciones Unidas de abril de 2019, Corea del Norte había desarrollado una serie de técnicas y una compleja red de organizaciones que le permitían evadir las sanciones que se le imponían , en particular en lo que respecta al carbón y al petróleo. Las técnicas incluían la falsificación de documentos y transferencias encubiertas de carga de barco a barco en el mar. [45]
En mayo de 2019, Estados Unidos anunció que había incautado un buque de carga norcoreano por transportar un cargamento de carbón desafiando las sanciones. El Departamento de Justicia dijo que el Wise Honest, de 17.061 toneladas , es uno de los buques de carga más grandes de Corea del Norte y que Indonesia lo detuvo por primera vez en abril de 2018, pero que ahora está en posesión de Estados Unidos. [46]
Además de sus actividades ilegales para ganar dinero, Corea del Norte ha sido condenada por actos criminales con motivaciones políticas relacionados con el prolongado conflicto coreano .
En 1988, Corea del Norte fue añadida a la lista de Estados patrocinadores del terrorismo por suministrar armas a grupos y por su papel en el atentado de Rangún y en el atentado del vuelo 858 de Korean Air . [47] En 2008, el presidente estadounidense George W. Bush aceptó eliminar a Corea del Norte de la lista después de que Corea del Norte cumpliera con sus obligaciones de proporcionar acceso a su programa nuclear y reanudar la desactivación de sus instalaciones nucleares, [48] pero las hostilidades continuas y el temor de que Corea del Norte pudiera vender armas nucleares a organizaciones terroristas han exigido que la nación vuelva a ser incluida en la lista.
En 2017, Corea del Norte fue incluida nuevamente en la lista de estados terroristas en respuesta al asesinato de Kim Jong-nam , su papel en la guerra civil siria , sus estrechas relaciones con Irán y su respaldo a organizaciones terroristas islámicas, especialmente Hamás . [49] [50] [51]
Entre 1977 y 1983, Corea del Norte secuestró a varios ciudadanos japoneses . [52] Corea del Norte ha admitido haber secuestrado a 13 ciudadanos japoneses, [53] y Japón enumera a 17 como secuestrados. [54] También hay testimonios que enumeran a nueve europeos secuestrados por Corea del Norte. [55]
Los secuestros se realizan con distintos fines, desde utilizar a los secuestrados como traductores o profesores [56] hasta convertirlos en esposas [57] y obtener identidades para otras operaciones clandestinas. Se calcula que durante la Guerra de Corea , Corea del Norte secuestró a unos 82.959 surcoreanos y, en el período posterior a la guerra, Corea del Sur afirma que Corea del Norte ha secuestrado a otros 489 surcoreanos [58] .
Según los expertos en ciberseguridad, Corea del Norte cuenta con un ejército de piratas informáticos entrenados para interrumpir las redes informáticas enemigas y robar dinero y datos confidenciales. En la década anterior, se le atribuyó la responsabilidad de numerosos ciberataques y otros ataques de piratería informática en Corea del Sur y otros lugares. [59]
Después del ataque informático a Sony Pictures en 2014, funcionarios del gobierno estadounidense declararon que el gobierno norcoreano estaba "centralmente involucrado" en el ataque. [60] Los funcionarios de la Casa Blanca trataron la situación como un "asunto grave de seguridad nacional", [61] y el Buró Federal de Investigaciones (FBI) declaró formalmente que habían vinculado al gobierno norcoreano con el ciberataque. [62] [63]
La piratería informática también se ha convertido en una fuente importante de ingresos para Corea del Norte. [64] Aunque todas las estimaciones se consideran aproximadas, se entiende que miles de piratas informáticos recaudan cientos de millones de dólares cada año. Esto haría que la piratería informática sea una fuente de ingresos mayor que las ventas de armas y los servicios militares relacionados. Los objetivos incluyen bancos extranjeros, microtransacciones , [ aclaración necesaria ] y criptomonedas , de las que primero se roba dinero y luego se blanquea. [65] El 8 de octubre de 2018, Bloomberg informó que un grupo de piratas informáticos norcoreano había intentado robar al menos 1.100 millones de dólares en una serie de ataques a bancos globales entre 2014 y 2018, según descubrió la empresa de ciberseguridad FireEye . [66]
En 2019, el panel de expertos de la ONU sobre Corea del Norte publicó un informe que afirmaba que se habían recaudado 2.000 millones de dólares mediante operaciones cibercriminales. [67]
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha aprobado múltiples resoluciones contra Corea del Norte y su programa de armas, incluidas la Resolución 825 (mayo de 1993), la Resolución 1695 (julio de 2006), la Resolución 1874 (junio de 2009), la Resolución 2094 (marzo de 2013) y la Resolución 2371 (agosto de 2017). Si la comunidad internacional aplicara plenamente la Resolución 1874, se estima que Corea del Norte perdería entre 1.500 y 3.700 millones de dólares. [39] : 4
Desde 1950, Estados Unidos mantiene un embargo contra Corea del Norte por su papel en el inicio de la Guerra de Corea . El embargo y las sanciones relacionadas se han ampliado para combatir las diversas actividades ilícitas y la agresión continua de Corea del Norte.
En 2005, en virtud de la sección 311 de la Ley Patriota de Estados Unidos , 25 millones de dólares de efectivo de Corea del Norte fueron congelados en el Banco Delta Asia , con sede en Macao , que el Tesoro de Estados Unidos afirmó que Corea del Norte utilizaba para actividades ilícitas. [39] : 13
En 2010, el presidente estadounidense Barack Obama firmó la Orden Ejecutiva 13551, que “ataca la importación y exportación de armas, la importación de bienes de lujo y otras actividades ilícitas de Corea del Norte, incluido el lavado de dinero, la falsificación de bienes y moneda, el contrabando de grandes cantidades de dinero en efectivo y el tráfico de estupefacientes”. [68]
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