2Rivers , [7] anteriormente Coral Energy , es una empresa comercializadora de petróleo con sede en Dubai dedicada a la venta y exportación de petróleo crudo y productos derivados del petróleo rusos . [8] [9] 2Rivers fue fundada por el ciudadano azerbaiyano Tahir Gadir oghlu Garayev (Tahir Garayev) en 2010. [3] 2Rivers, según investigaciones periodísticas, tiene una estrecha relación con Igor Sechin [2] y Rosneft . [2] [10] Desde 2022, 2Rivers ha crecido silenciosamente hasta convertirse en el mayor comerciante que elude las sanciones occidentales a las exportaciones de crudo y petróleo ruso , principalmente de Rosneft. [10] [9] 2Rivers opera a través de una red de empresas que parecen no estar afiliadas, pero que están controladas por el equipo ejecutivo de 2Rivers. Esto incluye docenas de empresas comerciales establecidas en la zona franca DMCC de los Emiratos Árabes Unidos , así como empresas de gestión y operaciones de barcos. [11]
Antes de la invasión rusa de Ucrania en 2022 , 2Rivers, en ese momento Coral Energy, tenía su sede en Ginebra . [3] Después de la invasión, 2Rivers trasladó su sede a Dubái y tiene oficinas en Singapur y Ginebra. [3] La empresa anunció que cerraría su oficina de Moscú en 2022, sin embargo, las investigaciones concluyeron que la empresa continúa administrando una oficina allí con un nombre diferente. [10] [12]
Un informe de The Wall Street Journal de principios de 2024 informó que Coral Energy controla al menos 100 buques a través de empresas fantasma aparentemente no afiliadas. [2] [10] Entre ellas se encuentran Gatik Ship Management, Gaurik Ship Management y Buena Vista Shipping. Al menos cinco de estos buques han sido sancionados por el Reino Unido y la UE. [13] Estos buques siguen transportando crudo y productos derivados del petróleo comprados por las empresas comerciales de 2Rivers en violación de las sanciones occidentales. [13] [11]
2Rivers Group (Coral Energy) fue fundada por Tahir Garayev en 2010. [3] Según fuentes del mercado, es muy probable que 2Rivers tenga vínculos con los funcionarios de la élite gobernante de Azerbaiyán . [14] Etibar Eyyub, ciudadano azerbaiyano, es el principal punto de contacto entre 2Rivers e Igor Sechin . [2] Mantiene una estrecha relación con Garayev y es fundamental en la dirección de las actividades de 2Rivers, pero no tiene una participación de propiedad oficial en el papel. [11]
Hasta finales de 2023, Garayev poseía el 100% de 2Rivers (entonces Coral Energy) a través de una compleja estructura corporativa. Garayev poseía el 100% de Novus Middle East DMCC (EAU), que controlaba el 100% de Vetus Investments Limited (EAU). [5] Vetus Investments controlaba entonces el 100% de Coral Energy. Según investigaciones internacionales, bajo la creciente presión sobre la empresa para eludir las últimas sanciones, Garaev transfirió el 60% de las acciones de Novus Middle East DMCC a la empresa Pura Vida Holding Limited (EAU), [5] asegurada por la actual dirección de 2Rivers: Talat Safarov (45%), Ahmed Kerimov (35%) y Anar Madatli (20%). A principios de 2024, el director ejecutivo Talat Safarov, el director financiero Ahmed Kerimov y el director comercial Anar Madatli (ciudadanos azerbaiyanos y residentes en los EAU) completaron la compra de las acciones restantes de Garayev. [15] Garayev sigue ejerciendo el control sobre 2Rivers, a pesar de no ser el propietario de la empresa en el papel. Anar Madatli también es el cuñado de Tahir Garayev. [15]
Según la información disponible, la empresa está bajo la estrecha vigilancia de las autoridades estadounidenses , lo que contribuyó al cambio de propietario y de nombre del comerciante. [13] [11] Además, las sanciones activas del Reino Unido y la UE contra Gatik Ship Management presagian acciones a corto plazo por parte de esas autoridades contra 2Rivers. [13] [14]
El grupo de empresas 2Rivers incluye a Bellatrix Energy [13], sancionada por Estados Unidos, y a Voliton DMCC, sancionada por Estados Unidos. [16]
Otra empresa que comparte directores con Coral Energy es Nord Axis [11] , que se estableció el 15 de febrero de 2022 (9 días antes de la invasión rusa de Ucrania). [2] Coral (ahora 2Rivers) utilizó Nord Axis para comprar la participación del 10% de Trafigura , que estaba valorada en 7 mil millones de euros. [17] [18] En octubre de 2023, Kerimov negó que Coral Energy tuviera alguna asociación con Nord Axis. [6] Los registros de la empresa para Nord Axis mostraron que Adalat Kazimili era el único propietario de Nord Axis en mayo de 2022. Kazimili también se registró como representante oficial de Coral Energy Turquía en 2022. [19] En 2023, Nord Axis fue operado por Etibar Eyyub, que trabajaba para Coral Energy. [11]
Otras empresas asociadas a 2Rivers incluyen Novus Middle East DMCC, Vetus Investments Limited, Apeiron Energy DMCC, Pontus Trading DMCC, Polar Energy SA, Matterhorn Group FZE y Alpen Energy LLC. [20]
Novus Middle East se utilizó para comprar la terminal de almacenamiento de petróleo de Karimun, en el sur de Indonesia , a la entrada del estrecho de Malaca . [11]
Según un informe analítico publicado en 2022 por Transparencia Internacional , entre 2014 y 2015, Mikhail Gutseriev y Kirill Shamalov (ex yerno de Putin) estuvieron involucrados en un esquema de lavado de dinero checo-ruso utilizado para transferencias de fondos ilícitos de Rusia a la República Checa . [21] El ciudadano checo, Taras Moroz, que se desempeña como director de Vetus Investments SRO, con sede en la República Checa (una subsidiaria del holding Vetus Investments de 2Rivers/Coral Energy), también apareció en los registros corporativos de varias empresas fantasma checas utilizadas por Gutseriev y Shamalov en su estructura de lavado de dinero. [21] Los organizadores del esquema concluyeron contratos ficticios para la compra de eurobonos entre empresas checas y rusas, entrando posteriormente en procedimientos arbitrales e influyendo en la decisión del tribunal de arbitraje comercial para efectuar una transferencia de fondos ilícitos. [21]
En 2021, Coral compró un cargamento a Mikhail Gutseriev , violando las sanciones del Reino Unido y la UE en ese momento.
Un informe de The Wall Street Journal a principios de 2024 informó que 2Rivers posee una gran parte de la llamada flota en la sombra , con al menos 100 buques, que transportan crudo ruso, nafta y otros productos derivados del petróleo . [2] WSJ escribe que el fundador de la empresa, Tahir Garayev, habla en nombre de la flota en la sombra y los comerciantes en la sombra que operan en nombre del presidente ruso Vladimir Putin a través del ejecutivo de Rosneft, Igor Sechin . [2] El 17 de octubre, el Reino Unido sancionó a 4 de los buques de 2Rivers (gestionados por Gatik Ship Management): VARUNA (IMO 9332810); SAI BABA (IMO 9321691); ARTEMIS (IMO 9317949); ANTAEUS (IMO 9299733). [2] La investigación del New York Times descubrió que el buque JAGUAR (IMO 9293002), que era administrado por Gatik Ship Management, transportaba crudo para Voliton DMCC, una empresa comercializadora de conchas de Coral/2Rivers que fue sancionada por los EE. UU. el 20 de diciembre de 2023. [22]
Según el Financial Times , basado en informes de investigación del Instituto de la Escuela de Economía de Kyiv (KSE), Rusia ha aumentado la capacidad de su flota de petroleros oscuros hasta en un 70%. [23] Para fines de 2024, el 70% del petróleo crudo ruso ya será transportado por una flota de sombra, que proporcionará el 89% de las exportaciones de petróleo crudo y el 38% de las exportaciones de productos petrolíferos por mar, lo que permite a Rusia eludir las sanciones. Una parte significativa de estos buques son propiedad y están operados por una serie de empresas fantasma en la India , Mauricio , los Emiratos Árabes Unidos y otras jurisdicciones. Según las investigaciones, estas empresas están controladas por el fundador de 2Rivers/Coral Energy, Tahir Garayev, y Etibar Eyyub. [24]
El 9 de septiembre de 2024, Vladislav Vlasiuk, Comisionado ucraniano de Política de Sanciones y Asesor Especial del Presidente Volodymyr Zelenskyy, confirmó que una de las mayores empresas de transporte que ayuda a la Federación Rusa a exportar petróleo es 2Rivers/Coral Energy. [25]
2Rivers/Coral Energy completa documentos falsos para sus transacciones, realiza transferencias en mar abierto para evitar ser visto y también tiene cuentas bancarias en el extranjero para captar ventas de energía de la propia Federación Rusa. La zona franca del DMCC en los Emiratos Árabes Unidos es el principal lugar desde el que 2Rivers opera su red clandestina. [25]
— Vladislav Vlasiuk
2Rivers se dedica al comercio mundial de petróleo crudo y productos derivados. La empresa comercializa una serie de productos derivados del petróleo, entre ellos: carbón , gas natural , etanol , fueloil , VGO, betún , destilados medios y nafta . [26]
2Rivers (anteriormente Coral) opera dos silos: un “equipo rojo” que compra crudo y productos derivados del petróleo rusos (gran parte de los cuales están por encima del límite de precio) y un “equipo azul” que son empresas que miran hacia Occidente y que afirman no tener ninguna relación con Rusia . [11] En consecuencia, 2Rivers/Coral Energy ha logrado mantener la financiación occidental para sus actividades, al tiempo que ha seguido comerciando ilícitamente. [11]
En agosto de 2022, Coral Energy se convirtió en el principal proveedor de combustible para calefacción de Pakistán . [27]
A principios de 2021, Coral Energy sustituyó a Proton Energy Group SA como proveedor de productos de Rosneft a Ucrania. Rosneft había contratado previamente a Proton Energy, con sede en Ginebra, una empresa asociada a Viktor Medvedchuk , un oligarca ucraniano exiliado que fue un partidario clave de Viktor Yanukovych , y a Mikalai Varabei (también conocido como Nicolay Vorobei), para transportar estas exportaciones a Ucrania a través de un oleoducto; sin embargo, Proton Energy puso fin a sus operaciones comerciales en 2021 debido al mayor riesgo de sanciones. [28] El gobierno de Estados Unidos sancionó a Varabei en agosto de 2021 por ayudar al régimen bielorruso a través de su negocio de comercio de petróleo en Bielorrusia y a Medvedchuk en 2014 por sus vínculos con el expresidente ucraniano Viktor Yanukovych. La UE sancionó a Varabei en diciembre de 2020 y a Medvedchuk en mayo de 2024.
El operador de 2Rivers/Coral Energy Group en Ucrania es Alpen Trade, una empresa que Tahir Garayev fundó en 2016. Junto con el Registro Estatal de la Federación de Rusia, la autoridad de Alpen Trade, Safarov Javid Mursal Ogli es el director actual. [28]
Además de hacerse cargo del contrato de Rosneft de Medvedchuk en Ucrania, 2Rivers también adquirió la terminal letona BLB Baltijas. [29]
La empresa chipriota Lostrita Investments es la propietaria beneficiaria de la empresa letona Venta Energy Services SIA. Venta Energy Services, que opera la terminal BLB Baltijas, es propiedad de Kamran Asgarov. 2Rivers controla la terminal de exportación de petróleo con sede en Letonia a través de una sociedad asociada, Venta Energy Services. [29] Asgarov, así como los ejecutivos de 2Rivers Ahmad Kerimov y Talat Safarov, figuran como directivos de Lostrita Investments.
Por otra parte, en 2022, el tribunal de la ciudad de Ivano-Frankivsk congeló los activos pertenecientes tanto a 2Rivers/Coral Energy como a su filial Apeiron Energy después de que se descubrió que habían importado ilegalmente combustible para aviones a Ucrania desde Rusia (caso nº 344/7508/22).
Cuando Trafigura finalizó su relación con Rosneft en 2022, Rosneft le pidió a Coral Energy que ocupara el lugar de Trafigura. [2]
En julio de 2022, Coral Energy superó la oferta de Sinopec de China para la compra de cargamentos de petróleo crudo de Siberia Oriental-Océano Pacífico ( ESPO) de Rusia. [27]
En diciembre de 2022, Coral Energy compró 121.000 barriles de crudo ruso al día a Surgutneftegas . [30]
En abril de 2023, Coral Energy se vinculó al uso de buques de la flota Shadow . [4]
En noviembre de 2023, se informó que Coral Energy estaba revendiendo petróleo ruso en varios países del África subsahariana . [31]
En marzo de 2024, se informó que Etibar Eyyub, junto con su socio Tahir Garayev, eran los comerciantes del 80% de todas las exportaciones de petróleo ruso, incluidas las de Rosneft. [19]
En 2022, tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia, Trafigura vendió su participación del 10% en el proyecto petrolero Vostok a Etibar Eyyub y su empresa Nord Axis. [2] [32]
En 2023 se informó que a Coral Energy se le asignó un acuerdo de prepago y compra con la refinería Nayara Energy en India (que era propiedad en un 49 % de Rosneft), que originalmente fue establecida por Bellatrix Energy. [13]
En octubre de 2024, se informó que la Oficina de Control de Activos Extranjeros estaba investigando a 2Rivers por violar las sanciones relacionadas con el límite del precio del petróleo ruso . [33]
Tahir Garayev está sancionado por el Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania . [34] A pesar de la compra por parte de la gerencia, se informó en septiembre de 2024 que Tahir Garayev continúa controlando 2Rivers. [20]
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