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Terrorista especialmente designado

Un terrorista especialmente designado ( SDT ) es una persona que ha sido designada por el Secretario del Tesoro de los EE. UU. como terrorista especialmente designado según avisos o regulaciones emitidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro de los EE. UU. [1] [2]

La Orden Ejecutiva 12947, emitida por el presidente Bill Clinton el 23 de enero de 1995, prohíbe las transacciones financieras con SDT. [1] [3] [4] Doce organizaciones y 18 personas fueron identificadas en la Orden como amenazantes de perturbar el proceso de paz en Medio Oriente . Al Secretario del Tesoro y al Fiscal General de los Estados Unidos se les dio el poder de agregar otras organizaciones y personas a la lista. [1] [5] [6] El 20 de agosto de 1998, el presidente Clinton amplió la lista mediante la Orden Ejecutiva 13099. [3]

El gobierno de Estados Unidos comenzó a imponer sanciones económicas contra terroristas internacionales en 1995. [3] El 25 de enero de 1995, Hamás y Hezbollah fueron incluidos en la lista de SDT. Mousa Mohammed Abu Marzook se añadió en agosto de 1995, Osama bin Laden en 1998 y el 4 de diciembre de 2001 también se designó la Fundación Tierra Santa . [4] [7] [8] El 28 de febrero, 2006, Sami Al-Arian firmó un acuerdo de declaración de culpabilidad en el que aceptaba declararse culpable de un cargo de conspiración para contribuir con servicios a o en beneficio de la Jihad Islámica Palestina , una organización SDT, en violación de 18 USC § 371; fue sentenciado a 57 meses de prisión. [9] [10] [11] Ziyad al-Nakhalah , el líder de la Jihad Islámica Palestina , fue designado SDT en enero de 2014. [12]

La lista SDT aparece en el Registro Federal , que se actualiza periódicamente. [2] [13] [14] [15]

Consecuencias

Se congelaron todos los activos de todos los SDT. [2] Además, se prohibieron las transferencias de "fondos, bienes o servicios" a los TED. [16] [17] [18] [19] Además, cualquier entidad estadounidense que posea fondos en los que se tenga algún interés en un SDT estaba obligada por ley a informar su interés a las autoridades estadounidenses correspondientes. [1] [4] [16] [20] [21] Las sanciones se aplican a cualquier entidad "propiedad o controlada por" o que actúe en nombre de un SDT. [1] [4] [22] [23] [24] También se aplican a sucursales extranjeras de entidades estadounidenses, pero no a subsidiarias constituidas bajo leyes no estadounidenses. [4] [25] [26] [27]

Ver también

Referencias

  1. ^ ABCDE Costigan, Sean S.; Oro, David (2007). Terrorómica. Ashgate Publishing, Ltd. ISBN 978-0-7546-4995-3. Consultado el 12 de marzo de 2010 .
  2. ^ abc Zárate, Juan C. (2013). La guerra del Tesoro . Nueva York: Asuntos Públicos. ISBN 9781610391153.
  3. ^ abc Departamento del Tesoro de Estados Unidos. "Informe sobre activos terroristas; año calendario 2002" (PDF) . Archivado (PDF) desde el original el 26 de agosto de 2009 . Consultado el 12 de marzo de 2010 .
  4. ^ abcde Clinton, William J. (23 de enero de 1995). "Orden Ejecutiva 12947". Wikifuente . Archivado desde el original el 12 de mayo de 2011 . Consultado el 13 de abril de 2011 .
  5. ^ "Cuentas bancarias del líder de la Jihad Islámica congeladas". Sol de Gainesville. 3 de noviembre de 1995 . Consultado el 28 de septiembre de 2010 .
  6. ^ El Código de regulaciones federales de los Estados Unidos de América. 1997. Archivado desde el original el 20 de marzo de 2022 . Consultado el 28 de septiembre de 2010 .
  7. ^ Puntos de control en el ciberespacio: mejores prácticas para evitar responsabilidad en transacciones transfronterizas Archivado el 20 de marzo de 2022 en Wayback Machine , American Bar Association , Roland L. Trope, Gregory E. Upchurch, 2005, ISBN 1-59031-429-8 , consultado el 12 de marzo de 2010. 
  8. ^ Jimmy Gurulé (2008). Terrorismo desfinanciado: la respuesta legal al financiamiento del terrorismo global. Editorial Edward Elgar. ISBN 978-1-84542-962-1. Archivado desde el original el 20 de marzo de 2022 . Consultado el 28 de septiembre de 2010 .
  9. ^ "Hillsborough: el acuerdo de culpabilidad superó la discordia". Sptimes.com. 24 de abril de 2006. Archivado desde el original el 3 de marzo de 2016 . Consultado el 28 de septiembre de 2010 .
  10. ^ "Acuerdo de declaración de culpabilidad; Estados Unidos contra Al-Arian" (PDF) . 28 de febrero de 2006. Archivado desde el original (PDF) el 1 de marzo de 2012 . Consultado el 8 de marzo de 2010 .
  11. ^ Departamento de Justicia de Estados Unidos (1 de mayo de 2006). "Sami Al-Arian condenado a 57 meses de prisión por ayudar a un grupo terrorista" (PDF) . Presione soltar . Archivado (PDF) desde el original el 4 de octubre de 2012 . Consultado el 8 de marzo de 2010 .
  12. ^ "Mapeo de la política palestina - Ziyad al-Nakhalah". Archivado desde el original el 6 de junio de 2020 . Consultado el 18 de septiembre de 2020 .
  13. ^ Michael David Beck (2003). Proporcionar o negar: comparación de los controles de exportación de no proliferación en cinco países clave. Kluwer Law Internacional. ISBN 90-411-2216-8. Archivado desde el original el 20 de marzo de 2022 . Consultado el 28 de septiembre de 2010 .
  14. ^ El costo del contraterrorismo: poder, política y libertad Archivado el 20 de marzo de 2022 en Wayback Machine , Laura K. Donohue, Cambridge University Press , 2008, ISBN 0-521-84444-4 , consultado el 12 de marzo de 2010. 
  15. ^ "Empresas estadounidenses vinculadas a Hamas bajo escrutinio". noticias del zorro. 27 de abril de 2004. Archivado desde el original el 6 de febrero de 2011 . Consultado el 28 de septiembre de 2010 .
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  25. ^ Scott L. Hoffman (2001). El derecho y los negocios de la financiación de proyectos internacionales. Kluwer Law Internacional. ISBN 1-57105-176-7. Consultado el 28 de septiembre de 2010 .
  26. ^ El Código de regulaciones federales de los Estados Unidos de América. 1997 . Consultado el 28 de septiembre de 2010 .
  27. ^ Costigan, Sean S.; Gold, David (11 de septiembre de 2001). Terrorómica. ISBN 9780754649953. Consultado el 28 de septiembre de 2010 .

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