El término "lavado de dinero" se refiere a ocultar transacciones financieras ilegítimas, a menudo con fines de evasión fiscal en Canadá . [1] El término es una amalgama de las palabras "snow" (nieve) , que se refiere a que Canadá tiene inviernos fríos y nevados, y "washing" (lavado de dinero), que se refiere al lavado de dinero . Es fácil, según la ley canadiense, crear una empresa, incluso por una tarifa tan baja como 200 dólares canadienses, mientras se oculta la identidad de los verdaderos propietarios de la empresa a los ojos de las autoridades fiscales. [2] La élite global, así como los delincuentes y los extranjeros que evitan las sanciones económicas, pueden crear empresas fantasma para "hacer que las transacciones sospechosas parezcan legítimas" bajo el manto de la reputación de integridad fiscal de Canadá. [1]
Los sistemas de registro de las empresas canadienses, tanto a nivel federal como provincial, están rodeados de secretismo, lo que significa que el verdadero propietario de una empresa o un fideicomiso puede contratar a una persona como sustituto para realizar todas las presentaciones y presentaciones financieras. [1] La práctica convierte efectivamente a Canadá en un paraíso fiscal junto con países como las Islas Vírgenes Británicas , Panamá y las Bahamas . [1] El proceso se ha vuelto aún más fácil desde que el gobierno canadiense ha firmado tratados fiscales con 115 países. [1] Con una forma de organización empresarial llamada Sociedad Limitada Canadiense , las únicas personas que tienen que declararse ante las autoridades son los socios, y si no viven en Canadá, están exentos de presentar impuestos en Canadá. [1] [2] Para las empresas cuyas acciones no se comercializan públicamente, las reglas requieren que solo se identifiquen a los directores de dichas empresas, y estos directores no están obligados a revelar si actúan en nombre de otra persona. [2] Un informe de The Economist sugirió que el sobrecalentado mercado de propiedad privada en la ciudad canadiense de Vancouver podría ser en parte el resultado de compras por parte de personas no identificadas, posiblemente criminales extranjeros y funcionarios corruptos, como una forma de blanquear dinero sucio . [3] Una estimación realizada en 2009 por la policía nacional fue que 15 mil millones de dólares se estaban blanqueando anualmente en Canadá debido a los opacos requisitos de divulgación. [3]
...Y el gobierno canadiense ha hecho que sea más fácil que nunca para los delincuentes y los evasores fiscales mover dinero dentro y fuera del país mediante la firma de acuerdos fiscales con 115 países, la mayor cantidad del mundo....
... Si bien las empresas que cotizan en bolsa en Canadá deben revelar quiénes son los accionistas principales, las empresas privadas solo deben mencionar a sus directores, lo que permite que quienes poseen, controlan o se benefician de la empresa permanezcan en las sombras....
... 2009, la fuerza policial nacional estimó que se blanqueaban hasta 15.000 millones de dólares canadienses (12.000 millones de dólares estadounidenses) en el país cada año (se calcula que se blanquean 2 billones de dólares anuales a nivel mundial). ...