Según la ley de los Estados Unidos , una persona recibe una carta de identificación cuando un fiscal de los Estados Unidos tiene "pruebas sustanciales que la vinculan con la comisión de un delito". [1] La misma técnica legal puede ser utilizada por los fiscales de condado en algunas jurisdicciones. [2]
En 2005, el New York Times describió las cartas de identificación de esta manera: "El manual del fiscal de Estados Unidos prohíbe a los fiscales llevar a testigos ante un gran jurado si existe la posibilidad de futuros cargos penales a menos que los testigos sean notificados con antelación de que su testimonio ante el gran jurado puede utilizarse en su contra en una acusación posterior". [3] El profesor de derecho Randal Lee, ex juez y fiscal, ha dicho: "Una carta de identificación es simplemente una carta de cortesía entregada por el gobierno federal para informarle que usted es sospechoso en una investigación criminal". [4]
El ex fiscal adjunto de los Estados Unidos para el distrito de Nueva Jersey, Mitchell Epner, ha dicho que un fiscal puede utilizar una carta dirigida a un objetivo para inducir a un objetivo de su investigación a cambiar de bando , es decir, a cooperar con la acusación. Epner dijo: "Normalmente, el motivo por el que los fiscales envían una carta dirigida a un objetivo es para ver si las personas quieren cooperar antes de que se les imputen cargos". [2]