Un mezclador de criptomonedas o un servicio de mezcla de criptomonedas [1] es un servicio que mezcla fondos de criptomonedas potencialmente identificables o "contaminados" con otros, de modo de ocultar el rastro de la fuente original del fondo. [2] Esto generalmente se hace agrupando fondos de origen de múltiples entradas durante un período de tiempo amplio y aleatorio, y luego escupiéndolos de vuelta a las direcciones de destino. Como todos los fondos se agrupan y luego se distribuyen en momentos aleatorios, es muy difícil rastrear las monedas exactas. Los mezcladores han surgido para mejorar el anonimato de las criptomonedas, generalmente bitcoin (de ahí el nombre de mezclador de bitcoin ), ya que las monedas digitales proporcionan un libro de contabilidad público de todas las transacciones. Debido a su objetivo de anonimato, los mezcladores se han utilizado para blanquear dinero de las criptomonedas.
Los tumblers cobran una comisión porcentual de la transacción del total de monedas mezcladas para obtener una ganancia, normalmente entre el 1 y el 3 %. [3] La mezcla ayuda a proteger la privacidad y también puede utilizarse para el lavado de dinero mezclando fondos obtenidos ilegalmente. Mezclar grandes cantidades de dinero puede ser ilegal, ya que viola las leyes contra la estructuración . El autor de delitos financieros Jeffrey Robinson ha sugerido que los tumblers deberían ser criminalizados debido a su posible uso en actividades ilegales, específicamente la financiación del terrorismo ; [3] sin embargo, un informe del CTC sugiere que dicho uso en actividades relacionadas con el terrorismo es "relativamente limitado". [4] Ha habido al menos un incidente en el que una bolsa ha incluido en la lista negra depósitos "contaminados" que descienden de bitcoins robados. [ cita requerida ]
La existencia de tumblers ha facilitado el uso anónimo de los mercados de la darknet y ha dificultado el trabajo de las fuerzas del orden. [5]
Los tumblers peer-to-peer actúan como un lugar de encuentro para los usuarios de bitcoins, en lugar de tomar bitcoins para mezclarlos. Los usuarios organizan la mezcla por sí mismos. Este modelo resuelve el problema del robo, ya que no hay intermediarios. Cuando está completamente formado, comienza el intercambio de bitcoins entre los participantes. Aparte del servidor de mezcla, ninguno de los participantes puede conocer la conexión entre las direcciones de entrada y salida de las monedas. [6]
En diciembre de 2013, el mezclador de criptomonedas Bitcoin Fog [7] se utilizó para blanquear una parte de los 96.000 BTC del robo de Sheep Marketplace . [8]
En febrero de 2015, un total de 7.170 Bitcoin fueron robados de la plataforma de intercambio china Bter.com y rastreados hasta el mismo tumbler. [9]
En mayo de 2019, FinCEN publicó un documento de orientación que mencionaba los servicios de anonimización y mencionaba en particular a los "tumblers". [10]
En febrero de 2020, el presunto operador de un mezclador de criptomonedas fue acusado de "conspiración de lavado de dinero, operación de un negocio de transmisión de dinero sin licencia y realización de transmisión de dinero sin una licencia de DC". [11]
En enero de 2021, el Departamento de Justicia llevó a cabo una operación dirigida contra el pirata informático de ransomware NetWalker y confiscó con éxito alrededor de 500.000 dólares en activos digitales. Luego, en febrero de 2021, detuvieron a tres piratas informáticos afiliados al ejército norcoreano y recuperaron 2 millones de dólares en activos digitales adquiridos ilícitamente. [12]
En abril de 2021, las autoridades federales de Estados Unidos arrestaron al fundador de Bitcoin Fog, un hombre ruso-sueco llamado Roman Sterlingov, acusado de lavado de dinero, operación de un negocio de transmisión de dinero sin licencia y transmisión de dinero sin licencia en el Distrito de Columbia. Se alegó que durante sus 10 años de funcionamiento, Bitcoin Fog lavó más de 1,2 millones de bitcoins por un valor aproximado de 335 millones de dólares. [13] [14] En marzo de 2024, el veredicto fue declarado culpable de todos los cargos. El abogado de Roman planea apelar el veredicto. La sentencia está fijada para julio de 2024. [15]
En 2022, los tumblers Blender.io y Tornado Cash fueron sancionados por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos , lo que hace ilegal que los ciudadanos, residentes y empresas estadounidenses utilicen el servicio. [16] [17]
En marzo de 2023, se incautaron el tumbler ChipMixer y 46 millones de dólares en Bitcoin. [18]
