La revisión de documentos (también conocida como doc review ), en el contexto de los procedimientos legales, es el proceso mediante el cual cada parte de un caso clasifica y analiza los documentos y datos que posee (y luego los documentos y datos proporcionados por sus oponentes a través del descubrimiento) para determinar cuáles son sensibles o relevantes para el caso. [1] La revisión de documentos es un elemento básico valioso del tipo de trabajo que realizan los abogados para sus clientes, aunque es cada vez más común que el trabajo lo realicen abogados especializados en revisión de documentos. [2]
Algunos tipos de casos que suelen requerir la revisión de una gran cantidad de documentos son los litigios, las fusiones y adquisiciones y las investigaciones gubernamentales e internas (incluidas las auditorías internas). En lo que respecta a los litigios, los documentos revisados por los abogados se obtienen a través del proceso de descubrimiento , que generalmente se rige por las reglas de procedimiento del tribunal que preside. En los casos en los Tribunales Federales de los Estados Unidos, las reglas relacionadas con el descubrimiento son las Reglas Federales de Procedimiento Civil (FRCP) 16, 26, 33, 34, 37 y 45, que se modificaron en 2006 para incluir la información almacenada electrónicamente .
Aunque los abogados todavía revisan documentos impresos hoy en día, la mayoría de los documentos se revisan electrónicamente, ya sea como archivos nativos que se crearon originalmente electrónicamente o como copias electrónicas de documentos que se crearon originalmente en formato impreso. [2] Durante el proceso de revisión de documentos, cada documento puede etiquetarse de acuerdo con ciertas categorías, incluyendo si es relevante para un tema en el caso, si responde a una solicitud de descubrimiento (y por lo tanto puede necesitar ser producido como parte del proceso de descubrimiento), si es confidencial, o si es abogado-cliente o de otro modo privilegiado . [1] Cuando se necesitan revisar electrónicamente grandes cantidades de documentos, a menudo se establece un sistema que incluye software de revisión. Este sistema se conoce como plataforma . Los términos descubrimiento electrónico y revisión asistida por tecnología han surgido para reflejar el predominio de la información almacenada electrónicamente y el uso creciente del aprendizaje automático y otras tecnologías para ayudar a frenar el creciente costo de la revisión de documentos. [3] [4]
En ocasiones, incluso con el uso de plataformas de revisión electrónica de documentos, el volumen de documentos que un abogado debe revisar para un caso puede ser enorme y muchos abogados, incluso los bufetes de abogados internacionales con mucho personal , necesitarán obtener ayuda más allá de sus recursos estándar. En estos casos, a menudo se incorporan otros abogados al caso para ayudar específicamente con la revisión de los documentos. Tradicionalmente, los abogados adicionales necesarios para ayudar eran contratados directamente por los abogados y los bufetes, o podían haber trabajado como contratistas independientes . En los últimos años, muchas empresas de dotación de personal legal han comenzado a actuar como empleadores intermediarios entre los bufetes de abogados y los abogados contratados para ayudar con la revisión de documentos. Esta tendencia ha generado controversia en la profesión jurídica, ya que cada vez más del trabajo que tradicionalmente realizaban los abogados estadounidenses se está subcontratando a países como la India como resultado de que las empresas de dotación de personal legal intentan reducir las tarifas para seguir siendo competitivas.
Los mercados tradicionales de los Estados Unidos donde muchos abogados y firmas suelen contratar abogados adicionales para ayudar con la revisión de documentos son Washington, DC , Nueva York , Los Ángeles , Houston y Chicago . En Canadá, muchos abogados ayudan con la revisión de documentos en Toronto .
En Europa, el mayor mercado para la revisión de documentos suele ser Londres . [5]