La investigación de corrupción del Departamento de Aguas del Estado de Sabah ( en malayo : Siasatan Rasuah Jabatan Air Negeri Sabah ) se refiere a una amplia investigación de 2015 a 2016 realizada por la Comisión Anticorrupción de Malasia (MACC) sobre el presunto abuso de poder dentro del Departamento de Aguas del Estado de Sabah, que resultó en el arresto de dos altos funcionarios de la agencia estatal junto con la confiscación de RM 3 millones que se habían guardado dentro de una caja de seguridad en la oficina de uno de los sospechosos, [1] junto con un total de RM52 millones en efectivo que fueron confiscados de varios lugares más, incluida la casa de los funcionarios, que también incluye joyas de oro y piedras , relojes de marcas de lujo, 94 bolsos de marca, nueve autos de lujo y carpetas que contienen 127 concesiones de tierras de los dos oficiales. [2] Otro empresario con el título de "Datuk" (uno de los hermanos de los funcionarios) y su contador también fueron arrestados en relación con el caso. [3] [4] Durante la confiscación de los RM52 millones, los miembros de la MACC, compuesta por 30 personas, tardaron 15 horas en revisarlos, utilizando los números de serie para calcular algunas de las pilas selladas. [5]
La confiscación total luego aumenta a RM53,7 millones, RM112 millones y finalmente a RM114,5 millones, [6] [7] [8] y el caso se considera como la confiscación más grande jamás realizada por MACC en la historia de la corrupción del país. [2] [3] Hasta el 12 de octubre de 2016, las cuatro personas permanecen arrestadas, y se ha llamado a otras cinco personas para ayudar a facilitar la investigación después de las declaraciones registradas de 40 personas, incluidos funcionarios del departamento y contratistas. [9] [10] Tres de los testigos entregan un total de RM1 millón a MACC después de dar sus declaraciones sobre la investigación. [11] Una investigación posterior reveló otros RM30 millones en bancos extranjeros con un rastro de dinero que conduce a Australia y Nueva Zelanda y otros RM30 millones en títulos de propiedad. [7] [12] Durante más de 5 años, los dos principales sospechosos habían tomado el 60% de los fondos estatales canalizados por el gobierno federal que supuestamente se habían utilizado para obras de suministro de agua. [4]
En respuesta a las quejas sobre la distribución injusta de los contratos de proyectos de desarrollo hídrico en el departamento, la MACC pasó más de un año investigando a los dos sospechosos que parecían vivir en vidas de clase media alta. [4] Según las investigaciones realizadas por 70 miembros del personal de la MACC desde 2015, ambos sospechosos están vinculados a 38 empresas diferentes desde 2010, y el director del departamento está vinculado a 17 empresas propiedad de sus hermanos y apoderados, mientras que su adjunto está conectado a 21 empresas propiedad de miembros de su familia. [9] [13] [14] Casi todos los proyectos de desarrollo hídrico en el estado fueron adjudicados a las empresas vinculadas a ambos sospechosos. También se consideró que el departamento no auditaba sus proyectos de infraestructura desde 2002. Una verificación realizada por el periódico local New Straits Times sobre los informes del auditor general (AG) desde 2002 hasta 2015 encontró que el departamento solo había sido auditado siete veces, y los registros solo se centraban en su gestión de agua no contabilizada (NRW) y la privatización del suministro. [15]
Según las estadísticas de 2015 de la Comisión Nacional de Servicios de Agua ( malayo : Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN)), el 87,9% de los residentes de Sabah recibieron un suministro de agua tratada en comparación con el estado de Kelantan con solo el 64%, ya que muchos residentes de Kelantan dependen principalmente de recursos hídricos alternativos. [16] El Departamento de Agua del Estado de Sabah es en su mayoría deficiente en el manejo de ANR debido a robos, fugas, tuberías rotas, medidores defectuosos y trabajos de mantenimiento, con la tasa de Sabah siendo del 55,1%, la segunda más baja de Perlis con 56,3%. [16]
Tras una serie de investigaciones que duraron años, el 4 de octubre de 2016 un equipo de la MACC allanó la oficina del Departamento de Aguas del Estado de Sabah y arrestó en el lugar al director del departamento, Awang Tahir Awang Talib (de 54 años) y a su asistente Teo Chee Kong (de 52 años), además de confiscar RM114 millones en activos y RM53,7 millones en "dinero en efectivo", y una investigación posterior reveló un rastro de dinero que conducía a Singapur, Australia y Nueva Zelanda. [7] La impactante revelación llevó al comisionado jefe adjunto de la MACC a decir:
En los 49 años que lleva creada la comisión, nunca hemos visto una cantidad de dinero como esta. La idea de que se trate de funcionarios públicos es muy mala. [5]
— Azam Baki, comisionado jefe adjunto (operaciones) de la Comisión Anticorrupción de Malasia (MACC).
Las cuentas de los dos sospechosos han sido congeladas desde entonces [17], y se cree que el dinero confiscado ha sido desviado de las asignaciones del gobierno federal al departamento para proyectos de infraestructura por valor de RM3.3 mil millones desde 2010. El comisionado jefe adjunto de MACC dijo que estarían utilizando el Acuerdo de Asistencia Legal (MLA) de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) para obtener la cooperación del país vecino de la ASEAN para recuperar el dinero en una cuenta bancaria vinculada a ambos sospechosos. [13] El 13 de octubre de 2016, un ex subdirector del departamento, Lim Lam Beng (64) [18], fue arrestado para ayudar en la investigación en curso. El sospechoso ha ocupado el puesto durante 11 años hasta 2015 antes de ser nombrado asesor técnico y de ingeniería en el Ministerio de Finanzas de Sabah. Durante su mandato, el sospechoso había recibido dinero de contratistas. [19] Sin embargo, uno de los dos principales sospechosos fue puesto en libertad bajo fianza el 16 de octubre después de que su orden de prisión preventiva de 12 días hubiera expirado, [20] [21] se pensaba que ninguno de ellos podía seguir trabajando en el departamento y fueron incluidos en la lista negra para no poder salir del estado de Sabah. [22] Otros dos sospechosos que fueron arrestados anteriormente fueron puestos en libertad al día siguiente. [23]
El 19 de octubre, 19 ingenieros del distrito fueron arrestados en relación con la investigación por supuestamente quedarse con el 30% del valor de los contratos que se adjudicaron a contratistas intermediarios. También se les incautó un total de RM2,4 millones junto con archivos de adquisiciones de 27 lugares de todo el estado. [24] Otros tres sospechosos que trabajan como oficiales en el departamento fueron arrestados el 20 de octubre, [25] mientras que el puesto del ex director fue reemplazado por un nuevo oficial el mismo día. [26]
Hasta el 1 de diciembre, la MACC ha dedicado casi un mes a analizar 8.000 comprobantes de pago entre 2008 y 2016 de "decenas de miles de documentos" como parte de sus investigaciones en curso. La MACC afirmó que completará la investigación pronto y que los documentos de investigación se presentarán al Fiscal General . [27] El 29 de diciembre, los dos principales sospechosos, junto con una de las esposas de los sospechosos, Fauziah Piut (51) [18], fueron acusados por la MACC en el Tribunal de Sesiones del estado. [28] [29]
Se espera que más de 200 testigos den su declaración en el juicio que comenzó en julio de 2017. [30] El 13 de diciembre de 2017, uno de los cuatro sospechosos, Teo Chee Kong, enfrenta 146 cargos de apropiación indebida por un valor de RM32 millones. [31]
A principios de 2018, se suponía que el juicio se reanudaría el 2 y 3 de abril, pero se pospuso al 7 y 11 de mayo. [32] En marzo de 2018, el tribunal desestimó la solicitud de Teo para anular los 146 cargos de corrupción presentados contra él. [33] El 15 de mayo, el departamento de agua firmó y se comprometió con el Compromiso Libre de Corrupción del MACC con la participación del Director de JANS, Jefes de División, Ingenieros de Distrito, así como altos funcionarios y personal. [34] El 18 de mayo de 2018, el Tribunal de Apelación había permitido que Teo fuera suspendido del juicio en espera de la decisión del tribunal sobre la solicitud del acusado contra el juez del Tribunal de Sesiones Abu Bakar Manat que escucha el juicio y un juicio conjunto con otros tres acusados. [35] El fiscal adjunto Tengku Amir Zaki Tengku Abdul Rahman, en nombre del MACC, solicitó entonces que el tribunal de sesiones pospusiera la audiencia para facilitar un juicio para todos los acusados. [35] Posteriormente se permitió que el juicio se aplazara hasta que el tribunal de apelación tomara una decisión adecuada y se llegara a una orden de recusación, [35] [36] mientras que se celebrará una audiencia los días 30 y 31 de julio, así como el 1 y 2 de agosto respectivamente, en la que los cuatro sospechosos están acusados de un total combinado de 183 cargos de lavado de dinero que involucran casi RM100 millones. [37] Hasta noviembre de 2018, desde el cambio de gobierno estatal , el nuevo Ministro de Desarrollo de Infraestructura, Peter Anthony, dijo que todavía está desconcertado sobre el estado actual del caso, ya que no se ha recibido nueva información de la MACC. [38]
El 19 de marzo de 2019, el Tribunal de Sesiones fijó fechas tentativas para el juicio a partir del 6 de agosto para la continuación del juicio del caso de lavado de dinero que involucra a los cuatro sospechosos con cinco testigos llamados al juicio. [39] Todos los sospechosos se declararon inocentes de 37 cargos de lavado de dinero que involucraban RM61,57 millones. [39]
En marzo de 2022, el ex subdirector del Departamento de Aguas de Sabah, Teo Chee Kong, fue absuelto de 146 cargos que se le imputaban. Sin embargo, la MACC decidió cobrarle RM 30 millones de multas. Posteriormente, Teo pagó la cantidad total de multas al gobierno federal de Malasia. [40]
El arresto ha sido aplaudido por la mayoría del público, así como por la organización internacional anticorrupción, Transparencia Internacional (TI). [41] [42] [43] Aunque el problema de la corrupción también ha dado lugar a muchas teorías de conspiración y acusaciones mutuas, con intentos de los políticos de vincular a los sospechosos con los partidos políticos y sus oponentes políticos. [9] La corrupción dentro de los funcionarios del gobierno ha llevado al gobierno federal a imponer una nueva ley a todos los proyectos de desarrollo que cuestan más de RM500 millones para involucrar al Auditor General del país (AG) y MACC. [44] TI ha instado a MACC a investigar a cualquier político involucrado en la corrupción, [43] con MACC prometió anteriormente realizar una investigación más profunda ya que la corrupción podría incluir a cualquier político. [45]
El Ministro Principal de Sabah, Musa Aman, ordenó una revisión de la gestión de los fondos externos canalizados a todos los ministerios, departamentos y agencias estatales tras el arresto de los funcionarios del gobierno estatal. [46] Musa también instó al público a dejar de hacer especulaciones hasta que la investigación haya terminado. [47] El Viceministro Principal de Sabah, Joseph Pairin Kitingan, se sorprendió cuando se enteró del arresto y aseguró que su ministerio no escatimaría esfuerzos en la investigación de los dos oficiales sospechosos de corrupción y abuso de poder. [48] El Ministro del Departamento del Primer Ministro, Abdul Rahman Dahlan, expresó su pesar por el caso, pero dijo que "no es necesaria una renovación total ya que no todo el personal del gobierno en el departamento estuvo involucrado". [49] El Ministro de Comunicaciones y Multimedia, Salleh Said Keruak, apoyó el arresto y dijo que "los malayos, especialmente los sabahanes, apoyaron plenamente la acción de MACC para exponer la corrupción y el abuso de poder en el departamento", al tiempo que instó al público a abstenerse de hacer más especulaciones. [42] El Ministro de Asuntos Exteriores, Anifah Aman, negó las acusaciones de que los dos oficiales arrestados estén vinculados a su ministerio y a la división de la Organización Nacional de Malayos Unidos Kimanis (UMNO). [50] El presidente de la oficina de armonía religiosa de la Asociación China de Malasia (MCA), Ti Lian Ker, dijo que el escándalo demuestra que el sistema de control y equilibrio del gobierno ha fallado y necesita ser revisado. [51]
El secretario de estado vecino de Sarawak, Mohd Morshidi Abdul Ghani, ha advertido de "consecuencias nefastas" si los funcionarios públicos de Sarawak no cumplen sus promesas de integridad, citando el caso de corrupción de Sabah. [52] [53] El secretario jefe del gobierno, Ali Hamsa, pidió al público que no considere corruptos a los 1,61 millones de funcionarios públicos de Malasia debido a las malas prácticas de unos pocos individuos poco después de que se revelara el caso. [54] El miembro del parlamento (MP) de Tenom UMNO, Raime Unggi, dijo que es "poco probable que el caso se limite a los funcionarios estatales", ya que la corrupción de tal escala debe implicar lógicamente una colusión en el Ministerio de Desarrollo Rural y Regional, dado que el caso involucraba RM3.3 mil millones en proyectos que se entregaron en 2010 durante el tiempo en que el ministerio estaba dirigido por Shafie Apdal. [41] [55] [56]
El diputado de Penampang Darell Leiking ha pedido a la MACC que investigue todos los proyectos completados y en curso en Sabah en busca de elementos de corrupción y espera que la comisión descubra muchos más abusos que han ocurrido en el estado durante mucho tiempo. [57] Darell también exige una investigación sobre el proyecto de la presa Kaiduan, ya que los funcionarios del departamento de agua anteriormente habían ignorado las quejas de los aldeanos más afectados por los proyectos y el gobierno estatal ha prometido seguir adelante con el proyecto para resolver la crisis hídrica del estado a pesar de las afirmaciones de los activistas de que la presa desplazará y amenazará los medios de vida de potencialmente más de 1.000 aldeanos indígenas cuando sumerja 12 kilómetros cuadrados de bosque y partes de la cordillera Crocker . [58] Mientras que el fundador de la división Sabah para el Partido de la Reforma del Estado (STAR), Jeffrey Kitingan, dice que la confiscación de millones de dinero justifica los llamamientos para canalizar todos los fondos de desarrollo para proyectos federales al gobierno del estado de Sabah para su implementación. [59] La declaración del diputado de Tenom (ver arriba) fue respondida por el asambleísta de Likas Junz Wong sugiriendo que "la MACC también debería investigar al Ministerio de Finanzas local (MOF) por el caso de corrupción" en lugar de culpar únicamente al gobierno federal como prefería Raime antes, él en cambio sugirió que las autoridades deberían primero investigar todos los ministerios a nivel estatal para encontrar más detalles sobre la corrupción. [60]
El ex Ministro de Desarrollo Rural y Regional Shafie Apdal negó que él y su ex ministerio tuvieran vínculos con la corrupción en la adjudicación de proyectos de infraestructura por valor de RM3.3 mil millones durante su mandato, y dijo que está dispuesto a cooperar con la MACC. [61] El presidente del Partido de Acción Democrática de Sabah (DAP), Stephen Wong Tien Fatt, exigió a Joseph Pairin Kitingan que renunciara por el caso de corrupción ya que el departamento estaba bajo su jurisdicción. [62] La declaración de Wong fue respondida por el presidente del Partido Progresista de Sabah (SAPP), Yong Teck Lee , citando "es demasiado pronto para determinar la responsabilidad política" en el caso. [63] El legislador del Partido de Justicia Popular de Sabah (PKR) y único miembro de la oposición en el Comité de Auditoría Pública (PAC), Dr. Roland Chia, ha indicado que tiene la intención de presentar el informe sobre la "Auditoría de Proyectos de Infraestructura" realizada por el Departamento de Agua del Estado desde 2010 en la próxima reunión del comité. [64]
El asambleísta del PKR y abogado de alto rango, Baru Bian, al comentar un informe de noticias locales del Borneo Post en el que se preguntaba la opinión de los líderes de Sarawak sobre si el tema afectaría a Sarawak, dijo que "se podría decir que ya nadie se sorprende de los escándalos de corrupción en nuestro país", citando el informe de la MACC que siguió a la investigación de que "la riqueza de los dos oficiales involucrados no era proporcional a sus salarios", es similar al caso de la riqueza del ex Ministro Principal de Sarawak. [65] Mientras que el ex líder del PKR Anwar Ibrahim culpó del problema de la corrupción a la "actitud nativista de Sabahan", se cree que su declaración se refiere a la reciente decisión de varios políticos de Sabahan de abandonar los partidos de oposición con base federal del DAP y el PKR para unirse a nuevas plataformas políticas con base en Sabah. [66]
La cuestión de la corrupción fue criticada por la mayoría de los habitantes de Sabahan, ya que muchas de las asignaciones del gobierno federal que supuestamente se estaban utilizando para mejorar los deficientes servicios de agua en el estado fueron tomadas por funcionarios corruptos del gobierno estatal. [4] [41] [64] [67] Las organizaciones no gubernamentales locales (ONG) como la portavoz del Grupo de Trabajo Contra la Presa Kaiduan (TAKaD), Mary Giun, han dicho que un proyecto de la Presa Kaiduan del departamento de agua del estado en Ulu Papar debería cancelarse ya que el proyecto siempre había estado envuelto en controversia, [68] mientras que el secretario de Jaringan Orang Asal SeMalaysia (JOAS), Jannie Lasimbang, dijo que la revelación ha puesto en tela de juicio todos los proyectos y contratos existentes, implementados o propuestos por el Departamento de Agua de Sabah, y en particular el proyecto propuesto de la Presa Kaiduan. [69] La corrupción también se convirtió en la razón por la que el ringgit malasio se debilitó debido a la persistente práctica corrupta dentro de los funcionarios del país, y el público ve el caso como "solo uno de los muchos casos de corrupción ocultos en el país". [70] [71]
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