La Task Force KleptoCapture es una unidad del Departamento de Justicia de los Estados Unidos creada en marzo de 2022 con el objetivo de imponer sanciones a los oligarcas rusos en respuesta a la invasión rusa de Ucrania . [1] [2] [3]
Desde el estallido de los disturbios prorrusos en el este de Ucrania en 2014, Estados Unidos ha impuesto numerosas sanciones económicas contra el gobierno, el ejército y los sectores estratégicos de la economía rusos por sus acciones. Tras la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, Estados Unidos impuso nuevas sanciones contra Rusia . Las sanciones existentes también se reforzaron.
Durante su discurso sobre el Estado de la Unión de ese mismo año, el presidente estadounidense Joe Biden anunció este esfuerzo:
Esta noche, les digo a los oligarcas rusos y a los líderes corruptos que han estafado miles de millones de dólares a este régimen violento: basta ya.
Estados Unidos. Lo digo en serio. El Departamento de Justicia de Estados Unidos está formando un grupo de trabajo dedicado a investigar los crímenes de los oligarcas rusos.
Nos estamos uniendo a los aliados europeos para encontrar y confiscar sus yates, sus apartamentos de lujo, sus aviones privados. Vamos a por sus ganancias ilícitas. [4]
Al día siguiente del discurso de Biden, el fiscal general de Estados Unidos, Merrick B. Garland, anunció la formación del grupo de trabajo KleptoCapture, un esfuerzo interinstitucional. [5] [6]
El líder del grupo de trabajo fue descrito inicialmente como "un fiscal veterano en materia de corrupción" de la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York asignado a la Oficina del Fiscal General Adjunto de los Estados Unidos . El 3 de marzo de 2022, este fiscal fue revelado como Andrew Adams, quien anteriormente trabajó como codirector de Blanqueo de Capitales y Empresas Criminales Transnacionales del Distrito Sur de Nueva York. Su trabajo anterior incluye los procesamientos del ladrón en la ley Razhden Shulaya, así como el caso de decomiso de activos contra el blanqueador de dinero de Bitcoin Charlie Shrem . [7] [8]
Otros miembros del equipo del Departamento de Justicia que han sido anunciados son subdirectores de la División de Seguridad Nacional y la División Penal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que lideran a más de una docena de abogados de esas divisiones, así como de la División Fiscal , la División Civil y las Fiscalías de los Estados Unidos en todo el país. Los abogados que figuran en los expedientes judiciales de KleptoCapture son algunos de los fiscales más experimentados del Departamento de Justicia. [9] [10]
Además, también se anunció la incorporación de funcionarios de la Oficina Federal de Investigaciones , el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos , el Servicio de Impuestos Internos , el Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos , el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos y el Servicio Secreto de los Estados Unidos . El objetivo principal del grupo de trabajo es imponer las sanciones establecidas contra estos individuos rusos para congelar y confiscar los activos que el gobierno de los EE. UU. afirmó que eran producto de su participación ilegal con el gobierno ruso y la invasión de Ucrania. [11]
El 11 de marzo de 2022, el presidente de los Estados Unidos, Joseph R. Biden, firmó la Orden Ejecutiva 14068, “Prohibición de ciertas importaciones, exportaciones y nuevas inversiones con respecto a la continua agresión de la Federación Rusa”, una orden de sanciones económicas que prohíbe el comercio de bienes de lujo. [12]
Al mismo tiempo, el Tesoro designó específicamente activos de Viktor Vekselberg con un valor estimado de 180 millones de dólares: un avión Airbus A319-115 y el yate a motor Tango . [13] Las estimaciones del valor del Tango varían entre 90 millones de dólares ( estimación del Departamento de Justicia de los EE. UU. ) y 120 millones de dólares (del sitio web Superyachtfan.com). [14]
El 25 de marzo de 2022, un agente especial del FBI presentó una declaración jurada en apoyo de la incautación del Tango ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia . La orden de incautación de la declaración jurada establece una causa probable para incautar el Tango por presuntas violaciones de 18 USC § 1349 (conspiración para cometer fraude bancario ), 50 USC § 1705 ( Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional ) y 18 USC § 1956 ( lavado de dinero ), y que la incautación está autorizada por los estatutos estadounidenses sobre decomiso de activos civiles y penales . [15] [16]
El 4 de abril de 2022, el magistrado Zia M. Faruqui firmó una orden aprobando la incautación. El juez Faruqui concluyó su orden afirmando: "La incautación de la propiedad objetivo es solo el comienzo del ajuste de cuentas que les espera a quienes facilitarían las atrocidades de Putin. Ni el Departamento de Justicia ni la historia serán amables con los oligarcas que eligieron el lado equivocado. […] La incautación del Departamento de Justicia se hace eco del mensaje de los valientes soldados ucranianos de Snake Island ". [17]
La Guardia Civil de España y agentes federales estadounidenses, tanto del Departamento de Justicia como del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, se incautaron del Tango en Mallorca . Un comunicado de prensa del Departamento de Justicia de Estados Unidos afirma que la incautación del Tango se realizó a petición de la Task Force KleptoCapture. [18] [19] [10]
El 6 de junio de 2022, Estados Unidos recibió autorización para incautar dos aviones de Roman Abramovich , un Boeing 787-8 y un Gulfstream G650ER valorados en más de 400 millones de dólares. Un comunicado de prensa de Estados Unidos afirma que las incautaciones fueron solicitadas por la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York , en colaboración con el Grupo de Trabajo KleptoCapture. [9] [20]
El 8 de agosto de 2022, un magistrado federal estadounidense firmó una orden que autoriza a Estados Unidos a incautar el avión privado de Andrei Skoch , un oligarca ruso sancionado que es miembro de la Duma de Rusia . Los comunicados de prensa estadounidenses indicaron que el avión es un Airbus A319-100 con matrícula P4-MGU valorado en más de 90 millones de dólares, que había sido bloqueado previamente por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de Estados Unidos, y que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York dirigió esta investigación en asociación con el Grupo de Trabajo KleptoCapture. [21] [22]
En febrero de 2024, la fiscal general adjunta de Estados Unidos, Lisa Monaco, anunció que el grupo de trabajo KleptoCapture había "restringido, confiscado y obtenido sentencias para confiscar casi 700 millones de dólares en activos de facilitadores rusos y había acusado a más de 70 personas por violar las sanciones internacionales y los controles de exportación impuestos contra Rusia". [23]
El fiscal federal adjunto Andrew Adams de la Unidad de Lavado de Dinero y Decomiso de Activos está a cargo de los aspectos de decomiso del caso"
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