Desde 2012, el Estado Islámico (EI) ha elaborado informes anuales que ofrecen información numérica sobre sus operaciones, algo al estilo de los informes corporativos, aparentemente en un intento de alentar a posibles donantes. [1] [2]
En 2014, la Corporación RAND analizó las fuentes de financiación del EI estudiando documentos de Bharatpur (cartas personales, informes de gastos y listas de miembros) capturados al Estado Islámico de Irak (que incluía a Al Qaeda en Irak) por las fuerzas estadounidenses en Irak entre 2005 y 2010. [3] Encontró que durante este período, las donaciones externas ascendieron a solo el 5% de los presupuestos operativos del grupo, y el resto se recaudó dentro de Irak. [3] En el período de tiempo estudiado, se exigió a las células que enviaran hasta el 20% de los ingresos generados por secuestros, extorsiones y otras actividades al siguiente nivel de liderazgo del grupo. Los comandantes de mayor rango luego redistribuirían los fondos a las células provinciales o locales que estaban en dificultades o que necesitaban dinero para realizar ataques. [3] Los registros muestran que el Estado Islámico de Irak dependía de los miembros de Mosul para obtener efectivo, que el liderazgo utilizó para proporcionar fondos adicionales a los militantes en dificultades en Diyala , Salahuddin y Bagdad . [3]
A mediados de 2014, el Servicio Nacional de Inteligencia iraquí obtuvo información de un agente del EI que reveló que la organización tenía activos por valor de 2.000 millones de dólares estadounidenses, [4] lo que la convertía en el grupo yihadista más rico del mundo. [5] Se dice que alrededor de tres cuartas partes de esta suma están representadas por activos confiscados después de que el grupo capturara Mosul en junio de 2014; esto incluye posiblemente hasta 429 millones de dólares estadounidenses saqueados del banco central de Mosul, junto con millones adicionales y una gran cantidad de lingotes de oro robados de varios otros bancos en Mosul. [6] [7] Sin embargo, más tarde se puso en duda si el EI fue capaz de recuperar algo cercano a esa suma del banco central, [8] e incluso si los robos a los bancos realmente habían ocurrido. [9]
Según un estudio de 2015 del Grupo de Acción Financiera Internacional , las cinco principales fuentes de ingresos del EI son las siguientes (enumeradas en orden de importancia):
Otro análisis de 2015 también sostiene que la fortaleza financiera del EI se debe en gran parte a una "disciplina fanática del gasto". [13]
El programa Recompensas por Justicia del Departamento de Estado de los Estados Unidos ofrece 5 millones de dólares por información que conduzca a la interrupción de la venta y/o comercio de petróleo y antigüedades por parte del EI. [14]
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La exportación de petróleo extraído de los yacimientos petrolíferos capturados ha reportado decenas de millones de dólares al Estado Islámico. [15] [16] [17] Un funcionario del Tesoro de Estados Unidos estimó en 2014 que el EI ganaba un millón de dólares al día con la exportación de petróleo, gran parte del cual se vendía ilegalmente en Turquía. [18] Ese mismo año, analistas de energía con sede en Dubai estimaron que los ingresos petroleros combinados de la producción iraquí-siria del EI ascendían a tres millones de dólares al día. [19] Es difícil hacer una estimación precisa de los ingresos reales del Estado Islámico por petróleo, ya que las ventas en el mercado negro son difíciles de rastrear. [20]
En 2014, la mayor parte de la financiación del grupo procedía de la producción y venta de energía; controlaba alrededor de 300 pozos petrolíferos tan solo en Irak. En su apogeo, operaba 350 pozos petrolíferos en Irak, pero perdió 45 por ataques aéreos extranjeros. Había capturado el 60% de la capacidad de producción total de Siria (alrededor de una quinta parte de su capacidad total había estado en funcionamiento). A pesar de controlar grandes cantidades de reservas de petróleo e instalaciones de producción, el EI carecía de los "recursos y capacidades técnicas" para utilizarlos de manera efectiva. [21] El EI ganaba 2,5 millones de dólares al día vendiendo entre 50.000 y 60.000 barriles de petróleo diariamente. [18] [22] Las ventas al exterior dependían de un mercado negro de larga data para exportar a través de Turquía. Muchos de los contrabandistas y guardias fronterizos turcos corruptos que ayudaron a Saddam Hussein a evadir las sanciones también ayudaron al EI a exportar petróleo e importar dinero en efectivo. [4] [22] [23]
En 2015, tras la caída de Tikrit , el EI perdió el control de tres grandes yacimientos petrolíferos. [24] Los ataques aéreos de la coalición liderada por Estados Unidos que lucha contra el EI y a raíz de los ataques terroristas en París , destruyeron cientos de camiones que el Estado Islámico había estado utilizando para transportar su petróleo. [25] [26] Un estudio del Centro para el Desarrollo y la Estrategia mostró que este era el método preferido para reducir los ingresos del EI, al tiempo que se minimizaba el impacto total. [27]
Otras ventas de energía incluyen la venta de energía eléctrica de plantas de energía capturadas en el norte de Siria; parte de esta electricidad fue vendida nuevamente al gobierno sirio. [28]
Las ventas de artefactos pueden ser la segunda fuente de financiación más importante para el EI. [22] Más de un tercio de los sitios importantes de Irak estaban bajo el control del EI. Saquearon el gran palacio del rey asirio Ashurnasirpal II del siglo IX a. C. en Kalhu ( Nimrud ). Se vendieron tablillas, manuscritos y escritura cuneiforme por un valor de cientos de millones de dólares. Los artefactos robados se introducen de contrabando en Turquía y Jordania. Abdulamir al-Hamdani, un arqueólogo de la Universidad de Stony Brook , ha dicho que el EI está "saqueando... las raíces mismas de la humanidad, artefactos de las civilizaciones más antiguas del mundo". [22] Es difícil medir con precisión los ingresos de los artefactos, ya que se venden principalmente en el mercado negro, pero National Geographic estima que pueden ser de decenas de millones de dólares. Además de vender los artefactos en sí, el EI cobra impuestos a los traficantes que los pasan de contrabando a través de su territorio. [29]
El EI obtiene riqueza a través de impuestos y extorsión. [18] [30] En cuanto a los impuestos, a veces se exige a los cristianos y a los extranjeros que paguen un impuesto conocido como jizya . La tasa de la jizya se determina en función de los ingresos de la persona y también sirve como un contrato de protección que implica duras restricciones para los no musulmanes. Este impuesto tiene un fundamento histórico en el Corán y el califato original como una forma de poner a los no musulmanes bajo el control del Imperio en expansión. [31]
El Estado Islámico ha emitido varios impuestos en un intento de controlar los bienes adquiridos por sus combatientes en batalla. Según el Corán, una quinta parte de la ghanima , o el botín de guerra tomado por los combatientes del Estado Islámico, debe ser entregada al estado, y se cree que el EI está recaudando este impuesto, conocido como khums , en Mosul. Todos los combatientes del Estado Islámico también pagan impuestos sobre la propiedad tomada como botín de guerra. Además de este botín de guerra, la propiedad tomada pacíficamente, conocida como fay' , está sujeta a un impuesto del 20 por ciento. Estos impuestos sirven al doble propósito de generar ingresos para el estado y mantener un control estricto sobre sus combatientes. [32]
Aunque están mal vistas, las profesiones distintas a la de combatientes yihadistas son necesarias para el funcionamiento del Estado. Quienes se dedican a ellas deben pagar el zakat , que suele ser un impuesto del 2,5% sobre el patrimonio total de una persona. El Estado Islámico también ha establecido el « arancel ushr» sobre las importaciones y exportaciones de su territorio. Todos estos impuestos impuestos por el Estado Islámico tienen algún tipo de base coránica o histórica, excepto el fay, lo que da a la administración libertad de interpretación que podría explicar su tasa más alta. [33]
Además, el grupo practica rutinariamente la extorsión , exigiendo dinero a los camioneros y amenazando con hacer estallar negocios, por ejemplo. El robo de bancos y tiendas de oro ha sido otra fuente de ingresos. [34] El gobierno iraquí financia indirectamente al EI, ya que sigue pagando los salarios de los miles de empleados gubernamentales que siguen trabajando en áreas controladas por el EI, que luego confisca hasta la mitad del salario de esos empleados gubernamentales iraquíes. [35] Se dice que a los policías, maestros y soldados que han trabajado para regímenes religiosamente inapropiados se les permite seguir trabajando si pagan una tarjeta de identificación de arrepentimiento que debe renovarse anualmente. [13]
El politólogo Colin P. Clarke de la Corporación RAND , escribiendo después del final de la Batalla de Mosul de 2016-2017 en julio de 2017, declaró que con las pérdidas territoriales de EI causando disminuciones en los ingresos de la organización provenientes de los impuestos a las poblaciones locales que alguna vez controló, así como de la extorsión de la producción de petróleo, gas, fosfato y cemento, el grupo probablemente buscaría nuevas fuentes de ingresos del narcotráfico. [36]
La superficie entre el Tigris y el Éufrates ha producido la mitad de la cosecha anual de trigo de Siria y un tercio de la de Irak. Es capaz de producir cosechas por un valor de posiblemente 200 millones de dólares por año si se gestiona adecuadamente, y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura cree que el 40% de las tierras de producción de trigo de Irak están bajo el control del EI. [37] [13] Se cree que el EI confisca las cosechas de trigo y cebada como zakat , así como el equipo agrícola que luego alquila a los agricultores. La organización mantiene un control estricto sobre la producción y distribución de las cosechas, fijando efectivamente los precios. [37]
El Estado de Qatar ha sido acusado durante mucho tiempo de actuar como conducto para el flujo de fondos hacia el Estado Islámico de Irak y el Levante. Si bien no hay pruebas de que el gobierno qatarí esté detrás del movimiento de fondos desde la nación rica en gas hacia el EI, ha sido criticado por no hacer lo suficiente para detener el flujo de financiación. Se cree que los donantes privados dentro de Qatar, simpatizantes de los objetivos de grupos radicales como el Frente al Nusra y el EI, están canalizando sus recursos para apoyar a estas organizaciones. [38] [39] Según el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos , varios financistas terroristas han estado operando en Qatar. El ciudadano qatarí Abd al Rahman al Nuaymi ha servido como interlocutor entre los donantes qataríes y los líderes de Al Qaeda en Irak (AQI). Nuaymi habría supervisado la transferencia de 2 millones de dólares estadounidenses por mes a AQI durante un período de tiempo. Nuaymi es también uno de los varios financistas de Al Qaeda con base en Qatar sancionados por el Tesoro de los Estados Unidos en los últimos años. Según algunos informes, funcionarios estadounidenses creen que la mayor parte de las donaciones privadas que apoyan al EI y a grupos vinculados a Al Qaeda provienen ahora de Qatar y no de Arabia Saudita. [40]
En agosto de 2014, el ministro alemán Gerd Müller acusó a Qatar de tener vínculos con el EI, afirmando: "Hay que preguntarse quién está armando, quién está financiando a las tropas del EI. La palabra clave es Qatar". El ministro de Asuntos Exteriores qatarí Khalid bin Mohammad Al Attiyah declaró: "Qatar no apoya a los grupos extremistas, incluido [el EI], de ninguna manera. Nos repelen sus opiniones, sus métodos violentos y sus ambiciones". [41] [42] [43] [44]
En junio de 2014, el sitio web The Daily Beast acusó a donantes ricos de Arabia Saudita y Qatar de haber financiado al EI en el pasado. [45] [46] Irán y el primer ministro iraquí , Nouri al-Maliki, han acusado a los gobiernos de Arabia Saudita y Qatar de financiar al grupo. [47] [45] [48] Antes de la conferencia pro-Irak y anti-EI celebrada en París el 15 de septiembre de 2014 , el ministro de Asuntos Exteriores de Francia reconoció que varios países en la mesa habían financiado "muy probablemente" los avances del EI. [49] Según The Atlantic , el EI puede haber sido una parte importante de la estrategia de operaciones encubiertas de Bandar bin Sultan de Arabia Saudita en Siria. [50]
Sin embargo , hay fuentes que subrayan que no hay pruebas de que el EI tenga apoyo directo del gobierno saudí, y que dicho apoyo contradiría otras acciones del Estado saudí con respecto al grupo. [51] [52] [48] Arabia Saudita considera al EI un enemigo que ha llevado a cabo ataques en su territorio. Ha trabajado abiertamente con Estados Unidos para armar a otros grupos rebeldes que Estados Unidos espera que luchen contra el EI y recuperen territorio en Siria e Irak. [53] [54] Arabia Saudita también ha desarrollado sus propios esfuerzos de contrapropaganda en respuesta al reclutamiento del EI. [55]
Las organizaciones de caridad no registradas actúan como fachada para pasar fondos al EI; disfrazan los fondos para las operaciones del EI como donaciones para "caridad humanitaria". Como utilizan alias en WhatsApp y Kik de Facebook , es difícil rastrear a las personas y organizaciones involucradas. Por lo tanto, Arabia Saudita ha impuesto una prohibición general a las donaciones no autorizadas destinadas a Siria para detener esa financiación. [22]
Julian Assange afirmó en una entrevista que la Fundación Clinton de Hillary Clinton y el EI reciben financiación de las mismas fuentes en Oriente Medio. [56]
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