Ghaith Rashad Pharaon ( árabe : غيث فرعون ; 7 de septiembre de 1940 - 6 de enero de 2017) fue un financiero y hombre de negocios saudí fugitivo que fue fundador de Attock Group , Attock Cement y en un momento inversor en el Bank of Credit and Commerce International (BCCI), un banco internacional establecido por el financiero paquistaní Agha Hasan Abedi . La revista Forbes lo describió como una vez cerca de ser multimillonario. [1]
Actuando en secreto en nombre del BCCI, Pharaon adquirió el control de dos bancos estadounidenses en violación de las leyes bancarias federales. Cuando se descubrió el fraude, el BCCI se vio obligado a vender los bancos y, poco después, los reguladores lo cerraron cuando se determinó que era insolvente. Pharaon fue acusado de fraude electrónico y conspiración para cometer extorsión; aunque finalmente pagó multas sustanciales y un importante acuerdo a los liquidadores del banco, los cargos penales nunca se resolvieron y las autoridades estadounidenses solicitaron su extradición hasta que murió en 2017. [2] [3]
Ghaith Pharaon es hijo de Rashad Pharaon , quien se desempeñó como embajador de Arabia Saudita en toda Europa desde 1948 hasta 1954. Su padre también fue asesor del rey Faisal . [4] Asistió a escuelas en Líbano, Siria y Suiza. Su educación universitaria fue en los Estados Unidos en la Escuela de Minas de Colorado de 1959 a 1961, seguida de la Universidad de Stanford de 1962 a 1963; y la Escuela de Negocios de Harvard de 1963 a 1965 (hasta su graduación). Fue nombrado miembro de la junta de asociados de la Escuela de Negocios de Harvard y miembro del Consejo de Desarrollo Internacional de la Escuela de Minas de Colorado. Después de graduarse de Harvard, Pharaon formó la Saudi Research And Development Corporation, Ltd. (REDEC), la empresa privada más grande de Medio Oriente.
Pharaon fue un actor clave en las industrias petrolera y bancaria mundial en las décadas de 1970 y 1980 y, en un momento dado, el segundo mayor inversor saudí en los Estados Unidos. En 1977, adquirió el Banco Nacional de Georgia de manos de su propietario, Bert Lance, como parte de un complejo plan para hacerse cargo de un gran banco de Washington DC, First American Bankshares, en nombre del BCCI. [5] Esto finalmente condujo a cargos penales en su contra en los Estados Unidos. Murió el 6 de enero de 2017, a la edad de 76 años. [6]
Pharaon se desempeñó como presidente de Attock Petroleum . [7] También se desempeñó como presidente de National Refinery y Attock Cement Pakistan Ltd. Se desempeñó como presidente de Attock Refinery Ltd. hasta el 18 de febrero de 2011. Se desempeñó como director de Pakistan Oilfields , Attock Refinery Ltd., Attock Cement Pakistan Ltd y National Refinery Ltd. [8]
Aunque Pharaon había sido un fugitivo buscado por el FBI desde 1991 por fraude masivo en el colapso financiero del Banco BCCI; Pharaon recibió un total de $ 120 millones en contratos por parte del ejército de los Estados Unidos en 2008. Los contratos eran para suministrar miles de toneladas de combustible para aviones a bases estadounidenses estacionadas en Afganistán y fueron otorgados a Attock Refinery, una refinería con sede en Pakistán de su propiedad y dirigida por Kamal Adham , el ex jefe de Inteligencia Saudita . [7]
Pharaon solía pasar hasta seis meses al año en Pakistán, donde operaba sus negocios e intereses comerciales. [9] Se sabía que el extremadamente rico Pharaon era bastante aficionado a los puros. Vivía en su superyate , al que llamó Le Pharaon en su honor y que repetidamente se lo vio amarrado junto a los yates de lujo de los ricos y famosos. En junio de 2005, se lo vio amarrado junto al yate personal del rey saudí Abdullah en un puerto griego. Dos años antes, se lo vio estacionado junto a otro superyate de la familia real saudí cerca de Beirut. [10]
En 2016 se informó que compró una casa en Budapest, justo al lado de la residencia personal del primer ministro húngaro Viktor Orbán . [11]
Pharaon pasa unos seis meses al año en Pakistán administrando sus vastas propiedades, incluida Attock Oil, el mayor y más rico productor de petróleo del país.