La estafa de la vivienda de Jalgaon , a veces llamada la estafa de Jalgaon Gharkul ( maratí : जळगाव घरकुल घोटाळा ), fue el desvío ilícito de aproximadamente ₹ 110 crore (US$ 13 millones) en fondos municipales públicos prestados por la Corporación Municipal de Jalgaon , en la ciudad de Jalgaon en Maharashtra, India, aproximadamente entre 1997 y 2006. Los fondos se destinaron a un proyecto iniciado en 1996 para la construcción de más de 11.000 unidades de vivienda subsidiada para beneficiar a la población rural pobre del área y reducir la prevalencia de barrios marginales. [1] El incidente se considera la estafa más grande conocida en la historia del norte de Maharashtra . [2] [3]
La estafa fue descubierta y expuesta por el entonces comisionado municipal de Jalgaon , Pravin Gedam , quien presentó una denuncia policial contra Khandesh Builders con respecto a las irregularidades que vio después de que esa empresa obtuviera el contrato de vivienda. [4] [5] Los principales acusados en el caso fueron el ministro de Shivsena , Suresh Jain , y el miembro de la Asamblea Legislativa , Gulabrao Devkar . [6] [7] Después de una investigación de siete años por parte de la policía de Jalgaon, Jain y otros 47 participantes en el fraude fueron condenados por una variedad de cargos criminales en 2019. [8]
Entre 1995 y 1996 se concibió y puso en marcha un plan de prestaciones gubernamentales, denominado "Pradhanmantri Awas Yojana - Gramin ( lit. ' plan de viviendas del Primer Ministro ' )" (PMAY-G), o "Plan Gharkul" (una implementación local del Pradhan Mantri Awas Yojana más grande de la India ), cuyo objetivo era construir más de 11.000 unidades de vivienda subsidiada para familias rurales pobres que se ajustaran a la designación de la India de estatus por debajo del umbral de pobreza . Se observó que muchos de los pobres que se encontraban dentro del alcance y los criterios para recibir prestaciones del proyecto residían en estructuras rudimentarias, hechas de arcilla o hierba, a menudo sin un saneamiento adecuado. [9] [10] El proyecto de vivienda, administrado por la Corporación Municipal de Jalgaon (JMC), tenía como objetivo reducir los barrios marginales proporcionando viviendas asequibles en los barrios de las afueras de la ciudad de Jalgaon de Tambapura, Samatanagar, Khanderaonagar y Shree Hari Vitthalnagar. [11]
Como parte de la implementación del plan de vivienda, que se construiría en siete distritos de la zona , en 1997 JMC lanzó una invitación a licitación , buscando adjudicar partes del contrato de construcción a empresas constructoras. La construcción de las viviendas subsidiadas debía comenzar en 1999. [12] Aunque 11 constructores presentaron solicitudes para participar en el proyecto de construcción, que abarcaba "11.424 casas de bajo presupuesto para la rehabilitación de habitantes de barrios marginales" [13] JMC, con Suresh Jain al mando, ignoró las reglas y regulaciones aplicables que rigen el proceso de licitación y adjudicación, y canalizó el contrato de vivienda a Khandesh Builders. [13]
Posteriormente, Khandesh Builders obtuvo un préstamo de 110 millones de rupias de la Corporación de Desarrollo Urbano y Vivienda LTD (HUDC) de la India. La corporación municipal de Jalgaon le dio 11,54 millones de rupias a Khandesh Builders sin ningún interés. A pesar de que pasaron varios años, no lograron construir ninguna casa. Las parcelas designadas para la construcción no pertenecían a la corporación Jalgaon, sino que eran de propiedad privada y gubernamental. [4]
Desde el principio, el proyecto tuvo muchas irregularidades. Cuando el proyecto no se terminó en la fecha prevista, JMC dio a los constructores numerosas prórrogas del plazo inicial. Al final, Khandesh Builders sólo completó mil quinientas casas, de las cinco mil que se les había encomendado construir. [4]
En 2006, el entonces oficial del IAS de Jalgaon , Pravin Gedam, presentó un primer informe de información (FIR) por irregularidades observadas en el proyecto de viviendas, presentando con él documentos falsificados y acusaciones de conspiración criminal contra Khandesh Builders y otras 91 personas, incluido Suresh Jain, que se había desempeñado como Ministro de Shivsena de 1995 a 1999, y Gulabrao Devkar , quien en el momento en que se presentaron los cargos, era miembro de la Asamblea Legislativa de Maharashtra . [6] [14]
Tras la denuncia inicial de Gedam, la policía de Jalgaon inició una investigación sobre las acusaciones de corrupción. Descubrieron que Suresh Jain, Gulabrao Devkar y otros miembros clave de Khandesh Builders estaban implicados en actividades delictivas relacionadas con la estafa del proyecto de viviendas, y todos ellos fueron finalmente acusados. JMC dio 46 millones de rupias a varios contratistas como pago por adelantado. [6] Se observaron diversas concesiones preferenciales en el trato de JMC a Khandesh Builders, y una de ellas, y no la menor, fue el hecho de que JMC no tomó ninguna medida contra el contratista a pesar de que habían pasado cinco años sin que comenzara la construcción real. [11] La investigación sobre el fraude tardó siete años en completarse. Entre sus hallazgos, se incluyó que los pagos realizados a Khandesh Builders se desviaron indebidamente a otras empresas propiedad de Suresh Jain y su familia y controladas por ellos. [4] [8]
El tribunal de distrito de Jalgaon finalmente condenó a Gulabrao Devkar y Suresh Jain por su participación en la estafa de la vivienda, y encontró que, como resultado, el público había sido estafado por alrededor de 110 millones de rupias (14.996.693,80 dólares estadounidenses a febrero de 2021, ajustado por inflación). [4] [8] Devkar era presidente del comité de construcción y estaba entre los miembros designados para supervisar la construcción y el progreso del proyecto. [6] La policía descubrió además que Khandesh Builders era propiedad de dos amigos de Jain, Jagannath Wani y Raja Mayur. El dinero recibido por la empresa de JMC se transfirió a dos empresas propiedad de familiares de Jain. Los investigadores descubrieron además que la sede de Khandesh Builders era de hecho la propia residencia de Jain. 53 personas fueron acusadas formalmente durante el curso del caso, incluidos miembros de JMC. [15] (Tres de los acusados murieron antes de que terminara el juicio. [12] ) Jain –quien era miembro en funciones de la Asamblea Legislativa de Shivsena en el momento de los hechos– fue considerado el principal conspirador. [15]
Aunque el equipo de investigación policial estaba encabezado por el oficial de IPS Ishu Sindhu, [16] se formaron tres comisiones separadas para investigar los detalles del fraude. La destacada activista social Anna Hazare presentó varias acusaciones adicionales contra Jain y Devkar. [17] El investigador principal, Sindhu, dijo que "trabajamos incansablemente en la investigación de este caso y presentamos una acusación irrefutable". La investigación también descubrió el hecho de que Jain había favorecido ilícitamente a sus amigos al otorgar el contrato de construcción a Khandesh Builders. [16] Según se informa, los acusados -incluido el ex ministro Jain y Devkar, que no solo había dirigido anteriormente JMC, sino que durante la investigación ocupó el poderoso puesto de Ministro de Transporte Urbano de Maharashtra- utilizaron su influencia política para retrasar la investigación durante seis años (el primer arresto no se produjo hasta 2008), por ejemplo influyendo en el traslado de ciertos oficiales participantes y haciendo que otros demoraran deliberadamente la finalización de aspectos de la investigación. [18] [11]
Como resultado de la investigación, Suresh Jain y el político del Partido del Congreso Nacionalista y ministro de Maharashtra, Gulabrao Devkar, fueron arrestados por la policía de Jalgaon. Devkar fue miembro de la corporación municipal de 1995 a 2000, y fue su presidente por un breve período. [15] Fue acusado en virtud de las secciones 109, 120(b), 177, 406, 409 y 420 del Código Penal de la India , y las secciones 13(d) y 13(ii) de la Ley de Prevención de la Corrupción de la India . Un tribunal especial de la PCA lo puso bajo custodia policial. Más tarde fue puesto en libertad bajo fianza con una fianza de ₹ 50.000 (US$ 600), con la condición de que no abandonara el país. [15]
Se emitió una fianza provisional a los arrestados. En 2012, Jain fue arrestado nuevamente. Aunque posteriormente presentó múltiples solicitudes de libertad bajo fianza, el tribunal rechazó cada una de ellas y permaneció encarcelado hasta que se dictó sentencia. A fines de 2019, la jueza especial Srushti Neelkant del tribunal de distrito de Jalgaon en Dhule condenó a Jain por los cargos, lo condenó a siete años de prisión y lo multó con 100 millones de rupias (12 millones de dólares estadounidenses). [19] [14] [20]
Otros dos individuos, Rajendra Mayur y Jagannath Vani, que eran dueños de Khandesh Builders, también recibieron penas de siete años de prisión y multas de ₹ 40 crore (US$ 4,8 millones). Devkar y Chandrakant Sonawane , entonces un MLA de Shivsena, recibieron cada uno penas de prisión de cinco años, al igual que Pradip Raisoni, quien fue multado con ₹ 10 lakh (US$ 12,000). 30 miembros de JMC también recibieron sentencias de cinco años, y otros, de tres años, de las 48 condenas en total. El acusado, Vijay Kolhe, quien testificó como testigo ocular en el caso, fue puesto en libertad por el tribunal sin sentencia ni multa. [4] [14] [17] Uno de los acusados en el caso sigue en libertad. [17] El oficial del Servicio de Policía de la India , Ishu Sindhu, declaró que "la condena en el caso es un gran éxito para los esfuerzos de los policías, que trabajaron incansablemente durante la investigación y prepararon los documentos". [16]
Tras la acusación, el Partido del Congreso Nacionalista expulsó a Gulabrao Devkar. El Tribunal Superior de Bombay rechazó su solicitud de libertad bajo fianza. Devkar dimitió además de su puesto como ministro de Transporte Urbano de Maharashtra. [21] Devkar fue puesto en libertad en 2019, tras cumplir tres años de su condena. En 2014, mientras todavía estaban en prisión, los compañeros conspiradores Devkar y Jain se presentaron sin éxito a las elecciones a la asamblea de Maharashtra de ese año . Devkar volvió a fracasar cuando se presentó a las elecciones generales de la India de 2019. [11] Tras las condenas, Jain apeló al Tribunal Superior de Bombay para su liberación a pesar de su condena por motivos médicos, y se le concedió una libertad bajo fianza provisional de tres semanas. [22] A fecha de 2019, Jain sigue siendo miembro del partido Shiva Sena. [23] Varios de los otros convictos presentaron apelaciones ante el Tribunal Superior de Bombay; El Gobierno de Maharashtra designó al abogado Amol Savant para representar al gobierno. [24]
A partir de 2021, Devkar es miembro del Partido del Congreso Nacionalista de la India; tiene un importante número de seguidores y apoyo público, a pesar de su condena por la estafa de la vivienda, [25] [26] y es considerado uno de los políticos más poderosos del NCP en la región del norte de Maharashtra. [27]
Según los investigadores de la estafa inmobiliaria de Jalgaon, JMC sufrió pérdidas totales de 150 millones de rupias, que tuvo que devolver a HUDCO en condiciones de préstamo impagas. [6] En cuanto a los indigentes de Jalgaon, se les negó la mayor parte de los beneficios previstos del proyecto de vivienda iniciado en 1996; sólo 1.500 de las 11.000 unidades de vivienda subsidiada proyectadas se completaron. [28]
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