Coingate es el apodo [1] del escándalo de inversiones de Tom Noe en Ohio, revelado a principios de 2005 en parte por el periódico The Blade de Toledo, Ohio . La Oficina de Compensación de los Trabajadores de Ohio (BWC) invirtió cientos de millones de dólares en vehículos de inversión de alto riesgo o no convencionales dirigidos por personas estrechamente relacionadas con el Partido Republicano de Ohio que habían hecho grandes contribuciones de campaña a muchos altos funcionarios del partido republicano.
El fondo de inversión en monedas raras atrajo una atención particular después de que se informara que se habían perdido dos monedas con un valor superior a los 300.000 dólares. Una investigación posterior reveló que faltaban monedas con un valor de entre 10 y 12 millones de dólares y que solo se podían contabilizar 13 millones de los 50 millones originales invertidos. Tom Noe fue condenado por dirigir una empresa delictiva, el robo de 13 millones de dólares del fondo y por llevar un segundo conjunto de libros para encubrirlo. [2]
En 1996, la Asamblea General de Ohio, controlada por los republicanos, aprobó una ley que eliminaba el requisito de que el gobierno del estado de Ohio invirtiera únicamente en bonos . Los gestores de fondos y otros corredores se apresuraron a ofrecer sus servicios. [ cita requerida ]
El escándalo de Coingate se centra en Tom Noe , una figura del gobierno de Ohio, recaudador de fondos del Partido Republicano y comerciante de monedas. En otro escándalo de recaudación de fondos, Noe fue acusado por un gran jurado federal a finales de octubre de 2005, acusado de violar las leyes de contribuciones a campañas electorales al utilizar testaferros o apoderados para las contribuciones. El 31 de mayo de 2006, Noe se declaró culpable. [3]
En marzo de 1998, Thomas Noe Inc. recibió un contrato de inversión de 50 millones de dólares [a] para el fondo de compensación de trabajadores de Ohio. La empresa recibió 25 millones de dólares [b] para invertir en 1998, y la misma cantidad nuevamente en 2001. [c] Antes de esto, el Sr. Noe y sus gerentes de entonces habían aumentado sus contribuciones a los candidatos republicanos casi diez veces. En abril, según la acusación de febrero de 2006, Noe ya había comenzado sus actividades ilegales, robando dinero de la inversión. "Sus acciones ilegales continuaron hasta que se cerró el pasado mes de mayo", decía la acusación. [5] Para administrar la inversión, Thomas Noe Inc. utilizó una subsidiaria recién creada de la empresa de Noe, Vintage Coins & Collectibles, llamada Capital Coin (específicamente, Capital Coins Ltd. I y Capital Coins Ltd. II). Capital Coin luego creó las subsidiarias Visionary Rare Coins, Numismatic Professionals, Rare Coin Alliance y una llamada Karl D. Hirtzinger. [ cita requerida ]
En 1998, Noe contrató a Mark Chrans para gestionar Visionary Rare Coins. Chrans había sido condenado anteriormente por fraude y perjurio relacionados con el blanqueo de dinero en transacciones con monedas. Noe afirma que no estaba al tanto de las condenas anteriores de Chrans. El portavoz de la agencia, Jeremy Jackson, dijo que la agencia tampoco estaba al tanto de las condenas. Al final, Capital Coin condonó 850.000 dólares en pérdidas de Visionary Rare Coins, incluidas malas inversiones, préstamos impagos y anticipos de transacciones con monedas.
En 2003, Numismatic Professionals compró dos monedas por 185.000 dólares, [d] una moneda de oro de 3 dólares de 1855 y una moneda de oro de 10 dólares de 1845, que se cree que valen 300.000 dólares [e] a valor de mercado. Después de enviar las monedas para que las certificaran, fueron robadas del correo en el camino de regreso. Se notificó a la policía, pero no pudieron determinar cómo se perdieron las monedas y cerraron el caso.
Capital Coin también prestó al comerciante Delaware Valley Rare Coins en Broomall, Pensilvania , que no es propiedad ni está bajo el control de Noe, $300,000 del fondo, que el comerciante luego utilizó para su propio negocio. El comerciante utilizó una propiedad en Nueva Jersey como garantía. El periódico de Ohio The Toledo Blade realizó una solicitud de registros públicos al gobierno para ver los documentos de la hipoteca. Capital Coin había redactado los registros, tachando la dirección de la propiedad y los propietarios. El fiscal general de Ohio ordenó a Noe que publicara los documentos, señalando que "cualquiera que empeñe una propiedad como garantía para respaldar inversiones financiadas con fondos públicos debe hacer públicos su nombre y dirección". Los abogados de Capital Coin se negaron. El caso finalmente se resolvió.
Hasta la fecha sólo se han recuperado 13 millones de los 50 millones invertidos originalmente. [ ¿a fecha? ]
En marzo de 2006, se inició un proceso de subasta en sobre cerrado para liquidar todos los activos de monedas y papel moneda de alto riesgo.
La atención se centró por primera vez en el asunto después de la publicación de un artículo en el Toledo Blade el 3 de abril de 2005. [6]
El 24 de mayo de 2005, el estado de Ohio demandó a Thomas Noe Inc. en nombre de la BWC . El juez aceptó la solicitud del Fiscal General de Ohio de congelar inmediatamente los activos y se le otorgó a la BWC el control total de los fondos en monedas.
Los investigadores del estado de Ohio comenzaron inmediatamente a verificar el inventario de las distintas empresas, revisando los registros y documentos de Numismatic Professionals y otra subsidiaria en Sarasota, Florida . [f] Sin embargo, a los investigadores se les negó el acceso a una de las subsidiarias de Capital Coin en Monclova Township [f] y a Delaware Valley Rare Coins. Noe dijo que se les negó el acceso a la ubicación de Ohio porque sus abogados estaban ocupados en Colorado y Florida y dijo que inicialmente le dijeron que la empresa de Ohio iba a ser registrada más tarde. Noe dijo que no posee ni controla Delaware Valley Rare Coins, y razonó que esta es la razón por la que se les negó el acceso a los investigadores. [g]
El inspector general de Ohio intervino y pidió ver las monedas. Aparentemente, no se contabilizaron monedas por un valor de entre 10 y 12 millones de dólares.
El 13 de julio, la Corte Suprema de Ohio dictaminó por 5 votos a 2 que los registros del fondo de monedas eran de dominio público y debían hacerse públicos, rechazando el argumento del estado de que la información era "secreto comercial" y estaba exenta de la Ley de Registros Públicos de Ohio. El caso fue escuchado por cinco jueces de la corte de apelaciones de Ohio, ya que cinco de los jueces de la Corte Suprema se recusaron tras haber aceptado donaciones de campaña de Noe. Sin embargo, después de dos semanas, el Fiscal General de Ohio, Jim Petro, había hecho públicos solo 3 de las 120 cajas de documentos. El 28 de julio, el Toledo Blade presentó una moción para declarar al estado en desacato.
El 29 de julio, el ex jefe de gabinete del gobernador Bob Taft , el lobista de Columbus Brian Hicks y su asistente, Cherie Carroll, fueron condenados por violaciones éticas en el creciente escándalo de Coingate. Hicks fue condenado por no revelar las vacaciones a precio reducido en la residencia de Tom Noe en los Cayos de Florida, y Carroll por aceptar comidas gratis de Noe en un restaurante de carnes del centro de Columbus.
El 18 de agosto de 2005, el gobernador Bob Taft se declaró culpable de cuatro delitos menores que violaban las leyes de ética del estado. Taft admitió que durante siete años no informó sobre 45 partidos de golf que le habían sido proporcionados, incluidos varios eventos y regalos de Noe, y se le impuso una multa de $4,000 [h] . Fue la primera vez que un gobernador de Ohio fue acusado de un delito mientras estaba en el cargo. [7]
El 13 de febrero de 2006, el Tribunal de Causas Comunes del Condado de Lucas acusó a Noe, [5] junto con su socio comercial, Timothy LaPointe. [8]
Según las acusaciones, entre otros actos, Noe y LaPointe tomaron prestadas monedas de otras empresas e individuos y las enumeraron fraudulentamente como pertenecientes al estado durante las auditorías anuales de 2002, 2003 y 2004.
La fiscalía presentó su caso en tres semanas, afirmando que Noe había robado dos millones de dólares [i] para uso personal; la defensa argumentó que el contrato gubernamental de Noe le permitía utilizar el dinero del estado como quisiera, pero no llamó a ningún testigo. El jurado deliberó durante tres días antes de emitir su veredicto. [9]
El 13 de noviembre de 2006, Noe fue declarado culpable de robo, lavado de dinero, falsificación y actividad corrupta, y del cargo central que conlleva una sentencia mínima obligatoria de diez años: que participó en un patrón de corrupción en su gestión de la inversión de 50 millones de dólares del fondo de monedas raras de Ohio con el buró. [10] [11]
El 20 de noviembre de 2006, Noe fue sentenciado a 18 años de prisión estatal y se le ordenó pagar multas y restitución. Se le impuso una multa de 213.000 dólares, [j] se le ordenó pagar unos 3 millones de dólares [k] por el coste del proceso y se le ordenó pagar una restitución a la Oficina de Compensación de los Trabajadores de Ohio por el dinero que faltaba del fondo de monedas raras, estimado en 13,7 millones de dólares. [l] [12]