El enriquecimiento ilícito se refiere generalmente a una situación en la que una persona ha disfrutado de algún tipo de riqueza que no puede o no ha sido justificada como proveniente de una fuente legítima de ingresos. [1] Las definiciones exactas de enriquecimiento ilícito y la terminología utilizada para describir el concepto varían considerablemente entre los instrumentos jurídicos internacionales y las leyes nacionales. [2]
La terminología que rodea al concepto varía considerablemente. Muchos países, por supuesto, utilizan el término "enriquecimiento ilícito" (por ejemplo, Afganistán), [3] o términos similares no ingleses como "enrichissement illicite" (por ejemplo, Mauritania), [4] "enriquecimiento ilícito" (por ejemplo, México), [5] o "enriquecimento ilícito" (por ejemplo, Mozambique). [6] Sin embargo, otros países se refieren al mismo concepto utilizando frases como la adquisición, posesión o control de "riqueza inexplicable" (por ejemplo, Sierra Leona), [7] "activos inexplicables" (por ejemplo, Kenia), [8] o "propiedad inexplicable" (por ejemplo, Antigua y Barbuda). [9] Otros países se refieren nuevamente al concepto como "ganancias ilegales" (por ejemplo, Egipto), [10] "enriquecimiento injustificado" (por ejemplo, Panamá), [11] "propiedad considerada como adquirida ilegalmente" (por ejemplo, Nepal) [12] o incluso "responsabilidad por adquisiciones corruptas" (por ejemplo, Seychelles). [13]
El alcance de las definiciones de enriquecimiento ilícito también varía considerablemente en todo el mundo.
Los instrumentos jurídicos internacionales han adoptado un enfoque consistentemente estrecho al definir el concepto. [14] [15] [16] Estos instrumentos generalmente sólo consideran el enriquecimiento ilícito como un concepto relacionado con la corrupción y sólo incluyen términos limitantes como "un aumento de activos" al describir la forma que puede adoptar el enriquecimiento ilícito de una persona.
Las leyes nacionales han adoptado a menudo un enfoque mucho más amplio a la hora de definir el enriquecimiento ilícito. En lugar de limitar el concepto de enriquecimiento ilícito a incluir simplemente un aumento de los activos, los legisladores de docenas de países de todo el mundo han definido el enriquecimiento ilícito de modo que también incluya aumentos injustificables del "nivel de vida" de una persona (por ejemplo, Bhután), [17] el "train de vie" (por ejemplo, Senegal) [18] o el "modo de vida" (por ejemplo, Santo Tomé y Príncipe) [19] .
Además, aunque los instrumentos internacionales sólo tienen en cuenta el enriquecimiento de "funcionarios públicos" o "funcionarios gubernamentales", muchos países adoptan una interpretación mucho más amplia en sus propias leyes y definen el enriquecimiento ilícito como un acto que puede ser cometido por "cualquier persona" (por ejemplo, Ruanda). [20]
Las leyes de enriquecimiento ilícito son aquellas que se dirigen a situaciones en las que una persona se ha enriquecido ilícitamente o ha disfrutado de algún tipo de riqueza que no se ha justificado como procedente de fuentes de ingresos legales. Las leyes de enriquecimiento ilícito son únicas de otros tipos de leyes centradas en el producto del delito, ya que no requieren que un estado establezca que se ha llevado a cabo algún tipo de actividad delictiva. En cambio, si un tribunal está convencido de que una persona ha disfrutado de algún tipo de riqueza y que no se ha establecido que dicha riqueza provenga de una fuente legal, entonces el tribunal podrá imponer algún tipo de sanción penal o civil (según la ley pertinente).
Si bien la mayoría de las leyes que apuntan al enriquecimiento ilícito (también conocido como "riqueza inexplicable" o "activos inexplicables") se basan en el procedimiento penal, es importante señalar que también hay una serie de leyes basadas en el procedimiento civil que apuntan de manera similar a situaciones de enriquecimiento ilícito.
Las leyes de enriquecimiento ilícito son aquellas que se basan en el procedimiento penal. Constituyen un delito penal y, por lo tanto, pueden dar lugar a una sanción penal. Un ejemplo de una ley de enriquecimiento ilícito es el delito previsto en la Sección 10 de la Ordenanza de Prevención del Soborno de Hong Kong de 1971. [21] Otro ejemplo es el de Argentina, que está contenido en el Artículo 268(2) del Código Penal del país. [22]
También existen leyes basadas en el procedimiento civil que tienen como objetivo el enriquecimiento ilícito. Estas leyes civiles de enriquecimiento ilícito generalmente utilizan términos como "riqueza inexplicable" o "activos inexplicables" para describir la situación de enriquecimiento ilícito que se está persiguiendo. Este tipo de leyes no conllevan sanciones penales, sino que dan lugar a órdenes civiles dictadas contra la persona en cuestión para que reembolse el valor de la cantidad de riqueza que no puede justificar como procedente de fuentes legales. Un ejemplo de este tipo de ley es el mecanismo de "declaración de riqueza inexplicable" contenido en la Ley de Confiscación de Bienes Penales de Australia Occidental. [23]
También existen leyes penales y civiles que apuntan al enriquecimiento ilícito de la misma manera que las dos categorías de leyes descritas anteriormente, pero por el hecho de que también requieren que se cumpla un umbral adicional de prueba, a saber, que exista una "sospecha razonable" o una "creencia razonable" de que se ha producido algún tipo de actividad delictiva. [24] Un ejemplo de este tipo de ley está contenido en la Ley Anticorrupción y Delitos Económicos de Kenia. [25]