El caso Penta (o Penta- SQM , ya que los dos casos están relacionados) es un caso penal iniciado contra el Grupo Penta (o Empresas Penta), un holding chileno, y empleados del Sistema Tributario Nacional (SII) de Chile. Empleados clave de la firma han sido condenados por cometer fraude fiscal al crear facturas falsas en el Sistema Tributario Nacional (SII). Estos fondos luego se dirigieron a las campañas políticas de políticos principalmente de la UDI (extrema derecha) como contribuciones de campaña. Varios empleados de Penta, así como algunos de sus familiares, han sido condenados [1] por evasión fiscal, soborno y blanqueo de dinero . Ambos directores del Banco Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, fueron sancionados con el pago de una multa, pasar unos días en una prisión especial por delitos económicos y asistir a clases obligatorias de ética. [2]
Actualización 2 de diciembre de 2015: El expresidente del partido político UDI Jovino Novoa es condenado a 3 años de libertad condicional (pena remitida) por delitos fiscales.
Aquí están los acusados de Penta:
Aquí los imputados del SII:
Éstos son algunos de los políticos a quienes Penta canalizó fondos.
Otros acusados:
Referencias
- ^ "Condenas en fraude al FUT, la hebra que terminó en el caso Penta: 5 años para Iván Álvarez y 4 para contador Díaz". El Mostrador . 25 de marzo de 2015 . Consultado el 23 de julio de 2015 .
- ^ "La primavera chilena (tercera parte): cómo la élite nos engañó a todos". Alborada . Consultado el 16 de noviembre de 2021 .
- ^ "Caso Penta: Este miércoles se revisan cautelares de Hugo Bravo y Manuel Antonio Tocornal". La clínica . Consultado el 23 de julio de 2015 .
- ^ "En prisión: Carlos Eugenio Lavín celebró su cumpleaños número 73 en Capitán Yáber". La clínica .
- ^ Chaparro, Andrea; Carvajal, Cinthya. "Penta-SQM: masiva formalización incluye a un ex gerente de Bancard y ex diputado radical". El Mercurio . Consultado el 20 de agosto de 2015 .
- ^ Radic, Sandra (15 de junio de 2015). "Otro coletazo del Caso Penta: SII quiere sacar a la Dirección Santiago Oriente del estado de riesgo vital y apunta a descongestionarla". El Mostrador . Consultado el 15 de junio de 2015 .
- ^ Batarce, Catalina. "Fraude al FUT: este viernes se conocerá la sentencia de tres imputados". La Tercera . Consultado el 23 de julio de 2015 .
- ^ "Caso Penta: Corte de Apelaciones revoca arresto domiciliario nocturno a Pablo Zalaquett". Diario Uchile . Consultado el 23 de julio de 2015 .
- ^ Toro, P.; Matus, J. "Fiscalía pide formalizar a 19 personas por casos Penta y SQM". La Tercera .
- ^ Baeza Palavecino, Angélica. "Caso Penta: Corte de Apelaciones mantiene arresto domiciliario de Pablo Wagner". La Tercera . Consultado el 6 de mayo de 2015 .
