BTA Bank ( en kazajo : БТА; БТА Банкі; BTA Banki ) ( BTA Bank Joint-Stock Company en su totalidad) es un banco de Kazajistán con sede en Almaty . En 2013 [actualizar]era el tercer prestamista más grande por activos. [1] En 2009, BTA Bank fue objeto de uno de los fraudes financieros más grandes del mundo por un total de 5 mil millones de dólares estadounidenses. [2]
Tras la disolución de la Unión Soviética en 1991, las operaciones kazajas del Promstroybank soviético se reorganizaron como Turan Bank y las del Vnesheconombank soviético se reorganizaron como Alem Bank . [3] : 23–25 El 15 de enero de 1997, Turan Bank y Alem Bank se fusionaron para formar Bank Turan Alem (BTA), una sociedad anónima de conformidad con el Decreto del Gobierno de la República de Kazajstán "Sobre la reorganización del banco por acciones kazajo Turan Bank y el banco por acciones Alem Bank Kazakhstan". El 1 de octubre de 1998, Bank Turan Alem CJSC pasó a llamarse Bank TuranAlem OJSC y luego Bank TuranAlem JSC.
En la primavera de 2008, el banco se sometió a un proceso de renovación de marca que dio lugar a un cambio de nombre, logotipo e identidad corporativa. A partir de entonces, el nombre BTA Bank JSC ya no se percibía como un acrónimo .
En 2009 se reveló que el banco había sido víctima de un fraude de hasta 6.000 millones de dólares en efectivo en uno de los mayores casos de fraude financiero del mundo. [4] Se alega que el ex presidente del banco, Mukhtar Ablyazov, perpetró el fraude. Ablyazov ha dicho que, bajo su dirección, BTA ocultó activos para protegerlos de ser confiscados por el gobierno. Se ha recurrido a investigadores privados en un intento de recuperar parte de los fondos, quienes en octubre de 2010 encontraron documentos y unidades de disco relacionados con el banco en una instalación de autoalmacenamiento en el norte de Londres a través de la cual BTA había realizado transacciones. [5]
En 2010, el BTA Bank solicitó protección por bancarrota a sus acreedores estadounidenses mientras reestructuraba una deuda de 11.600 millones de dólares. [6] Las deudas se originaron por una supuesta mala gestión y malversación de fondos por parte del ex presidente del BTA Bank, Muktar Ablyazov. [4]
En febrero de 2009, el Fondo Samruk-Kazyna adquirió el 75,1% de las acciones del Banco BTA como parte de las medidas de contingencia del gobierno de la República de Kazajstán . Como resultado, el banco obtuvo un capital adicional de 251,3 mil millones de kwachas.
Durante los años 2009-2010, el Banco BTA completó la reestructuración de su deuda financiera. Como resultado, la deuda del banco disminuyó de 16.650 millones de dólares a 4.200 millones de dólares, la participación del Fondo Samruk-Kazyna en el capital aumentó hasta el 81,48% y los acreedores nacionales y extranjeros pasaron a ser accionistas del Banco con una participación del 18,5% del capital.
Debido al empeoramiento de la situación financiera del Banco durante 2011, la relativa escasez de activos líquidos y el desempeño financiero negativo, en 2012 BTA Bank inició la segunda reestructuración que dio como resultado la cancelación de cierta deuda financiera del Banco. En contraprestación, los acreedores recibieron $1,618 millones en efectivo y $750 millones en nuevos pagarés.
BTA Bank también suscribió un contrato de financiación comercial comprometida revocable (RCTFF) revisado con pasivos por un monto aproximado de 348 millones de dólares a la fecha de reestructuración. El Fondo Samruk-Kazyna otorgó un préstamo de 1.592 millones de dólares a BTA Bank JSC subordinado a los nuevos pagarés y al RCTFF.
Durante la reestructuración, el Banco BTA fue recapitalizado por unos 10 mil millones de dólares. La participación de Samruk-Kazyna en el capital social del Banco aumentó hasta el 97,3%. La participación de los acreedores ascendió al 2,5%, la participación de los accionistas minoritarios, que poseían acciones antes de la reestructuración de 2009-2010, ascendió al 0,2% de las acciones del Banco en total.
Tras la finalización exitosa de un proceso de reestructuración bastante difícil y de gran envergadura, el Banco BTA se centró en la recuperación de su antigua posición en el mercado y actualmente es una institución financiera estable y sostenible. Durante los primeros seis meses de 2013, el Banco BTA recibió 15.579 millones de KZT de ingresos netos (estados intermedios condensados consolidados según las NIIF no auditados).
En junio de 2013, el Consejo de Administración revocó por iniciativa propia los poderes del Sr. Yerik Balapanov, que presidía el Consejo de Administración del Banco desde abril de 2012. El 5 de agosto de 2013, el Sr. Kadyrzhan Damitov fue nombrado Presidente del Consejo de Administración del Banco.
En febrero de 2014 se anunció que el banco BTA y el Kazkommertsbank se fusionarían para formar el mayor banco de Asia Central. El Kazkommertsbank adquiriría el 46,5 por ciento de las acciones del BTA del holding estatal kazajo Samruk-Kazyna, y el otro 46,5 por ciento lo compraría el actual presidente Kenes Rakischew, uno de los mayores inversores privados de Kazajstán. El Kazkommerzbank y Rakischew adquirirían sus acciones por 72 mil millones de tenge (unos 465 millones de dólares estadounidenses) cada uno. [8]
BTA Bank ofrece una amplia gama de servicios bancarios a particulares, pequeñas y medianas empresas y grandes clientes corporativos. La red de sucursales del banco incluye 19 sucursales y más de 170 puntos de venta en todo Kazajstán. Las oficinas de representación internacionales del banco se encuentran en Rusia, Gran Bretaña y China. Las redes bancarias de BTA se extienden por Kazajstán , Rusia, Bielorrusia , Ucrania , Kirguistán , Armenia , Georgia y Turquía .
En diciembre de 2021, BTA Bank vendió el 100% de Nord Star, operador del puerto marítimo de Vitino en la región de Murmansk , a Vladimir Golubev, copropietario del holding Adamant. [7]
El mayor accionista del Banco BTA es Rakishev Kenes Khamituly. Posee 598.422.760.446 acciones (93,28% de las acciones colocadas, o 97,79% de las acciones comunes con derecho a voto). [8] Anteriormente, el 58% de las acciones del Banco estaban en manos de un grupo de empresarios kazajos liderados por Mukhtar Ablyazov , otro 11% estaba en manos de la familia del difunto Yerzhan Tatishev , participaciones minoritarias estaban en manos del Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo , la CFI [ aclaración necesaria ] y el FMO [ aclaración necesaria ] . Yerzhan Tatishev fue asesinado en 2004.
La presidenta del consejo de administración del banco es Elena Bakhmutova, [9] [ verificación fallida ] vicepresidenta del consejo de administración de Samruk-Kazyna JSC (desde el 15 de febrero de 2013). Desde el 5 de agosto de 2013, el presidente del consejo de administración es Kadyrzhan Damitov. [10]
El 14 de febrero de 2014, Kenes Rakishev fue elegido presidente del consejo directivo. [9]
BTA tiene filiales y oficinas de representación en Kazajstán , Ucrania , Rusia , China , Turquía , Georgia , Bielorrusia y Armenia . [11]
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