Doe et al. v. Trump Corporation et al. es un caso en curso iniciado en el Tribunal de Distrito de los EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York en octubre de 2018, [3] [4] en el que cuatro demandantes anónimos presentaron una demanda contra Trump Corporation , Donald Trump y tres de sus hijos adultos ( Donald Jr. , Eric e Ivanka ) alegando extorsión y por alentar fraudulentamente a inversores poco sofisticados a dar grandes cantidades de dinero a organizaciones relacionadas con los Trump. [2] [5] [6] [7] [8] Se alega que los acusados promocionaron la empresa de marketing multinivel ACN Inc. a cambio de millones de dólares en pagos secretos entre 2005 y 2015. [9] La demanda dice que Trump "les dijo a los inversores que había 'experimentado la oportunidad' y 'hecho mucha investigación', y que su respaldo 'no era por dinero'". [10] Sin embargo, posteriormente se supo que Trump era un portavoz pagado de al menos una de las empresas cuyos productos y servicios estaba promocionando a los inversores. [10] [11]
Los Trump han buscado repetidamente obligar a que el caso vaya a arbitraje , que se lleva a cabo a puerta cerrada, [12] [13] basándose en contratos entre ACN y cada uno de los demandantes, que incluye una cláusula que ordena la resolución de todas las disputas mediante arbitraje vinculante. Sin embargo, los Trump no son partes de los contratos de ACN, ni ACN es parte de la demanda. [14] Las empresas nombradas en la demanda, pero que no son partes, son: ACN , un vendedor de videoteléfonos; Trump Network , una empresa de marketing de vitaminas; y Trump Institute , que organizó seminarios de marketing inmobiliario. [15] Múltiples jueces en múltiples tribunales han rechazado la moción de arbitraje de los Trump, diciendo que era injusto que los Trump exigieran arbitraje. El abogado de los demandantes ha argumentado repetidamente que el caso no se basó en el contrato de ACN, sino en el fraude de los Trump. [16] El intento de los Trump de obligar al arbitraje fue rechazado nuevamente el 28 de julio de 2021, en una decisión que también rechazó el esfuerzo de ACN de utilizar la cláusula de arbitraje para negarse a entregar documentos a los demandantes. [17]
El caso fue desestimado por el tribunal federal el 12 de enero de 2024.
El 29 de octubre de 2018, cuatro demandantes anónimos presentaron una demanda en el Tribunal de Distrito del Distrito Sur de Nueva York alegando extorsión por parte de los acusados y de alentar fraudulentamente a inversores poco sofisticados a dar grandes cantidades de dinero a organizaciones relacionadas con los Trump. [5] [18] En diciembre de 2018, un tribunal federal de Nueva York confirmó el derecho de los demandantes al anonimato. [19]
El 14 de enero de 2019, los acusados de Trump pidieron que se eliminaran de la demanda los cargos en virtud de la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado (RICO) . [20]
El 21 de febrero de 2019, cuando los demandantes ya habían modificado su demanda, los Trump solicitaron que se desestimaran las demandas restantes. [21]
El 19 de julio de 2019, los Trump notificaron al tribunal que tenían la intención de obligar a un arbitraje, [12] [13] basándose en los contratos entre ACN y cada uno de los demandantes, que incluyen una cláusula que obliga a la resolución de todas las disputas mediante arbitraje vinculante. Los Trump no son parte de los contratos de ACN, ni ACN es parte de la demanda. [14]
El 24 de julio de 2019, la jueza Lorna Schofield rechazó las reclamaciones RICO de los demandantes, pero mantuvo vigentes muchas o todas las reclamaciones restantes en la demanda. [22] [23] [24] Rechazó la moción y reprendió el comportamiento de los Trump, que denuncia como "sustancialmente perjudicial para los demandantes y que busca utilizar la [Ley Federal de Arbitraje] como un vehículo para manipular las reglas de procedimiento en beneficio de los demandados y en perjuicio de los demandantes". [25] [14]
El 29 de agosto de 2019, los Trump solicitaron nuevamente que el tribunal enviara el caso a arbitraje. [26]
El 13 de marzo, como parte del proceso de descubrimiento, el juez Schofield ordenó a los Trump que proporcionaran registros comerciales de The Trump Organization durante 15 años, desde 2005. [27] Se alegó que los Trump habían promovido a ACN a cambio de millones de dólares en pagos secretos desde 2005 hasta 2015. [5]
El 8 de abril, la jueza Schofield se negó a obligar al arbitraje, diciendo que los demandantes no tenían motivos para creer que sus acuerdos de arbitraje con ACN cubrían a los Trump y diciendo que era injusto que los Trump exigieran el arbitraje sólo después de que ella hubiera desestimado la demanda por extorsión. [13] [28]
El 9 de abril, se consideró que imágenes no emitidas de The Celebrity Apprentice eran admisibles como prueba. [29] [30] [31]
El 21 de abril, los demandantes acusaron a los Trump de intentar retrasar la demanda. [32]
En mayo, los Trump solicitaron una pausa en los procedimientos para poder apelar la decisión de Schofield del 8 de abril de no obligar al arbitraje, decisión que el 18 de mayo el juez Schofield denegó. [33] [34]
El 26 de mayo, los Trump presentaron una apelación ante el Tribunal del Segundo Circuito, y el 29 de mayo ese tribunal concedió a la administración una suspensión de los procedimientos hasta que se escuchara la apelación. [35]
El 1 de diciembre, el Tribunal del Segundo Circuito, integrado por los jueces Raymond J. Lohier, Jr. , Denny Chin y Robert D. Sack , escuchó los argumentos orales sobre el fondo del asunto. Los Trump intentaron nuevamente detener la demanda y obligar al arbitraje, mientras que el abogado de los demandantes repitió el argumento de que el caso no se basaba en el contrato de ACN, sino en el fraude de los Trump. [16] El panel de tres jueces desestimó la solicitud de los Trump y estuvo de acuerdo con la conclusión de Schofield de que era injusto que los Trump exigieran el arbitraje. [36] [37] El panel de apelación extendió la suspensión hasta que se emita su decisión. [38]
El 28 de julio de 2021, el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito emitió su decisión. En una decisión por 3-0, el tribunal rechazó el intento de los Trump de forzar el arbitraje y también rechazó el esfuerzo de ACN de utilizar la cláusula de arbitraje para negarse a entregar documentos a los demandantes. [17] En agosto, los demandantes aceptaron revelar sus nombres y el 14 de septiembre presentaron una segunda demanda enmendada con sus nombres reales. [39]
Trump y sus hijos fueron citados a declarar en 2022. [40] [41] En mayo de 2023, los demandantes retiraron sus reclamos contra los niños para "agilizar la disputa antes del juicio". [42]
El juicio fue programado para el 29 de enero de 2024, [43] pero el 12 de enero, la jueza de distrito de EE. UU. Lorna G. Schofield desestimó el caso del tribunal federal y recomendó a los demandantes que presentaran sus casos en tribunales estatales. [44]