Abbas Kasimali Gokal [1] ( Urdu : عباس گوکل ; nacido en 1936) es un empresario paquistaní , que fue presidente de Gulf Shipping Lines, alguna vez el imperio naviero más grande del mundo. [2] [3] Gokal fue declarado culpable de fraude en mayo de 1997 y sentenciado a 14 años de prisión. Fue acusado de defraudar al Banco de Crédito y Comercio Internacional (BCCI) por US$1.2 mil millones y era el mayor defraudador individual del mundo en ese momento. Su empresa, Gulf Group, era el mayor prestatario individual del BCCI.
Abbas Gokal nació en 1936, en la antigua India británica . Nació en una familia chiita. Durante la Partición de la India , la familia Gokal se mudó a Irak . Cuando la monarquía iraquí fue derrocada , la familia Gokal se mudó a Karachi , Pakistán . Gokal tenía hermanos; Mustafa y Murtaza Gokal. [4]
Los tres hermanos: Abbas, Mustafa y Murtaza Gokal, habían creado el Grupo Gulf (oficialmente Gulf International Holdings) en Karachi . En 1969, comenzaron Gulf Shipping Lines, la empresa insignia del grupo empresarial Gulf. Gulf Shipping Lines estaba registrada y tenía su sede en Ginebra. Al principio, la empresa solía transportar carga a través del Mar Arábigo desde Karachi . Gulf Shipping Lines era bien conocida por realizar envíos a puertos a los que otras empresas dudaban en enviar. [4] Un ejemplo notable fue Irán . Gulf Shipping Lines fue la principal compañía naviera que envió carga hacia y desde Irán durante la guerra Irán-Irak que duró una década . [5] Los hermanos Gokal imaginaron Gulf Shipping Lines como un imperio naviero internacional, y la compañía pronto se expandió por todo el Tercer Mundo . [4] Pero en la década de 1980, Gulf Shipping Lines estaba teniendo problemas financieros debido a la crisis naviera internacional. En 1984, la empresa había llegado a un punto de crisis cuando sus acreedores solicitaron la devolución de su dinero. Fue entonces cuando la BCCI acudió en su ayuda. [6] La relación de la familia Gokal con el fundador y presidente de la BCCI , Hasan Abedi , se remontaba a la década de 1960. Debido al respaldo financiero, las Gulf Shipping Lines controlaban más de 240 buques. [7] [8] A principios de la década de 1980, el Gulf Group se había diversificado en muchos sectores diferentes. Estos sectores incluían el comercio de materias primas, [9] la venta minorista, los hoteles, la minería y el sector inmobiliario. Gracias a esta diversificación empresarial, la fortuna personal de Gokal se estimó en más de 20 millones de libras esterlinas, mientras que su grupo empresarial valía miles de millones. Sus facturas de tarjetas de crédito ascendían a más de 250.000 libras esterlinas. [10]
En 1991, el Banco de Crédito y Comercio Internacional, con sede en Luxemburgo, fue clausurado por sus reguladores. Se descubrió que el banco había estado funcionando con pérdidas durante muchos años. Solía conceder préstamos falsos, ocultar depósitos y ocultar sus enormes pérdidas, que ascendían a miles de millones de dólares. Se suponía que el banco ocultaba y blanqueaba el dinero de dictadores, capos de la droga e incluso terroristas. [11] [12] Uno de los principales responsables del colapso fue Abbas Gokal. El Grupo del Golfo tenía un préstamo de casi 1.200 millones de dólares del BCCI. Era el mayor prestatario individual, y los préstamos se utilizaron para financiar su propio estilo de vida en lugar de su empresa. Los auditores del banco, Price Waterhouse , descubrieron que el banco les había dado 1.200 millones de dólares a través de 700 empresas offshore. [13] Este dinero solía canalizarse hacia el Grupo del Golfo como una "lavadora gigante". [10] Cuando el banco colapsó, el Grupo del Golfo colapsó con él. Cuando se descubrió el escándalo, la policía suiza allanó la sede central del Grupo del Golfo en Ginebra . El propio jeque de Abu Dhabi (uno de los principales inversores del BCCI) perdió 312 millones de libras esterlinas por el colapso del Grupo del Golfo. [10] Gokal y sus dos hermanos habían escapado a Karachi . Los funcionarios del Banco de Inglaterra y la Oficina de Fraudes Graves querían que Gokal fuera juzgado. Sin embargo, no podía ser extraditado a Gran Bretaña porque no tenía tratado de extradición con Pakistán . Gokal había aceptado viajar a los Estados Unidos para una entrevista con un abogado. Se decía que tenía información sobre funcionarios estadounidenses corruptos. El 18 de julio de 1994, partió hacia los Estados Unidos . Cuando su avión se detuvo para repostar en Frankfurt , la policía alemana lo arrestó y lo extraditó al Reino Unido . [6] [14]
Gokal fue juzgado en mayo de 1997 y declarado culpable de conspirar para desviar dinero del BCCI , lo que más tarde contribuyó al colapso del banco. Fue condenado a catorce años de cárcel y a la confiscación de todos sus bienes. Sus dos hermanos, Mustafa y Murtaza, estaban a salvo en Pakistán . [15] Su sentencia fue la más larga que un tribunal británico dictó por fraude. [1] Gokal cumplió su condena en la prisión de alta seguridad de Whitemoor en Cambridgeshire . [16]
Gokal fue liberado de prisión en el Reino Unido en 2003. Cumplió sólo 9 años de su condena de 14 años. Se informó que en 2003 vivía en el oeste de Londres (Ealing). [17]
Abbas Gokal está casado con Rukaiya Gokal. Ambos tienen una hija, Sukaiyna. Sukaiyna trabaja en el sector de gestión de barcos de Univan Ship Management . [17] Gokal era conocido por ser un hombre orientado a la familia. El juez que lo sentenció incluso notó y apreció el hecho de que Gokal siempre puso a su familia por encima de todo. [18] La riqueza de Gokal se extendió a tener una casa en la Quinta Avenida de Nueva York, múltiples casas en Londres y Connecticut , [19] jets privados y Rolls-Royce. [20] Uno de sus hermanos, Mustafa Gokal, sirvió como asesor financiero del presidente Zia-ul-Haq y del líder supremo Ayatollah Khomeini . [5]
Los Gokal son de ascendencia musulmana chiita y son khoja ithnasasheri. El tío de Abbas Gokal, Shaheed Abdul Hussein Gokal, fue martirizado en Irak . Era un filántropo y activista religioso muy respetado, y su pérdida fue lamentada por muchos en Irak y el subcontinente. La familia se vio obligada a abandonar Irak . Los Gokal estuvieron entre las primeras familias musulmanas del subcontinente indio que se unieron tras la bandera del ayatolá Jomeini , después de la Revolución Islámica .