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Comercio ilícito

El comercio ilícito es la producción o distribución de un bien o servicio que es considerado ilegal por una legislatura . [1] Incluye el comercio que es estrictamente ilegal en diferentes jurisdicciones, así como el comercio que es ilegal en algunas jurisdicciones pero legal en otras. [2]

El comercio ilícito puede producirse tanto en mercados negros como en mercados legítimos. Algunos de los tipos más importantes de comercio ilícito incluyen diversas formas de contrabando , el comercio ilegal de drogas , la falsificación , la trata de personas , el comercio ilícito de tabaco , el tráfico de armas , el tráfico ilícito de bienes culturales y diversos delitos ambientales como el comercio ilegal de vida silvestre , la tala ilegal y la pesca ilegal .

Iniciativas internacionales para combatir el comercio ilícito

Si bien existen varios tratados internacionales para abordar tipos específicos de comercio ilícito, se dice que es necesario un enfoque intersectorial, así como una mayor colaboración y comunicación entre las partes interesadas, para abordar el comercio ilícito de manera más eficiente. [3] [4] [5]

En 2013, la OCDE puso en marcha un Grupo de Trabajo para Luchar contra el Comercio Ilícito [6] , que se centra en desarrollar investigaciones basadas en evidencia y coordinar la experiencia internacional en la cuantificación y el mapeo de los mercados ilícitos. [7]

Desde 2013, la Organización Mundial de Aduanas elabora un informe anual sobre el comercio ilícito que utiliza datos de incautaciones y estudios de casos para estudiar los flujos del comercio ilícito. [8] [9]

En febrero de 2020, la UNCTAD celebró un Foro sobre el comercio ilícito. Uno de los principales objetivos del evento fue evaluar cómo el comercio ilícito afecta negativamente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible . [10]

Según la Iniciativa Global Contra el Crimen Organizado Transnacional y Tradeslab, la Organización Mundial del Comercio no sólo tiene herramientas bastante limitadas para lidiar con el comercio ilícito, sino que también puede limitar la capacidad de los Estados para combatirlo. [11] [12]

Medidas sobre el comercio ilícito

Al considerar 12 mercados ilícitos diferentes, Global Financial Integrity estimó el valor del comercio ilícito en 650 mil millones de dólares en 2011. [13]

La ONUDC estimó en 2012 que las actividades comerciales ilícitas de la delincuencia organizada transnacional tienen un valor anual combinado de 870 mil millones de dólares por año. [14]

The Economist Intelligence Unit desarrolló en 2018 un Índice Global de Comercio Ilícito, que evalúa las capacidades estructurales de 84 países para combatir el comercio ilícito. [15]

Debates y controversias

Varios autores y organizaciones afirman que la globalización ha provocado un aumento significativo del comercio ilícito y que se ha convertido en una amenaza global significativa. [16] [17] [5] Sin embargo, algunos autores sostienen que el comercio ilícito no ha crecido necesariamente en proporción al comercio lícito y que falta una perspectiva histórica en la evaluación actual de su importancia. [18] [19]

Referencias

  1. ^ OCDE (18 de abril de 2016). Comercio ilícito: redes criminales convergentes. Estudios de la OCDE sobre políticas de gestión de riesgos. OCDE. doi :10.1787/9789264251847-en. ISBN 978-92-64-25183-0.
  2. ^ Naím, Moisés. (2006). Ilícito: cómo los contrabandistas, traficantes e imitadores están secuestrando la economía global (1.ª edición de Anchor Books). Nueva York: Anchor Books. ISBN 978-1-4000-7884-4.OCLC 72687695  .
  3. ^ Radisch, Jack. "El comercio ilícito en el siglo XXI". BRINK – Noticias y perspectivas sobre el riesgo global . Consultado el 1 de agosto de 2020 .
  4. ^ "Estado de la economía ilícita: documentos informativos". Foro Económico Mundial . Consultado el 1 de agosto de 2020 .
  5. ^ ab "El comercio ilícito pone en peligro el medio ambiente, la ley y los ODS. Necesitamos una respuesta global". Foro Económico Mundial . Consultado el 1 de agosto de 2020 .
  6. ^ "Mapeo del comercio ilícito: intercambio de datos e información - OCDE" www.oecd.org . Consultado el 1 de agosto de 2020 .
  7. ^ "Comercio ilícito - OCDE". OCDE . Consultado el 1 de julio de 2020 .
  8. ^ "Organización Mundial de Aduanas". www.wcoomd.org . Consultado el 31 de julio de 2020 .
  9. ^ "Primer informe de la OMA sobre comercio ilícito | Despacho de aduanas". www.customsclearance.net . Consultado el 1 de agosto de 2020 .
  10. ^ "Foro sobre comercio ilícito de la UNCTAD".
  11. ^ "El sistema de comercio mundial debe armarse para luchar contra el comercio ilícito". Iniciativa Global . 2014-09-30 . Consultado el 2020-08-01 .
  12. ^ "El comercio ilícito y la Organización Mundial del Comercio: concienciación, identificación de limitaciones y elaboración de estrategias". sitio web . 15 de junio de 2017 . Consultado el 1 de julio de 2020 .
  13. ^ "El crimen internacional, un negocio de 650 mil millones de dólares basado en la pobreza y la corrupción en el mundo en desarrollo « Global Financial Integrity". Global Financial Integrity . Consultado el 1 de agosto de 2020 .
  14. ^ "Nueva campaña de la ONUDD: el crimen organizado transnacional es un negocio de 870.000 millones de dólares al año". Naciones Unidas : Oficina contra la Droga y el Delito . Consultado el 1 de agosto de 2020 .
  15. ^ "El índice del entorno de comercio ilícito". illicittradeindex.eiu.com . Consultado el 1 de agosto de 2020 .
  16. ^ Wechsler, William; Naím, Moisés (2006). "Ilícito: cómo los contrabandistas, traficantes e imitadores están secuestrando la economía global". Asuntos Exteriores . 85 (3): 156. doi :10.2307/20031987. JSTOR  20031987.
  17. ^ Globalización desviada: economía de mercado negro en el siglo XXI . Bloomsbury Academic. 2011. doi :10.5040/9781501300936. ISBN 978-1-4411-9312-4.
  18. ^ Andreas, Peter (5 de julio de 2017), "Globalización ilícita: mitos, conceptos erróneos y lecciones históricas", Transnational Organized Crime , Routledge, págs. 575-598, doi :10.4324/9781315084565-33, ISBN 978-1-315-08456-5
  19. ^ Naylor, RT (2002). Los salarios del crimen: mercados negros, finanzas ilegales y la economía del submundo . McGill-Queen's University Press. ISBN 978-0-7735-2417-0.JSTOR j.ctt130hb7k  .