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Análisis de blockchain

El análisis de blockchain es el proceso de inspección, identificación, agrupamiento , modelado y representación visual de datos en un libro de contabilidad distribuido criptográfico conocido como blockchain . [1] [2] El objetivo del análisis de blockchain es descubrir información útil sobre los diferentes actores que realizan transacciones en criptomonedas. El análisis de blockchains públicas como Bitcoin y Ethereum generalmente lo realizan empresas privadas como Chainalysis , TRM Labs, Elliptic , Nansen, CipherTrace, Elementus, Dune Analytics, CryptoQuant y Ormi Labs. [3]

Intercambios de criptomonedas

Las casas de cambio de criptomonedas suelen estar obligadas por ley a identificar el origen de los fondos de los comerciantes de criptomonedas. Por ejemplo, Singapur , Japón y Estados Unidos han aprobado leyes que exigen a las casas de cambio que rastreen el origen de los fondos de criptomonedas. [4] [5] En Estados Unidos, la Ley de Secreto Bancario exige que las empresas de criptomonedas implementen programas de conocimiento del cliente y contra el lavado de dinero , incluido el registro en FinCEN como empresa de servicios monetarios. [6]

El análisis de blockchain permite a las autoridades rastrear las criptomonedas hasta las billeteras de las personas en los exchanges, que luego pueden ser citadas para obtener información sobre actores criminales.

Método

Debido a que las cadenas de bloques suelen ser públicas, cualquiera puede ver el contenido de las transacciones consultando un nodo o un sitio de exploración de bloques (como Etherscan.io o BitRef.com). Al utilizar algoritmos de agrupamiento de gastos comunes, es posible mapear las transacciones de ciertas entidades en la cadena de bloques . [7] Así es como se ha descubierto a delincuentes moviendo fondos ilícitos utilizando varias criptomonedas. [8]

Aplicación de la ley y vigilancia mediante cadenas de bloques

El análisis de blockchain ha ayudado a generar evidencia en varios casos de alto interés. [9] En 2018, un análisis de transacciones de bitcoin descubrió un vínculo entre la importante plataforma de intercambio de criptomonedas BTC-e y Fancy Bear . [10] En 2019, las fuerzas del orden eliminaron un importante sitio web que albergaba material de abuso sexual infantil utilizando técnicas de análisis de blockchain. [11]

En 2021, el Departamento de Justicia de EE. UU. utilizó el análisis de blockchain para recuperar la mayor parte del rescate del ataque del ransomware Colonial Pipeline . [12] [13] En 2022, las Investigaciones Criminales del IRS utilizaron el análisis de blockchain para incautar más de 50.000 bitcoins robados del mercado de la dark web Silk Road . [14] [15]

Referencias

  1. ^ Meiklejohn, Sarah; Pomarole, Marjori; Jordan, Grant; Levchenko, Kirill; McCoy, Damon; Voelker, Geoffrey M.; Savage, Stefan (23 de octubre de 2013). "Un puñado de bitcoins". Actas de la conferencia de 2013 sobre medición de Internet . Imc '13. págs. 127–140. doi :10.1145/2504730.2504747. ISBN 9781450319539.S2CID2224198  .​
  2. ^ Sarah, Kappos, George Yousaf, Haaroon Maller, Mary Meiklejohn (8 de mayo de 2018). Un análisis empírico del anonimato en Zcash. OCLC  1106297947.{{cite book}}: CS1 maint: varios nombres: lista de autores ( enlace )
  3. ^ Greenberg, Andy (2022). Rastreadores en la oscuridad: la búsqueda global de los señores del crimen de las criptomonedas . Doubleday. ISBN 978-0593663677.
  4. ^ Equipo, Chainalysis (26 de octubre de 2021). «Regulación de las criptomonedas: cómo los gobiernos de todo el mundo regulan las criptomonedas». Chainalysis . Consultado el 5 de enero de 2023 .
  5. ^ PricewaterhouseCoopers. "Dividiendo las criptomonedas: los reguladores comienzan a encontrar su equilibrio". PwC . Consultado el 28 de mayo de 2019 .
  6. ^ "Aplicación de las normas de FinCEN a las personas que administran, intercambian o utilizan monedas virtuales | FinCEN.gov". www.fincen.gov . Consultado el 5 de enero de 2023 .
  7. ^ Spagnuolo, Michele; Maggi, Federico; Zanero, Stefano (2014). "BitIodine: extracción de inteligencia de la red Bitcoin". Criptografía financiera y seguridad de datos . Apuntes de clase en informática. 8437 : 457–468. doi :10.1007/978-3-662-45472-5_29. hdl : 11311/881385 . ISBN . 978-3-662-45471-8.S2CID 4643437  .
  8. ^ Yakowicz, Will (9 de enero de 2018). "Startups que ayudan al FBI a atrapar a los criminales de Bitcoin". Inc.com . Consultado el 29 de mayo de 2019 .
  9. ^ Alden Pelker, C.; B. Brown, Christopher; M. Tucker, Richard (2021). "Uso del análisis de cadenas de bloques desde la investigación hasta el juicio". Revista de Derecho y Práctica Federal del Departamento de Justicia . 69 (3): 59–100.
  10. ^ "Un sospechoso de Bitcoin podría arrojar luz sobre los objetivos de Mueller en Rusia". Bloomberg.com . 4 de septiembre de 2018.
  11. ^ Newman, Lily Hay. "Cómo un rastro de bitcoin condujo al cierre masivo de un sitio de pornografía infantil en la Dark Web". Wired .
  12. ^ Bing, Christopher; Menn, Joseph; Lynch, Sarah N.; Bing, Christopher (8 de junio de 2021). "Estados Unidos incauta 2,3 millones de dólares en bitcoins pagados a los piratas informáticos de Colonial Pipeline". Reuters . Consultado el 5 de enero de 2023 .
  13. ^ Equipo, Chainalysis (10 de febrero de 2022). "Chainalysis en acción: cómo los investigadores del FBI rastrearon los fondos de DarkSide después del ataque del ransomware Colonial Pipeline". Chainalysis . Consultado el 5 de enero de 2023 .
  14. ^ Greenberg, Andy. "El IRS confisca el alijo de 3.360 millones de dólares en bitcoins de otro hacker de Silk Road". Wired . ISSN  1059-1028 . Consultado el 5 de enero de 2023 .
  15. ^ "El fiscal de Estados Unidos anuncia una incautación histórica de 3.360 millones de dólares en criptomonedas y una condena en relación con el fraude en la web oscura de Silk Road". www.justice.gov . 2022-11-07 . Consultado el 2023-01-05 .