El kazajstán se refiere al escándalo que rodea a James Giffen , un empresario estadounidense y ex asesor del presidente kazajo Nursultán Nazarbáyev . [1]
Los fiscales estadounidenses acusaron a Giffen de soborno pagado a Nazarbayev y Nurlan Balgimbayev , ex primer ministro de Kazajstán, para asegurar contratos sobre los campos petrolíferos de Tengiz para empresas occidentales en la década de 1990. [2] [3] James Giffen fue arrestado en 2003 en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York mientras intentaba abordar un avión a París, aunque al hacerlo se supo más tarde que no estaba intentando huir del país. Tenía un boleto de regreso y era un viaje de negocios planificado normal. Fue acusado por la oficina del fiscal de los Estados Unidos del Distrito Sur de Nueva York de violación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de 1974 y de lavado de dinero. [3] Llevaba un pasaporte diplomático de Kazajstán , aunque la doble ciudadanía no está permitida por las leyes de Kazajstán. La oficina del fiscal también acusó a J. Bryan Williams III, un ex ejecutivo de Mobil , de evasión fiscal relacionada con sobornos del negocio de Mobil en Kazajstán.
Según los cargos federales de soborno, Giffen fue acusado de crear cuentas bancarias en Suiza y transferir 20 millones de dólares, [4] pagar matrículas en internados exclusivos para familiares de funcionarios kazajos y comprar millones de dólares en joyas. Los abogados de Giffen afirman que Giffen actuaba con pleno conocimiento y aprobación del gobierno estadounidense. Giffen solicitó acceso a información clasificada en su juicio para respaldar sus afirmaciones. El gobierno se opuso a la revelación de información clasificada. [5]
Kazajstán afirmó oficialmente que los cargos no tenían nada que ver con su país, ya que se referían a un ciudadano estadounidense, aunque varios abogados estadounidenses se dirigieron al Departamento de Justicia de Estados Unidos en nombre de Kazajstán. [6] Pidieron detener los procedimientos teniendo en cuenta la importancia estratégica de las relaciones de Estados Unidos con Kazajstán.
En el juicio por el caso Kazakhgate, Giffen afirmó que estaba actuando con la aprobación de la CIA , que se negó a publicar documentos secretos relacionados con estas actividades. [7] Su defensa dijo que Giffen simplemente había estado siguiendo órdenes del gobierno kazajo, que como estado extranjero tenía el derecho de definir la legalidad según sus propios puntos de vista y sirviendo los intereses de los Estados Unidos. [8]
En agosto de 2010, Giffen se declaró culpable de un delito fiscal de conformidad con las leyes anticorrupción; los otros cargos, que podrían haber conllevado una pena de varias décadas de prisión, fueron retirados. [7] Mercator Corporation, propiedad de Giffen, se declaró culpable de un cargo de realizar un pago ilegal a un alto funcionario del gobierno de la República de Kazajstán, en violación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero. [9]
El caso concluyó en noviembre de 2010; el juez de distrito estadounidense William Pauley , quien dijo que había podido referirse a documentos clasificados que no se habían hecho públicos en el juicio, no ordenó ni prisión ni multa para Giffen. [8]
Según el Financial Times , el ex agente de la CIA Robert Baer hace referencia a James Giffen en su libro See No Evil como "Mr. Kazakhstan" por su capacidad para influir en la política petrolera de ese país. George Clooney produjo la película " Syriana " basada en este libro. Tim Blake Nelson interpretó al personaje ficticio Danny Dalton, que estaba vagamente basado en James Giffen .
En la novela de espionaje Performance Anomalies [10] de Victor Robert Lee, [11] un primer ministro ficticio de Kazajstán está vinculado a "una acción ante un tribunal federal de Estados Unidos que alega violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de Estados Unidos en un caso denominado 'Kazakhgate' [12] relativo a la venta de derechos sobre los abundantes yacimientos petrolíferos del país".
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