El caso BANCOOP es el nombre utilizado por la prensa brasileña para la supuesta utilización del BANCOOP (Banco Cooperativo de Vivienda de São Paulo) para beneficiar las cajas negras del Partido de los Trabajadores (PT), en 2002 y 2004. El 28 de octubre de 2010, la jueza Patricia Inigo Funes e Silva, del 5º Juzgado Penal de São Paulo , aceptó la denuncia contra João Vaccari Neto y otras cinco personas implicadas en el caso de malversación de fondos a través del BANCOOP. [1]
Fundada en 1996 por el diputado Ricardo Berzoini (ex presidente del Partido de los Trabajadores) , BANCOOP había sido investigada por la Fiscalía desde 2007 por lavado de dinero , sobreprecios y desvío de recursos. La situación financiera de la empresa ponía en evidencia la mala praxis. [ Aclaración necesaria ]
BANCOOP fue uno de los mayores promotores inmobiliarios del estado de São Paulo, con más de 15.000 asociados, y llegó a recibir grandes aportes financieros por un total de más de R$ 40 millones, desde 2003, en su mayoría a través de fondos de pensiones controlados por personas vinculadas al PT. En 2010, se estimó que tenía un déficit de más de R$ 100 millones. [2]
El 10 de marzo de 2010, la revista Veja reveló que el Ministerio Público de São Paulo habría tenido acceso a más de 8.000 páginas de registros bancarios de transacciones realizadas por BANCOOP entre 2001 y 2008.
Según la publicación, en 2002, contratistas que prestaban servicios al BANCOOP emitieron facturas falsas. Los directores de las empresas contratistas recibieron entonces pagos por servicios inexistentes y transfirieron el dinero a un empleado del Hélio Malheiro, que luego lo depositó en una sucursal de un importante banco. En esa época, el presidente de la organización, Luiz Malheiro, entregó el dinero al presidente del sindicato, João Vaccari Neto. El dinero malversado fue utilizado en la caja de ahorros para la campaña de Lula en 2002.
En su declaración al Ministerio Público, el ingeniero responsable por las obras del BANCOOP, Ricardo Luiz do Carmo, afirmó que acudió a la sede del sindicato donde recibió instrucciones de recaudar dinero de los contratistas que prestaron servicios para el BANCOOP, para la campaña del Partido de los Trabajadores en 2002. [3]
En uno de los casos, una empresa llamada Mirante/Mizu Artifacts proveía bloques de hormigón a su único cliente, BANCOOP. En los primeros tres meses de funcionamiento, la empresa recibió 900 millones de reales. Entre los dirigentes de Mirante/Mizu había cuatro directores de BANCOOP, entre ellos el entonces presidente de la cooperativa Luiz Malheiros. Luiz autorizó depósitos en la cuenta de la empresa, que tenía una cuenta en la misma sucursal que la cooperativa. Los fiscales sospechaban que la cooperativa utilizaba una red de empresas contratadas para abastecer los fondos ilícitos del Partido de los Trabajadores en las elecciones de 2002 y para el enriquecimiento de los dirigentes de la cooperativa. Mirante/Mizu es una de esas empresas. Sólo en los primeros cinco meses de su existencia, Mizu recibió más de un millón de reales de BANCOOP. Entre las actividades sospechosas figuraban R$432.000 en donaciones al Partido de los Trabajadores, R$162.000 en la compra de apartamentos para BANCOOP, R$153.000 en participaciones en los beneficios y R$27.000 en una ONG propiedad de Malheiros. [4] En su testimonio, Ricardo Luiz Carmo afirma haber visto una factura por valor de R$500.000 a Mizu por trabajos de consultoría en un proyecto de construcción civil. Este hecho sorprendió a Ricardo porque los contratistas en realidad recibieron mucho menos.
En otro caso, el empresario Andi Gurczynska Roberto, que trabajaba como seguridad de los directores de BANCOOP, dijo en su testimonio a la CPI que BANCOOP había estado enviando notas a las entidades, a cambio de recibir 10 veces ese valor en las cuentas de las entidades. La diferencia era capturada y entregada al entonces presidente de la cooperativa, Luis Malheiro, y a los demás directores. Según Roberto, "se decía comúnmente que (el dinero) iba al PT". [5]
En 2004, Luiz Malheiro buscó a Ricardo Berzoini, el entonces ministro de Trabajo, para explicarle que la cooperativa necesitaba recursos financieros adicionales. En diciembre de ese año, a través de la firma de corretaje Planner, la cooperativa recaudó R$ 36,9 millones de los fondos de pensiones estatales.
Según la publicación, en una pequeña muestra del banco de la cooperativa, hubo retiros de efectivo por un total de R$ 31 millones a través de cheques emitidos por la propia cooperativa, que mostraban un recibo de la cooperativa o de su propio banco. El uso de cheques en este tipo de transacciones se utiliza a menudo para ocultar el destino del dinero. En otros cheques, R$ 10 millones, entre 2003 y 2005, fueron entregados a cuatro directores de la cooperativa (el ex presidente Luiz Eduardo Malheiro y los ex directores Alessandro Robson Bernardino, Marcelo Rinaldo y Tomas Edson Botelho Frag). Los tres primeros directores murieron en un accidente de coche. Los cuatro eran propietarios de una empresa llamada The Germany Empreiteira, cuyo único cliente era la cooperativa.
En la publicación, el ingeniero Ricardo Luiz do Carmo, quien fue responsable por toda la construcción del BANCOOP, afirmó que los billetes utilizados por Alemania Empreiteira, enviados al BANCOOP, estaban sobrevalorados en un 20%.
Otra persona que recibió cheques de BANCOOP fue Freud Godoy, ex seguridad de la campaña del presidente Lula, quien recibió once cheques por un total de R$ 1,5 millones, fechados entre 2005 y 2006. Los cheques estaban destinados a la empresa Case Security Systems, pero la dirección sólo tenía una placa con el nombre de la empresa y los vecinos dijeron que no había indicios de que hubiera actividad allí. [6]
Según el abogado Vernon Picazio Junior, cerca de 8.500 familias sufrieron pérdidas a causa de BANCOOP. En ese número se incluyen las familias perjudicadas, o cerca de 3.000 familias, que llegaron para recibir los edificios supuestamente construidos por BANCOOP. Según él, no se ha aclarado nada sobre un fondo de R$ 43 millones, que fue recaudado entre los asociados para el propósito de construir esos edificios. [7]
Durante el período de funcionamiento del BANCOOP, hubo un déficit de R$ 135 millones, con 2000 afiliados que habían pagado el inmueble pero aún no lo habían recibido.[6]
El 19 de octubre de 2010, el Procurador General del Estado de São Paulo, José Carlos Blat, presentó una denuncia ante el 5º Juzgado Penal, acusando a los ex directores de la cooperativa ( João Vaccari Neto , Tomas Edson Botelho Fraga, Ana Maria Ernica, Henir de Oliveira, abogado de BANCOOP, Leticia Achur Antonio y Helena Conceição Pereira Lage, presidenta de Alemania Empreiteira) de hurto, intento de hurto, conspiración, tergiversación y lavado de dinero. [8] El 28 de octubre de 2010, la jueza Patricia Inigo Funes e Silva del 5º Juzgado Penal de São Paulo aceptó la denuncia. Además, la juez ordenó la divulgación de los registros bancarios y financieros de Vaccari y Ana Maria. [1]
El 21 de febrero de 2011, el Tribunal de Justicia de São Paulo decidió embargar la sede de la cooperativa. La decisión se tomó como una forma de intentar pagar las deudas de la cooperativa. [9]
El 13 de marzo de 2012, en decisión unánime, la 10ª Sala de Derecho Privado del Tribunal de Justicia del Estado decidió levantar el velo societario de BANCOOP, lo que en la práctica obliga a sus dirigentes y ex representantes (Ricardo Berzoini y João Vaccari Neto) a reembolsar a la cooperativa el valor relativo a los daños sufridos.
La Justicia de São Paulo desestimó sumariamente la acusación contra el ex tesorero y miembro del PT João Vaccari Neto y otros acusados. Según la jueza Maria Priscilla Ernandes Veiga Oliveira, de la 4ª División Criminal de São Paulo, las acusaciones de la Fiscalía se basaron en meras acusaciones, presentadas de forma superficial. [10]