Un antecedente penal (que no debe confundirse con un antecedente policial o un antecedente de arresto ) es un registro del historial de condenas penales de una persona . La información incluida en un antecedente penal, y la existencia de un antecedente penal, varía entre países e incluso entre jurisdicciones dentro de un país. En la mayoría de los casos, enumera todos los delitos penales no borrados y también puede incluir delitos de tránsito como exceso de velocidad y conducir ebrio . En la mayoría de los países, un antecedente penal se limita a las condenas reales no borradas y no vencidas (cuando el individuo se declaró culpable o fue declarado culpable por un tribunal calificado, lo que resultó en el registro de una condena), mientras que en algunos también puede incluir arrestos, cargos desestimados, cargos pendientes y cargos de los cuales el individuo ha sido absuelto . El término antecedentes penales se refiere a Registro de arresto y procesamiento , similar a un antecedente penal. [ cita requerida ]
Los antecedentes penales pueden ser utilizados por empleadores potenciales , prestamistas y otros para evaluar la confiabilidad de una persona . Los antecedentes penales también pueden ser relevantes para viajes internacionales y para acusar y condenar a personas que cometan delitos penales adicionales.
Las personas en Australia pueden obtener un certificado de antecedentes penales a nivel nacional para comprobar su identidad, y ciertas organizaciones pueden solicitarlo en su nombre. Es posible que se le exija a una persona que se someta a una verificación de antecedentes penales por diversos motivos, como la selección de personal, el trabajo voluntario, la preparación para una comparecencia ante un tribunal, las solicitudes de visado, la obtención de una licencia de armas de fuego o para satisfacer un requisito legal. Las personas pueden obtener un certificado de antecedentes penales a nivel nacional de dos maneras:
La verificación de trabajo con niños , que se utiliza para evaluar a los trabajadores y voluntarios que realizan trabajos relacionados con niños, es una verificación específica para aquellos cuyos antecedentes penales se consideran de alto riesgo para los niños.
En Austria , los antecedentes penales y el "Strafregisterbescheinigung" (certificado de antecedentes penales) son mantenidos por la División de Registro ("Strafregisteramt") de la Oficina Federal de Policía de Viena ("Bundespolizeidirektion Wien"). [3] Para acceder a un registro de antecedentes penales en Austria, una persona debe completar un formulario con la identificación relevante y pagar una tarifa (en julio de 2014, actualmente 28,60 euros, o 16,40 euros si es para fines de empleo). Las solicitudes de un certificado de antecedentes penales se pueden llevar a las comisarías de policía y se procesarán y proporcionarán al solicitante de inmediato, o una persona puede solicitar que se envíe una copia impresa a una dirección dentro de Austria. [3] En Austria, una solicitud de certificado de antecedentes penales puede venir en dos formas: divulgación restringida y sin restricciones. A una solicitud a pedido de un futuro empleador se le emitirá una divulgación restringida, que solo contiene condenas no borradas y no puede incluir condenas menos graves. Un certificado de divulgación sin restricciones es exclusivo para organismos estatales específicos (por ejemplo, organismos de licencias de armas de fuego, agencias militares y de aplicación de la ley), e incluso entonces, solo se emite en circunstancias específicas. Este tipo de certificado de antecedentes penales contiene detalles de todas las condenas. [3] Todos los delitos penales se registran en el Registro Penal. Las condenas se eliminan del Registro Penal al expirar la pena, lo que generalmente ocurre cuando termina la pena, pero puede extenderse hasta quince años después de que se haya completado la pena. La única excepción son las sentencias de cadena perpetua, que no se eliminan del Registro Penal. [4] Austria mantiene un registro de delincuentes sexuales; sin embargo, esto es solo para fines de inteligencia y aplicación de la ley.
En Bélgica existe un sistema central nacional de antecedentes penales que registra, conserva y modifica los datos relacionados con las decisiones penales. El sistema de antecedentes penales es mantenido por el Servicio Público Federal de Justicia. [5] Los registros penales mantenidos en el sistema central contienen los siguientes datos: número de antecedentes penales; nombre, apellido y nombre de pila; fecha y lugar de nacimiento; sexo; residencia; profesión; nacionalidad; tribunal; número de jueces; grado de jurisdicción; referencia, número y fecha de la sentencia; fecha de transmisión al registro central de antecedentes penales; sentencia pronunciada, lugar y fecha de los hechos delictivos. [6] El sistema central contiene registros de
No hay constancia de casos desestimados ni de veredictos de no culpabilidad. [6] Para acceder a sus propios antecedentes penales, una persona puede solicitarlos a la autoridad policial local o enviar una solicitud por escrito al Servicio Público Federal de Justicia. En cuanto al acceso público a los antecedentes penales, las siguientes personas y órganos judiciales y administrativos pueden tener acceso a los registros a través del Servicio Público Federal de Justicia.
En el sistema belga existen dos tipos de borrado: el borrado real es la desaparición de la condena y se aplica únicamente a las sentencias de la policía (pequeñas multas y ocho días de prisión o menos). Para todas las demás sentencias, se aplica un sistema de "no mención", por el cual la condena permanece registrada en el sistema central pero ya no está disponible para varias categorías de personas. [7]
La divulgación de antecedentes penales en Bulgaria se rige por el Reglamento nº 8/26.02.2008 sobre las funciones y la organización de la actividad de las oficinas de antecedentes penales. El sistema de antecedentes penales de los ciudadanos de Bulgaria se conserva en la Oficina de antecedentes penales ubicada en cada Tribunal Regional de Bulgaria y en la Oficina Central de Antecedentes Penales del Ministerio de Justicia. En Bulgaria se divulgan dos tipos de antecedentes penales: el certificado de estado de condena y la verificación del estado de condena. El certificado de estado de condena contiene información personal sobre la persona en cuestión (nombre completo, número de identificación personal , fecha y lugar de nacimiento, nacionalidad, nombres de los padres), detalles de todas las condenas y el propósito del certificado. Este certificado es válido durante 6 meses a partir de la fecha de su emisión y solo puede solicitarlo la persona en cuestión, un familiar de la persona, un heredero legal de la persona en cuestión o un apoderado. El certificado de antecedentes penales contiene información personal sobre la persona en cuestión (nombre completo, número de identificación personal, fecha y lugar de nacimiento, nacionalidad, nombres de los padres), detalles de todas las condenas, incluida la necesidad de rehabilitación, e información sobre todas las sanciones administrativas impuestas. No existe un período de validez para este certificado, pero solo puede ser expedido con fines oficiales por las autoridades gubernamentales o policiales. Se puede acceder a estos registros mediante una solicitud a la Oficina Central de Registro Penal. El coste es de aproximadamente 2,60 €.
El Código Penal búlgaro permite la eliminación de los datos de las condenas de personas, lo que se conoce como "rehabilitación de personas". Esta medida puede ser concedida por un tribunal de justicia siempre que la persona haya demostrado una buena conducta y haya indemnizado los daños sufridos. Un segundo tipo de rehabilitación se conoce como rehabilitación de iure, que establece una nueva legislación. Puede darse si la persona ha sido condenada condicionalmente, ha sido condenada a una pena de hasta tres años de prisión y no ha cometido ningún otro delito punible con prisión, ha sido condenada a una multa, una amonestación pública o la privación de los derechos civiles y no ha cometido otro delito en el año siguiente. Además, las sentencias se eliminan de los antecedentes penales una vez cumplida la condena y transcurrido el siguiente tiempo:
En Canadá , los antecedentes penales se almacenan en los Servicios de Gestión de Información de Antecedentes Penales, [10] una base de datos centralizada operada por la Real Policía Montada de Canadá bajo el Centro de Información Policial de Canadá (CPIC) desde 1972. [11] La base de datos incluye todas las condenas para las que no se ha concedido un indulto , todos los cargos independientemente de la disposición, las órdenes de arresto y los cargos pendientes, todas las órdenes judiciales y otra información que podría ser de interés para las investigaciones policiales. [12]
Existen dos tipos de verificación de antecedentes penales: la verificación estándar y la verificación del sector vulnerable. La Ley de antecedentes penales define el sector vulnerable como el de los menores (menores de 18 años) y
personas que, debido a su edad, una discapacidad u otras circunstancias, ya sean temporales o permanentes, a) se encuentran en una situación de dependencia respecto de otros; o b) corren de otro modo un riesgo mayor que la población general de ser perjudicadas por personas que ocupan una posición de autoridad o confianza con respecto a ellas [13]
Existen cuatro niveles de verificación de antecedentes penales estándar: del 1 al 4. El nivel 1 es la verificación más básica y el nivel 4 es la más exhaustiva. Las verificaciones de antecedentes penales solo se pueden realizar con el consentimiento de la persona. [14] Debido a la naturaleza sensible de la verificación de antecedentes penales, solo las agencias policiales están autorizadas a realizar una verificación de antecedentes penales, con la excepción del Ministerio de Justicia de Columbia Británica . [15]
En caso de que el nombre y la fecha de nacimiento del solicitante coincidan con algún antecedente de delito sexual en el sistema, se le exige que presente sus huellas dactilares a la RCMP para una confirmación física. [17] La verificación de antecedentes penales es una parte integral del proceso para obtener autorizaciones de seguridad, independientemente del nivel de acceso. Algunas provincias pueden exigir que se examinen las profesiones de alto riesgo para garantizar la seguridad pública. Por ejemplo, el Ministerio de Justicia de Columbia Británica exige que todos los profesionales de la salud, los estudiantes en prácticas en el ámbito de la salud, el personal y los voluntarios de las guarderías, el personal escolar y hospitalario, independientemente de su puesto, se sometan a una CRC a través del Programa de Revisión de Antecedentes Penales. [15]
Los delitos penales pueden ser perdonados ya sea por el Gobernador General de Canadá , la Junta de Libertad Condicional de Canadá o mediante una Orden en Consejo del gobierno federal, según lo determine el delito en cuestión según la Ley de Antecedentes Penales . El indulto ha sido renombrado como suspensión de antecedentes según el Proyecto de Ley C-10 , también conocido como el proyecto de ley ómnibus sobre el delito o por su nombre formal Ley de Calles y Comunidades Seguras , introducido por el gobierno conservador en 2011. [18] [19] El cambio entró oficialmente en vigor el 13 de marzo de 2012. [20] En 2017, dos tribunales superiores provinciales anularon la naturaleza retroactiva de estos cambios por inconstitucionales. Como resultado, actualmente se están otorgando indultos a los residentes de BC y Ontario que fueron condenados antes de 2012. [21]
En Chile , los ciudadanos pueden solicitar sus propios antecedentes penales en la oficina del Registro Civil o en el Registro Civil. [22] Según el Artículo 19 N°16 de la Constitución de Chile , un empleador no puede discriminar en base a nada más que las capacidades personales para desempeñar el trabajo ofrecido. [23] Una persona puede eliminar sus antecedentes penales mediante un chequeo voluntario, proporcionando su firma dos años para las primeras infracciones, o cinco años para las más. Una persona debe cumplir con los requisitos establecidos por la ley N° 409. [24]
Código Penal de Croacia: El Boletín Oficial de la República de Croacia "Narodne novine" entró en vigor el 1 de enero de 1998.
Según el artículo 86, los datos de antecedentes penales sólo pueden facilitarse a los tribunales y a las fiscalías estatales cuando se haya incoado un proceso penal contra una persona. Los órganos gubernamentales pueden acceder a estos datos previa solicitud razonable y deben estar relacionados con tareas específicas del servicio público que se encomienden a la persona para la que se solicita dicha información. La policía también puede acceder a ellos con la intención de descubrir al autor de un acto delictivo. Otros miembros del público en general no tienen derecho a exigir a los ciudadanos que presenten los antecedentes penales. Un ciudadano conserva el derecho a acceder a los datos de su propio historial penal, sólo con la condición de que el propósito sea ejercer sus derechos en otro Estado. [25]
Los certificados de antecedentes penales los expide el Departamento de Antecedentes Penales. Para borrar una condena de un antecedente penal, hay que consultar el artículo 19 de la Ley sobre consecuencias jurídicas de la condena, la rehabilitación y los antecedentes penales (Boletín Oficial 143/12). [26]
En Chipre , los antecedentes penales están a cargo de la Oficina de Investigación Criminal de la Policía de Chipre [27] , que forma parte del Ministerio de Justicia y Orden Público de la República de Chipre. Las personas pueden solicitar un Certificado de antecedentes penales limpios o antecedentes penales existentes mediante una solicitud a la Oficina de Investigación Criminal. Las solicitudes se pueden realizar en persona en la Estación Central de Policía de Nicosia. En Chipre, los antecedentes penales se conservan de por vida.
En 2014, Chipre aprobó una ley que permite la creación de un registro de delincuentes sexuales. La legislación también prevé la inclusión de un registro más amplio de delincuentes sexuales en la Unión Europea. [28] Existen diferentes procedimientos y protocolos para la República Turca del Norte de Chipre.
La República Checa participó en el proyecto piloto de la Red de Registros Judiciales, junto con otros diez países, intercambiando información sobre antecedentes penales por vía electrónica. [29] El sistema de antecedentes penales de la República Checa es un sistema informático. La información sobre antecedentes penales se conserva en la Oficina de Registros Penales de Praga, que está financiada por el Estado y se encuentra en las oficinas del Ministerio de Justicia. [30]
Los particulares pueden solicitar un extracto del registro penal [30] para acceso personal únicamente. Las solicitudes pueden presentarse en las embajadas de la República Checa y también por parte de posibles empleadores de personas que hayan sido residentes o ciudadanos de la República Checa. [30] Los datos sobre los antecedentes penales de las empresas son accesibles al público en general. [31] El tiempo que las personas permanecen en el sistema de antecedentes penales. Las condenas penales permanecen en el registro por un período indefinido. [30] En determinadas condiciones, el Tribunal cancelará las condenas después de 15 años en una sentencia excepcional, 10 años si la condena no excede los 5 años, 5 años si la sentencia de prisión no excede un año. [32]
El certificado de antecedentes penales danés se denomina "Privat Straffeattest" y es responsabilidad de la Autoridad Nacional de Policía (Rigspolitiet). La Agencia de Protección de Datos de Dinamarca rige la legislación en relación con los antecedentes penales y establece ciertas restricciones. Las condenas penales que figuran en el certificado incluyen todas las infracciones del Código Penal de Dinamarca. Existen distintos períodos durante los cuales las condenas permanecen en el registro penal de una persona. Por ejemplo, las multas permanecen en el registro durante 2 años a partir de la fecha de pago, las condenas incondicionales durante 5 años a partir de la fecha de liberación de la prisión y las sentencias suspendidas durante 3 años a partir de la fecha de la condena. Cualquier condena anterior se eliminará del registro. [33]
Para obtener una verificación de antecedentes penales en Dinamarca, una persona o un tercero (con consentimiento por escrito) puede solicitarlo en persona en una comisaría de policía local o por correo electrónico a la Autoridad Nacional de Policía. Los idiomas disponibles para el certificado son inglés, alemán, danés, francés y español cuando no hay condenas. Cuando hay condenas, el único idioma disponible para el certificado es el danés. El certificado se expide de forma gratuita y el plazo de entrega varía desde acceso inmediato hasta dos días. [34] Dinamarca no permite la transferencia de antecedentes penales a autoridades extranjeras ni a la base de datos de Europol para su almacenamiento. [35]
En Dinamarca, la información sobre abuso sexual infantil se encuentra en dos registros: el Registro Nacional de Pacientes y el Registro Penal. El Registro Nacional de Pacientes contiene todos los contactos hospitalarios, incluidos los contactos de pacientes hospitalizados, ambulatorios y de urgencias. El Registro Penal Nacional de Dinamarca sobre abuso sexual infantil contiene datos relacionados con los casos denunciados a la policía danesa. La ley prohíbe cualquier relación sexual con una persona menor de 15 años, ya que la edad de consentimiento sexual en Dinamarca es de 15 años. Los casos de abuso sexual infantil se clasifican en tres categorías diferentes según el tipo de delito de que se trate. Estos grupos incluyen el incesto, los delitos sexuales (agresión sexual física o intento de agresión física) y la exposición indecente. [36]
La base de datos que contiene información sobre los antecedentes penales de los ciudadanos estonios se denomina Registro de Penas y se puede acceder a ella a través de Internet. Es propiedad del Centro de Registros y Sistemas de Información de Estonia y está a su cargo. Los registros válidos se hacen completamente públicos. El Registro de Penas no publica algunos casos de delitos menores cuya pena principal es inferior a 200 euros y los casos que involucran a menores. [37]
Desde principios de 2012, los datos que permiten obtener los antecedentes penales de los ciudadanos estonios están disponibles en línea. Cualquier persona con antecedentes penales puede acceder a la versión electrónica de la base de datos para recibir esta información de forma gratuita. Para consultar la información relativa a una persona no relacionada con la misma, se debe abonar una tasa fija al Ministerio de Justicia de la República. También se requiere el nombre y el número de identificación de la persona para consultar sus antecedentes penales. Sin embargo, todavía existen algunas restricciones al acceso a este registro, incluida la protección del acceso a la información sobre los antecedentes penales de los menores. [38]
Estonia no cuenta con un registro público de delincuentes sexuales, ya que el Registro de sanciones, que está disponible para consulta pública, es considerado suficiente por el Ministro de Justicia. El Ministro, Hanno Pevkur, dijo lo siguiente:
Toda persona tiene derecho a solicitar datos sobre otras personas en el Registro de Sanciones, que cuenta con una opción de búsqueda independiente para acceder a la información relativa a delitos cometidos contra menores...[cualquiera] puede consultar el registro para ver si el historial de [una] persona está limpio o no.
Desde 2009, la policía de Estonia tiene el poder de controlar a los delincuentes sexuales que han cumplido su condena. [39]
El Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales (ECRIS) es un sistema informático que permite a los países de la UE acceder e intercambiar información sobre las condenas penales de sus ciudadanos de manera eficiente. Se puso en marcha en abril de 2012. [29]
El ECRIS se creó para simplificar el intercambio de información relativa a los antecedentes penales de los ciudadanos europeos. Su objetivo era contrarrestar la relativamente nueva facilidad con la que las personas pueden desplazarse entre Estados y garantizar que no puedan eludir sus antecedentes penales simplemente cruzando una frontera. La razón subyacente es que los avances tecnológicos en los servicios de transporte que han dado a las personas la posibilidad de desplazarse fácilmente entre Estados europeos no deberían equivaler a la posibilidad de borrar sus propios antecedentes penales.
Esto es particularmente importante dado que la mayoría de los tribunales nacionales de los países europeos otorgan un peso significativo a las condenas anteriores de los delincuentes durante la sentencia penal (por ejemplo, en virtud del artículo 151(1) de la Ley de Poderes de los Tribunales Penales (Sentencia) de 2000 (Reino Unido) [40] ).
El Estado de la UE del que es ciudadano el infractor es el repositorio central de toda la información penal relativa a dicho infractor. Por consiguiente, el ECRIS no es una arquitectura informática general que centralice toda la información penal relativa a todos los infractores, sino que actúa como una plataforma que conecta la base de datos central de cada Estado. [29]
Actualmente se están estudiando desarrollos que permitan a países no pertenecientes a la UE utilizar y contribuir al ECRIS.
El 24 de enero de 2019, los eurodiputados acordaron cerrar una laguna jurídica en materia de antecedentes penales, de modo que en el futuro las autoridades nacionales puedan determinar rápidamente si otro Estado miembro de la UE tiene antecedentes penales de un ciudadano no perteneciente a la UE. [41]
En enero de 2020, el periódico The Guardian reveló que el gobierno del Reino Unido no había informado a otros estados miembros de la UE sobre 75.000 condenas de delincuentes extranjeros y luego ocultó el escándalo para evitar dañar la reputación de Gran Bretaña. [42] "Hay un nerviosismo en el Ministerio del Interior en torno al envío de las notificaciones históricas que datan de 2012 debido al impacto reputacional que esto podría tener", de las actas de la reunión de antecedentes penales de ACRO, mayo de 2019. [42] Esta divulgación siguió al abuso deliberado del Sistema de Información de Schengen y al hackeo del GCHQ al proveedor de telecomunicaciones belga Proximus . [42]
El certificado de antecedentes penales en Finlandia se denomina "Extracto de antecedentes penales y de seguridad". En Finlandia existe una variedad de leyes que regulan el uso y el acceso a los antecedentes penales, entre las que se incluyen el Código Penal de Finlandia de 1889, la Ley de antecedentes penales de 1993, la Ley de verificación de antecedentes de 2002 y la Ley de datos personales de 1999, capítulo 6. [33]
Los controles de antecedentes penales en Finlandia pueden presentarse en diferentes formas, a través de distintos tipos de certificados. El extracto de antecedentes penales solo puede ser solicitado por particulares. Generalmente se emite para quienes tienen contacto regular con niños y contiene información relevante para el tipo específico de empleo. Otro tipo de certificado que se emite para solicitudes de visa, trabajo o permiso es el extracto de antecedentes penales para una solicitud de visa. El último tipo de certificado es la verificación de antecedentes de seguridad, mediante la cual las empresas del Reino Unido que tienen una sucursal en Finlandia pueden solicitar verificaciones de antecedentes de seguridad para futuros empleados. Se ofrecen tres niveles de verificación (limitada, básica y ampliada). Los particulares no pueden solicitar este certificado y los empleadores deben cumplir ciertas condiciones antes de presentar la solicitud a la policía finlandesa, incluida la obtención del consentimiento por escrito de la persona antes de la solicitud. [33]
Las categorías de condenas penales que figuran en el extracto de antecedentes penales incluyen las relacionadas con delitos contra menores, delitos sexuales, delitos violentos y delitos relacionados con estupefacientes. No se incluirán en el certificado otras condenas que no estén relacionadas con estas categorías. El extracto de antecedentes penales para solicitudes de visa contiene información relativa a sentencias de prisión o de suspensión de condena, servicio comunitario, multas, sanciones para menores y decisiones en el extranjero contra ciudadanos finlandeses o residentes permanentes. [33]
El tiempo durante el cual se conservan las condenas en el expediente varía según el tipo de condena. Las condenas se eliminarán de los antecedentes penales después de 5 años (sentencias suspendidas, multas y servicio comunitario complementario a una sentencia suspendida), 10 años (sentencias de prisión de menos de 2 años, servicio comunitario) o 20 años (sentencias de prisión de entre 2 y 5 años). Si no se han añadido condenas recientes a los registros de una persona, las sentencias se eliminarán al fallecer o cuando la persona alcance los 90 años de edad. [33]
Existen múltiples vías para obtener una verificación de antecedentes penales en Finlandia, como la solicitud en línea, por fax, correo postal o correo electrónico. También se puede solicitar en persona en el Centro de Registro Legal (Oikeusrekisterikeskus), que es el departamento responsable de los antecedentes penales. El certificado, que se emite en inglés, francés, alemán, español y sueco, cuesta aproximadamente entre 12 y 15 euros. Se puede esperar recibir el certificado en un plazo aproximado de siete días laborables, teniendo en cuenta el tiempo de envío. [34]
Según lo prescribe la legislación finlandesa, los extractos de los antecedentes penales pueden transmitirse a las autoridades policiales de la Organización Internacional de Policía Criminal (OIPC), a las autoridades policiales o a Estados no miembros de la OIPC, con el fin de defender el derecho público, investigar y prevenir actividades delictivas o servir a la justicia y al orden social. [35]
Los antecedentes penales de todos los ciudadanos franceses se mantienen en un registro electrónico administrado por el Ministerio de Justicia. El registro es una recopilación de todas las sanciones y condenas de todos los tribunales penales desde 1966 y sigue siendo la fuente para todos los aspectos de la divulgación de antecedentes penales en el estado. [43]
En términos generales, la divulgación de los antecedentes penales solo se hace pública a la persona que cometió el delito y solo cuando esa persona ha otorgado un poder notarial a otra persona o se la declara legalmente incompetente, otra persona puede solicitar con éxito recibir la divulgación. Los empleadores potenciales no pueden acceder a la divulgación en ningún momento. [43] Las solicitudes deben presentarse a través del Casier Judiciaire National (CJN) y son gratuitas. Las solicitudes se pueden presentar en línea, por correo electrónico, en persona o por correo postal o fax, pero están limitadas al CJN. No se puede acceder a los certificados de antecedentes penales a través de un consulado o embajada francesa en ningún momento.
Los tres tipos de boletín criminal: [43]
Delitos que pueden revelarse a través del certificado de antecedentes penales: [43]
Eliminación de delitos del registro Las sentencias contra una persona no se publican en un certificado del Boletín 3 una vez transcurrido el período de rehabilitación (dependiendo de la gravedad de la condena, tres años para delitos menores o cinco años para delitos graves, una vez cumplida la sentencia). [43] Los registros de las condenas permanecerán en el sistema, pero no aparecerán cuando se solicite un registro. En el caso de menores , estos se eliminan del Boletín 3 una vez que la persona en cuestión haya cumplido 18 años y/o tres años desde la fecha en que se cometió el delito. [43]
Francia tiene un registro de delincuentes sexuales pero, a diferencia de sistemas como el de Estados Unidos, no permite al público acceder a la información sobre casos e individuos que han sido condenados por delitos sexuales, ni tampoco exige que se notifique a la comunidad sobre la presencia de un delincuente sexual en su vecindario, como es obligatorio en otros países. [44]
En particular, Francia tiene en cuenta la necesidad de rehabilitación y de seguridad pública. El Ministro de Justicia, Dominique Perben, declaró: "Por una parte, debemos mejorar el seguimiento médico-psiquiátrico de estas personas y, por otra, debemos establecer un sistema que nos permita saber dónde se encuentran para poder ayudar a los investigadores a hacer su trabajo" en respuesta al aumento vertiginoso del número de condenas por delitos sexuales en 2002. [45]
En Alemania , el certificado de antecedentes penales ( Führungszeugnis ) lo expide la Oficina Federal de Justicia (Alemania) ( Bundesamt für Justiz ). Alemania tiene un sistema de antecedentes penales que contiene toda la información sobre delitos y sentencias anteriores. La información la mantiene el Registro Penal Central Federal ( Bundeszentralregister ), que a su vez está subordinado al Ministerio Federal de Justicia. [46] El registro se actualiza diariamente y contiene información sobre aproximadamente 6,3 millones de personas.
Una vez que una persona cumple 14 años, puede solicitar sus antecedentes penales. Cualquier persona que lo solicite puede consultarlos siempre que proporcione una identificación y el motivo de la divulgación.
En el certificado de antecedentes penales ( Führungszeugnis ) se incluyen los antecedentes penales, las citaciones judiciales y las condenas. Sin embargo, no todas las anotaciones del sistema de registro ( Bundeszentralregister ) se incluyen en el certificado. En función de la gravedad del delito cometido y, sobre todo, de la pena impuesta, la mayoría de las anotaciones quedan excluidas de la lista una vez transcurrido un tiempo determinado (3, 5, 10 o 20 años). El plazo empieza a correr el día de la sentencia. Las únicas penas exentas de esta regla son la cadena perpetua, la prisión preventiva y el internamiento en un hospital psiquiátrico. [47]
En Grecia , los antecedentes penales son certificados escritos en los que se crean las anotaciones de acuerdo con las disposiciones legales previstas en los artículos 573 a 580 del Código de Procedimiento Penal griego (CCrP). Existe un Departamento Independiente de Antecedentes Penales dentro del Ministerio de Justicia y funciona como autoridad central, capaz de supervisar el sistema de antecedentes penales en Grecia. De acuerdo con las disposiciones contenidas en el artículo 573.2 del CCrP, se conservarán registros de todos los nacionales, independientemente de su país de nacimiento e incluso de los extranjeros.
Cada certificado de antecedentes penales consta de dos partes: la primera relativa a la individualización de la persona y la segunda consistente en el contenido de los antecedentes penales de la persona. Todo certificado debe contener: información relativa a la identidad de la persona, incluido el apellido paterno y si está casada, y la/s sentencia/s firme/s dictada/s por un tribunal. En concreto, el artículo 574.2 del CCRP establece que los certificados deben hacer constar:
Estos certificados de antecedentes penales perderán su vigencia, según el artículo 578, en las siguientes condiciones:
En los casos antes mencionados, los certificados se destruyen una vez concurran las razones aportadas.
Los antecedentes penales completos y detallados de una persona pueden estar a disposición de una determinada gama de personas y autoridades, en virtud de los términos "uso general" y "uso judicial". En virtud del artículo 575, el uso general dicta que los antecedentes penales se proporcionarán y podrán proporcionarse a los futuros miembros del Colegio de Abogados, futuros notarios y contadores públicos, ya que son un requisito previo para la inscripción. [48]
En Hong Kong , los antecedentes penales son conservados por la Fuerza de Policía de Hong Kong . A diferencia de otros países mencionados en este artículo, las autoridades de Hong Kong no permiten el acceso a los antecedentes penales a los empleadores o con fines escolares. El Jefe Ejecutivo de Hong Kong tiene el poder exclusivo de indultar los delitos cometidos en Hong Kong en virtud de la sección 12 del artículo 48 de la Ley Básica de Hong Kong . "El Jefe Ejecutivo de la Región Administrativa Especial de Hong Kong ejercerá los siguientes poderes y funciones... Indultar a las personas condenadas por delitos penales o conmutar sus penas".
Los antecedentes penales no se eliminan independientemente del tiempo o la gravedad del caso. [49] Sin embargo, según la Ordenanza de rehabilitación de delincuentes (Leyes de Hong Kong, cap. 297), un antecedente penal se considera "eliminado" si se trata del primer delito penal, se ha condenado a menos de 3 meses de cárcel o se ha impuesto una multa inferior a 10 000 dólares y ha transcurrido un período de 3 años desde la condena y no se ha registrado ninguna nueva condena contra dicha persona. [50] Los antecedentes eliminados se registran como tales con la excepción de:
Todos los residentes de Hong Kong que planeen adoptar niños o viajar/emigrar a otro país pueden solicitar un Certificado de No Condena Penal, un documento que se emite directamente al Consulado y/o agencias gubernamentales y no al solicitante. [53] Los registros cancelados aparecen en dichos certificados con anotaciones que indican que dichos registros están cancelados de acuerdo con la ley de Hong Kong. [49]
En Hungría existe una base de datos de antecedentes penales , que está permitida en virtud de la Ley 85 de 1999 sobre la base de datos de antecedentes penales y el certificado oficial de antecedentes penales. [54] Hay cinco bases de datos diferentes: la base de datos de delincuentes, la base de datos de personas sometidas a medidas coercitivas, la base de datos de personas sometidas a procedimientos penales, la base de datos de huellas dactilares, palmares y fotografías y la base de datos de perfiles de ADN. [55] Por lo tanto, no solo se registra información de quienes han tenido una sanción penal en su contra, cubierta por la base de datos de delincuentes, sino también de quienes se encuentran en prisión preventiva (base de datos de personas sometidas a medidas coercitivas) y de quienes son sospechosos y acusados de un delito (base de datos de personas sometidas a procedimientos penales). La Oficina Central de Servicios Públicos Administrativos y Electrónicos (COAEPS) del Ministerio del Interior opera, administra y mantiene las bases de datos. Las autoridades investigadoras, las fiscalías y los tribunales penales contribuyen a las bases de datos. [56] La cantidad de tiempo que la información de una persona se conserva en estas bases de datos varía. En el caso de las personas encarceladas por un delito intencional, los datos se eliminarán 15 años después de su liberación. Si el delito se cometió de manera imprudente, los datos se eliminarán 5 años después de la liberación [55]. Los datos no son de acceso público, pero una persona puede obtener los datos que se conservan sobre sí misma si lo solicita. [56]
En Indonesia , el certificado de antecedentes penales existe en forma de Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) ( en inglés : Certificado de antecedentes policiales) emitido por la Policía Nacional de Indonesia . Este certificado establece los antecedentes penales (o la falta de ellos) de una persona. [57] Una persona puede solicitar la emisión de su certificado de antecedentes penales por diversas razones. Por ejemplo, en Indonesia, los empleadores a menudo requieren que los solicitantes de empleo presenten su certificado de antecedentes policiales para verificar si dicho solicitante de empleo tiene antecedentes penales o no. El certificado cuesta Rp 30,000 para ciudadanos indonesios o Rp 60,000 para extranjeros para ser emitido (anteriormente era Rp 10,000 para ciudadanos indonesios hasta 2016), y es válido por 6 meses. [58] Después de la fecha de vencimiento, una persona debe solicitar un nuevo certificado si aún necesita el certificado. Un certificado también puede utilizarse únicamente para un propósito específico, ya que el propósito de la emisión del certificado se indica en el certificado, por lo que la persona también debe solicitar uno nuevo si necesita un certificado para diferentes propósitos. Un certificado también se declarará inválido si después de la emisión, la persona en cuestión está involucrada en alguna actividad delictiva.
En el pasado, el certificado se llamaba Surat Keterangan Kelakuan Baik (SKKB) (español: Certificado de buena conducta) y, como sugiere el nombre, este certificado certificaba la falta de antecedentes penales de una persona, por lo tanto, solo una persona sin antecedentes penales podía solicitar una emisión.
El sistema de antecedentes penales de Irlanda existe en forma de un sistema de base de datos de información que está a cargo de la Oficina de Antecedentes Penales de la Garda como parte de la Garda Síochána (la fuerza policial nacional). La información es propiedad de la Gardaí y está a cargo de su mantenimiento como parte de su función principal de combatir la delincuencia y proteger a los civiles. [59]
Los datos que obran en poder de la Garda no están disponibles públicamente. Sin embargo, el artículo 4 de la Ley de Protección de Datos permite a las personas presentar una solicitud formal por escrito a la Oficina de Registro Penal de la Garda para acceder a los datos personales que obran en su poder. Al presentar esta solicitud formal, las personas deben proporcionar información suficiente para establecer su identidad y garantizar que la Garda pueda localizar su expediente y asegurarse de que los datos personales se entregan a la persona correcta. La información suficiente incluiría: nombre completo, fecha de nacimiento correcta, cualquier otro nombre utilizado, dirección actual y direcciones anteriores en Irlanda, una copia de su pasaporte, permiso de conducir o certificado de nacimiento y una tasa de 6,35 €. [60]
Además, un tercero también puede tener acceso a sus datos personales en su nombre. Sin embargo, esto requiere que el tercero confirme a los Gardaí su identidad y que la persona proporcione una autorización por escrito para permitir que el tercero realice esta solicitud. [60]
En Irlanda, las condenas penales permanecen en el registro de antecedentes penales de por vida si el delito se cometió después de que la persona cumpliera 18 años, ya que actualmente no existen disposiciones legislativas que prevean la cancelación de las condenas penales. Irlanda sigue siendo el único país de la UE y uno de los pocos países del área del Consejo de Europa que no cuenta con una legislación de ese tipo. [61]
Sin embargo, en virtud del artículo 258 de la Ley de Infancia de 2001, los delitos cometidos por menores de dieciocho años pueden eliminarse del registro una vez que se cumplan ciertas condiciones: cuando una persona ha sido declarada culpable de un delito y:
entonces esa persona será tratada como una persona que no ha cometido ni ha sido acusada ni procesada ni declarada culpable ni tratada por ese delito. [62]
En Irlanda no existe un registro oficial de delincuentes sexuales. Sin embargo, en virtud de la Ley de delincuentes sexuales de 2001, que entró en vigor en junio de 2001, existe un registro no oficial que se lleva de forma centralizada en la Gardaí. La ubicación de los delincuentes sexuales en Irlanda se indica mediante un certificado expedido por el tribunal, en el que se declara que la persona condenada está sujeta a los requisitos de la Ley de delincuentes sexuales de 2001 y que ahora está obligada a proporcionar cierta información, incluido su nombre y dirección, a la Gardaí. Por lo tanto, este sistema de certificado se conoce comúnmente como el Registro de delincuentes sexuales, ya que permite que los datos de todos los delincuentes sexuales sujetos a los requisitos de la Ley de delincuentes sexuales de 2001 se mantengan de forma centralizada en la Gardaí. [63]
Italia cuenta con un sistema de antecedentes penales que se conserva en la Oficina de Antecedentes Penales de Roma, administrada por el Departamento de Justicia. [64] Incluye a los criminales condenados y a los que esperan juicio.
Cualquier persona que sea ciudadana italiana o no ciudadana pero haya residido en Italia durante un período de tiempo significativo puede solicitar ver los antecedentes penales en la oficina de antecedentes penales o en una de sus oficinas ubicadas en Italia. También se puede solicitar desde el Reino Unido.
El Certificado Penal incluye detalles de todos los delitos penales, audiencias judiciales y resultados.
Certificado civil: contiene información sobre quiebra, competencia mental e información sobre expulsión de Italia.
Certificado General – Similar al Certificado Penal pero también incluye cualquier información relacionada con la expulsión de Italia.
La información que se incluye incluye, nombre completo, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, motivo de la solicitud, tipo de solicitud.
El coste es de 3,10 euros.
Los certificados se producen únicamente en italiano.
¿Se pueden borrar los antecedentes penales de una persona? Sí. En términos generales, los antecedentes penales de una persona se borran cuando esta alcanza los 80 años de edad o fallece. Como el sistema italiano conserva información sobre los juicios pendientes, una vez que se confirma el veredicto de culpabilidad, pueden pasar entre 3 y 10 años hasta que se borre el expediente.
La información relativa a los antecedentes penales de los letones se conserva en el Centro de Información del Ministerio del Interior. El objetivo de este Centro, mediante la recopilación de información sobre delitos, es facilitar e investigar las formas más eficaces de prevenir los delitos para garantizar la seguridad pública. [65]
Si un ciudadano letón necesita un certificado de antecedentes penales, puede solicitarlo electrónicamente a través de www.latvija.lv. Puede necesitar este registro de antecedentes penales para presentarlo a empleadores, estudiar en el extranjero o contraer matrimonio. Este registro sólo puede obtenerse en persona en el Centro de Información del Ministerio del Interior o puede recibirse por correo certificado. Por lo tanto, la información sobre los antecedentes penales de un delincuente no es accesible a todos los miembros del público. [66]
De acuerdo con la legislación letona, la mayoría de los antecedentes penales se cancelan después de varios años. El tiempo que transcurre hasta que esto ocurre depende de la naturaleza y el alcance de la sanción legal por ese delito. Estos antecedentes cancelados aún se conservan en los registros del Centro de Información y están fácilmente disponibles si la persona involucrada autoriza la divulgación de todo el historial. [67]
El 13 de septiembre de 2004 se creó el Registro Nacional de Condenas de la República de Lituania . [68] El Registro Departamental de Personas Sospechosas, Acusadas y Condenadas es un repositorio central de datos de antecedentes penales e información conexa en Lituania. Su administración está a cargo del Departamento de Informática y Comunicaciones del Ministerio del Interior de Lituania, que fue designado como el organismo encargado de procesar los datos para garantizar el correcto funcionamiento y la gestión de los datos del Registro. [43]
El registro contiene los datos facilitados por los tribunales, las instituciones de instrucción, los servicios de la fiscalía nacional y local, el departamento de prisiones y el centro de investigaciones penales de la policía. El departamento también recopila y acumula información recibida de países extranjeros sobre las condenas de Lituania en esos países. [68]
Con el consentimiento del individuo, el Ministerio del Interior proporciona a los individuos y a terceros dos tipos de información: un Certificado Personal, que contiene información únicamente sobre las condenas pendientes; y una Declaración de Antecedentes Personales, que comprende una divulgación completa de los antecedentes penales (tanto las condenas cumplidas como las pendientes). [43]
En Lituania, las sentencias se cancelan del Registro inmediatamente después de cumplirse la condena, dependiendo de la gravedad de la misma. En el caso de los reincidentes de alto riesgo (10 años desde el cumplimiento de la condena), los delitos muy graves (8 años), los delitos graves (5 años), los delitos menos graves (3 años), las sentencias suspendidas (inmediatamente después del cumplimiento de la condena). En el caso de los menores, las condenas que conllevan penas de prisión no se cumplen durante la mitad del período de tiempo indicado anteriormente. [43]
El sistema de antecedentes penales de Luxemburgo está a cargo del Fiscal General del Estado. Contiene información sobre las condenas dictadas por los tribunales penales de Luxemburgo y, en determinadas circunstancias, por tribunales extranjeros. [69] El registro de antecedentes penales consta de dos partes: el Boletín nº 1, que contiene la relación completa de las condenas de una persona que vive o trabaja en Luxemburgo, y el Boletín nº 2, que contiene todas las condenas, con excepción de las condenas penales en suspenso a penas de prisión de menos de seis meses. [70]
Para las personas que no tienen antecedentes penales, el acceso a la información es gratuito y pueden hacerlo por correo electrónico o correo postal. Para quienes tienen antecedentes penales, se aplica una tarifa y deben presentarse personalmente en el Tribunal Penal de la ciudad para obtener su extracto. [71]
En Malta , los antecedentes penales se encuentran en la Oficina de Antecedentes Penales, que está a cargo de la Policía de Malta. [ 72] Los antecedentes penales individuales se pueden obtener solicitando un Certificado de Conducta a la Policía de Malta. Las solicitudes se pueden hacer por escrito si se está fuera del país o en persona en la Jefatura de Policía de Malta en Floriana. De acuerdo con la Ordenanza sobre Certificados de Conducta, [73] Capítulo 77 de las Leyes de Malta, [74] se requiere una orden judicial para expedir un Certificado de Conducta de una persona distinta a la persona a la que se refiere. La información contenida en el certificado de conducta incluye una declaración sobre si la persona tiene buena conducta o una declaración que contenga las condenas registradas contra la persona. En Malta, la Ley de Libertad Condicional prevé la eliminación de las condenas de los antecedentes penales. Los antecedentes penales se conservan durante un máximo de 10 años. [75]
Malta ha introducido recientemente un registro de delincuentes sexuales. La legislación que promulgó la introducción del registro es la Ley de Registro de Protección de Menores de 2012. [76] En virtud de la Ley, los empleadores actuales y futuros pueden solicitar información sobre los empleados incluidos en el registro mediante una solicitud al Fiscal General. La solicitud será entonces examinada en un tribunal. La Ley establece que es un delito penal emplear a una persona registrada en una entidad que se ocupe de la educación, el cuidado, la custodia, el bienestar o la crianza de menores.
Técnicamente hablando, todos los holandeses tienen un historial penal vacío. El historial penal (en holandés: strafblad ) se guarda en la Justitiële Informatiedienst en Almelo . [77] [78] Al enviar un correo electrónico con los datos requeridos, una copia escaneada del pasaporte o documento de identidad de la persona y pagar 4,54 €, es posible tener acceso a su propio historial penal. [79]
Después de la condena por una infracción o un delito, se crea un registro penal. El registro durará cinco años en caso de infracción o veinte años en caso de delito. Si la condena es de tres años o más de prisión, se añadirán treinta años más en el momento de la conservación del registro penal. Una infracción de tráfico (según la ley Mulder) no se conservará en el registro penal, a menos que haya un juicio. Normalmente, la multa de tráfico la pone un agente de policía y el pago se realiza generalmente mediante un banco. No habrá juicio ni se añadirá nada al registro penal. En caso de delitos sexuales (artículo 240b-250), el registro penal se destruirá después de ochenta años (artículo 4).
Para que una persona sea elegible para ejercer determinadas profesiones, puede ser necesario que no tenga antecedentes penales o que apruebe una evaluación ética basada en la naturaleza y gravedad de sus antecedentes penales. Entre las profesiones que pueden no estar abiertas a quienes tengan antecedentes penales o condenas graves se encuentran la abogacía, la docencia y la aplicación de la ley. A un ciudadano extranjero con antecedentes penales se le puede impedir obtener una visa para ingresar al país. [ cita requerida ]
Algo muy parecido a un antecedente penal es una Declaración de conducta, o como se llama la traducción al inglés del propio documento: 'Declaración de conducta' (en holandés: Verklaring omtrent het Gedrag o VOG ). [79] Esta declaración es necesaria para solicitar determinados empleos, por ejemplo, algunos empleos gubernamentales, puestos en el ejército, en la policía o para trabajar como guardia de seguridad. La VOG se otorgará si la persona:
En los Países Bajos existe un registro de antecedentes penales . Este país participó en el proyecto piloto de la Red de Registros Judiciales, junto con otros diez países, para intercambiar información sobre antecedentes penales de forma electrónica. [29] Desde 2004, el sistema de registro de antecedentes penales de los Países Bajos adopta la forma de un sistema informático. Esto se implementó para reducir el trabajo manual asociado con el sistema anterior. [80]
Los datos de la documentación judicial pueden ser solicitados en primer lugar por el interesado. En el plazo de cuatro semanas, se le puede comunicar verbalmente la información incluida en la documentación judicial. La ley prohíbe facilitar información escrita. Si es necesario para fines de seguridad del Estado, se puede denegar la información. Los datos judiciales pueden facilitarse a: funcionarios judiciales para su uso en procedimientos judiciales, personal de la Fiscalía, de la Junta de Procuradores Generales, personas y organismos no relacionados con el procedimiento penal si desempeñan una función pública y si ésta sirve al interés público. El certificado de conducta es una declaración del Ministro de Justicia de que no existen objeciones a que el individuo en cuestión ejerza una determinada profesión u ocupe un determinado puesto. [81] [82]
Los datos judiciales sobre delitos penales se conservan durante 30 años después de que la sentencia penal se haya vuelto irrevocable. Pueden darse prórrogas en el caso de sentencias de prisión no suspendidas, órdenes de internamiento en hospitales psiquiátricos y detención de jóvenes. Los datos relativos a delitos menores se almacenan hasta cinco años después de la resolución irrevocable del caso, y se extienden a diez años si la persona fue condenada a prisión o a servicios comunitarios. Ochenta años después de la muerte de la persona, se eliminan todos los datos. [80]
Un registro de delincuentes sexuales bajo el nombre de ViCLAS (Sistema de Análisis de Vínculos entre Delitos Violentos) [83] permite establecer vínculos entre los delitos nacionales e internacionales y los posibles delincuentes. Los datos no se eliminan hasta 20 años después de la muerte del individuo en cuestión. [80]
En Nueva Zelanda , los antecedentes penales son administrados por el Ministerio de Justicia . En virtud de la Ley de antecedentes penales (Clean Slate) de 2004 , los antecedentes penales se ocultan automáticamente al público en el caso de delitos menos graves, si la persona no ha tenido condenas durante al menos siete años y cumple los demás criterios de la ley. Una persona puede solicitar su historial penal actual (Clean Slate) o completo a través del Ministerio de Justicia, o proporcionar autorización para que un tercero (por ejemplo, el empleador) vea el registro actual. Es ilegal, con algunas excepciones, que un tercero solicite un historial penal completo. [84]
El Ministerio de Justicia polaco administra el Registro Nacional de Antecedentes Penales ( en polaco : Krajowy Rejestr Karny ), y está regulado por la Ley del Registro Nacional de Antecedentes Penales de 2000. [85] La Ley establece que los datos personales están protegidos y solo pueden utilizarse para el interés público. El artículo 7(1) establece además que los datos solo son accesibles a personas que cumplen ciertos criterios. Los datos solo pueden transferirse a otras entidades, como otros organismos de aplicación de la ley, si su protección de datos cumple los mismos estándares, y si es necesario para el interés público o para el establecimiento de una reclamación legal (artículo 47(4)). [85]
Según la Ley del Registro Penal Nacional de 2000, el tiempo durante el cual un resultado permanece en el Registro Penal Nacional es el siguiente:
La excepción a lo anterior es cuando una persona es condenada por un delito sexual contra un menor de 15 años; en estas circunstancias, la condena permanece en el Registro Penal Nacional de forma permanente. [75]
El Registro Penal Nacional también incluye información sobre entidades colectivas (u organizaciones registradas públicamente).
Una persona puede obtener una copia de sus antecedentes penales del Registro Penal Nacional, poniéndose en contacto con la oficina central de información del KRK en Varsovia , o con los puntos de información del KRK ubicados dentro de los tribunales comunes polacos. [86] Para recibir una copia de sus antecedentes penales, debe completar un formulario, indicando los motivos de su solicitud, y pagar una tarifa (en julio de 2018: 20 PLN para una copia digital, o 30 PLN para una copia en papel). Un empleador también puede solicitar directamente la divulgación en relación con un posible empleado si esto está permitido por las leyes o regulaciones polacas (por ejemplo, en relación con el empleo en la industria de la seguridad o el empleo que implica contacto con niños). No se requiere el consentimiento por escrito del individuo.
La Oficina Nacional de Información del Registro Penal proporciona a las personas y a los empleadores la información en uno de dos formatos: como una investigación sobre una persona ("Zapytanie o udzielenie informacji o osobie") en el caso de que no se encuentren condenas que puedan revelarse; o como una información del Registro Penal Nacional sobre una persona ("Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego") en el caso de que exista información que pueda revelarse. [75]
Polonia también participó en el proyecto piloto de la «Red de Registros Judiciales», junto con otros diez Estados miembros de la UE, para el intercambio electrónico de antecedentes penales entre Estados miembros. [29]
El sistema de antecedentes penales de Portugal es una base de datos electrónica administrada y mantenida por la Direcção Geral da Administração da Justiça (Dirección General de la Administración de Justicia, DGAJ) de Portugal. [75] El sistema contiene los registros de los ciudadanos portugueses que residen en Portugal, los nacionales portugueses que viven en el extranjero y los ciudadanos extranjeros que residen en Portugal. [75] La divulgación de los antecedentes penales de una persona está permitida a petición de la propia persona o de un tercero con el consentimiento por escrito de la persona. Por ejemplo, un empleador puede solicitar ver los antecedentes penales de su posible empleado con su consentimiento. Sin embargo, la solicitud debe hacerse en persona. [75] El certificado sobre antecedentes penales en Portugal se llama "certificado do registo criminal" (certificado de registro penal) que transmite si una persona tiene antecedentes penales. Una extensión de esto es un certificado más detallado sobre las actividades delictivas de una persona que proporciona evidencia para que una persona sea empleada en un trabajo en el que tenga acceso a grandes sumas de dinero en efectivo, necesite una autorización de alta seguridad o supervise a niños. [75] Este certificado en particular se otorga de manera similar al Working With Children Check de Australia , que proporciona al empleador información sobre cualquier actividad delictiva anterior y garantiza que los delincuentes condenados no sean empleados en las mismas áreas en las que pueden haber cometido delitos anteriormente. [75] [87] Las solicitudes de certificados se pueden realizar a través de varios canales, existe un repositorio central de antecedentes penales ubicado en Lisboa, junto con una amplia selección de tribunales regionales y sus servicios administrativos en todo Portugal que pueden proporcionar certificados a las personas y, para los ciudadanos portugueses que residen en el extranjero, las solicitudes se pueden realizar a través de embajadas y consulados. [75] Sin embargo, ninguno de los canales a través de los cuales están disponibles los certificados proporciona servicios de traducción y, por lo tanto, el certificado producido siempre está escrito en portugués, incluso cuando lo produce una embajada en un estado que no habla portugués. [75]
Los tipos de condenas penales que se pueden exponer a través de la publicación del certificado son muy similares a los del Reino Unido y se presentan a continuación:
La legislación portuguesa permite que todas las condenas penales se eliminen del expediente de una persona una vez transcurrido el período de rehabilitación. Se determina de la siguiente manera:
En esencia, esta legislación permite a las personas dejar atrás sus condenas y garantizar que no se vean en desventaja social y económica durante el resto de sus vidas después de haber cumplido sus delitos. Sin embargo, la legislación vigente sólo está disponible en portugués. [88]
Un aspecto muy polémico de esta legislación es que a quienes cometen delitos atroces de carácter sexual se les borran los antecedentes penales en el mismo plazo que a todos los demás individuos condenados. Esta cuestión legislativa se puso de relieve durante la cobertura mediática de 2007 del caso de Madeleine McCann . [ cita requerida ]
La Ley Nº 290 regula la divulgación de antecedentes penales en Rumania . Los antecedentes penales de todos los ciudadanos rumanos se conservan en una base de datos central de antecedentes penales por la Inspección General de la Policía rumana. Las comisarías de policía recopilan y conservan los registros del estado de condena de las personas nacidas en Rumania, y es su responsabilidad mantener estos registros actualizados. Este tipo de divulgación de antecedentes penales se denomina Certificado de antecedentes penales. Estos certificados contienen información personal, incluido el nombre completo, el número de identificación único, la fecha y el lugar de nacimiento, la dirección más reciente, el nombre de los padres y los detalles del delito cometido, la información sobre la rehabilitación y la extradición.
Para acceder a los antecedentes penales, la persona debe dirigirse personalmente a la comisaría de policía del condado. Si la solicitud es aprobada, la Inspección Central de la Policía rumana emite los resultados en forma de Certificado de antecedentes penales. Solo la persona física puede solicitar sus propios antecedentes; sin embargo, una tercera persona puede presentar una solicitud solo si cuenta con un poder notarial. Las sentencias pueden eliminarse de los antecedentes penales de una persona si se aprueba la legislación que despenaliza el acto por el que se ha condenado a la persona, en caso de amnistía o rehabilitación judicial, y por una pena de prisión de hasta 3 años después de 20 años a partir de la fecha de la decisión final. [8]
En Rusia, las personas pueden obtener un certificado de antecedentes penales para comprobar su identidad y este certificado es obligatorio para aquellas personas que buscan empleo en el ámbito educativo: determinados delitos prohíben a una persona trabajar en ese ámbito. El certificado lo emite el Ministerio del Interior de Rusia de forma gratuita en el plazo de un mes a partir de la presentación de la solicitud a través del Portal oficial de servicios públicos o en persona. El certificado también puede presentarse en formato electrónico con firma digital o en papel.
Existe un sistema centralizado de antecedentes penales, pero sólo hay una base de datos centralizada en la que se registran las condenas penales definitivas dictadas por un tribunal penal eslovaco. Esta base de datos está en formato electrónico y la mantiene una unidad dentro de la Fiscalía General de la República Eslovaca. La legislación pertinente a este respecto se rige por la Ley de antecedentes penales. [89] En 2008 se propuso un proyecto de ley que establecía que sólo se podía acceder a estos antecedentes penales mediante solicitud a la Fiscalía General cuando la persona en cuestión se presentaba a un puesto que exigía no tener antecedentes penales. Algunos antecedentes penales no son accesibles en todo momento; por ejemplo, los antecedentes penales o los datos personales del Presidente de la República de Eslovaquia no están disponibles para nadie durante su mandato. [90] Los antecedentes penales y los datos personales de todas las personas que obran en la Fiscalía General son de por vida y se siguen actualizando a lo largo de su vida, cada vez que cambian de dirección o de nombre, etc.
La información sobre antecedentes penales en Eslovenia está a cargo del Departamento de antecedentes penales y medidas educativas (DCREM), que tiene su sede en el Ministerio de Justicia. Entre otras cosas, el DCREM mantiene una base de datos que contiene información sobre delincuentes condenados.
Aunque esta base de datos no es pública, las solicitudes de divulgación de antecedentes penales se pueden presentar al DCREM; cualquier persona que haya vivido en Eslovenia durante un tiempo significativo puede solicitar la divulgación de un antecedente penal en particular. Aunque los posibles empleadores no pueden solicitar una copia directamente al DCREM, deben solicitarla al posible empleado. [91] El tiempo en que una condena permanece en el antecedente penal de una persona depende del tipo de condena recibida, es decir, cuanto más larga sea la pena de prisión cumplida, más tiempo permanecerá la condena en el registro, hasta 15 años. Si una condena es de 15 años de prisión, esta nunca se eliminará del antecedente penal. Sin embargo, si la condena se elimina, entonces todos los derechos se devuelven a la persona en cuestión, como si la condena nunca hubiera sido recibida.
La licencia de conducir de quienes no se sometan a la prueba de alcoholemia puede ser revocada de forma permanente, y su revocación permanecerá en los registros por tiempo indefinido. En el Tribunal Europeo de Derechos Humanos hay actualmente un caso pendiente cuyo objetivo es que se declare que la conservación permanente de los registros es excesiva. [92]
El sistema de antecedentes penales en España existe en forma de "Registro Central de Penados" . [93] Contiene las condenas por todos los delitos y también por faltas. [94]
El Registro Central de Antecedentes Penales no es de acceso público, por lo que muy pocos organismos públicos y ningún organismo privado tienen acceso a él. Así lo confirma el Nuevo Código Penal (1995) en su artículo 136.4. Por tanto, el Registro Central de Antecedentes Penales sólo es accesible a jueces, fiscales y policía judicial con fines de investigación. Otros casos en los que se puede conceder acceso directo son: la Guardia Civil para permisos de armas y la policía de control de fronteras. Además de jueces, fiscales y algunos organismos policiales, sólo el sujeto inscrito puede solicitar una copia de su expediente personal de condenas. [94]
En España, los antecedentes penales no se "borran" porque no se borran por completo, sino que se "anulan" en un proceso conocido como "cancelación de antecedentes penales". Por lo tanto, los jueces seguirán teniendo conocimiento de los antecedentes, pero no los tendrán en cuenta como factor agravante a la hora de dictar sentencia. Una vez cancelados los antecedentes penales, la persona no tendrá antecedentes penales. Por lo tanto, el registro de sus condenas se sellará en el Registro Central de Antecedentes Penales y es probable que no esté disponible para la policía. [94]
Para cancelar los antecedentes penales se requieren los siguientes requisitos, de acuerdo con el artículo 136.2 del Código Penal 47: 1) haber transcurrido un período de tiempo desde el cumplimiento de la pena (6 meses, 2 años, 3 años o 5 años, según la pena); 2) no haber cometido ningún otro delito en el intervalo; 3) haber pagado la indemnización civil o haber sido declarado sin dinero. Para cancelar los antecedentes penales, el individuo presenta una solicitud formal gratuita al Ministerio de Justicia o el Registro Central de Antecedentes Penales cancela el registro por sí mismo. [95]
En Suecia , la policía lleva un registro de antecedentes penales ("Belastningsregistret"). No contiene ninguna detención y su información no está disponible para el público en general, ni siquiera en el caso de delitos graves. Las personas pueden solicitar una copia de su propio registro una vez al año, o en cualquier momento pagando una tarifa. En el caso de empleos que impliquen a niños o para guardias de seguridad, etc., se realizará una comprobación de los antecedentes penales. Los empleadores habituales exigen cada vez con más frecuencia que los solicitantes obtengan una copia del registro ellos mismos y se la entreguen al empleador. El número de solicitudes de copias propias aumentó de 40.000 a 199.000 entre 2003 y 2012.
Suecia es uno de los países con las mayores bases de datos de antecedentes penales, y contiene algunas de las estadísticas de población más antiguas del mundo. En el pasado, se prohibía a las personas obtener información sobre sí mismas para evitar que los empleadores o los propietarios las obligaran a facilitarla. [96] Sin embargo, ha habido dos cambios notables en la reglamentación sueca de los antecedentes penales. En 1989, se dio acceso a los empleadores con la implementación del párrafo de "acceso por tema" en la legislación sueca sobre antecedentes penales. En 2001, se hizo obligatorio para los empleadores verificar los antecedentes penales de los maestros y los trabajadores de cuidado infantil antes de contratarlos, dada la gravedad de los delitos sexuales contra los niños. [96] Los antecedentes penales de las personas están hoy más disponibles para el público que nunca.
El Registro de Antecedentes Penales de Suecia está administrado por la Junta Nacional de Policía de Suecia, que regula el acceso a los antecedentes penales y el uso de verificaciones de antecedentes penales por parte de los empleadores. [97] El registro contiene información sobre aquellas personas que han sido condenadas en tribunales penales o a las que se les ha impuesto una multa sumariamente, contra quienes se ha dictado una orden de alejamiento o en cuyo caso se ha abstenido de iniciar un proceso penal. Por lo general, la información se conserva durante cinco años si el delito se castigaba con una multa, y durante diez años si requería otras sentencias y sanciones. En el caso de las personas menores de 18 años en el momento en que se cometió el delito, la información se conserva solo durante tres o cinco años, según el tipo de castigo. [96]
En enero de 2014, los antecedentes penales suecos se pusieron a disposición en línea gracias al lanzamiento de un nuevo sitio web, Lexbase . La gente puede buscar los antecedentes penales de sus amigos, colegas y vecinos, mostrando la ubicación de los delincuentes condenados en los últimos cinco años en su vecindario trazando puntos rojos en el mapa. El usuario puede luego pagar una tarifa para obtener más información sobre el delito cometido. [98] Lexbase se ha convertido en objeto de intensas críticas por parte de los medios de comunicación suecos, el gobierno y el público en general, dada su supuesta violación del derecho a la privacidad y el aumento de la alienación social de los delincuentes. [99]
El Strafregister es un registro que gestiona el Departamento Federal de Justicia y Policía . En él se recogen las sentencias firmes en los siguientes casos:
Cuando el fiscal decide no remitir el asunto a un tribunal, o si el tribunal ha absuelto al acusado, no habrá antecedentes penales.
Los delitos cometidos por ciudadanos suizos en el extranjero también darán lugar a antecedentes penales en Suiza, tan pronto como las autoridades suizas hayan sido informadas y las sentencias sean comparables.
A 28 de febrero de 2022, el Strafregister contiene 1.154.055 sentencias contra 796.605 personas.
Cualquier persona puede solicitar el certificado de antecedentes penales completo, siempre que la persona interesada haya dado su autorización por escrito. Además, las autoridades estatales, como los tribunales, las autoridades de migración y naturalización, la Oficina Federal de Aviación Civil y las autoridades de tráfico vial, pueden solicitar el certificado sin necesidad de autorización.
Los antecedentes penales se extinguirán al cabo de un plazo de 10, 15 o 20 años más el tiempo de duración de la pena de prisión impuesta en la sentencia, según la duración de la misma. En caso de que el preso sea puesto en libertad anticipada, en régimen de libertad condicional, el plazo comenzará a contar desde el día en que el preso hubiera sido puesto en libertad de manera regular.
En todos los demás casos, el expediente se borra al cabo de diez años. Si alguien ha sido condenado a un período de libertad condicional, el expediente sólo aparecerá hasta que finalice la libertad condicional. Si un no funcionario solicita el expediente penal como extracto privado , las condenas sólo aparecerán por ⅔ de los períodos de tiempo mencionados. Si alguien ha sido expulsado de Suiza, la orden de expulsión nunca se borra del expediente. Si un menor ha sido condenado según el Jugendstrafrecht (Código penal juvenil, que afecta a personas de entre 10 y 18 años), el extracto privado sólo mostrará las condenas si la persona ha reincidido siendo adulta.
El Sonderprivatauszug (extracto privado especial) se puede solicitar para demostrar que no existe una prohibición vigente para realizar actividades que impliquen a menores (por ejemplo, enseñanza, entrenamiento deportivo) o personas vulnerables (por ejemplo, tratamiento y atención de pacientes). El empleador debe confirmar el empleo (previsto) de la persona en cuestión antes de solicitar el extracto privado especial. Este extracto diferente es necesario porque el Privatauszug habitual podría estar vacío mientras una prohibición aún esté vigente, por ejemplo, cuando se ha fijado de por vida en caso de ciertos delitos graves. [100] [101] [102]
En el Reino Unido , las comprobaciones de los antecedentes penales de una persona las llevan a cabo el Servicio de Divulgación y Exclusión (en Inglaterra y Gales), Disclosure Scotland (Escocia y divulgación básica para todo el Reino Unido) y Access Northern Ireland , todos los cuales tienen acceso parcial al Ordenador Nacional de la Policía (PNC), que contiene el registro definitivo.
En Inglaterra y Gales, el registro de la PNC se conserva durante 100 años. La PNC tiene la capacidad de registrar reprimendas, advertencias finales, advertencias y condenas de jóvenes. En 2006, Escocia optó por no conservar registros indefinidamente. En Escocia, las condenas no condenatorias se conservan durante 2 años, mientras que las condenatorias se conservan durante 20 o 30 años, dependiendo de la gravedad del delito.
La policía también utiliza la base de datos nacional de la policía, que es un depósito de registros locales. Los registros locales pueden incluir veredictos de no culpabilidad, asociados conocidos, ser sospechoso en un informe o información sobre drogas en vehículos. La mayor parte de la información almacenada en el PND se elimina después de 7 años. El PND se puede utilizar para agregar otra información relevante a una verificación DBS mejorada.
El Ministerio del Interior está trabajando actualmente para introducir el Servicio de Datos de Aplicación de la Ley (LEDS), que sustituirá al PNC. Todos los registros del PNC y el PND se migrarán al nuevo sistema.
La oficina de antecedentes penales de la ACPO se fundó en 2006 y tiene la función de gestionar la información de antecedentes penales y mejorar los vínculos entre los antecedentes penales y la información biométrica. [103]
Estos registros no son de acceso público y no se pueden ver sin el consentimiento del sujeto, aunque en algunos casos un empleador puede hacer que dicho consentimiento sea una condición del empleo, especialmente si el empleado va a trabajar con niños u otras personas vulnerables. El plan de divulgación de información sobre delincuentes sexuales contra menores permite a los padres y tutores preguntar a la policía si alguien con acceso a un niño tiene antecedentes por delitos sexuales contra menores. [104]
La información que se proporciona depende del nivel de divulgación requerido. Las divulgaciones de bajo nivel sólo revelan las condenas no cumplidas (condenas que aún no han sido borradas de conformidad con la Ley de Rehabilitación de Delincuentes de 1974 ), mientras que las divulgaciones ampliadas normalmente incluyen todas las condenas, advertencias, reprimendas y advertencias finales. Un certificado de antecedentes penales ampliado puede contener información pertinente que no necesariamente esté relacionada únicamente con asuntos penales. [105]
Los arrestos que no conducen a una declaración oficial de culpabilidad, es decir, una condena o la aceptación de una advertencia, no se consideran parte de los antecedentes penales de una persona y, por lo general, no se divulgan como parte del proceso. Sin embargo, una divulgación ampliada puede incluir dicha información adicional, que se proporciona a discreción del jefe de policía. Las divulgaciones ampliadas se utilizan normalmente para evaluar a los solicitantes de puestos como agente de policía, trabajador social y maestro, que implican contacto con grupos vulnerables y niños.
Las personas físicas y los trabajadores autónomos no pueden solicitar una verificación DBS de sus propios antecedentes penales, ya que no pueden formular una pregunta exenta (una solicitud válida para que una persona revele sus antecedentes penales completos, incluidas las condenas cumplidas) sobre sí mismos.
Solo las organizaciones registradas en el DBS pueden hacer una pregunta exenta y presentar solicitudes de verificación de antecedentes penales. Hay dos tipos de organizaciones registradas: un organismo registrado, que es el empleador, y un organismo paraguas, un organismo registrado que procesa las verificaciones de antecedentes penales para organizaciones no registradas que pueden hacer la pregunta exenta.
El estudio Lammy concluyó que los antecedentes penales que son visibles para los empleadores potenciales son un detrimento significativo para las perspectivas laborales futuras de una persona, y que el trabajo es clave para reducir la reincidencia. Por lo tanto, tener antecedentes penales que son visibles para los empleadores puede aumentar la probabilidad de que un delincuente vuelva a delinquir. El estudio también concluyó que los grupos BAME se ven afectados de manera desproporcionada, ya que ya tienen más probabilidades de ser discriminados en el empleo. [106]
En los Estados Unidos , los antecedentes penales son recopilados y actualizados a nivel local, estatal y federal por diversas agencias de aplicación de la ley . El objetivo principal de los antecedentes penales es presentar un historial criminal completo de una persona.
Los organismos encargados de hacer cumplir la ley en todos los niveles de gobierno mantienen los antecedentes penales. Los departamentos de policía locales, las oficinas de los alguaciles y las agencias policiales especializadas pueden mantener sus propias bases de datos internas. A nivel estatal, la policía estatal, los policías estatales, la patrulla de carreteras, las agencias penitenciarias y otras agencias encargadas de hacer cumplir la ley también mantienen bases de datos independientes. Las agencias encargadas de hacer cumplir la ley a menudo comparten esta información con otras agencias similares y esta información suele ponerse a disposición del público. [107]
Todos los estados tienen "repositorios estatales" oficiales de información sobre antecedentes penales que incluyen información aportada por los distintos juzgados municipales y de condado y las agencias de aplicación de la ley dentro del estado. [108] Los repositorios estatales suelen ser precisos, pero todos los estados tienen disposiciones para la corrección de errores que se producen en la presentación y el registro de información sobre antecedentes penales. Las personas normalmente pueden obtener sus propios registros del estado, pero para obtener los registros de otra persona, un particular normalmente necesitará obtener una autorización del sujeto de la búsqueda de antecedentes.
El gobierno federal mantiene un registro exhaustivo de los antecedentes penales y actúa como un repositorio central para que todas las agencias comuniquen sus propios datos. El Sistema de Identificación de Próxima Generación (NGI, por sus siglas en inglés) es una base de datos de antecedentes penales que mantiene la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés). El Sistema de Índice de Identificación Interestatal (III, por sus siglas en inglés) actúa dentro del Sistema NGI y mantiene un sistema de indicadores estatales que proporcionan una puerta de acceso al estado que mantiene el control administrativo de esa información de arresto. El FBI mantiene el control administrativo de las agencias federales. Cuando se solicita un registro de antecedentes penales, la agencia correspondiente responde con su registro de antecedentes penales para ese sujeto. [109]
Los antecedentes penales se pueden utilizar para muchos propósitos, principalmente para verificaciones de antecedentes, incluida la identificación, el empleo, la autorización de seguridad , la adopción , la inmigración/viajes internacionales/ visas , licencias, asistencia en el desarrollo de sospechosos en una investigación criminal en curso y para mejorar las sentencias en los procesos penales .
En el siglo XXI, ha habido controversia sobre las empresas de minería de datos con fines de lucro que recopilan gran parte de los registros electrónicos de fichajes de varias autoridades policiales [110] en todo el país y los ofrecen gratuitamente en Internet y para su venta a empleadores. Aunque con frecuencia son eficaces para identificar a los solicitantes con antecedentes penales, los datos extraídos no suelen reflejar los resultados posteriores de cualquier proceso penal, absolución o desestimación de cargos [111] , y la naturaleza altamente perjudicial de dichos registros puede perjudicar las posibilidades de los solicitantes de conseguir empleos y otros beneficios cuando dichos registros no están en el contexto adecuado del resultado del proceso penal posterior para que un gerente de contratación o un reclutador los evalúe. En muchos casos, los registros están disponibles durante siete años [111] o más después de las absoluciones o desestimaciones de cargos. Además, dado que los registros de arrestos a veces pueden coincidir erróneamente con personas con el mismo nombre o nombres similares, la naturaleza perjudicial de los registros disponibles, en particular los violentos, puede afectar negativamente a los solicitantes y candidatos de una manera dramática cuando de otro modo no tienen antecedentes penales reales [112] .
En los Estados Unidos, una condena puede ser borrada, aunque las leyes varían de un estado a otro. [113] Aunque en la mayoría de los estados las personas con antecedentes borrados pueden negar haber tenido una condena, pueden tener que informar de ello a ciertos posibles empleadores o agencias gubernamentales. [114] [115]
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