Zhenli Ye Gon (nacido el 31 de enero de 1963 en Llevar a la fuerza [1] [2] ) es un empresario chino-mexicano actualmente bajo sospecha de traficar pseudoefedrina o sustancias químicas precursoras de efedrina a México desde Asia. Es propietario y representante legal de Unimed Pharm Chem México, así como de varias otras corporaciones mexicanas. De 2002 a 2004, Unimed había sido autorizada legalmente por el gobierno mexicano para importar miles de toneladas métricas de pseudoefedrina y productos de efedrina a México, como parte de su vasto negocio de importación. Los productos de pseudoefedrina y efedrina en ese momento se usaban ampliamente en medicamentos de venta libre para el resfriado como Sudafed, pero también podían ser utilizados por los fabricantes de metanfetamina .
Las auditorías realizadas por funcionarios mexicanos entre 2002 y 2006 en Unimed no mostraron irregularidades como el desvío indebido de dichos productos químicos. Sin embargo, después de que la licencia de Unimed para importar pseudoefedrina y productos de efedrina terminara el 1 de julio de 2005, se alegó que Ye Gon y ciertos empleados suyos violaron la ley al continuar importando cuatro contenedores no autorizados de pseudoefedrina o precursores químicos de efedrina a México a finales de 2005. y 2006. Sólo 4 de los 291 envíos importados de Unimed (desde Canadá, China, Inglaterra, Alemania, Israel, Hong Kong y Estados Unidos) a México han sido cuestionados. En julio de 2007, el gobierno de Estados Unidos presentó una acusación acusando que la importación de estos cuatro envíos a México era parte de una conspiración para ayudar e instigar la importación de metanfetamina a Estados Unidos. Dos años más tarde, el caso estadounidense fue desestimado con prejuicio por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, en agosto de 2009.
Se afirma que es miembro del Cartel de Sinaloa , cargo que Ye Gon, que no tiene antecedentes penales, ha negado. Se convirtió en ciudadano de México en 2002 y fue reconocido como un rico propietario de negocios en México antes de que surgieran estas acusaciones de irregularidades. [3]
En 2007, Zhenli Ye Gon huyó a Estados Unidos y fue arrestado después de que la policía mexicana confiscara más de 200 millones de dólares en efectivo de su casa. Ye Gon luchó contra la extradición durante nueve años mientras estaba encarcelado en Estados Unidos, pero fue extraditado a México en octubre de 2016. [4] [5]
En 2007, Zhenli Ye Gon fue acusado formalmente en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia de un solo cargo de conspiración para ayudar e instigar la fabricación de 500 gramos o más de metanfetamina , sabiendo o con la intención de que sería importada a los Estados Unidos. Estados. Agentes federales lo arrestaron en un restaurante de Wheaton, Maryland, el 23 de julio de 2007. [6] Desde la fecha de su arresto, Ye Gon siempre ha sostenido que no es culpable. Antes de las acciones coercitivas del gobierno mexicano, Ye Gon estaba construyendo abiertamente una planta farmacéutica de última generación en Toluca , México, y en sus procedimientos ante el tribunal federal, el fiscal estadounidense se refirió a Ye Gon como "un hombre de negocios muy sofisticado".
Aunque las acusaciones penales surgieron de la importación por parte de Unimed de cuatro envíos de presuntos precursores de pseudoefedrina y efedrina durante 2005-2006, Unimed todavía tenía disponible, en marzo de 2006, un saldo sin vender de 9.806 toneladas métricas de productos terminados de pseudoefedrina, que habían sido importados legalmente en 2004, pero que todavía estaban en su almacén. Con el consentimiento de los funcionarios mexicanos, esta gran cantidad de productos de pseudoefedrina se vendió cumpliendo con las instrucciones del gobierno mexicano. Durante su procedimiento en Estados Unidos, los abogados de Ye Gon señalaron la incongruencia de que Unimed supuestamente importara productos de pseudoefedrina sin terminar cuando todavía tenía a mano casi 10 toneladas métricas de productos de pseudoefedrina terminados, que habían estado inactivos durante años y que podrían haberse desviado si se hubiera cometido una actividad criminal. había sido contemplado. También observaron que ninguno de los cuatro envíos impugnados contenía pseudoefedrina o precursores de efedrina, y que el químico aprobado por el gobierno de México asignado a Unimed, Bernardo Mercado Jiménez, declaró bajo juramento que no sabía que las sustancias importadas estaban prohibidas por la ley mexicana. ley, y que le informó a Ye Gon, que no es químico, que las sustancias importadas eran sustancias químicas legales no controladas ni restringidas por la ley mexicana.
Las muestras tomadas de los cuatro envíos impugnados por funcionarios mexicanos nunca fueron entregadas a las autoridades estadounidenses para realizar pruebas independientes, como había solicitado el abogado defensor estadounidense de Ye Gon. El fiscal estadounidense informó que "se informó al gobierno [estadounidense] que las muestras de los dos primeros envíos intermedios examinados se habían agotado en el análisis de laboratorio". El cuarto envío había sido confiscado en su totalidad por funcionarios mexicanos, pero aparentemente también su contenido ha sido destruido. [7] Los expertos en defensa de Ye Gon también han planteado preguntas sobre la metodología de las pruebas anteriores de estas muestras realizadas en los laboratorios de México. Durante el procesamiento de Ye Gon en Estados Unidos, el fiscal principal de Estados Unidos también admitió abiertamente que "no estoy diciendo que haya entrevistado a un testigo, ya sabes, que es un narcotraficante que dijo que me dio efedrina o pseudoefedrina, así que para mí eso sería "Es un tipo de testigo irrefutable... No quiero que el Tribunal piense que eso es lo que estoy diciendo porque no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que hay otros tipos de testimonio".
Estaba previsto que Ye Gon fuera a juicio por su cargo en Estados Unidos en septiembre de 2009. El 22 de junio de 2009, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una moción para desestimar su caso contra Ye Gon, citando los intereses de México así como preocupaciones probatorias. En una audiencia celebrada el mismo día, los fiscales admitieron que uno de sus testigos clave se había retractado. [6] Sus abogados defensores penales, Manuel J. Retureta, de Retureta & Wassem, PLLC, [8] y A. Eduardo Balarezo [9] litigaron vigorosamente este asunto de Brady ante el Honorable Emmet G. Sullivan . Como resultado de los esfuerzos de los señores Retureta y Balarezo, todos los cargos presentados contra Ye Gon por el gobierno de los Estados Unidos fueron desestimados con prejuicio el 28 de agosto de 2009. [10] El juez Sullivan también señaló cómo "este tribunal hizo numerosas investigaciones de los abogados del gobierno sobre cuál era el estado de las solicitudes para obtener muestras de drogas con fines de prueba, para proporcionar evidencia para la acusación, y básicamente... México simplemente desairó a los Estados Unidos".
Sin embargo, los distintos cargos penales pendientes por México contra Ye Gon no fueron desestimados y el Departamento de Justicia de Estados Unidos continuó sus esfuerzos para extraditar a Ye Gon a México para que enfrente cargos penales allí. Los renovados esfuerzos de los abogados de Ye Gon para obtener su libertad bajo fianza tras la desestimación de su caso penal en Estados Unidos resultaron infructuosos, y un juez estadounidense ordenó que Ye Gon debe permanecer bajo custodia en espera de una decisión sobre si Estados Unidos puede extraditarlo a México para enfrentar cargos allí.
En marzo de 2010, Ye Gon contrató los servicios del abogado Gregory S. Smith [11] para que lo representara en su caso de extradición ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia. El 9 de febrero de 2011, el juez John M. Facciola certificó la extraditabilidad de Ye Gon a México para enfrentar cargos allí. [12]
En su petición de hábeas, Ye Gon ha argumentado que, a la luz de la desestimación del caso estadounidense, su extradición está prohibida por los principios de doble incriminación internacional ( non bis in idem ). A la luz de las confesiones del Gobierno de que "México no se ha propuesto probar... que Ye Gon produjera metanfetamina en masa", Ye Gon también ha afirmado que la extradición es inadecuada bajo el requisito legal de doble incriminación (ya que los presuntos precursores químicos importados a México no son sustancias controladas en EE.UU.), y otras barreras. La petición también señala que muchas de las acusaciones de irregularidades de México que subyacen a la solicitud de extradición provienen de declaraciones hechas por ex empleados de Unimed descontentos y/o despedidos, y que el "principal cómplice" de Ye Gon que figura en la orden de arresto mexicana se ha retractado desde entonces. Además, los principales fiscales mexicanos responsables de los cargos de México contra Ye Gon han dejado sus cargos desde entonces. Jorge Joaquín Díaz López, el fiscal principal que juró y presentó la orden de arresto mexicana contra Ye Gon, presentó una "renuncia voluntaria e irrevocable" en enero de 2009, tras una iniciativa anticorrupción mexicana conocida como Operación Limpieza, aunque México continúa afirmando que Díaz renunció por razones personales. El jefe de Díaz en ese momento, Noé Ramírez Mandujano, quien se desempeñaba como jefe de la unidad nacional contra el crimen organizado de México, fue posteriormente acusado penalmente y encarcelado en noviembre de 2008, después de supuestamente recibir 500.000 dólares a cambio. por proporcionar información confidencial a los cárteles de la droga en México. Zhenli Ye Gon fue extraditado a México en octubre de 2016.
En marzo de 2007, el gobierno mexicano entró en la casa de Ye Gon y confiscó cientos de millones de dólares en efectivo. En una entrevista con la agencia de noticias AP , Ye Gon explicó que aceptó guardar el dinero en su casa después de que su vida, así como la de su familia, fueran amenazadas por miembros del partido PAN de México .
Dos ciudadanos chinos (Yen Yongging y Fu Huaxin) fueron detenidos junto con otras personas [13] el 23 de julio de 2007. [14] El 5 de diciembre, United Pharm Chem había visto incautados 19.497 kilos de un producto que, según las autoridades mexicanas, contenía un precursor químico controlado. . [13] También fueron detenidos otros individuos afiliados a sus empresas y a las importaciones impugnadas. Sin embargo, el 9 de julio de 2010, el acusado Juan Llaca Díaz fue declarado inocente en un tribunal mexicano y absuelto de los cargos de crimen organizado y drogas. El Consejo de la Judicatura de México emitió un comunicado señalando que los fiscales no habían logrado probar partes clave de su caso, incluido que la sustancia incautada era una droga psicotrópica o narcótica. [15] En 2012, los tribunales mexicanos también ordenaron la liberación de dos hermanos de Ye Gon, que habían sido arrestados poco después de las incautaciones iniciales en 2007. [16] En más de seis años desde las incautaciones y arrestos originales, ninguna persona afiliada a ninguno de estos eventos ha sido condenada por ningún delito, ni en Estados Unidos ni en México.
En el momento de su arresto, se informó que Ye Gon figuraba como buscado por varios países por Interpol , [17] aunque ningún país aparte de Estados Unidos y México presentó cargos criminales. Se dijo que Ye Gon estaba en los EE. UU. ya que supuestamente fue visto en Las Vegas en el momento de la incautación del efectivo y posteriormente en la ciudad de Nueva York . [18] Fue arrestado sin incidentes en un restaurante en Wheaton, Maryland, el 24 de julio de 2007. [19]
La fortuna, supuestamente encontrada por la policía el 15 de marzo de 2007 en su residencia de Lomas de Chapultepec en la Ciudad de México , incluía lo siguiente:
Junto con el dinero fueron confiscados también:
Nueve personas fueron detenidas, cuatro de ellas de origen asiático. [21]
Los abogados defensores en el caso penal estadounidense de Ye Gon pidieron ver todos estos materiales incautados, pero nunca fueron presentados en Estados Unidos por funcionarios mexicanos. Los fiscales estadounidenses informaron que el dinero incautado no había sido retenido por funcionarios mexicanos como prueba, sino que había sido contado y depositado en cuentas bancarias. Muchos contenidos incautados de la casa de Ye Gon, ubicada en el suburbio de Lomas de Chapultepec en la Ciudad de México, fueron posteriormente subastados por funcionarios mexicanos.
La redada policial a la casa y negocios de Ye Gon en México, el 15 de marzo de 2007, tuvo lugar un día después de una reunión de alto nivel entre el presidente estadounidense George W. Bush y el presidente mexicano Felipe Calderón en la ciudad mexicana de Mérida el 14 de marzo. de 2007, en el que ambos presidentes anunciaron planes para ampliar la cooperación antinarcóticos y de seguridad bilateral y regional. Posteriormente, el 22 de octubre de 2007, Estados Unidos y México anunciaron conjuntamente su "Iniciativa Mérida", que lleva el nombre de esta ciudad donde ambos presidentes se habían reunido. La Iniciativa Mérida implicó un plan plurianual en el que Estados Unidos proporcionaría una importante asistencia financiera al gobierno mexicano, además de cantidades menores a otros países latinoamericanos, para ayudarlos a combatir el narcotráfico y otras organizaciones. De conformidad con esta Iniciativa Mérida anunciada por 1.100 millones de dólares, la administración Bush finalmente solicitó 500 millones de dólares para México en asignaciones suplementarias para el año fiscal 2008, más otros 450 millones de dólares para México en su solicitud de presupuesto para el año fiscal 2009. [22]
Dos agentes federales mexicanos que participaron en los arrestos en la mansión de Ye Gon fueron encontrados muertos en el estado de Guerrero , en el sur de México , según se informó el 2 de agosto de 2007. [23] Ye Gon no estaba entre las personas que habían sido arrestadas por estos agentes varios meses antes, sin embargo, y nunca se han presentado cargos que sugieran algún vínculo entre sus muertes y Ye Gon.
También se ha hecho referencia al nombre de Ye Gon en relación con investigaciones posteriores de lavado de dinero, incluida una que involucra a Las Vegas Sands . Según se informa, los abogados de Sands se defendieron de estas acusaciones señalando cómo Sands había llevado a cabo la debida diligencia sobre Ye Gon y concluyó que sus fondos enviados al casino no fueron lavados, después de enviar a un investigador privado y a un empleado de la compañía a México para confirmar que Ye Gon era un empresario legítimo. [24]
Según las autoridades mexicanas, el dinero de Ye Gon es producto de actividades de narcotráfico. Sin embargo, Ye Gon afirma que fue obligado por Javier Lozano Alarcón , Secretaría del Trabajo y Previsión Social , a guardarlo en su casa, y que ese dinero sería utilizado durante la campaña presidencial de Felipe Calderón en 2006. Felipe Calderón negó conexión con el dinero y dijo que era una invención de Ye Gon para evitar el procesamiento. [25] [26] Un informe pericial presentado en el caso de hábeas corpus de Ye Gon, escrito por el profesor de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown, Mark Chernick, ha considerado esta explicación plausible, dada la historia electoral de "clientelismo" de América Latina dirigida por jefes de partidos, y la naturaleza inusualmente reñida de las elecciones presidenciales de 2006 en México.
Después de su examen inicial bajo custodia mexicana, el abogado de Ye Gon, Rogelio de la Garza, declaró el 21 de octubre de 2016 que su cliente estaba tranquilo y ansioso por demostrar que no había nada ilegal en el dinero encontrado en su casa. [27]
Una encuesta del Diario Reforma encontró que la mayoría de los mexicanos creen en la historia de Ye Gon de que fue incriminado por funcionarios del gobierno o no creen en ninguna de las partes. Se han vendido pegatinas en los parachoques que dicen "Creo en el chino". [28]
