Con el apoyo de una auditoría de las actividades financieras y económicas de la oficina del Fiscal General de Rusia que fue investigada por Nikolai Yemelyanov ( ‹Ver Tfd› Ruso : Николай Емельянов ), [a] Skuratov encabezó una investigación de corrupción sobre el ex Fiscal General interino de Rusia Alexey Ilyushenko ( ‹Ver Tfd› Ruso : Алексей Николаевич Ильюшенко ; n. 23 de septiembre de 1957, Anzhero-Sudzhensk , Óblast de Kémerovo , Unión Soviética ) y su amigo Pyotr Yanchev ( ‹Ver Tfd› Ruso : [6] [7] [8] [ 9] [ 10] [b] Ilyushenko se vio obligado a dimitir el 8 de octubre de 1995 debido a una acusación formal en su contra por el robo de 25 millones de toneladas de petróleo ruso, por un valor de 2.700 millones de rublos, de la empresa comercial Balkar ( ‹Ver Tfd› Ruso : СП "Балкар-Трейдинг" ), que se formó en Balashikha , fue uno de los mayores comerciantes de petróleo rusos a principios y mediados de los años 1990 y competía con los intereses de Boris Berezovsky . BAM-Credit ( ‹Ver Tfd› en ruso : банк «БАМ-кредит» ), que tenía cuentas en Balkar Trading, era el principal financista de la minería de oro en las regiones de Irkutsk y Magadan . Debido a una investigación criminal suiza, el investigador de Ginebra S. Esposito congeló las cuentas suizas de la sucursal suiza de Balkar Trading conocida como "Balcar Trading Sari", que era una empresa fantasma establecida el 28 de junio de 1994 y propiedad de su esposa Tatiana Vladimirovna Ilyushenko ( ‹Ver Tfd› en ruso : Татьяна Владимировна Ильюшенко ), que también era abogada del Balkar Bank ( ‹Ver Tfd› en ruso : "Балкар-банка" ), y Pyotr Golovinov ( ‹Ver Tfd› en ruso : Петр Головинов ; n. 1968 o 1969) que era la mano derecha de Yanchev y organizó el movimiento de los activos extranjeros de Balkar Trading, BAM-Credit y la Casa Rusa de Selenga (RDS) ( ‹Ver Tfd› Ruso : АОЗТ «Русский Дом Селенга» (РДС) ) a la empresa suiza "Balcar Trading Sari". El 1 de noviembre de 1996, las acusaciones del Fiscal de Ginebra confirmaron las cuentas suizas congeladas e Ilyushenko fue detenido en una prisión preventiva durante los siguientes dos años. Sin embargo, el 11 de mayo de 2001, estos cargos contra Alexey Ilyushenko y su amigo Pyotr Yanchev ( ‹Ver Tfd›Ruso : Петр Янчев ), que era el jefe de Balkar Trading, fue despedido por Vladimir Ustinov . [13] [14] [15] [16] [17] [c]
A finales de los años 1990, Skuratov y Carla Del Ponte , junto con Filipe Turover, aportaron pruebas para investigar la corrupción rusa que involucraba a funcionarios rusos de alto rango. [19] [20] [21] Anteriormente, funcionarios fiscales italianos y alemanes habían iniciado investigaciones sobre funcionarios rusos corruptos. Felipe Turover Chudínov, un alto oficial de inteligencia de la dirección de inteligencia extranjera del KGB , afirmó que 15.000 millones de dólares de fondos del FMI se habían canalizado a través de Suiza, Liechtenstein y países del Caribe como dinero negro u obschak para apoyar operaciones y empresas amigas del Kremlin. [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]
En abril de 1999, el entonces jefe del FSB, Vladimir Putin, y el ministro del Interior, Sergei Stepashin, celebraron una conferencia de prensa televisada en la que hablaron de un vídeo que tanto Mikhail Shvydkoy como Mikhail Lesin acordaron publicar y que se había emitido a nivel nacional el 17 de marzo en el canal RTR controlado por el Estado , que mostraba a un hombre desnudo muy similar a Skuratov, en la cama con dos mujeres jóvenes. [30] [31] Este vídeo se publicó después de que hubiera estado investigando a numerosos funcionarios corruptos, entre ellos Alexander Mamut y tanto Pavel Borodin como Vladimir Putin, y hubiera comenzado a investigar los cargos de corrupción del presidente Boris Yeltsin y sus asociados: se decía que el vídeo servía como kompromat . [32] [33] El despido de Skuratov ocurrió apenas unos días antes de una segunda búsqueda del propietario de Mabetex, el empresario albanés Behgjet Pacolli, vinculado a los intereses durante una investigación de lavado de dinero en curso que había comenzado en 1992 en Berna que involucraba a Pacolli y a funcionarios de Yakutiya ( ‹Ver Tfd› Ruso : Якутия ) involucrados en oro y diamantes, especialmente el alcalde de Yakutsk Pavel Pavlovich Borodin, quien fue el arquitecto de Putin para la transferencia de los activos del Departamento de Gestión de la Propiedad Presidencial a las LLC, JSC y Joint Ventures a principios de 1997. [34] [35] [ 36] [37] [38]
A principios de 2000, Filipe Turover envió mensajes desde su residencia suiza a los fiscales de Moscú: "Estoy dispuesto a hablar de Putin. Siempre tu Turover". El fiscal ruso Ruslan Tamaev ( en ruso : Руслан Тамаев ) dirigió las investigaciones rusas sobre Mabetex, que terminaron cuando sus medio hermanos Hasan y Hussein fueron acusados de posesión ilegal de drogas y armas y, posteriormente, él fue apartado de las investigaciones. Unos meses más tarde, los cargos contra sus medio hermanos fueron retirados. [39]
En abril de 2000, Skuratov fue despedido como fiscal jefe después de cumplir una suspensión por acusar a altos funcionarios de corrupción. [40] [41]
La campaña de Skuratov se basó principalmente en anuncios destinados a remediar el daño infligido a su reputación por el video que se había publicado en 1999. [42] Estos anuncios lo retrataban como un hombre de familia decente y un esposo fiel que había sido víctima de "mentiras" e "invenciones". [42]
En la limitada cobertura que se le concedió, los medios rusos lo trataron como un elemento secundario en lugar de como un contendiente serio a la presidencia. [42]
Notas
^ Un testigo clave en el caso de los asuntos financieros indebidos fue Lyubov Tarasova ( ‹Ver Tfd› Ruso : Любовь Тарасова ) que era auditora principal del Banco Central de Rusia y trabajaba para la firma de auditoría "Unicom" ( ‹Ver Tfd› Ruso : "Юникон" ) que se había establecido el 20 de agosto de 1991 y era responsable de "verificar la exactitud de la documentación y la esencia de las transacciones comerciales que están en duda" ( ‹Ver Tfd› Ruso : "проверка правильности документального оформления и сущности хозяйственных операций, вызывающих сомнение" ), pero fue asesinada a puñaladas en su apartamento de Moscú del 15 al 16 de octubre de 1997. [3] [4] [5]
^ Los cargos que Alexey Ilyushenko tenía contra Yelena Masyuk fueron retirados en agosto de 1995 en medio del escándalo de corrupción sobre Ilyushenko. [11] [12]
^ Desde julio de 2002 hasta el 3 de septiembre de 2002, Ilya Naumovich Gavrilov ( ‹Ver Tfd› Ruso : Гаврилов Илья Наумович ; n. Turkmenistán ), ex empleado de Balkar Trading de 1992 a 1996 y ex miembro de la Junta Directiva del Banco Federal de Depósitos ( ‹Ver Tfd› Ruso : Федеральный депозитный банк ) que había sido propiedad de Balkar Trading, y Arslan Kakaev ( ‹Ver Tfd› Ruso : Арслан Какаев ; n. 1982 o 1983), que dirigía el departamento de operaciones internacionales del Banco Central de Turkmenistán y era el único empleado del Banco Central de Turkmenistán que conocía los códigos para transferencias electrónicas SWIFT , estuvieron involucrados en un plan para adquirir $41,5 millones del Banco Central de Turkmenistán y colocar los fondos en cuentas asociadas con Michigan Ltd. ($1,25 millones) registrada en Gran Bretaña, Perouette Ltd ($4,22 millones) y Formex Corporation ($5,22 millones) ambas registradas en Seychelles , Telford International Holding ($9,01 millones) registrada en los Estados Unidos y Swan Citi Bancorp Llc ($20 millones) registrada en Moscú en varios bancos, incluido el Deutsche Bank en Frankfurt , y la mayor parte del dinero fue a bancos en Riga en Parex Bank ($10 millones de Telford International Holding) y Lateco Bank Riga ($10 millones de Formex Corporation) que tanto Gavrilov como una Sra. Niyazova ( ‹Ver Tfd› en ruso : госпожа Ниязова ) accedió a estos fondos. [18]
Referencias
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