Yassin Abdullah Kadi (también transliterado del árabe como Yasin Abdullah Ezzedine al-Qadi o Yasin A. Kahdi ) (nacido el 23 de febrero de 1955) es un empresario de Arabia Saudita. [1] Kadi, multimillonario de Jeddah, se formó como arquitecto en Chicago , Illinois. [2] Es yerno del jeque Ahmed Salah Jamjoom, un ex ministro del gobierno de Arabia Saudita con estrechos vínculos con la familia real saudita. [3] [4] [5]
La ONU impuso sanciones contra Kadi en 1999 y 2000, cuando fue nombrado por las Resoluciones 1267 y 1333 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas como presunto asociado de la red terrorista de Osama bin Laden, Al Qaeda . [6] El 12 de octubre de 2001, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ordenó la congelación de sus activos en Estados Unidos. [7] [8] [9] La Unión Europea también aplicó sanciones a Kadi. [10] [11] [12] En respuesta, los abogados de Kadi presentaron dos demandas que ahora se consideran hitos en el derecho de la UE y el derecho internacional público , conocidas como Kadi I (2008) y Kadi II (2013). Se cree que el caso por el que es más conocido, una decisión de 2008 del Tribunal Europeo de Justicia , Kadi I , [13] ha desafiado "el marco central de las sanciones terroristas de la ONU y obliga a los estados miembros de la ONU a abordar cuestiones jurídicas difíciles o, de lo contrario, "Enfrentamos un posible colapso del régimen de sanciones terroristas de la ONU". [14]
La inclusión de Kadi como terrorista fue revocada por varios tribunales europeos, y su nombre fue eliminado de las listas negras de Suiza (2007), [15] la Unión Europea (2008 y 2010), [16] [17] y el Reino Unido (2008 y 2010). [18] [19] En septiembre de 2010, Kadi "logró que se desestimaran en su totalidad las demandas civiles interpuestas contra él en los Estados Unidos en nombre de las familias de las víctimas del 11 de septiembre", [20] cuando un juez de distrito estadounidense dictaminó que el Tribunal de Distrito del Distrito Sur de Nueva York no tenía jurisdicción sobre Kadi, un ciudadano de Arabia Saudita. [20] [ necesita actualización ] En octubre de 2012, el comité del Consejo de Seguridad de la ONU que monitorea las sanciones contra al-Qaeda aceptó la petición de Kadi para ser eliminado de su lista negra. [21] [22] La decisión Kadi II del Tribunal de Justicia Europeo en julio de 2013 rechazó las apelaciones de la Comisión Europea y el Reino Unido contra la anulación anterior de las sanciones europeas contra Kadi, diciendo que no había pruebas que fundamentaran las acusaciones de su estar vinculado al terrorismo. El 26 de noviembre de 2014, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos eliminó el nombre de Kadi de su lista de Nacionales Especialmente Designados. [23]
Kadi nació el 23 de febrero de 1955 en El Cairo, Egipto. [24] [25] Su padre se convirtió en un exitoso hombre de negocios en Jeddah , Arabia Saudita . [2] [4] Tiene seis hermanas y ningún hermano. [26]
Alrededor de 1977, Kadi obtuvo una licenciatura en ingeniería arquitectónica de la Universidad de Alejandría en El Cairo, Egipto, [27] y posteriormente se convirtió en pasante en el estudio de arquitectura Skidmore, Owings & Merrill en Chicago desde julio de 1979 hasta febrero de 1981. [2] Ayudó La empresa desarrolla un plan maestro y la documentación del contrato para el campus de La Meca de la Universidad Rey Abdulaziz . [28]
Yassin Kadi se casó con una hija del jeque Ahmed Salah Jamjoom en algún momento antes de 1981. [3] [4] [5] Él y su esposa tienen siete hijos, [26] Uno de sus hijos es ciudadano estadounidense. [4]
En la década de 1980, Kadi se convirtió en vicepresidente del Grupo Jamjoom, un conglomerado multinacional con sede en Jeddah. [2] [4] [27] Alrededor de 1986, Yassin Kadi se convirtió en uno de los principales inversores de BMI Inc., un banco de inversión compatible con la Shariah con sede en Nueva Jersey. [29]
Kadi heredó "varios millones de dólares" en 1988. [4] En 1990, comenzó a establecer estrechas asociaciones comerciales con el multimillonario saudita Khalid bin Mahfouz , cuya familia poseía una participación mayoritaria en el banco más grande de Arabia Saudita, el Banco Comercial Nacional . Kadi dijo que fue contratado para mantener buenas relaciones financieras con musulmanes piadosos en todo el mundo islámico, mediante la construcción de una red bancaria más compatible con la sharia para el banco. "Ideamos sistemas de arrendamiento y formas de pedir dinero prestado" que podrían ser utilizados por musulmanes piadosos, a quienes no se les permite cobrar intereses, dijo Kadi al Chicago Tribune . [30]
En mayo de 1992, Kadi creó la Fundación Muwafaq, una organización benéfica islámica constituida con el propósito declarado de brindar ayuda y educación contra el hambre en el mundo islámico, particularmente en Pakistán. [26] [31] La organización benéfica se constituyó como un fideicomiso en la isla de Jersey , un paraíso fiscal extraterritorial ubicado cerca de la costa de Normandía, Francia. [31] Los funcionarios de la isla dijeron a The Guardian que Jersey "no parece mantener ningún registro público de la Fundación Muwafaq". Dijeron que "si estuviera estructurado como un fideicomiso financiero, no requeriría ningún registro". [31] Kadi donó personalmente entre 15 y 20 millones de dólares de su fortuna y solicitó donaciones a bin Mahfouz y otras familias sauditas adineradas. [30] Bin Mahfouz se convirtió en donante principal, pero más tarde dijo que no participó en el funcionamiento de la organización benéfica después de su creación. [32]
Una organización con un nombre similar, la "Sociedad Muwaffaq" o "Muwaffaq Ltd.", se registró en la Isla de Man en junio de 1991, pero Kadi negó cualquier relación con esta entidad. [33] Los demandantes que han presentado una demanda contra Kadi y sus asociados afirman que Muwafaq era una fachada caritativa utilizada para canalizar dinero a al-Qaeda, una acusación que Kadi ha negado repetidamente. [34] [35]
En 1996, Kadi se convirtió en una de las fundadoras originales y patrocinadoras financieras del Colegio Privado para Niñas Dar Al-Hekma , un "colegio de mujeres saudíes pionero" con sede en Jeddah. [36] En el momento de los ataques del 11 de septiembre, se desempeñaba como Secretario General del colegio. [37]
Según Victor D. Comras , "Se cree que Al Kadi actuó rápidamente después del 11 de septiembre para reestructurar muchos de sus intereses comerciales y, aunque retuvo el control real, puso muchos de sus propios activos en manos de gerentes y directores nominales". [38] En 2005, el New York Times estimó que el patrimonio neto de Kadi "supera los 65 millones de dólares". [7] En 2010, Comras lo describió como un multimillonario, citando sus amplias participaciones en negocios internacionales. [38]
En una entrevista de octubre de 2001 con el Chicago Tribune , Kadi dijo que se reunió con Osama bin Laden en reuniones religiosas en la década de 1980, pero "dijo que los encuentros no eran extraordinarios en un momento en que la batalla de bin Laden contra los soviéticos en Afganistán atraía el apoyo del gobierno estadounidense. y donaciones de mezquitas de todo Estados Unidos". [2]
En una entrevista de diciembre de 2008 con el New York Times , Kadi añadió que una vez conoció a Osama bin Laden en Chicago. Da la fecha como 1981. [39] Steven Coll, biógrafo de la familia Bin Laden [40] descubrió que la fecha de la visita era 1979. Osama "estuvo aquí durante dos semanas en 1979, al parecer, y visitó Los Ángeles e Indiana, entre otros lugares." [41]
La fecha coincide con la llegada de Kadi a Chicago en julio de 1979. Coll da como fuente una biografía de 2009 escrita por la primera esposa de Osama, Najwa Bin Laden. [42]
En 1991, Kadi prestó 820.000 dólares al Instituto de Alfabetización Coránica (QLI) de Oak Lawn, Illinois, un grupo formado para difundir el Corán y los textos musulmanes pero que más tarde supuestamente se vinculó con Hamás. Kadi le dijo al Chicago Tribune que hizo el préstamo debido a su amistad con el presidente del instituto de alfabetización, a quien conoció en una conferencia dominical en el área de Chicago. [2]
Kadi dijo que el dinero estaba destinado a permitir al instituto realizar una inversión en terrenos, lo que generaría ganancias que respaldarían su trabajo caritativo. [2]
En 1998, Kadi donó dinero para la construcción de viviendas para estudiantes en la Universidad Al-Iman en Sanaa, Yemen. [43] El nombre de la universidad también se traduce como Universidad Iman o Al-Eman.
Un perfil de la universidad del New York Times de 2010 [44] indica que está dirigida por musulmanes que siguen la práctica salafista, es decir, una forma estricta y puritana del Islam practicada por los salafistas ("antepasados" o primeros musulmanes). Al-Iman "no es una universidad típica", dice Glenn R. Simpson del Wall Street Journal . "Su plan de estudios se refiere principalmente al estudio y la propagación del Islam radical". [45]
Según Glenn R. Simpson del Wall Street Journal, los registros bancarios de Kadi muestran que, entre enero y agosto de 1998, transfirió 1,25 millones de dólares desde su cuenta bancaria en Ginebra a través de un asociado a una supuesta empresa fachada de Al Qaeda en Turquía conocida como Maram. [46] Fundada como agencia de viajes y negocio de importación y exportación, la empresa Maram fue fundada supuestamente por Mamdouh Mahmud Salim , de quien se dice que es uno de los miembros fundadores de al-Qaeda y que tiene un historial de movimiento de dinero y compra de armas para la organización. . [47]
Unos meses más tarde, en diciembre de 1998, Kadi supuestamente transfirió acciones de la empresa a otros dos hombres. Uno de ellos era Wael Hamza Julaidan, un empresario saudí del que se decía que era uno de los fundadores de Al Qaeda (Estados Unidos designó oficialmente a Julaidan como partidario financiero de Al Qaeda en 2002). Se informó que el otro era Mohammed Bayazid, otro presunto fundador de Al Qaeda. [47]
El 20 de diciembre de 1998, Salim fue extraditado a los Estados Unidos, donde fue acusado de participar en los atentados con bombas en la embajada de los Estados Unidos en 1998 . [48] En 2010, USA Today informó que es un recluso de las instalaciones de ADX Florence en Florence, Colorado (nº de registro 42426–054), condenado a cadena perpetua sin libertad condicional por apuñalar a un guardia de prisión federal en el ojo. [49]
El 12 de octubre de 2001, Kadi figuraba entre varias docenas de personas que los Estados Unidos "determinaron haber cometido o plantear un riesgo significativo de cometer o proporcionar apoyo material a actos de terrorismo" en virtud de la Orden Ejecutiva 13224. [50] [51] Sus activos en Estados Unidos fueron congelados. [52] El 15 de octubre, la OFAC envió una carta a Kadi notificándole su derecho a solicitar una reconsideración. [53] Kadi fue agregado a la lista de la ONU poco después, lo que también resultó en la congelación de sus activos en países de la Unión Europea . Arabia Saudita "apoyó la incorporación del financista del terrorismo radicado en Jeddah, Yasin al-Qadi, a la lista consolidada de la ONU en octubre de 2001", según un comunicado de prensa oficial del Tesoro estadounidense. [54] [55]
Yassin Kadi nunca fue acusado formalmente de ningún delito por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. "Como es habitual en estos casos, Washington no ha presentado pruebas directas que vinculen al señor Kadi con el terrorismo", informó el New York Times en 2008. "Pero ha hecho público un denso laberinto de asociaciones y vínculos comerciales y personales que, según afirma, establece La relación del Sr. Kadi con el Sr. Bin Laden y sus aliados." [7]
"No hemos encontrado al señor Kadi culpable de nada", dijo al Times Adam J. Szubin, director de la OFAC. "Pero hemos descubierto que es partidario del terrorismo". [7]
"El credo posterior al 11 de septiembre se convirtió en uno de prevención y actuación en base a sospechas", dice Marieke DeGoede en su libro de 2012 Speculative Security: The Politics of Pursuing Terrorist Monies . La OFAC utiliza sus nuevos poderes para congelar activos "mientras una investigación está pendiente", lo que significa, efectivamente, que el gobierno puede detener las operaciones de organizaciones benéficas sospechosas de ser fachadas terroristas "sin ninguna determinación formal de irregularidades". [56]
Kadi, que ha afirmado repetidamente que no ha apoyado el terrorismo, dijo al Times que el resultado era una paradoja jurídica. Cuando no se ha formulado ninguna denuncia penal y las pruebas en que se basan las acusaciones han sido clasificadas, "no hay forma de defenderse". [7]
Kadi negó todas las acusaciones por considerarlas totalmente falsas. "No tengo ninguna conexión, ni cercana ni distante, con Al-Qaeda o su líder Bin Laden, ni directa ni indirectamente", dijo en una entrevista a Asharq Al-Awsat, una publicación hermana de Arab News. [57]
En diciembre de 2001, Kadi presentó un recurso contra la inclusión en la lista de la UE y la congelación de activos ante el Tribunal Europeo de Primera Instancia (Tribunal General). Su apelación se basó en la afirmación de que se le había negado el debido proceso fundamental. [58] El mismo mes, también solicitó al Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC) la reconsideración de su cotización y la congelación de activos. [58]
Después del 11 de septiembre de 2001, Yassin Kadi trasladó muchas de sus operaciones a Estambul, Turquía y Suiza. Forbes informó que Kadi es amigo del primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan . [59] Se cita a Erdogan diciendo: "Conozco al Sr. Kadi. Creo en él como creo en mí mismo. Para el Sr. Kadi asociarse con una organización terrorista, o apoyar una, es imposible". [60] [61]
El 15 de agosto de 2002, bomberos, trabajadores de rescate y más de 600 familiares de las víctimas de los ataques del 11 de septiembre presentaron una demanda por valor de 116 billones de dólares contra Osama bin Laden, el grupo saudí Bin Laden, tres príncipes saudíes, el gobierno de Sudán, siete bancos internacionales, ocho fundaciones islámicas, organizaciones benéficas y filiales, y muchos otros acusados. [62] [63] [64] Kadi fue añadido a la lista de acusados el 22 de noviembre de 2002, junto con 50 personas y organizaciones más, elevando el número total de acusados a 186. [65] [66] La cantidad de dinero solicitada se redujo a 1 billón de dólares, pero el número de demandantes pronto aumentó a 2.500 después de que la demanda fuera ampliamente publicitada. [63] Técnicamente, Kadi era parte de la "Tercera Demanda Enmendada" en el caso de Thomas E. Burnett, Sr., et al. contra Al Baraka Investment and Development Corporation, et al. , presentado originalmente en el Distrito de Columbia. [67]
Informalmente, el caso se llama "Demanda del 911" y es un caso histórico que ha sido examinado con gran detalle por juristas. [68] En 2005, el caso se combinó con varias otras demandas para convertirse en In re Terrorist Attacks el 11 de septiembre de 2001, MDL 1570, presentado en el Distrito Sur de Nueva York. El caso creció hasta contar con más de 6.500 demandantes, denominados colectivamente "Familias del 11 de septiembre unidas contra el terrorismo en quiebra". [67]
El 12 de marzo de 2004, la OFAC emitió un memorando no clasificado de 20 páginas negando la solicitud de reconsideración de Kadi. [69] [70] Determinó que Kadi desempeñó "un importante papel de liderazgo" en la Fundación Muwafaq ("Bendito Éxito"), como uno de los seis fideicomisarios, y los demás "delegaron... el funcionamiento y el funcionamiento de la Fundación". " a Kadi, quien "fue el impulsor de la administración de la fundación". "Efectivamente admitió que supervisó directamente las oficinas de país individuales". [71] La OFAC se basó en la participación de Kadi en Muwafaq y, en particular, en las actividades que supuestamente habían ocurrido en Bosnia, Albania, Sudán y Pakistán, para concluir que "Kadi apoyó financieramente actividades terroristas, principalmente a través de Muwafaq, pero también a través de otras actividades propiedad de Kadi". entidades." Consideró la "relación de Kadi y las transferencias financieras a los terroristas designados Abdul Latif Saleh, Wa'el Julaidan y Chariq Ayadi, todos ellos involucrados en Muwafaq". [71]
Según las conclusiones de la OFAC, "Muwafaq dio apoyo logístico y financiero a Al-Gama'at Al-Islamiya, un batallón muyahidin en Bosnia que fue designado como SGDT el 31 de octubre de 2001. La organización también transfirió 500.000 dólares a organizaciones terroristas en los Balcanes en mediados de los años 1990." [72] La OFAC descubrió que Muwafaq "estaba involucrado en el tráfico de armas desde Albania a Bosnia" y concluyó que "a finales de 2001, Kadi había seguido financiando instituciones y organizaciones en los Balcanes después de que Muwafaq hubiera cesado sus operaciones allí, incluidas dos entidades que fueron designados como SDGT a principios de 2002: las oficinas de Pakistán y Afganistán de la Sociedad de Renacimiento de la Herencia Islámica, y la rama de Bosnia-Herzegovina de la Fundación Al-Haramain". [72]
El 21 de septiembre de 2004, el Tribunal Penal Federal Suizo falló a favor de Kadi con respecto a las denuncias presentadas por los abogados de Kadi contra el fiscal suizo, el Fiscal General Adjunto Claude Nicati. El tribunal suizo ordenó que los abogados de Kadi tuvieran pleno acceso a todo el expediente de Nicati, incluidas todas las notas tomadas por Nicati de su reunión con Jean-Charles Brisard. [73]
"Brisard es el investigador principal de los abogados estadounidenses en la demanda civil presentada ante los tribunales estadounidenses en nombre de las familias de las víctimas de los ataques del 11 de septiembre de 2001 y, por lo tanto, no puede ser considerado independiente", dijeron sus abogados. "De particular preocupación para Al-Qadi fue su descubrimiento de que Brisard pasó a abogados estadounidenses documentos que recibió del expediente de Nicati en su calidad de experto". [73]
El 27 de marzo de 2006, un fiscal extraordinario designado para investigar el asunto concluyó que las acusaciones de Kadi eran infundadas y desestimó la acción, considerando que no había pruebas de que Brisard o sus asistentes hubieran pasado información indebidamente a Nicati. [74]
En septiembre de 2005, el Tribunal de Primera Instancia de la UE (Tribunal General) denegó la apelación de Kadi, diciendo que no es necesario considerar el cumplimiento de la legislación de la UE porque el Consejo de Seguridad de la ONU tiene primacía. Kadi apeló ante el Tribunal de Justicia de la UE. [69]
El Tribunal Penal Federal de Berna, Suiza, "absolvió a Al-Qadi de cualquier delito en un caso derivado de los ataques del 11 de septiembre", anunciaron sus abogados el 12 de diciembre de 2005. Los cargos alegaban que Kadi dio dinero en 1998 aparentemente para construir alojamiento para estudiantes en la Universidad Al-Iman en Yemen, sabiendo que los fondos podrían haber terminado apoyando el plan de Al-Qaeda para atacar la ciudad de Nueva York. [75]
"Estoy muy feliz de saber que mi amigo Al-Qadi ha sido absuelto de todos los cargos por el tribunal suizo", dijo a Arab News el 25 de diciembre Zuhair Fayez, un arquitecto con sede en Jeddah. Describió a Kadi como un hombre de negocios de buena reputación y dijo que los individuos y agencias que acusaron falsamente a Kadi de financiar el terrorismo deben ser considerados responsables de dañar su reputación e intereses. [75]
El 13 de diciembre de 2007, basándose en los resultados de su propia investigación de seis años, un tribunal suizo eliminó a Kadi de la lista de terroristas bloqueados del país. Arab News informó que Kadi fue exonerado "de todos los cargos" y dijo que su dinero en bancos suizos y en el banco Faisal, con sede en Ginebra, sería descongelado. [15] Suiza no es miembro de la Unión Europea y, por lo tanto, no tenía obligación de cumplir con la inclusión en la lista de la UE. [69]
En 2008, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas anuló las sanciones contra Kadi impuestas por gobiernos individuales de la Unión Europea , alegando que las naciones de la UE no habían ofrecido a los sancionados la oportunidad de una revisión judicial de su asunto. [9]
El 3 de septiembre de 2008, el Tribunal de Justicia de la UE (tribunal superior) falló a favor de Kadi, "diciendo que los acuerdos de la ONU no pueden tener el efecto de perjudicar los principios constitucionales acordados en el tratado que establece la Comunidad Europea. El tribunal consideró que el reglamento de la UE que permite la inclusión en la lista y congelación de activos para violar derechos humanos fundamentales, ya que no se comunicaron pruebas a Kadi, y se perjudicaron el derecho de defensa y la revisión judicial efectiva. Dio a las autoridades de la UE tres meses para subsanar estos defectos, dejando las sanciones vigentes durante ese tiempo." [69] [76] [77]
Según la revista Forbes , ninguno de los organismos que han sancionado a Kadi ha hecho pública ninguna de las pruebas en las que se basaron y siguen basándose las sanciones. [59]
El 22 de octubre de 2008, Martin Scheinin , en un informe al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas , sugirió una mayor apertura y transparencia para dar a conocer las razones por las que personas y organizaciones estaban siendo sancionadas. [9] Dijo:
En octubre de 2008, la Comisión de la UE (agencia de sanciones) proporcionó a los abogados de Kadi un breve resumen de las razones de la ONU para incluir a Kadi en la lista, y le dieron a Kadi la oportunidad de hacer comentarios. El 28 de noviembre de 2008, la Comisión de la UE renovó la inclusión en la lista y la congelación de activos de Kadi. [69]
En diciembre de 2008, el Tesoro del Reino Unido eliminó a Yassin Kadi de su lista de personas designadas como terroristas en virtud de su Orden contra el terrorismo (Medidas de las Naciones Unidas) de 2001 (la "Orden de 2001"), pero lo dejó en una segunda lista de personas designadas como terroristas en virtud de normas separadas. Legislación del Reino Unido, la Orden de Al Qaeda y los Talibanes (Medidas de las Naciones Unidas) de 2006 (la "Orden de 2006"), que contenía diferentes criterios de inclusión. [78]
Según sus abogados británicos de Carter-Ruck , "esta exclusión de la lista se produjo tras una revisión exhaustiva por parte del Tesoro del Reino Unido del caso contra el Sr. Kadi, incluida una revisión de los materiales que se habían utilizado para respaldar la designación original del Sr. Kadi, tras lo cual el El Tesoro del Reino Unido concluyó que "el caso contra (el Sr. Kadi) ya no cumple con la prueba establecida en... la Orden sobre Terrorismo" [78] .
El 16 de enero de 2009, Kadi presentó una demanda contra funcionarios del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (OFAC) en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia ( Yassin Abdullah Kadi contra Timothy Geithner et al. , Acción Civil No. 09-0108; y Kadi v. Paulson et al. , una solicitud de revisión de decisión de la agencia asignada al juez John D. Bates, caso 28-1331). [79] [80]
La demanda y la solicitud de revisión de la agencia cuestionaron la designación de Kadi como terrorista y la congelación de activos. Kadi planteó "reclamaciones constitucionales relativas al debido proceso, la libertad de expresión y la protección contra la incautación irrazonable de activos". [81]
En febrero de 2009, Kadi presentó una nueva demanda ante el Tribunal General de la UE (anteriormente Tribunal de Primera Instancia), impugnando la decisión de la UE del 28 de noviembre de 2008 de renovar su cotización en bolsa y congelar sus activos. [69]
El 13 de agosto de 2009, el Comité del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas relativo a Al-Qaida y las personas y entidades asociadas (el "Comité de Sanciones a Al-Qaida") publicó información adicional y un resumen de los motivos para incluir en la lista a Yasin Abdullah Ezzeddine Kadi. [82] [83] Las razones incluyeron:
Por estas razones, el Consejo de Seguridad de la ONU resolvió seguir incluyendo a Yassin Kadi como presunto partidario de los terroristas de Al Qaeda y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha seguido clasificando a Kadi como terrorista global especialmente designado.
El 27 de enero de 2010, el Tribunal Supremo del Reino Unido (el tribunal de apelaciones más alto del Reino Unido) anuló los criterios de inclusión en la lista de "la Orden de 2006", la Orden sobre Al Qaeda y los Talibanes (Medidas de las Naciones Unidas) de 2006. En el caso de Her En el caso Majesty's Treasury contra Ahmed [84] el tribunal anuló la parte operativa de la legislación y dictaminó que debía ser anulada por ser ultra vires , o estar más allá de los poderes del gobierno conferidos bajo la Ley de las Naciones Unidas de 1946 del Reino Unido , que permitía Reino Unido para implementar las Resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. [78] [85]
Así, la eliminación de Kadi de una segunda lista británica de personas designadas como terroristas "se hizo como resultado de la conclusión del Tribunal Supremo del Reino Unido de que tal designación (como se hizo en el caso del Sr. Kadi en contravención de sus derechos fundamentales) era ilegal." [78]
El 30 de septiembre de 2010, el Tribunal General de la UE falló una vez más a favor de Kadi, "observando que el procedimiento de la ONU, a pesar de las mejoras en el establecimiento de una Oficina del Defensor del Pueblo para hacer recomendaciones sobre solicitudes de exclusión de la lista, carece de protecciones fundamentales del debido proceso, incluida una notificación suficiente de los cargos y negando 'el acceso más mínimo a las pruebas en su contra'". Decía: "En esencia, el Consejo de Seguridad todavía no ha considerado apropiado establecer un organismo independiente e imparcial responsable de escuchar... las decisiones tomadas por el Comité de Sanciones. ". (Párrafo 128). [69]
Según los abogados de Kadi en Carter-Ruck, la sentencia tuvo el efecto de anular la regulación europea de congelación de activos que se impuso a Kadi el 28 de noviembre de 2008 después de haber ganado su apelación ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. [dieciséis]
Kadi fue uno de los nueve acusados demandados por el sindicato de seguros Lloyd's de Londres el 8 de septiembre de 2011 en un "caso legal histórico contra Arabia Saudita, acusando al reino de financiar indirectamente a Al Qaeda y exigiendo el reembolso de 136 millones de libras esterlinas [215 millones de dólares] que "Pagado a las víctimas de los ataques del 11 de septiembre". [86] [87] [88] Miembros suscriptores formalmente titulados de Lloyd's Syndicate 3500 contra el Reino de Arabia Saudita y otros. , la demanda civil se presentó en Pittsburgh (el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Pensilvania). [89] [90]
"Sin el patrocinio de los patrocinadores y partidarios materiales de Al Qaeda, incluidos los acusados aquí nombrados, Al Qaeda no habría poseído la capacidad de concebir, planificar y ejecutar los ataques del 11 de septiembre", según la denuncia de 154 páginas. [87]
Yassin Kadi figura junto con los siguientes acusados:
El 19 de marzo de 2012, el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia desestimó la demanda de Kadi de 2009 contra funcionarios del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC). El juez John D. Bates desestimó la afirmación de Kadi de que la OFAC "simplemente ignoró" su explicación de que Muwafaq era una organización dedicada a actividades caritativas. Kadi había dicho que el gobierno cree que Muwafaq es una fachada de bin Laden porque USA Today informó eso. "En la medida en que Kadi sostiene que el gobierno no puede confiar en absoluto en los artículos periodísticos, esa propuesta no está bien fundamentada", escribió Bates. "Como ya se ha dicho, está claramente permitido recurrir a rumores. Además, se ha permitido recurrir a artículos periodísticos para 'llenar lagunas probatorias cuando hay corroboración', así como para proporcionar información de contexto", explicó Bates en su sentencia. [96]
Bates afirmó que "el Tribunal considera que esta reclamación debe ser desestimada porque (1) la cláusula de declaración de cumplimiento no se aplica a los actos realizados por una agencia reguladora y (2) incluso si lo hiciera, la cláusula no se activa aquí, porque había ninguna acción constituye 'castigo'". [96]
El Consejo de Seguridad de la ONU creó un defensor del pueblo independiente en 2009 para manejar las solicitudes de salida de la lista negra. La decisión de retirar a Kadi de la lista se produjo tras su solicitud de expulsión, según un comunicado de la ONU.
Declaró que "después de concluir su examen de la solicitud de exclusión de la lista presentada por esta persona a través del Ombudsman establecido en virtud de la resolución 1904 (2009) del Consejo de Seguridad, y después de considerar el informe completo del Defensor del Pueblo sobre esta solicitud de exclusión de la lista. Por lo tanto, la congelación de activos, La prohibición de viajar y el embargo de armas establecidos en el párrafo 1 de la resolución 1989 (2011) del Consejo de Seguridad ya no se aplican a la siguiente persona." [97]
La Comisión Europea, el Consejo Europeo y el Reino Unido apelaron la sentencia de 2010 del Tribunal General de la UE que anuló la congelación de los activos europeos de Kadi. La Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea desestimó el recurso. Según Maya Lester, la decisión dependió de que el tribunal hubiera examinado "cada motivo de la decisión de volver a incluir a Yassin Kadi en 2008 y las pruebas del Sr. Kadi en respuesta, y no encontró que ninguno de los motivos hubiera sido fundamentado con pruebas". [98] El tribunal declaró que "dado que no se ha presentado ninguna información o prueba para fundamentar las acusaciones, rotundamente refutadas por el Sr. Al-Qadi, de que estaba involucrado en actividades vinculadas al terrorismo internacional, esas acusaciones no son tales que justifiquen la adopción, a nivel de la Unión Europea, de medidas restrictivas contra él." [99]
El 11 de septiembre de 2014, la OFAC desbloqueó las propiedades y los intereses en propiedades de Yassin Kadi de conformidad con la EO 13224, "Bloqueo de propiedades y prohibición de transacciones con personas que cometen, amenazan con cometer o apoyan el terrorismo". [100]
)Citado en notas a pie de página
Referencias adicionales
(Potomac Books Inc., 2010) pág. 98
(Prensa de la Universidad de Minnesota, 2012) p. 133 y sigs.
Prensa Universitaria, 2007), pág. 168
