Uttara Group of Industries ( Bengali : উত্তরা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ ) is a Bangladeshi diversified conglomerate based in Dhaka founded by Giridhari Lal Modi, a Marwari businessman. [1] [2]
Giridhari Lal Modi fundó el Grupo de Industrias Uttara. [1] Él pertenece a una familia Marwari , un grupo étnico de Rajastán especializado en negocios. [2] [3]
En 2003, una investigación del Banco de Bangladesh concluyó que el Banco Dhaka Limited , el Banco Nacional Limited , el Banco Nacional de Crédito y Comercio Limited y el Banco One Limited no habían logrado impedir el blanqueo de dinero por parte de Giridhari Lal Modi, el Grupo Uttara, Om Prakash Agarwal, Ashok Kejriwal y el Grupo Doel. El Banco de Bangladesh suspendió entonces al director gerente del Banco Dhaka Limited, Mokhlesur Rahman, al director gerente del Banco Nacional de Crédito y Comercio Limited, Anwar Ahmed, y al director gerente del Banco One Limited, Mirza Ejaj Ahmed. [4] El Banco de Bangladesh concluyó que el grupo había violado la ley al no llevar a Bangladesh los ingresos de sus exportaciones textiles. [4] La investigación de las cuentas mostró vínculos con el negocio hundi . [4] También descubrió que estos bancos habían otorgado préstamos por valor de 3.300 millones de BDT al Grupo Uttara y al Grupo Doel, violando las normas bancarias de Bangladesh. [4]
En marzo, el grupo compró Nabarun Jute Mill, una fábrica de yute de propiedad estatal, al gobierno de Bangladesh por 139,6 millones de BDT, después de haber hecho la oferta más baja en 1998. [5] En octubre de 2005, el Superintendente Adicional de Policía en la Policía del Distrito de Dhaka, Amjad Hossain, y el oficial a cargo de la Estación de Policía de Savar, Tariq Kamal, fueron suspendidos por supuestamente intentar robar 180 millones de BDT del Grupo Uttara. [6] El Subinspector Ibrahim Khalil fue suspendido y enviado a prisión, mientras que el Subinspector Aminul Islam se había escondido para evadir el arresto. [6] El Superintendente Adicional Ashiq Sayeed de Savar Upazila fue puesto bajo investigación por el mismo asunto. [6] El segundo oficial de la estación de policía de Savar, Shawkat Ali, demandó a dos oficiales de policía y cinco fuentes policiales por confiscar el dinero, 23,8 millones de BDT, de un funcionario del Grupo Uttara que viajaba a Dhaka con la excusa de investigar los vínculos hundi del Grupo Uttara. [6] Parte del dinero fue devuelto más tarde. [6]
En marzo de 2007, el gobierno interino creó una lista de individuos que serían objeto de una campaña anticorrupción, que incluía el nombre del presidente del Grupo de Industrias Uttara, Giridhari Lal Modi. [7] [8] La policía interrogó a Giridhari Lal Modi sobre las acusaciones de lavado de 34 millones de BDT a los Estados Unidos. [9] Modi fue detenido por la policía en mayo. [10] La policía lo presentó ante la junta asesora del Tribunal Superior de Bangladesh, compuesta por dos jueces y un secretario adjunto del Ministerio del Interior, junto con el vicepresidente del Partido Nacionalista de Bangladesh, Tarique Rahman, para decidir si prorrogaba su decisión. [10] En julio, la Comisión Anticorrupción le pidió a Modi que presentara una declaración de riqueza. [11]
En 2008, la Junta Nacional de Ingresos demandó a cuatro directores de Uttara Spinning Mill, incluido Dilip Kumar Modi, por cargos de evasión fiscal. [9] La Junta Nacional de Ingresos congeló las cuentas bancarias de Giridhari Lal Modi. [12] La Comisión Anticorrupción demandó a Giridhari Lal Modi. [13] Modi obtuvo la libertad bajo fianza del Tribunal Superior de Bangladesh en julio de 2008. [14] El ministro de finanzas de Bangladesh , Abul Maal Abdul Muhith , dijo en enero de 2009 que el gobierno debía decidir qué hacer con las cuentas congeladas, incluida la de Modi, después de que la Junta Nacional de Ingresos solicitara el asesoramiento del ministerio. [12] [15] El gobierno ordenó que se descongelaran algunas. [15]
La Comisión Anticorrupción solicitó las cuentas de Giridhari Lal Modi en febrero de 2015. [9]
La Célula Central de Inteligencia de la Junta Nacional de Ingresos solicitó las cuentas de Dilip Kumar Modi, hijo de Giridhari Lal Modi y director general del Grupo Uttara. [9]