El Subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera es un cargo dentro del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos responsable de dirigir los esfuerzos del Tesoro para cortar las líneas de apoyo financiero a los terroristas, luchar contra el crimen financiero, hacer cumplir las sanciones económicas contra las naciones rebeldes y combatir el apoyo financiero a la proliferación de armas de destrucción masiva . El Subsecretario es designado por el Presidente y confirmado por el Senado .
A partir del 16 de diciembre de 2021 [actualizar], el subsecretario es Brian E. Nelson , quien fue designado por el presidente Joe Biden y confirmado en el cargo por el Senado el 2 de diciembre de 2021. [1] [2]
El Subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera (TFI, por sus siglas en inglés), creado en virtud del artículo 31 del Código de los Estados Unidos (USC, por sus siglas en inglés) 312, cuando la administración del presidente George W. Bush anunció, el 8 de mayo de 2004, que la Oficina Ejecutiva de Financiación del Terrorismo y Delitos Financieros (TFFC, por sus siglas en inglés), la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés), la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) y los recursos asignados del Departamento del Tesoro pasarían a estar bajo el control de la nueva oficina. El Subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera también supervisa la Oficina de Inteligencia y Análisis, creada en virtud del artículo 31 del Código de los Estados Unidos (USC, por sus siglas en inglés) 311, [una de las dieciséis agencias de la Comunidad de Inteligencia de los Estados Unidos según el artículo 50 del Código de los Estados Unidos (USC, por sus siglas en inglés) 3003]. [3] La Reserva Federal queda fuera de la jurisdicción de esta oficina y no puede ser investigada por ella. [ cita requerida ]
El predecesor del puesto, el Subsecretario de Cumplimiento, se encargaba de los aspectos de cumplimiento de la ley del Departamento antes de la reorganización. El Subsecretario de Cumplimiento supervisaba y orientaba las políticas de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego , el Servicio de Aduanas de los EE. UU. , el Centro Federal de Capacitación para el Cumplimiento de la Ley , la Red de Cumplimiento de Delitos Financieros , el Servicio Secreto de los EE. UU. , la Oficina Ejecutiva de Confiscación de Activos y la Oficina de Control de Activos Extranjeros . El Subsecretario también proporcionaba orientación sobre políticas de la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos. [4] [5]
Varias de estas agencias ya no existen o han sido trasladadas a otros departamentos federales. La Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego se dividió en dos oficinas separadas, una manejando ciertos aspectos de aplicación de la ley y la otra manejando aspectos de recaudación de impuestos. La primera se trasladó al Departamento de Justicia de los Estados Unidos , mientras que la segunda se mantuvo dentro del Departamento del Tesoro. [6] El Servicio Secreto de los Estados Unidos y el Centro Federal de Capacitación para la Aplicación de la Ley ahora están dentro del Departamento de Seguridad Nacional . [7] [8] El Servicio de Aduanas de los Estados Unidos se trasladó al Departamento de Seguridad Nacional cuando se convirtió en parte de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos . [9] Sin embargo, bajo la Ley de Seguridad Nacional de 2002 [10] las "funciones de ingresos" del Servicio de Aduanas fueron retenidas por el Tesoro. Esto incluye, entre otros, los derechos de aduana, la aplicación de acuerdos comerciales y la detección y confiscación de marcas falsificadas. [11]
Entre los ex subsecretarios se incluyen Jimmy Gurule , [4] James Johnson , [12] Raymond Kelly , [13] Ronald Noble , [14] Stuart A. Levey y David Cohen . Adam Szubin fue nombrado subsecretario durante la administración Obama, pero nunca fue confirmado por el Senado.