El Subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera es un puesto dentro del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos responsable de dirigir los esfuerzos del Tesoro para cortar las líneas de apoyo financiero a los terroristas, luchar contra los delitos financieros, hacer cumplir sanciones económicas contra naciones rebeldes y combatir el terrorismo financiero. apoyo a la proliferación de armas de destrucción masiva . El Subsecretario es designado por el Presidente y confirmado por el Senado .
A partir del 16 de diciembre de 2021 [actualizar], el subsecretario es Brian E. Nelson , quien fue designado por el presidente Joe Biden y confirmado para el cargo por el Senado el 2 de diciembre de 2021. [1] [2]
El Subsecretario encabeza la Oficina de Terrorismo e Inteligencia Financiera (TFI), creada bajo 31 USC 312, cuando la administración del Presidente George W. Bush anunció, el 8 de mayo de 2004, que la Oficina Ejecutiva de Financiamiento del Terrorismo y Crímenes Financieros (TFFC ), la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN), la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y los recursos asignados del Departamento del Tesoro quedarían bajo el control de la nueva oficina. El Subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera también supervisa la Oficina de Inteligencia y Análisis, creada según 31 USC 311, [una de las dieciséis agencias de la Comunidad de Inteligencia de los Estados Unidos según 50 USC 3003]. [3] La Reserva Federal permanece fuera de la jurisdicción de esta oficina y no puede ser investigada por ella. [ cita necesaria ]
El predecesor del puesto, el Subsecretario de Aplicación de la Ley, gestionaba los aspectos de aplicación de la ley del Departamento antes de la reorganización. El Subsecretario de Cumplimiento proporcionó supervisión y orientación política para la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego , el Servicio de Aduanas de EE. UU. , el Centro Federal de Capacitación para el Cumplimiento de la Ley ; la Red de Ejecución de Delitos Financieros , el Servicio Secreto de EE. UU. , la Oficina Ejecutiva de Confiscación de Activos y la Oficina de Control de Activos Extranjeros . El Subsecretario también brindó orientación sobre políticas a la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos. [4] [5]
Varias de estas agencias ya no existen o han sido trasladadas a otros departamentos federales. La Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego se dividió en dos oficinas separadas: una se encargaba de ciertos aspectos de aplicación de la ley y la otra se ocupaba de los aspectos de recaudación de impuestos. El primero pasó al Departamento de Justicia de los Estados Unidos , mientras que el segundo se mantuvo dentro del Departamento del Tesoro. [6] El Servicio Secreto de Estados Unidos y el Centro Federal de Capacitación para el Cumplimiento de la Ley están ahora dentro del Departamento de Seguridad Nacional . [7] [8] El Servicio de Aduanas de EE. UU. se trasladó al Departamento de Seguridad Nacional cuando pasó a formar parte de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU . [9] Sin embargo, en virtud de la Ley de Seguridad Nacional de 2002 [10] el Tesoro retuvo las "funciones de ingresos" del Servicio de Aduanas. Esto incluye, entre otros, derechos de aduana, cumplimiento de acuerdos comerciales y detección e incautación de marcas falsificadas. [11]
Los ex subsecretarios incluyen a Jimmy Gurule , [4] James Johnson , [12] Raymond Kelly , [13] Ronald Noble , [14] Stuart A. Levey y David Cohen . Adam Szubin fue nombrado subsecretario durante la administración Obama, pero nunca fue confirmado por el Senado.