TransWorld Group era una asociación de comerciantes de materias primas que controlaba participaciones en la mayoría de las fundiciones de aluminio de Rusia. [1] Fue establecido por David y Simón Rubén . [2]
En 1996, TransWorld era el tercer productor de aluminio del mundo, detrás de Alcoa y Alcan . [3] En 1997 controlaba fundiciones en toda la antigua Unión Soviética con ingresos estimados entre 5 y 7 mil millones de dólares. [4] TransWorld fue acusada de participar en actividades ilegales, incluidos varios asesinatos. [3]
El sector del aluminio fue una de las industrias más disputadas durante el proceso de privatización ruso . [4] David Reuben había estado comprando aluminio al estado soviético desde finales de los años 1970. En la agitación postsoviética, Reuben descubrió que podía obtener el metal terminado a precios bajos de la era soviética y luego venderlo a precios de mercado. [4] Para poner en marcha el plan, estableció una sociedad con Lev y Michael Cherney . [4] El principal ayudante de Lev Chernoy era Vladimir Lisin , quien, durante la era soviética, había sido el segundo al mando de Oleg Soskovets cuando éste era ejecutivo de una acería. [4]
Oleg Soskovets, ahora viceprimer ministro, ayudó a la empresa a conseguir la aprobación oficial para un acuerdo de peaje. [2] [5] Según el sistema, tanto la materia prima como el producto terminado eran propiedad de TransWorld. [2] El plan maximizó el costo de los insumos de la planta y minimizó el precio de venta de los metales. [2] Trans World celebró su primer acuerdo de peaje en 1992 con la fundición BrAZ en Bratsk . [2]
En 1994, Trans-World vendía más de 600.000 toneladas de aluminio al año, o una cuarta parte de las exportaciones totales de Rusia. [4] A medida que se privatizaba una mayor parte de la industria rusa, Trans World compró participaciones en las fundiciones más grandes del país, para evitar el surgimiento de competidores que también podrían estar interesados en firmar acuerdos de peaje. [4] [6]
Cuando la fábrica de aluminio de Krasnoyarsk , la segunda más grande de Rusia, se negó a firmar un acuerdo con Trans-World, el director de la planta empezó a recibir amenazas. [4] Vadim Yafyasov, subdirector, fue asesinado frente a su casa en Moscú el 10 de abril de 1995. [4] Felix Lvov, un rival de Trans-World, fue detenido por hombres con identificaciones de servicios especiales mientras estaba sentado en un Avión en el aeropuerto Sheremetyevo . Su cadáver fue encontrado en un bosque cercano varios días después. [7] Trans-World finalmente tomó el control de la fundición de Krasnoyarsk en cooperación con Anatoly Bykov , [1] descrito por el New York Times como "uno de los mafiosos más infames de Rusia". [8]
Oleg Soskovets fue destituido de su cargo gubernamental en 1996, tras perder el favor de Yeltsin . [9]
Una serie de reportajes de investigación difundidos por la cadena de televisión NTV en 1996 acusaron al TransWorld Group de colaborar con la banda Izmailovsky de la mafia rusa , y de haber cometido una serie de asesinatos de alto perfil: en particular, los de Felix Lvov, Oleg Kantor y Vadim Yafiasov. [7]
En 1997, la policía rusa y el Servicio Nacional de Inteligencia Criminal de Gran Bretaña investigaron la empresa , pero no se presentaron cargos. [10] A finales de 1997, Trans-World Group estaba siendo expulsado por grupos financieros con sede en Rusia y había perdido el control de partes de sus participaciones, incluida Novolipetsk Steel . [6]
A principios de 2000, Trans-World vendió la mayor parte de sus participaciones en aluminio a Roman Abramovich , quien las fusionó con la empresa de Oleg Deripaska para crear Russian Aluminium (hoy Rusal ). [1]
En junio de 2000, se publicó en la revista Fortune una investigación sobre los negocios de Trans-World ; el artículo comentaba que la historia de la empresa estaba llena de "más de unos pocos cadáveres". [3] Posteriormente, los hermanos Reubens demandaron a Richard Behar , el autor del artículo, por difamación en un tribunal de Londres . [3] La revista emitió una aclaración a la historia en 2004, donde especificaban que "Fortune no afirmó y no afirma que los Reubens fueran responsables de ningún asesinato". [3]
Los hallazgos de Fortune se reflejaron en las páginas del Financial Times , que en un artículo del año 2000 señaló de manera similar que las luchas por el control de la fundición de Krasnoyarsk habían resultado en docenas de asesinatos. [11] Si bien notó que las víctimas incluían tanto aliados como competidores de Trans-World, la historia enfatizó que David Reuben "niega airadamente cualquier indicio de que ellos o sus socios hayan tenido algún papel en la violencia". [11]