Trương Mỹ Lan ( en chino :張美蘭, nacida el 13 de octubre de 1956) es una empresaria vietnamita. Fundó un grupo de desarrollo inmobiliario, Vạn Thịnh Phát Group fraude financiero multimillonario de Vietnam , fue condenada a muerte por malversación de fondos , soborno y violaciones de las regulaciones bancarias el 11 de abril de 2024. [1]
En octubre de 2022, fue arrestada por utilizar solicitudes de préstamos falsas para malversar más de 12.500 millones de dólares del Sai Gon Joint Stock Commercial Bank , que controlaba a través de más de dos docenas de intermediarios. Esto provocó una corrida bancaria .
En marzo de 2024 comenzó el juicio por malversación de fondos, soborno y violación de las normas bancarias, considerado el mayor escándalo de corrupción en la historia del sudeste asiático. [2]
Trương Mỹ Lan nació el 13 de octubre de 1956 en Saigón, Vietnam del Sur . [ cita requerida ] Su familia es de ascendencia teochew , de la aldea de Gezhou ( chino :葛洲) en Shantou , Guangdong ; [3] [4] [5] se estableció en "Little Gezhou" ( chino :浸石), Saigón (Ciudad Ho Chi Minh) . Su tío fundó el negocio marítimo Hòa Thuận Phát ( chino :和順發) en Chợ Lớn . [4] [5]
Lan originalmente era dueña de un negocio de accesorios para el cabello en la ciudad de Ho Chi Minh. Gracias a sus conexiones con el gobierno, se dedicó al negocio inmobiliario . [6] En 1992, [7] fundó y presidió la junta directiva de Vạn Thịnh Phát Group ( en chino :萬盛發集團), una firma inmobiliaria de edificios residenciales de lujo, oficinas, hoteles y centros comerciales [8] y también de servicios financieros. [9]
Desde 2012 hasta 2022, Lan controló Sai Gon Joint Stock Commercial Bank (SCB), el banco más grande de Vietnam por activos en Ciudad Ho Chi Minh. SCB se estableció en 2012 a partir de la fusión de tres bancos que enfrentaban la quiebra en 2011; [6] sin embargo, el Banco Estatal de Vietnam permitió la fusión de estos tres bancos, con el control continuo de Trương Mỹ Lan a través de más de dos docenas de intermediarios, y el 93 por ciento de los préstamos se destinaron a su empresa y empresas fantasma asociadas . [6]
Lan fue arrestada el 6 de octubre de 2022 después de años de investigación. [10] Fue acusada de emitir bonos ilegalmente por valor de decenas de millones de dólares estadounidenses en 2018 y 2019 [10] y de utilizar 916 solicitudes de préstamos falsas para apropiarse de más de 304 billones de dongs (12.500 millones de dólares estadounidenses) del Sai Gon Joint Stock Commercial Bank, [2] del que poseía más del 90 por ciento de las acciones, desde el 9 de febrero de 2018 hasta el 7 de octubre de 2022. [9] Después de que tres empleados del SCB se suicidaran, los días 6, 9 y 14 de octubre, se produjo una corrida bancaria . [10]
El arresto y el juicio fueron considerados parte de la política anticorrupción del líder Nguyễn Phú Trọng , quien lo describió como un "horno ardiente" ( đốt lò ). [11]
El 5 de marzo de 2024, el juicio comenzó en el Tribunal Popular de Ciudad Ho Chi Minh. [8] Con 12.500 millones de dólares, se considera el mayor escándalo de corrupción en el sudeste asiático, ya que, en comparación, el escándalo 1MDB de Malasia en la década de 2010 involucró "solo" 4.100 millones de euros. [2]
Además de su marido y su sobrina, había 82 acusados más: "45 son antiguos dirigentes del SCB, 15 antiguos funcionarios del Banco Estatal de Vietnam, tres funcionarios de la Inspección del Gobierno y un antiguo funcionario de la Oficina Estatal de Auditoría... Cinco de los antiguos dirigentes del SCB están ahora escondidos". [12]
El 11 de abril de 2024, Lan fue condenada a muerte por inyección letal por malversación de fondos. Todos los demás acusados también fueron declarados culpables y recibieron penas que iban desde tres años (en suspenso) hasta cadena perpetua. Su marido y su sobrina fueron condenados a nueve y diecisiete años respectivamente. [11]
El 19 de septiembre de 2024, los medios estatales informaron de que había comenzado un segundo juicio en el que Lan y otros 33 acusados fueron acusados de lavado de dinero y venta de bonos ilegales. La demanda alega que Lan transfirió ilegalmente 4.500 millones de dólares dentro y fuera de Vietnam entre 2012 y 2022 utilizando 21 empresas controladas por la empresa inmobiliaria de Lan. [13] El 17 de octubre, fue declarada culpable y condenada a cadena perpetua por dichos cargos, además de la pena de muerte que ya había recibido. [14]
Lan está casada con Eric Chu Nap Kee ( chino :朱立基), un empresario del sector inmobiliario en Hong Kong . [15] En marzo de 2024, su marido también fue citado a juicio, [8] así como su sobrina Trương Huệ Vân, de 34 años, directora ejecutiva de una empresa de administración de propiedades . [7]
La familia de Lan es una de las más ricas de Vietnam. [16] [15] [17] Este dinero se ha utilizado para contribuir a múltiples proyectos en su ciudad natal ancestral en China. [18] La malversación de Lan de $ 12,5 mil millones equivale a aproximadamente el tres por ciento del PIB total de Vietnam para 2022. [9]
En marzo de 2024, su sobrina, que había vivido con ella desde la infancia, admitió que creó 52 empresas fantasma y cuatro empresas regulares para obtener 155 préstamos en la SCB. [19]
