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Grupo Tingo

Tingo Group, Inc. (anteriormente Tingo Inc. ) es un conglomerado de tecnología financiera y tecnología financiera agrícola que cotiza en bolsa y se estableció inicialmente en Nigeria y ahora tiene operaciones en África , el sudeste asiático y Oriente Medio . [1] [2]

En noviembre de 2023, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) suspendió las transacciones con acciones de Tingo y, en diciembre de 2023, presentó cargos contra el fundador Dozy Mmobuosi y tres entidades con sede en Estados Unidos: Tingo Group Inc, Agri-Fintech Holdings Inc y Tingo International Holdings Inc, alegando reclamaciones financieras fraudulentas para defraudar a los inversores. [3] [4] El 2 de enero de 2024, Mmobuosi fue acusado de fraude de valores, presentación de declaraciones falsas ante la SEC y cargos de conspiración.

Historia

En 2001, Dozy Mmobuosi lanzó Fair Deal Concepts Limited, ahora Tingo Mobile Plc (Nigeria), una empresa de tecnología financiera agrícola que proporcionaba teléfonos móviles y soluciones financieras para usuarios del sector agrícola . [5] [6]

En 2002, Mmobuosi lanzó la primera solución de banca por SMS de Nigeria (que hoy sigue siendo utilizada por un gran banco). En 2013, se instalaron dos plantas de ensamblaje de teléfonos móviles en Nigeria (Lakowe y Lugbe ). Tingo Mobile afirmó que estas instalaciones habían producido y distribuido más de 20 millones de dispositivos móviles. [7] En octubre de 2018, Tingo International anunció que había cerrado sus dos plantas de fabricación de teléfonos móviles en Nigeria y había trasladado la fabricación a China. [8]

En enero de 2020, Mmobuosi creó Tingo International Holdings (TIH), con sede en Delaware, como la sociedad de cartera estadounidense de Tingo Mobile, y emprendió un intercambio de acciones, efectivo a partir de febrero de 2020, a través del cual TIH se convirtió en el único accionista de Tingo Mobile. [9] A principios de 2020, la empresa presentó a Reno Omokri como su embajador de marca. [10] Goodluck Jonathan , expresidente de Nigeria , y Olusegun Olutoyin Aganga , exministro nigeriano de Comercio, Industria e Inversión, formaban parte del directorio de Tingo en junio de 2020. [11] [12]

En agosto de 2021, Tingo Mobile Plc se convirtió en una empresa pública cuando fue adquirida por iWeb Inc en una operación íntegramente en acciones por un valor de 3.700 millones de dólares. La empresa fusionada pasó a llamarse Tingo Inc y Mmobuosi fue nombrado director ejecutivo. [13]

En septiembre de 2021, MELD anunció una asociación tripartita con Tingo International Holdings y Ubuntu Tribe, una empresa ética que tokeniza recursos naturales. [14]

En marzo de 2022, surgieron dudas sobre las afirmaciones de Tingo Mobile de haber registrado a más de 12 millones de clientes agrícolas nigerianos. Los expertos expresaron su sorpresa por las afirmaciones de Tingo sobre la adopción generalizada de la plataforma móvil; las organizaciones cooperativas de agricultores también negaron tener conocimiento de Tingo. [15] En ese momento, ni Goodluck Jonathan ni Reno Omokri, ex portavoz de Goodluck Jonathan, seguían en la junta directiva de Tingo. [15]

En noviembre de 2022, la empresa fue anunciada como patrocinador oficial de la Liga de Fútbol Profesional de Nigeria , donde patrocinó la Copa de la Federación de Nigeria con un premio en efectivo de N100 millones para el ganador. [16] [17]

En diciembre de 2022, Tingo Mobile fue vendida por Agri-Fintech a MICT, un grupo global de tecnología financiera y tecnología agrícola que cotiza en Nasdaq, nuevamente a través de una fusión de acciones, que valoró a Tingo en más de mil millones de dólares y le dio acceso a los mercados de capital de EE. UU. [ 4] Posteriormente, el 27 de febrero de 2023, MICT cambió su nombre a Tingo Group, Inc. [18] [19] [20]

Acusaciones de fraude

En junio de 2023, las acciones de Tingo Group que cotizan en el Nasdaq se desplomaron después de que un informe del vendedor en corto Hindenburg Research dijera que la empresa era una "estafa excepcionalmente obvia". [20] La empresa negó las afirmaciones del informe Hindenburg [21] y designó a los abogados White & Case para que revisaran las afirmaciones del informe. [22] En septiembre, Tingo Group se declaró inocente de las acusaciones de Hindenburg basándose en una investigación realizada por su propio abogado externo "y en un trabajo de investigación adicional propio". [23] Hindenburg describió las afirmaciones de Tingo como "invenciones descaradas y obvias". [24] El 18 de septiembre de 2023, Tingo Group nombró a Dozy Mmobuosi y Kenneth Denos interinos como codirectores ejecutivos. [25]

El 13 de noviembre de 2023, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos suspendió la negociación de las acciones de Tingo Group [26] y de la entidad relacionada Agri-Fintech Securities [27] tras encontrar imprecisiones en sus divulgaciones. [28] Si bien la suspensión de las acciones por parte de la SEC expiró a fines de noviembre, Nasdaq decidió mantener suspendida la negociación de los valores de Tingo a la espera de una revisión de la información proporcionada. [29]

En diciembre de 2023, la SEC anunció cargos contra Mmobuosi y tres entidades con sede en Estados Unidos: Tingo Group Inc, Agri-Fintech Holdings Inc y Tingo International Holdings Inc, alegando reclamaciones financieras fraudulentas para defraudar a los inversores. La SEC alegó que las raíces del fraude "se remontan a años atrás", comenzando al menos en 2019, cuando Mmobuosi creó estados financieros falsos y desvió cientos de millones de dinero de los inversores para su beneficio personal. La denuncia de 72 páginas de la SEC también describe transacciones presuntamente fraudulentas que involucraron a Tingo Mobile en diciembre de 2022 y a Tingo Foods en febrero de 2023. [9] El auditor Deloitte había entregado a Tingo Group una auditoría limpia y sin salvedades para sus cuentas de 2022, lo que llevó a Hindenburg a preguntarse si Deloitte había "omitido o se había apresurado en los procedimientos". [30]

El 20 de diciembre de 2023, Tingo Group anunció que Mmobuosi renunciaría temporalmente como codirector ejecutivo interino. [31] Tras las acusaciones de la SEC, el 21 de diciembre de 2023, el director John J Brown renunció al directorio de Tingo; [32] al día siguiente, Jamie Khurshid y C. Derek Campbell también renunciaron al directorio. [33] Christophe Charlier se había negado a firmar los informes financieros de Tingo y renunció en abril de 2023. [34]

El 2 de enero de 2024, Mmobuosi fue acusado de fraude de valores, de presentar declaraciones falsas ante la Comisión de Bolsa y Valores y de cargos de conspiración. [35]

Subsidiarias

Tingo Móvil

Tingo Mobile es una empresa de tecnología agrícola y financiera que ofrece un servicio de plataforma a través del uso de teléfonos inteligentes para potenciar un mercado que permita a los suscriptores/agricultores dentro y fuera del sector agrícola gestionar sus actividades comerciales de cultivo y venta de su producción a los participantes del mercado tanto a nivel nacional como internacional. [36] Tingo conecta a los agricultores con los mercados, servicios y recursos a través de Nwassa, su plataforma de mercado digital de tecnología agrícola, que comenzó a funcionar en abril de 2021. [37]

Alimentos Tingo

Tingo Food es una subsidiaria de propiedad absoluta de Tingo Group. Ofrece servicios de procesamiento y producción de alimentos y opera en Lagos, Nigeria. Fue fundada por Dozy Mmobuosi y con Neha Mehta como directora ejecutiva. [38]

Tingo DMCC

Tingo DMCC opera una plataforma de comercio de materias primas y un negocio de exportación de materias primas, conectando a agricultores y compradores de todo el mundo para facilitar el comercio justo y el acceso al mercado. [39]

Superaplicación TingoPay

En asociación con Visa , TingoPay Super-App ofrece servicios de pago, billetera electrónica y una variedad de servicios a sus clientes, así como servicios comerciales a empresas de diversos sectores. [40]

Referencias

  1. ^ Parkin, Darren (27 de febrero de 2023). «Tingo y EVTEC Energy firman un acuerdo de colaboración que creará más de 12.000 puestos de trabajo». CityAM . Archivado desde el original el 7 de mayo de 2023. Consultado el 7 de mayo de 2023 .
  2. ^ "La empresa estadounidense Tingo Group desmiente el informe de investigación sobre el supuesto fraude del fundador del 'multimillonario' Dozy Mmobuosi | Sahara Reporters". saharareporters.com . Archivado desde el original el 2023-06-09 . Consultado el 2023-09-17 .
  3. ^ "US SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Litigation Release No. 25913" (Comunicado de litigio n.º 25913 de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos). SEC.gov . BOLSA Y VALORES DE ESTADOS UNIDOS. Archivado desde el original el 30 de diciembre de 2023. Consultado el 30 de diciembre de 2023 .
  4. ^ ab Adeoye, Aanu; Quinio, Adila; Aliaj, Ortenca (24 de diciembre de 2023). «'Una ficción': la caída de una estrella fintech acusada de 'fraude masivo'». Financial Times . Archivado desde el original el 29 de diciembre de 2023 . Consultado el 31 de diciembre de 2023 .
  5. ^ Parkin, Darren (6 de abril de 2023). «Tingo Group revela impresionantes resultados financieros para 2022». CityAM . Archivado desde el original el 29 de septiembre de 2023. Consultado el 18 de agosto de 2023 .
  6. ^ Escritor, Verdict Staff (15 de febrero de 2023). "Visa y Tingo Mobile se unen para impulsar el acceso a los pagos digitales en África". Electronic Payments International . Archivado desde el original el 31 de mayo de 2023. Consultado el 18 de agosto de 2023 .
  7. ^ "iWeb Inc. completó la adquisición de Tingo Mobile Plc". www.prnewswire.com . Consultado el 5 de enero de 2024 .
  8. ^ "FOREX: Tingo International cierra plantas en Nigeria y se traslada a China - THISDAYLIVE" www.thisdaylive.com . Archivado desde el original el 2023-08-18 . Consultado el 2023-08-18 .
  9. ^ ab "SEC complaint Case 1:23-cv-10928 Document 1 Filed 12/18/23" (PDF) . Comisión de Bolsa y Valores . Archivado (PDF) del original el 2 de enero de 2024 . Consultado el 2 de enero de 2024 .
  10. ^ "Tingo Mobile presenta a Reno Omokri como embajador de la marca - THISDAYLIVE". www.thisdaylive.com . Archivado desde el original el 2023-08-18 . Consultado el 2023-08-18 .
  11. ^ TINGO INTERNATIONAL HOLDINGS, INC. Informe auditado y estado financiero correspondiente al período del 10 de enero de 2020 al 30 de junio de 2020 Archivado el 1 de enero de 2024 en Wayback Machine . Consultado el 2 de enero de 2023.
  12. ^ "Tingo designa al expresidente nigeriano, Dr. Goodluck Jonathan, como presidente del consejo asesor". ioNigeria . 19 de febrero de 2020. Archivado desde el original el 1 de enero de 2024 . Consultado el 2 de enero de 2024 .
  13. ^ «iWeb Inc. completó la adquisición de Tingo Mobile Plc». Nasdaq . 19 de agosto de 2021. Archivado desde el original el 1 de enero de 2024 . Consultado el 2 de enero de 2024 .
  14. ^ Russell-Jones, Lily (30 de septiembre de 2021). "Exclusivo: MELD lanzará una stablecoin respaldada por oro en la red Cardano". CityAM . Consultado el 5 de enero de 2024 .
  15. ^ ab Nzekwe, Henry (16 de marzo de 2022). "Detalles difusos del oscuro negocio multimillonario de Mar Tingo en Nigeria". Wee Tracker . Archivado desde el original el 1 de enero de 2024 . Consultado el 2 de enero de 2024 .
  16. ^ "Tingo ofrece obsequios a los fanáticos en el torneo NPFL-Dozy Mmobuosi Foundation". www.thisdaylive.com . Archivado desde el original el 2023-12-25 . Consultado el 2023-09-18 .
  17. ^ Areo, Samuel (24 de noviembre de 2022). «Premio en metálico de 100 millones de ₦ para el torneo de pretemporada de la NPFL». ACLSports . Archivado desde el original el 25 de diciembre de 2023 . Consultado el 18 de septiembre de 2023 .
  18. ^ Mamtora, Manshi (24 de febrero de 2023). "MICT ahora operará como Tingo Group | Seeking Alpha". Seekingalpha.com . Archivado desde el original el 7 de mayo de 2023. Consultado el 7 de mayo de 2023 .
  19. ^ Staff Reporter (11 de noviembre de 2022). "Tingo Mobile lanza un acuerdo comercial para los principales productores de cacao de Ghana". Farmers Review Africa . Archivado desde el original el 12 de mayo de 2023. Consultado el 12 de mayo de 2023 .
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  21. ^ Whitehouse, David (12 de junio de 2023). «Tingo, que cotiza en Nasdaq, niega las acusaciones de 'estafa' del vendedor en corto Hindenburg Research». Africa Report . Archivado desde el original el 17 de junio de 2023 . Consultado el 24 de julio de 2023 .
  22. ^ "Tingo Group contrata a un asesor independiente para que lleve a cabo una revisión de las afirmaciones realizadas en el informe de vendedores en corto". Yahoo Finance . 8 de junio de 2023. Archivado desde el original el 24 de julio de 2023 . Consultado el 24 de julio de 2023 .
  23. ^ Augustine, Abraham (1 de septiembre de 2023). "Tingo Group hace caso omiso de las acusaciones de Hindenburg al anunciar unos ingresos de 1.000 millones de dólares en el primer semestre de 2023". TechCabal . Archivado desde el original el 1 de enero de 2024 . Consultado el 1 de enero de 2024 .
  24. ^ "Actualización del 5/9/2023: Más respuestas a las absurdas afirmaciones y ofuscaciones de Tingo a partir del comunicado de prensa de la empresa del 1 de septiembre". Hindenburg Research . Archivado desde el original el 1 de enero de 2024 . Consultado el 1 de enero de 2024 .
  25. ^ Mendonça, Elaine (18 de septiembre de 2023). «Tingo Group anuncia cambios en la dirección y nombramientos en la junta directiva». Best Stocks . Consultado el 18 de septiembre de 2023 .
  26. ^ "LEY DE BOLSA DE VALORES DE 1934, publicación n.º 34-98920/13 de noviembre de 2023" (PDF) . Comisión de Bolsa y Valores . SEC. Archivado (PDF) del original el 1 de enero de 2024. Consultado el 2 de enero de 2024 .
  27. ^ "LEY DE BOLSA DE VALORES DE 1934, publicación n.º 34-98921/13 de noviembre de 2023" (PDF) . Comisión de Bolsa y Valores . SEC. Archivado (PDF) del original el 14 de noviembre de 2023. Consultado el 2 de enero de 2024 .
  28. ^ "SEC suspende negociación de acciones de Tingo por "falta de información precisa"". Semafor . 14 de noviembre de 2023. Archivado desde el original el 1 de enero de 2024 . Consultado el 1 de enero de 2024 .
  29. ^ "Continúan las turbulencias: Nasdaq mantiene a Tingo Group suspendido aún más en medio de una nueva consulta". Héroes africanos . 30 de noviembre de 2023. Archivado desde el original el 2 de enero de 2024 . Consultado el 2 de enero de 2024 .
  30. ^ Adeoye, Aanu; Quinio, Akila (18 de diciembre de 2023). «La SEC acusa al jefe de la fintech Tingo de fraude 'masivo' tras una posición corta en Hindenburg». Financial Times . Archivado desde el original el 1 de enero de 2024. Consultado el 1 de enero de 2024 .
  31. ^ "El director ejecutivo de Tingo Group dimite temporalmente tras las acusaciones de la SEC estadounidense". Reuters . 20 de diciembre de 2023 . Consultado el 1 de enero de 2024 .
  32. ^ "Tingo Group, Inc. anuncia cambios en su junta directiva". Market Screener . Archivado desde el original el 2 de enero de 2024 . Consultado el 2 de enero de 2024 .
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  36. ^ "Tingo Mobile firma un acuerdo comercial con la Asociación de Agricultores de Nigeria". www.freshplaza.com . 2022-10-21. Archivado desde el original el 2023-05-09 . Consultado el 2023-09-17 .
  37. ^ "Cómo Tingo está utilizando la tecnología financiera agrícola para cambiar la agricultura en África". www.forbesafrica.com . 2021-12-17 . Consultado el 2024-01-05 .
  38. ^ Takouleu, Jean Marie (28 de febrero de 2023). «NIGERIA: Evtec instalará una planta de energía solar de 110 MWp para Tingo Foods en el Delta». Afrik 21 . Archivado desde el original el 7 de mayo de 2023 . Consultado el 7 de mayo de 2023 .
  39. ^ "Micronet Enertec Technologies Inc.: MICT anuncia el cambio de marca y nombre a Tingo Group, Inc. - Formulario 8-K - MoneyController (ID 1169933)". www.moneycontroller.co.uk . Archivado desde el original el 2023-05-07 . Consultado el 2023-05-07 .
  40. ^ PYMNTS (14 de febrero de 2023). "Visa y Tingo presentan una súper aplicación para los agricultores de África". www.pymnts.com . Archivado desde el original el 30 de diciembre de 2023 . Consultado el 7 de mayo de 2023 .