El Servicio de Derecho Corporativo de la India ( hindi : भारतीय कॉरपोरेट विधि सेवा), abreviado como ICLS, es uno de los Servicios Civiles Centrales (Grupo A) y funciona bajo el Ministerio de Asuntos Corporativos del Gobierno de la India . Al servicio se le confía la responsabilidad de la implementación de la Ley de Sociedades de 1956 , la Ley de Sociedades de 2013 y la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada de 2008 .
Creado en el año 1967 como un servicio para administrar la Ley de Sociedades de 1956 como Servicio de Derecho de Sociedades, pasó a llamarse Servicio de Derecho de Sociedades de la India en el año 2002. El servicio funcionó bajo el Ministerio de Finanzas (Departamento de Asuntos Empresariales) hasta 2004. después de lo cual se creó un ministerio independiente llamado Ministerio de Asuntos Corporativos para administrar el sector corporativo en la India. El servicio pasó a llamarse Servicio de Derecho Corporativo de la India en 2008 y pasó a formar parte del Examen de Servicios Civiles . [1] El primer grupo de funcionarios reclutados a través del Examen de Servicios Civiles fue admitido en el año 2009. La decisión de incorporar el servicio ICLS al redil de los servicios civiles fue fundamental para regular el complejo panorama corporativo que evoluciona día a día. Desde 2016, el Director General de Asuntos Corporativos (DGCoA) es el burócrata más importante de la ICLS y equivale al puesto de Secretario de la Unión de la India.
Los funcionarios del Servicio de Derecho Corporativo de la India se contratan a través de dos modos: contratación directa y promociones departamentales. Los miembros que pertenecen a puestos del Grupo B, como fiscales de empresas y asistentes técnicos superiores, empleados en el Ministerio, ascienden gradualmente a la ICLS después de un período de residencia obligatorio completo dentro de sus propios servicios. La proporción actual de dos corrientes se mantiene en 3:2.
La Academia ICLS, ubicada en Manesar, campus de Haryana del Instituto Indio de Asuntos Corporativos (IICA), brinda capacitación a funcionarios en prácticas (OT) para familiarizarlos con las disposiciones de la Ley de Sociedades, la Ley de Responsabilidad Limitada, la Ley de Sociedades y otras leyes corporativas, India. Código Penal , teneduría de libros y cuentas, etc. durante un período de casi 20 Meses.
Además de la formación presencial, los OP también reciben formación práctica en varias oficinas de toda la India.
El papel y las funciones de todos los puestos mencionados anteriormente se definen en la Ley de Sociedades de 2013 o en normas elaboradas por el Gobierno Central en ejercicio de los poderes que se le delegan en virtud de la ley. Por ejemplo, puestos como el de Director Regional, Registrador de Empresas, Liquidador Oficial, etc. son puestos estatutarios, pero puestos como el de Director General de Asuntos Corporativos o el de Director de Inspección e Investigación son puestos creados por el Gobierno Central en ejercicio de sus facultades. Además de las funciones tradicionales, los funcionarios de la ICLS en calidad de ROC en sus respectivas jurisdicciones son miembros de los comités de coordinación a nivel estatal, [4] el comité regional de inteligencia económica , los grupos de inteligencia de mercado y varios otros grupos que comparten datos de inteligencia económica con otros organismos de inteligencia y leyes gubernamentales. agencias de aplicación de la ley. A continuación se proporciona una breve descripción:
Los funcionarios de la ICLS destacados en la Sede desempeñan diversas funciones, tales como formulación de políticas, normas y reglamentos, emisión de notificaciones y circulares, implementación de gobernanza electrónica en el Ministerio, manejo y supervisión de asuntos legales y judiciales, examen de inspecciones e informes de investigación y emisión de informes. órdenes apropiadas, etc.
La oficina de la DGCoA se constituyó en 2008. Las oficinas están dirigidas por un funcionario de la ICLS de escala de grado administrativo superior, asistido por dos funcionarios de la ICLS designados como directores (inspección e investigación) de escala de grado administrativo superior. A la oficina también se le encomienda la supervisión general de los asuntos relacionados con la Ley de Sociedades de 2013 y la Ley LLP de 2008.
El Director Regional supervisa el funcionamiento de los Registradores de Sociedades y Liquidadores Oficiales que se encuentran dentro de su jurisdicción y, por lo general, es el funcionario de ICLS de mayor rango en esa región. Hay siete Direcciones Regionales repartidas por todo el país, cada una de las cuales tiene jurisdicción sobre varios estados y Territorios de la Unión. El RD tiene varios poderes cuasijudiciales, como permitir fusiones y fusiones de ciertas categorías de empresas, emitir órdenes para aprobar el cambio de domicilio social de una empresa y agravar ciertas categorías de delitos cometidos por las empresas o por los funcionarios de las empresas. Además, RD también tiene poder de apelación sobre las órdenes de adjudicación dictadas por el Registro Mercantil contra las empresas incumplidoras y sus directores. Los funcionarios de la ICLS designados como Subdirector, Director Adjunto o Director Adjunto realizan y supervisan inspecciones e investigaciones contra las empresas de conformidad con las disposiciones pertinentes de la ley.
Los registradores de empresas tienen jurisdicción sobre los distintos estados y territorios de la unión y tienen la obligación principal de registrar empresas y sociedades de responsabilidad limitada (LLP) que cotizan en los respectivos estados y territorios de la unión y garantizar que dichas empresas y LLP cumplan con los requisitos legales en virtud de la Ley, por ejemplo, presentación periódica de declaraciones anuales y balances , cambio de dirección de la empresa, etc. El RoC tiene el poder de tomar medidas contra las empresas que no presentan los documentos requeridos a tiempo o por la producción de información incorrecta o incompleta. Los documentos registrados se ponen a disposición de los Accionistas, Inversores y el público en general a través del portal en línea MCA21 mediante el pago de una tarifa nominal. Las empresas que funcionen en la India tendrán que cumplir con todos los requisitos legales y es deber de la oficina del Registro de Empresas garantizar que se sigan todas las normas y que cualquier infracción sea sancionada según la ley [5] La República de China también tiene poderes suo-moto para realizar investigaciones sobre las empresas y, si se considera necesario, también se puede proponer que se lleve a cabo una investigación, todas las infracciones se pueden denunciar y se iniciarán procesos tanto civiles como penales. Las Repúblicas de China son responsables de garantizar que las entidades corporativas jurisdiccionales no utilicen la estructura corporativa para perpetrar actividades que sean ilegales [6] [7] o contra el interés público y nacional. [8] Las Repúblicas de China tienen la gran responsabilidad de mantener limpio el registro corporativo [9] [10] [11] y garantizar que las empresas fantasma ilegales sean identificadas y se tomen medidas contra ellas. [12] Las Repúblicas de China funcionan bajo la supervisión general de los Directores Regionales, la DGCoA y el control administrativo del Ministerio. Hay más de 2 millones de empresas registradas en la India, de las cuales más de 1,6 millones están activas [13] y hay más de 25 oficinas de campo repartidas por todo el país, ubicadas en las capitales de la mayoría de los estados. [14]
Los Liquidadores Oficiales son funcionarios designados por el Gobierno Central y están adscritos a diversos Tribunales Superiores. Los Liquidadores Oficiales están a cargo administrativo de los respectivos Directores Regionales, quienes supervisan su funcionamiento en nombre del Ministerio. El Liquidador Oficial es responsable de la liquidación de las empresas cuya liquidación ordena el Honorable Tribunal Superior por varios motivos, siendo el más común la incapacidad de pagar sus deudas. El proceso de liquidación incluye la toma de posesión de los activos de una empresa cuya liquidación se ordenó, la venta de los activos de la empresa en subasta pública, el cobro de deudas debidas a la empresa, la invitación a presentar reclamaciones contra la empresa por parte de los acreedores, la liquidación de reclamaciones así recibidas, distribución de fondos a los acreedores y contribuyentes, procesamiento de los directores de la empresa en caso de malversación y eventual disolución de la empresa. Cada Tribunal Superior tiene un síndico adscrito. Cabe señalar que, con la implementación de la Ley de Sociedades de 2013, los Liquidadores Oficiales ahora estarían adscritos a los Tribunales Nacionales de Derecho de Sociedades, para todos los asuntos de liquidación que se ordenen en virtud de la nueva Ley de Sociedades de 2013. [15]
Las designaciones y los plazos dentro del Servicio de Derecho Corporativo de la India son los siguientes después de la reestructuración del cuadro: