La Oficina de Investigación de Fraudes Graves ( SFIO ) es una agencia oficial de la India encargada de investigar el fraude corporativo . Opera bajo el Ministerio de Asuntos Corporativos del Gobierno de la India , con el mandato de detectar y procesar o recomendar el procesamiento por delitos de cuello blanco . La SFIO es una organización multidisciplinaria , compuesta por expertos en diversos campos como contabilidad, auditoría forense, banca, derecho, tecnología de la información, investigación, derecho de sociedades, mercado de capitales, impuestos, entre otros ámbitos.
Inicialmente, fue creado mediante una resolución adoptada por el Gobierno de la India el 2 de julio de 2003 y llevó a cabo investigaciones dentro del marco legal existente en virtud de los artículos 235 a 247 de la antigua Ley de Sociedades de 1956 . Posteriormente, el artículo 211 de la Ley de Sociedades de 2013 otorgó el estatus legal a SFIO. [1] [2]
Sobre la base de la recomendación del Comité Naresh Chandra sobre gestión empresarial (creado por el Gobierno el 21 de agosto de 2002) y en un contexto de estafas en el mercado de valores y también de quiebras de empresas no bancarias que provocaron enormes pérdidas financieras al público, El gobierno de Vajpayee decidió crear SFIO el 9 de enero de 2003. [3]
La sede de la agencia se encuentra en la capital de la India, Nueva Delhi, con oficinas de campo ubicadas en las principales ciudades de la India. La SFIO atrae a la mayoría de sus funcionarios de ICLS , IAS , IPS , IRS y bancos y otros servicios centrales. El actual director de SFIO es Keshav Chandra (IAS). Muchos funcionarios adicionales, conjuntos y subdirectores pertenecen al cuadro matriz del ministerio, el Servicio de Derecho Corporativo de la India. [4]
La agencia tiene cuatro oficinas regionales en Hyderabad, Mumbai, Kolkata y Chennai. [5] [6]
La SFIO tiene la tarea de realizar investigaciones sobre los asuntos de una empresa cuando el gobierno lo considere necesario. Estos casos surgen en varios escenarios: [7]
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