Sam Pa es un magnate de los negocios que se cree que es el jefe del Grupo 88 Queensway y de numerosas empresas subsidiarias que operan concesiones mineras y de recursos en varios países, especialmente en África . Pa ha sido objeto de controversia, supuestamente apoyando al régimen de ZANU-PF de Robert Mugabe en Zimbabwe y asegurando contactos comerciales a raíz de un golpe de estado en Madagascar y disturbios civiles en Guinea .
Se alega que Sam Pa utiliza varios alias diferentes; en un informe del Congreso estadounidense se mencionaron al menos ocho nombres diferentes en relación con Pa. [1] Estos nombres incluyen a Sam Pa, Sampa, Samo, Sam King, Sa Muxu, Xu Songhua, Xu Jinghua y Ghui Ka Leung, mientras que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos también incluye a Samo Hui, Antonio Famtosonghiu Sampo Menezes y Tsui Kyung-Wha como alias en relación con las sanciones a Zimbabwe. [2]
Se desconoce por qué Pa usa tantos alias. Los intentos de investigar la historia de Pa no son concluyentes, lo que ha llevado a algunos a creer que es un " príncipe ", hijo de un revolucionario comunista chino original bien conectado . [3] Los informes también enumeran uno de los alias de Pa como alguien que tiene antecedentes militares rusos [4] que pasó un tiempo en Angola durante la Guerra Civil Angoleña . [5] Se cree que durante el tiempo que Pa estuvo con el ejército ruso conoció al futuro presidente angoleño José Eduardo Dos Santos . [4] Esta fue una relación que explotó después de la Guerra Civil para asegurar un monopolio sobre los proyectos de reconstrucción, lo que a su vez le permitió a Pa desarrollar sus intereses comerciales en China comprando una serie de empresas de construcción como China Steel 20 (Zhongtie 20), Guangxi Construction and Engineering, Guangxi Water and Electric, Sichuan Nanchong, Sichuan Uingshan, Fuikan Ningde, Jinghend International y otras. [6] Los blogueros chinos también afirman que Pa proporcionó armas y apoyo durante la guerra civil angoleña. [7]
Se dice que Pa es el presidente del Fondo Internacional de China (CIF) [8] y un informe del Congreso estadounidense lo nombró como involucrado en lo que el informe denominó el "Grupo 88 Queensway" de empresas. Este no es el nombre legal del grupo, sino más bien un apodo que hace referencia al hecho de que todas las empresas estaban registradas en las oficinas de un agente de formación de empresas en Two Pacific Place , 88 Queensway , Admiralty, Hong Kong . [1] Algunas de las empresas asociadas con el Grupo 88 Queensway incluyen China Sonangol, Dayuan International (anteriormente Beiya International) y No 20 China Railways Bureau. [9] Sin embargo, no está claro exactamente cuántas empresas están involucradas en el Grupo 88 Queensway con más de 30 empresas registradas en la misma dirección con operaciones en África subsahariana, América Latina, el sudeste asiático y los Estados Unidos.
La participación de Pa no suele aparecer en ningún documento de la empresa, [3] pero en una práctica habitual de formación de empresas offshore, él incluye a la mujer que se cree que es su esposa, Veronica Fung, como directora en su lugar. [3] Veronica Fung aparece como directora de al menos 24 empresas, incluidas CIF y China Sonangol. [3] Junto a Veronica Fung, Pa también cuenta con la ayuda del equipo formado por marido y mujer Lo Fung Hung y Wang Xiangfei, que también ocupan puestos directivos en varias empresas de Queensway. [9] A pesar de sus títulos de director, Lo y Wang han sido descritos como "títeres" controlados por Pa. [5]
Como director del Fondo Internacional de China , Pa ha viajado a varios países para reunirse con funcionarios de alto rango y presidentes. Algunas inclusiones notables son sus conexiones con el presidente angoleño José Eduardo dos Santos , [4] el presidente de Zimbabwe Robert Mugabe , [3] el presidente venezolano Hugo Chávez , la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner [9] y el primer ministro guineano Jean-Marie Dore . [8] También se cree que Pa y CIF tienen conexiones comerciales en Tanzania y Madagascar. [3] A menudo, Pa comienza relaciones a nivel estatal en un momento en que un país está experimentando problemas internos. Por ejemplo, el 28 de septiembre de 2009, 150 manifestantes guineanos pro democracia desarmados fueron masacrados por tropas del gobierno guineano; una semana después, CIF negoció un acuerdo de 7 mil millones de dólares con el régimen. Una situación similar ocurrió en Madagascar después de un golpe de Estado. Se cree que Pa, a través de CIF y sus empresas asociadas, ha comprometido más de 20 mil millones de dólares en fondos de inversión, principalmente en dictaduras africanas inestables. [5]
Una conexión política particular que Pa intenta mantener en secreto es la de sus vínculos con el Estado chino. Algunos comentaristas han afirmado que los programas de Pa y CIF "deben haber sido aprobados por el Gobierno chino". [4] CIF y Sam Pa se posicionan como una interfaz clave en la relación entre los estados angoleño y chino y el control de los recursos angoleños: todos los contratos petroleros angoleños para la empresa estatal china Sinopec están controlados por CIF. [9]
Uno de los directores "títeres" de Pa, Wang Xiangfei, fue anteriormente director del Grupo China Everbright y actualmente es director no ejecutivo de China International Trust and Investment Company ( Grupo CITIC ), ambas empresas estatales de la República Popular China. Se cree que tanto China Everbright como CITIC son corporaciones subordinadas a la Comisión de Ciencia, Tecnología e Industria para la Defensa Nacional (COTSIND) del Ministerio de Seguridad del Estado de la República Popular China. [10]
Otro director de al menos 14 empresas de Pa y el Grupo 88 Queensway, Wu Yang, tiene vínculos con el Ministerio de Seguridad Pública de la República Popular China y el Ministerio de Seguridad del Estado de China (MSS). [1] En los registros de la empresa, Wu Yang indica que su dirección residencial es "N.º 14 de la calle Dong Chang An, Pekín, China". Esta dirección es la sede del Ministerio de Seguridad Pública (MPS), un servicio de seguridad interior del gobierno chino. También se encuentra en este complejo una oficina de recepción para el Ministerio de Seguridad del Estado (MSS), la principal agencia estatal responsable de las actividades de inteligencia extranjera. [1]
Sam Pa ha sido objeto de numerosos artículos de prensa y blogs de Internet, y sus vínculos con el ZANU-PF de Robert Mugabe fueron revelados en el Johannesburg Sunday Times. [3] Se alega que, a cambio de diamantes y recursos minerales para abastecer la pujante economía de China, Pa ha proporcionado fondos y equipos a la secreta Organización Central de Inteligencia de Zimbabwe (CIO) para permitirle lograr una victoria electoral para Mugabe y su partido. [3] Pa supuestamente había estado financiando operaciones para el Servicio Secreto de Zimbabwe para influir en los resultados de las elecciones a favor del ZANU-PF [3] y, de ese modo, asegurar aún más sus negocios en Zimbabwe. A principios de 2010, Pa ofreció igualar los salarios de todo el Servicio Secreto, la Policía y el Ejército de Zimbabwe para asegurar su apoyo al ZANU-PF. [3] A cambio, la empresa conjunta de Pa con el Servicio Secreto de Zimbabwe, Sino-Zim Development, fue incluida en la parte superior de una lista clasificada del ZANU-PF de "proyectos de interés nacional especial". [3]
La representación oficial china ha desvinculado a menudo a Pa y sus empresas, como CIF, China Sonangol y Sino-Zimbabwe. El ministro de Asuntos Exteriores chino, Li Zhao Zing, desaconsejó a la presidenta argentina Kirchner que firmara acuerdos con empresas asociadas a Pa. [9]
CIF y China Sonangol han recibido informes sobre su capacidad para planificar y completar algunos de sus proyectos debido a la dificultad para recaudar fondos. [9] El trabajo de Pa en Angola ha sido duramente criticado por no haber sido completado, y algunos dicen que las empresas de Pa "solo estaban jugando un juego y, a los ojos del gobierno angoleño, han pasado por un proceso que va desde la creencia hasta la sensación de haber sido engañados". [7] El trabajo de Sam Pa en la reconstrucción de la línea ferroviaria de Benguela atrajo críticas de los lugareños angoleños que citaron "Los chinos pasaron meses reuniendo el campamento y trayendo excavadoras nuevas. Luego, en lugar de comenzar a reparar la línea, lo desmantelaron todo, se comieron a sus perros y se fueron". [11]
Pa fue arrestado en un hotel de Beijing el 8 de octubre de 2015 como parte de la campaña anticorrupción de Xi Jinping . [12] [13] En 2021 [actualizar], se desconocía su paradero. [14]
En mayo de 2017, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York condenó a Mahmoud Thiam por lavar 8,5 millones de dólares en sobornos pagados por Sam Pa a él como ministro de minas de Guinea en 2009 para otorgar concesiones mineras a CIF. [15]