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Sa'd bin Sa'd Muhammad Shariyan Al Ka'bi

Sa'd bin Sa'd Muhammad Shariyan Al Ka'bi (también: Sa'd Sa'd Muhammad Shiryan al-Ka'bi y Sa'd al-Sharyan al-Ka'bi) es un conocido financista qatarí y facilitador de servicios financieros que apoyan a la rama qatarí de Al-Qaeda , así como al Frente Al-Nusra (ANF) para los Pueblos del Levante (ANF), una filial de Al-Qaeda con base en Siria, que está catalogada por Estados Unidos como grupo terrorista. [1]

Según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Al Ka'abi fue incluido en la lista porque ha estado involucrado en esquemas complejos para continuar el flujo de fondos que ayudan a redes de actividades terroristas violentas en Siria, Pakistán y Sudán desde al menos 2012. [2]

A principios de 2014, Al Kaabi organizó campañas de donaciones en Qatar, tal como le había pedido un colaborador de Al Nusra. Ayudó a recaudar fondos importantes, que se utilizaron para comprar armas y alimentos para Al Nusra. [3]

También estuvo involucrado en incidentes de intercambio de rehenes con la ANF. La organización le solicitó oficialmente que actuara como intermediario para recaudar y facilitar el pago de un rescate a cambio de la liberación de un rehén retenido por la ANF. [3]

Al-Ka'bi participó en la campaña Madad Ahl al-Sham, que se hacía pasar por una organización benéfica a través de la cual los partidarios del Frente Al-Nusra podían proporcionar financiación. [4] [5] [6]

También ha estado vinculado y ha trabajado estrechamente con individuos controvertidos, incluido Hamid Hamad Hamid al-'Ali, un recaudador de fondos de ANF kuwaití, en 2013, cuando recibió fondos de él para apoyar a ANF y Abd al-Latif al-Kawari, con quien trabajó en la campaña Mahid Ahl Sham. [4] [7] [8] [9]

A partir de agosto de 2015, ha sido designado como Terrorista Global Especialmente Designado [10] y ha sido incluido en la lista de sanciones del Tesoro de los Estados Unidos para financiadores designados del terrorismo por sus actividades financieras ilícitas en un esfuerzo por atacar las redes de financiación de organizaciones terroristas. [11] Desde entonces, ha sido incluido en numerosas listas de sanciones por las mismas razones, incluidas las del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas , la Unión Europea , Australia , Pakistán, el Reino Unido , Hong Kong y otros. [12] [13] [14] [15] [16]

Estas sanciones permiten al Departamento del Tesoro de Estados Unidos confiscar cualquiera de sus activos bajo jurisdicción estadounidense, así como prohibir cualquier interacción comercial entre él y cualquier ciudadano de los Estados Unidos . [17] Bajo las sanciones contra Al Qaeda del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, está sujeto a restricciones similares, con la congelación de sus activos y una prohibición de viajar y un embargo de armas sobre él. [18]

Referencias

  1. ^ "Sa'd bin Sa'd Muhammad Shariyan al-Ka'bi". Órganos subsidiarios del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas . Consultado el 29 de junio de 2016 .
  2. ^ Shabad, Rebecca (5 de agosto de 2015). "Estados Unidos impone sanciones a los partidarios de Al Qaeda" . Consultado el 29 de junio de 2016 .
  3. ^ ab "El Tesoro designa a los patrocinadores financieros de Al Qaeda y el Frente Al Nusrah". Departamento del Tesoro de Estados Unidos . 5 de agosto de 2015. Consultado el 29 de junio de 2016 .
  4. ^ ab "Salir adelante con un poco de ayuda de nuestros amigos". Consorcio contra la financiación del terrorismo . Archivado desde el original el 18 de agosto de 2016. Consultado el 29 de junio de 2016 .
  5. ^ Kovessy, Peter (20 de junio de 2015). "Informe: Qatar refuerza sus esfuerzos antiterroristas en medio de nuevas amenazas" . Consultado el 29 de junio de 2016 .
  6. ^ Warrick, Joby. "Se dice que el conflicto sirio alimenta las tensiones sectarias en el Golfo Pérsico". Washington Post . Consultado el 29 de junio de 2016 .
  7. ^ "El Comité de Sanciones del Consejo de Seguridad contra el EI (Daesh) y Al-Qaida modifica 80 elementos de su lista de sanciones". Naciones Unidas. 2019-05-01 . Consultado el 2022-08-14 .
  8. ^ Weinberg, David. "Equipo Nizkor - Análisis: Qatar sigue siendo negligente en materia de financiación del terrorismo". Equipo Nizkor . Consultado el 29 de junio de 2016 .
  9. ^ Weinberg, David Andrew (19 de agosto de 2015). «Análisis: Qatar sigue siendo negligente en materia de financiación del terrorismo». The Long War Journal . Consultado el 29 de junio de 2016 .
  10. ^ "EE.UU. sanciona a quienes financian a los rebeldes sirios con vínculos en Pakistán". 2015-08-06 . Consultado el 2016-06-29 .
  11. ^ Khan, Taimur (5 de agosto de 2015). "Estados Unidos nombra a dos ciudadanos qataríes como financistas del terrorismo". The National . Consultado el 29 de junio de 2016 .
  12. ^ "Aviso a la atención de Abd Al-Aziz Aday Zimin Al-Fadhil, Abd Al-Latif Bin Abdallah Salih Muhammad Alkawari, Hamad Awad Dahi Sarhan Al-Shammari y Sa'd Bin Sa'd Muhammad Shariyan Al-Ka'bi, que fueron añadidos a la lista a que se refieren los artículos 2, 3 y 7 del Reglamento (CE) n.º 881/2002 del Consejo, por el que se imponen determinadas medidas restrictivas específicas dirigidas contra determinadas personas y entidades asociadas con la red Al-Qaeda, en virtud del Reglamento (UE) 2015/1740 de la Comisión". EUR-Lex. 2015-09-30 . Consultado el 2022-08-14 .
  13. ^ "Regímenes de sanciones". Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio . Consultado el 29 de junio de 2016 .
  14. ^ "Comisión de Bolsa y Valores de Pakistán" (PDF) . CDC Pakistán. 2015-10-06. Archivado (PDF) desde el original el 2021-07-24 . Consultado el 2022-08-14 .
  15. ^ "Sanciones financieras, EI (Daesh) y organizaciones Al Qaeda". www.gov.uk . 2022-06-14 . Consultado el 2016-06-29 .
  16. ^ "Ordenanza de las Naciones Unidas (Medidas Antiterroristas) (Capítulo 575)" (PDF) . GLD.gv.hk. 20 de agosto de 2016. Archivado (PDF) desde el original el 19 de enero de 2022.
  17. ^ "Estados Unidos impone sanciones a dos qataríes por vínculos con Al Qaeda". The New York Times . 5 de agosto de 2015. ISSN  0362-4331 . Consultado el 29 de junio de 2016 .
  18. ^ "El Comité de Sanciones contra Al Qaeda del Consejo de Seguridad añade los nombres de cuatro personas a su lista de sanciones". Naciones Unidas. 2015-09-21 . Consultado el 2016-06-29 .