Espías rusos en la guerra ruso-ucraniana

En el contexto de la guerra ruso-ucraniana , en el período previo y posterior a la invasión rusa de Ucrania en 2022 , varios ciudadanos de la Federación Rusa y de otras nacionalidades que trabajan para Rusia han sido identificados públicamente como espías o agentes del Servicio Federal de Seguridad (FSB), el servicio de inteligencia exterior de Rusia (SVR) o el tercer brazo de inteligencia, el servicio de inteligencia militar (GRU). Cada brazo tiene sus propias competencias. ^{[1] [2]}

Los agentes, denominados "ilegales", son agentes sin acreditación diplomática que suelen pasar años creando identidades falsas y viviendo una vida tranquila, aunque a veces se mudan de lugar o de país con su pareja, que puede o no saber de sus actividades de espionaje, y con sus hijos, que no sabrán de ninguna actividad nefasta. Pueden ser difíciles de identificar, ya que se parecen a la gente normal. ^[2]

La amenaza de los espías ha ido en aumento en Europa, la mayoría de los cuales son rusos. ^[3] “Los esfuerzos de contrainteligencia para buscar ilegales se han intensificado recientemente”. “La amplitud de las operaciones de espionaje de Moscú lo convirtió en una amenaza única”, dijo Janez Stušek, director de la agencia de inteligencia SOVA de Eslovenia hasta junio de 2022. ^[4]

La eficacia de los espías rusos

Aunque está claro que la opinión de los agentes rusos sobre la voluntad de Ucrania de entrar en la guerra y su preparación para ella fue un fracaso catastrófico (y en febrero de 2022 el ejército ruso esperaba ser recibido con los brazos abiertos), esto se debe en parte al hecho de que los intentos encubiertos de Rusia de desestabilizar a Ucrania en la segunda mitad de 2021 y principios de 2022 fueron un fracaso. ^[5] También hubo un fracaso de la inteligencia rusa a la hora de comprender la voluntad de Occidente de apoyar a Ucrania a largo plazo. En los círculos diplomáticos vemos fracasos, principalmente debido a la expulsión masiva de diplomáticos. Sin embargo, ha habido algunos éxitos, en la guerra cibernética, en los medios de comunicación y sobre el terreno en las zonas ocupadas de Ucrania. ^[6] Es mucho más difícil determinar la eficacia de los espías sobre el terreno en otros países.

Aspectos legales

Además de los "ilegales", más de 600 diplomáticos rusos fueron identificados y declarados "persona non grata" en 2022 y 2023 y se les canceló su acreditación , y varios de ellos fueron descritos como "oficiales de inteligencia disfrazados de diplomáticos" o como preocupaciones de "seguridad nacional". ^[7] Estas expulsiones de diplomáticos normalmente tuvieron un costo, con represalias por parte de Rusia contra los diplomáticos destinados en embajadas en Rusia.

El jefe del Servicio Secreto de Inteligencia británico ("MI6"), Richard Moore, informó que aproximadamente la mitad de los espías rusos que trabajaban bajo cobertura diplomática fueron expulsados ​​de Europa en julio de 2022. ^[8]

Ilegales

En varios países se han descubierto espías encubiertos, o "ilegales", término que designa a agentes de inteligencia que actúan sin cobertura diplomática. Muchos de ellos, que parecen personas normales, han sido descubiertos gracias a una combinación de sus actividades recientes y a una mayor concienciación por parte de las autoridades. ^[2]

En la década de 1920, la Unión Soviética no era reconocida por muchos países y, por lo tanto, no se le dio representación diplomática. El Ministerio del Interior de la Unión Soviética ( NKVD ) envió a personas al extranjero dándoles documentación falsa e instrucciones para que se establecieran en su nuevo país y adquirieran contactos que pudieran ser útiles en el futuro. El KGB utilizó el mismo sistema a partir de la década de 1950. ^[9] En Rusia se les llama razvedchik , una aproximación de la palabra 'scout'.

Rusia es casi única en su género en cuanto a la forma en que cambia la nacionalidad de sus oficiales nacidos en Rusia y les da años para construir una identidad falsa en otro país, antes de ser llamados a desempeñar una tarea específica que puede llevar décadas en completarse. No se cree que el número de ilegales rusos sea alto, probablemente menos de 100, y el GRU y el SVR trabajan con el objetivo principal de acercarse a organizaciones políticas, culturales, industriales y militares para poder "detectar talentos", es decir, identificar a personas que podrían ser reclutadas por otros. ^[10]

Los "ilegales" también incluyen a los lugareños reclutados por Rusia, a los grupos de espionaje enviados desde Rusia u otros países simpatizantes de Rusia a otros países y a los solicitantes de asilo inmigrantes que han sido persuadidos para recopilar información. ^[11]

Albania

En agosto de 2022, tres personas, dos rusas y una albanesa, treparon abiertamente el muro de una fábrica de armas, fueron descubiertas por los guardias, a quienes atacaron con un aerosol químico, antes de ser detenidas. Una de ellas supuestamente admitió ser un espía ruso; la fábrica se utiliza actualmente para reparar armas. Las tres se encuentran detenidas. Una de ellas, una mujer, había solicitado asilo, alegando que sería perseguida si regresaba a Rusia. ^{[12] [13]} Albania aceptó la solicitud de asilo. Mikhail Zorin, un ruso que había utilizado el aerosol, sigue en prisión en mayo de 2023, los demás han sido liberados.

Australia

En febrero de 2023 se descubrió una gran red de espionaje cuyos miembros incluían a personas que se hacían pasar por diplomáticos, así como a agentes secretos de identidad. La organización Australian Security Intelligence Organisation (ASIO) la desmanteló tras 18 meses de actividad. A las personas implicadas se les cancelaron o no se les renovaron las visas, lo que las obligó a abandonar el país, en lugar de ser expulsadas, para evitar represalias contra los diplomáticos australianos. ^[14]

Austria

En marzo de 2022, un ciudadano griego de 39 años fue descubierto como espía en Viena cuando la policía allanó una casa y descubrió dispositivos de seguimiento, micrófonos ocultos, un dispositivo para encontrar dispositivos de escucha y cámaras ocultos, así como teléfonos, tabletas y computadoras portátiles que contenían 10 millones de archivos y un traje de protección contra materiales peligrosos . El individuo, cuyo padre era un ex agente de inteligencia ruso que había sido diplomático en Alemania y Austria, se había entrenado en Rusia y había realizado 65 viajes a otros países desde 2018. Sin ingresos visibles, posee propiedades en Grecia, Austria y Rusia y, mientras lo vigilaban, se lo vio usar buzones para pasar información al personal de la embajada rusa en Viena. ^{[15] [ cita requerida ]}

Bélgica

• Bélgica es la sede de la OTAN. En octubre de 2021, la OTAN expulsó a ocho oficiales de inteligencia rusos no declarados de su misión en la OTAN, reduciendo la misión a solo 10 rusos. ^[16] En represalia, Serguéi Lavrov dijo que todo el personal de la misión militar de la OTAN en Moscú sería despojado de su acreditación. ^[17] Ambas misiones ya han cerrado.
• En marzo de 2022, Bélgica expulsó a 21 diplomáticos rusos. Todos ellos se hacían pasar por técnicos, personal de limpieza, agregados y representantes comerciales y fueron identificados como miembros del GRU, el SVR o el FSB. Entre ellos se encontraba el embajador de la embajada, Alexei Kuksov. ^[18] El número de empleados de la embajada ha caído ahora por debajo de los 200.
• En enero de 2024, un ciudadano ruso residente en Bélgica que dirigía una empresa especializada en la adquisición y envío de máquinas de medición de coordenadas a empresas de defensa rusas fue identificado como un ciudadano que anteriormente había tenido una dirección en el dormitorio del GRU en Moscú. El medio ruso The Insider identificó a Viktor Labin y a sus dos hijos, Roman y Ruslan, como propietarios del Groupe d'Investissement Financier en Bélgica, y Ruslan Labin era propietario de Sonatec LLC, con sede en Moscú. ^[19]

Brasil

La policía de Brasil está llevando a cabo una investigación después de que recientemente se identificara a tres espías rusos con identidades brasileñas falsas. Uno de ellos, Cherkasov , fue condenado a 15 años de prisión en Brasil en julio de 2022 por fraude de identidad (véase Grecia, Noruega y EE. UU.) ^{[20] . En julio de 2023, Estados Unidos rechazó una solicitud de extradición de Cherkasov, ya que Brasil había aprobado su extradición a Rusia en abril. El tribunal redujo la sentencia a 5 años [21]} .

Bulgaria

• El 2 de marzo de 2022, el general de brigada ^[22] Valentin Tsankov (bg:Валентин Цанков), general de reserva del ejército búlgaro y ex agregado militar en Londres de 2003 a 2007 y Washington de 2007 a 2011, cargo que fue despedido cuando se descubrió que había entrenado durante 10 meses con la KGB en Moscú y que también había formado parte de la contrainteligencia búlgara, fue arrestado después de una investigación de 2 a 3 meses y acusado de espionaje desde 2016, al transferir datos en memorias USB a la Embajada de Rusia. Dos diplomáticos que trabajaban con él fueron expulsados. ^{[23] [24]}
• En julio de 2022 se produjo una explosión en una tienda de armas en Bulgaria, la última de una serie de ocho explosiones que se remontan a 2011. La tienda era propiedad del traficante de armas Emilian Gebrev, que en 2015 sobrevivió a un ataque con veneno Novichok, sustancia que se colocó en la manija de la puerta de su automóvil, lo que en 2020 resultó en la acusación en ausencia de tres ciudadanos rusos en relación con el intento de asesinato. Uno de los acusados, Denis Sergeyev, también está vinculado al envenenamiento de Sergei y Yulia Skripal en 2018. Seis presuntos agentes rusos del GRU están siendo investigados actualmente. ^{[25] [26]} El 2 de junio de 2023 se produjo otro incendio en la misma fábrica de armas en Karnobat . Se sospecha de la participación rusa, y el ministro búlgaro comentó que estaba "100 por ciento seguro" de que los agentes rusos eran responsables de la explosión de 2022. ^[27]
• En marzo de 2023, Nikolai Malinov, un exdiputado búlgaro acusado de espionaje y sancionado por Estados Unidos por financiar organizaciones de espionaje, viajó a Moscú, donde fue elegido jefe del Movimiento Internacional de Rusófilos , una organización dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia. Malinov, que actualmente está siendo investigado y tiene prohibido viajar, se presentará a las elecciones de abril de 2023. ^[28]
• Se han suscitado inquietudes sobre las conexiones rusas con los servicios de seguridad de Bulgaria, cuyos jefes son nombrados por el presidente, que es pro ruso. Se ha demostrado que varios casos de alto perfil relacionados con delincuentes que realizan extorsiones, tráfico de estupefacientes y armas tienen conexiones rusas que vinculan a políticos y al poder judicial y que los servicios de seguridad no están combatiendo de manera efectiva a pesar de que el fiscal jefe fue destituido en junio de 2023. ^{[29] [30]}
• En septiembre de 2023, al jefe de la Iglesia Ortodoxa Rusa en Sofía, el archimandrita Vassian, ciudadano ruso que ya había sido expulsado de Macedonia del Norte, y a dos clérigos bielorrusos se les revocaron los derechos de residencia y fueron expulsados ​​por ser un riesgo para la seguridad búlgara, ^[31] al igual que al periodista ruso Alexander Gatsak.

República Checa

En septiembre de 2022, un alto diplomático checo que trabajaba para el Ministerio de Asuntos Exteriores fue descubierto entregando información confidencial a Rusia. Se cree que era un topo que había estado trabajando con los rusos durante varios años y que había estado bajo vigilancia durante algún tiempo. ^[32]

Estonia

• Artem Zinchenko, un espía ruso del GRU, que había creado una empresa como tapadera en 2012, fue capturado, condenado y encarcelado en 2017 y fue indultado e intercambiado en 2018, pero regresó a Estonia a finales de 2022 en busca de asilo, alegando que no estaba de acuerdo con la guerra. ^[33]
• El 6 de diciembre de 2022, Vadim Konoshchenok, un presunto agente del FSB, fue arrestado en la frontera con artículos electrónicos de alta tecnología y municiones procedentes de los EE. UU. Se encontraron más mercancías en un almacén que Konoshchenok alquilaba. Los EE. UU. solicitaron su extradición, ^[34] que fue concedida y tramitada en julio de 2023. ^[35] (véase también EE. UU.)

Francia

• En el verano de 2022, una mujer llamada Yulia Shivmanovitch solicitó una visa para visitar Francia, pero le fue denegada porque es la esposa de Alexander Kulagin, identificado por los servicios secretos franceses como un espía de la Unidad 29155 del GRU, que fue enviado en 2016 a Montenegro para montar un golpe de estado y también estuvo involucrado en el envenenamiento de Sergei y Yulia Skripal . ^[36]
• Bulat Yanborisov, que se mudó a París en 2014 y obtuvo un permiso de residencia, fue descubierto en 2023 como agente del GRU, vinculado a la Unidad 29155 del GRU, una unidad especializada en asesinatos. Su tapadera era la de director del Silk Way Rally . Los registros telefónicos y documentos muestran su conexión con el GRU: Rustam Dzhafarov, un funcionario del GRU de la 29155, fue empleado por Silk Way. Yanborisov recibió la Orden de Alexander Nevsky por parte del subdirector del GRU en 2022. ^[37]

Georgia

• Vsevolod Osipov fue reclutado por el FSB cuando fue arrestado en Moscú durante una manifestación y se le asignó la misión de espiar a los líderes del Partido Libertario de Rusia que vivían en Tbilisi . Osipov admitió la conexión con el FSB y se ofreció a convertirse en un agente doble. ^[38]

Alemania

• Detenido en 2020, en agosto de 2022 un teniente coronel de reserva alemán, Ralph G, fue acusado de compartir información con la inteligencia rusa entre 2014 y 2020 relacionada con equipo militar y datos personales de oficiales superiores. Tras su detención en 2020, Ralph G admitió haber suministrado información a hombres rusos, pero afirma no haber sabido que sus contactos trabajaban para el GRU. Sin cobrar, recibía "invitaciones a eventos organizados por las agencias gubernamentales rusas". ^[39]
• El 17 de octubre de 2022, Yury Orekhov fue detenido en Alemania en virtud de una orden de arresto internacional. Estados Unidos lo acusó a él y a otras personas detenidas en Italia de obtener ilegalmente tecnología militar estadounidense, al menos desde 2018, y quiere que sea extraditado. ^{[40] [41]} (véase también Italia y Estados Unidos)
• En diciembre de 2022, un ciudadano alemán, Carsten Linke, ex teniente coronel del ejército, que trabajó para un servicio de inteligencia exterior alemán (BND) desde 2007, fue detenido tras un aviso de los EE. UU. En enero, otro ciudadano alemán, Arthur Eller, fue detenido al llegar al aeropuerto de Múnich desde los EE. UU. Se cree que pasó información de su conocido Linke a la inteligencia rusa a partir de 2021. Esto convierte a Linke en un agente doble . ^[42] El juicio de Linke y Eller, un comerciante de diamantes, nacido en Rusia, que llegó a Alemania cuando era niño, comenzó en diciembre de 2023 ^[43] y se espera que dure hasta julio de 2024. Eller, a quien Rusia dio el nombre en clave "Puff Adder", estaba siendo pagado, como Linke, por el FSB y ha hecho una confesión completa, mientras que Linke ha guardado silencio. Entre la información que supuestamente Eller llevó a Rusia figura el hackeo por parte de Occidente del sistema de comunicaciones privadas del Grupo Wagner y la localización GPS de los sistemas de defensa aérea ucranianos. Eller pudo viajar a Moscú y regresar de allí sin dificultad, ya que Linke hizo arreglos para que la BND lo escoltara a través de los controles de seguridad con 850.000 euros en efectivo y teléfonos rusos. ^{[44] [45]}
• En abril de 2023, dos exiliados rusos que asistían a una conferencia de un partido de la oposición rusa en Berlín se quejaron de un posible envenenamiento por un agente nervioso. Las víctimas fueron un periodista de Agentstvo y Natalia Arno, de la Fundación Rusia Libre, que cree que fue atacada en su habitación de hotel antes de volar de regreso a los EE. UU. La investigación está en curso. ^[46]
• En agosto de 2023, un funcionario del gobierno alemán, identificado como Thomas H, fue arrestado después de ofrecer sus servicios a Rusia, visitando su embajada en Berlín y su consulado en Bonn en numerosas ocasiones. Trabajaba en un departamento que se ocupaba de la adquisición de equipos militares y tecnología de la información. ^[47]
• Jan Marsalek , exdirector de operaciones de Wirecard que se encuentra prófugo en Moscú desde 2020, es buscado por Alemania por un fraude de 1.900 millones de euros, se cree que ha trabajado con el GRU y que ha estado controlando una célula de espionaje en el Reino Unido desde 2020, ^[48] llevando a cabo la vigilancia de una base de la OTAN en Alemania. ^[49] (véase también Reino Unido)
• En 2023, las autoridades se dieron cuenta de que Vladimir Sergienko, nacido en Ucrania y con nacionalidad alemana y rusa recientemente adquirida, apareció en la televisión rusa y trabajaba para Eugen Schmidt , del partido de derecha alemán Alternativa para Alemania . Una investigación de Der Spiegel y otros medios de comunicación reveló su conexión con el ruso Ilya Oleksandrovich Vechtomov, del FSB. ^{[50] [51]}

Grecia

• En enero de 2023, justo después de los arrestos en Eslovenia, una mujer que se cree que nació con el nombre de Irena Alexandrova Romanova, una agente del SVR, que opera bajo el nombre de "Maria Tsalla" desde 1991, el nombre tomado de un bebé muerto. Maria, que había adquirido la ciudadanía griega en 2018, huyó de Atenas, donde había estado dirigiendo una tienda de suministros de tejido y un blog de fotos. Envió un mensaje entregando su negocio a sus empleados y ahora parece estar en Kirguistán. Se cree que huyó por vínculos con la pareja arrestada en Eslovaquia. (véase también Eslovenia) ^[4] También se cree que su verdadero marido, que se hacía llamar "Gerhard Daniel Campos Wittich" y supuestamente tenía doble ciudadanía de Brasil y Austria, es un espía que ha estado operando en Brasil dirigiendo una empresa de impresión 3D, que estaba a punto de mudarse a un sitio a 50 metros del consulado de Estados Unidos en Río, hasta que también desapareció en enero. Operando por separado, la pareja cuyo verdadero apellido parece ser Shmyrevs, se reunió en Brasil y Chipre y ambos habían adquirido parejas en sus respectivos países. ^{[52] [53] [54]}
• Nikos Bogonikolos, ciudadano griego fundador del Grupo Aratos, dedicado a la defensa y la tecnología en los Países Bajos y Grecia, fue detenido en París el 9 de mayo de 2023, a la espera de su extradición a los Estados Unidos; en diciembre de 2023 se acordó su extradición. Se cree que fue reclutado por Rusia en 2017, cuando le pidieron que viajara solo a Moscú. Se sospecha que proporcionó a Rusia alta tecnología estadounidense, en violación de las sanciones estadounidenses, al haber falsificado la documentación de exportación sobre los destinos de exportación (véase también Países Bajos) ^{[55] [56]}

Hungría

• En septiembre de 2022, Béla Kovács , que hasta 2019 fue miembro del Parlamento Europeo , fue condenado en ausencia a cinco años de prisión por espiar para Rusia. Actualmente vive en Moscú. ^[57]
• Hungría no expulsó a ningún diplomático en abril de 2022, sino que permitió que la embajada rusa aumentara su número de 46 a 56. En noviembre de 2022, un ex empleado del Ministerio del Interior de Ucrania fue interceptado en la frontera húngara cuando se dirigía a entregar una memoria USB a la embajada rusa en Budapest, considerada una ruta segura para proporcionar información a Rusia. La memoria USB contenía información, incluidos datos personales sobre empleados de los servicios de inteligencia SBU y GUR en Ucrania. ^[58]
• En abril de 2023, Hungría anunció que se retiraba del Banco Internacional de Inversiones , que tenía su sede en Budapest y al que se suele denominar el banco espía de Rusia. Rusia anunció entonces que el banco trasladaría su sede a Rusia. ^[59]

Irlanda

Sergey Vladimirovich Cherkasov , un agente del GRU, utilizó el alias Victor Muller Ferreira mientras vivió en Irlanda durante cuatro años y mantuvo una cuenta bancaria allí para respaldar su solicitud para ir a la universidad en los EE. UU. en 2018. ^[60] (ver también Brasil, Países Bajos y EE. UU.)

Italia

• En marzo de 2023, un oficial naval, Walter Biot, fue declarado culpable de entregar información al personal de la embajada rusa en el aparcamiento de un centro comercial de Roma en 2021. El oficial, que atravesaba dificultades económicas, exigía 5.000 euros por entregar 19 documentos confidenciales de la OTAN, incluidos los marcados como "Alto secreto". Los diplomáticos fueron expulsados. El capitán de fragata fue condenado a 30 años de prisión por un tribunal militar ^[61] y, en enero de 2024, fue condenado a 20 años en un tribunal penal. Biot ha presentado un recurso contra su doble proceso por el mismo delito ^{[62] .}
• En mayo de 2022, el yate de 140 metros Scheherazade fue asaltado en el astillero Marina di Carrara en Toscana. Posteriormente, se identificó a todos los miembros de la tripulación como agentes del GRU conocidos por el servicio secreto italiano. El yate fue incautado, pero la tripulación había desaparecido. ^[63]
• El 17 de octubre de 2022, Artyom Uss, un ruso acusado de contrabandear tecnología estadounidense a Rusia, fue uno de los cinco rusos arrestados por órdenes de arresto internacionales, uno de ellos en Alemania. ^[40] Posteriormente, Rusia ordenó la detención de Uss por lavado de dinero como parte de una banda criminal y quería que fuera extraditado a Moscú. Con arresto domiciliario en noviembre, la extradición fue aprobada en el tribunal el 21 de marzo, y una apelación fracasó; días después, su esposa había volado a Moscú 10 días antes de que Uss cortara su etiqueta electrónica, huyera en un automóvil que lo esperaba y luego, utilizando un pasaporte falso, saliera del país en un avión privado. Ahora se encuentra en Moscú. ^{[64] [65]} (véase también Alemania y EE. UU.)

Letonia

• En agosto de 2023, Letonia detuvo a un ciudadano local acusado de espiar para Rusia recopilando y pasando información a un grupo llamado "Antifascistas del Báltico" ("Baltijas Antifašisti"). ^[66] En octubre, varias personas vinculadas a los "Antifascistas del Báltico" fueron arrestadas y acusadas de difundir propaganda prorrusa, dos de ellas de espionaje. ^[67]
• En noviembre de 2023, el exministro del Interior, Jānis Ādamsons , fue encarcelado, junto con un cómplice, por espiar para el Servicio Federal de Seguridad de Rusia. Había sido arrestado en 2021 después de que se le retirara la inmunidad parlamentaria. ^[68]
• El 20 de diciembre de 2023, un ciudadano ruso fue arrestado bajo sospecha de espionaje por haber recopilado y transmitido información sobre infraestructuras e instalaciones militares letonas esenciales a los servicios especiales rusos. ^[67]
• En enero de 2024, The Insider y otros investigadores de los medios de comunicación identificaron a Tatjana Ždanoka , miembro letona del Parlamento Europeo , por tener vínculos de larga data con el FSB ruso . ^[69]

México

Un ciudadano mexicano, Héctor Cabrera Fuentes, que llevaba una doble vida con una familia en Rusia y en México, fue arrestado en Estados Unidos cuando recababa información sobre un ciudadano nacido en Rusia, pero ahora ciudadano estadounidense, que había proporcionado anteriormente información sobre el gobierno ruso, al que Rusia supuestamente quería matar. Fuentes admitió el complot y fue condenado en junio de 2022 a 4 años de prisión por no registrarse como agente extranjero. ^{[70] [71]}

Moldavia

• Moldavia tiene un problema añadido en su puerta, un cuartel general regional del FSB en Transnistria , donde en abril de 2022 se produjeron varias pequeñas explosiones , que el gobierno de Transnistria atribuyó a las fuerzas especiales de Ucrania, ^[72] y el presidente moldavo afirmó que la causa fueron fuerzas pro-guerra dentro de la región de Transnistria interesadas en desestabilizar la situación. ^[73]

• En mayo de 2022, Igor Dodon , expresidente de Moldavia, fue detenido y acusado de corrupción y traición. Se descubrió que Dodon solía enviar borradores de sus discursos a altos funcionarios de seguridad rusos y un general del FSB, Dmitry Milyutin, voló a Moldavia para asistir a la toma de posesión de Dodon en 2016. En 2019, los estrategas políticos rusos volaron para "ayudar" con las elecciones a la alcaldía, luego con las presidenciales en 2020 y las parlamentarias y locales en 2021. ^[72] Los documentos publicados pretenden mostrar la participación y contribución electoral del Estado Mayor del Ejército ruso y los servicios de inteligencia, el FSB, el SVR y el GRU. ^[74] Dodon, que había perdido las elecciones presidenciales de 2020, fue liberado del arresto domiciliario en noviembre de 2022, pero sigue bajo investigación, incluida la de haber recibido supuestamente un millón de dólares en 2019 del político y oligarca moldavo sancionado por Estados Unidos, Vladimir Plahotniuc , cuyo paradero se desconoce actualmente, y de alta traición. ^[75]
• En marzo de 2023, la policía arrestó a miembros de una red "orquestada por Moscú" en un intento de desestabilizar el país a través de manifestaciones después de que un agente lograra infiltrarse en el grupo que estaba siendo entrenado por personas que viajaban desde Rusia y financiado por el Partido Șor . ^[76] En abril de 2023, Ilan Shor, quien dirigió el prorruso Partido Șor fue declarado culpable de fraude y sentenciado a 15 años de cárcel, había huido a Israel en 2019. La vicepresidenta, Marina Tauber, fue arrestada en el aeropuerto tratando de salir del país hacia Israel luego de investigaciones sobre las finanzas del Partido Șor. ^[77]
• Dos ciudadanos rusos, Iurii G. y Vadim I., identificados como agentes del FSB, llevan operando desde 2020, reclutando a ciudadanos locales y organizando actividades hostiles contra el gobierno. Su grupo ha sido desmantelado y en julio de 2023 el Servicio de Inteligencia y Seguridad de Moldavia estaba trabajando con la Fiscalía en una causa penal por traición y espionaje. ^[78]
• El 13 de septiembre, Vitali Denisov, jefe de noticias de Sputnik en Moldavia, fue deportado sin la oportunidad de recoger sus pertenencias personales y prohibido durante 10 años. Se cree que es un coronel ruso y oficial del GRU . ^[79]

Montenegro

En septiembre de 2022, una investigación vinculó a seis diplomáticos rusos con veintiocho ciudadanos rusos con visados ​​temporales para Montenegro y dos ciudadanos locales en una investigación de espionaje. Los diplomáticos fueron expulsados. ^[80] Posteriormente, a los ciudadanos rusos se les prohibió la entrada a Montenegro y los dos ciudadanos locales, uno de ellos un exdiplomático, se enfrentan a cargos de armas ilegales, organización de una organización criminal y espionaje. ^[81]

Países Bajos

• Sergey Vladimirovich Cherkasov, un ciudadano ruso que utilizó una identidad brasileña falsa, "Victor Muller Ferreira", intentó infiltrarse en la Corte Penal Internacional (CPI) a través de una pasantía. Fue recogido en el aeropuerto de Schipol después de recibir un aviso, fue declarado extranjero no deseado por los Países Bajos y deportado a Brasil. Está en prisión en Brasil tras haber sido condenado a 15 años por fraude de identidad. (Véase también EE.UU.) ^{[82] [83]}
• El fundador de la empresa de tecnología satelital Aratos Group en los Países Bajos, Nikos Bogonikolos, ciudadano griego, fue arrestado el 9 de mayo de 2023, acusado de proporcionar a Rusia tecnología ultramoderna en violación de las sanciones estadounidenses, incluidos semiconductores utilizados en criptología y pruebas nucleares. ^[55] Su extradición desde Francia, donde había sido arrestado, directamente a los EE. UU. fue acordada en diciembre de 2023. ^[84] (véase también Grecia)

Noruega

• En octubre de 2022, un hombre conocido como José Assis Giammaria (38) fue arrestado en Noruega alegando ser brasileño, que había pasado un tiempo en la Universidad de Calgary , Canadá. Era pasante en UiT The Arctic University , Noruega y estaba involucrado con el Centro de Estudios para la Paz . Identificado como el ciudadano ruso Mikhail Valerievich Mikushin (45), un nombre y nacionalidad que admitió en diciembre de 2023, que Bellingcat cree que es un coronel del GRU, el sospechoso ha sido acusado de recopilar inteligencia vinculada a secretos de estado. ^{[85] [86]} En el tribunal, Mikushin también admitió ser coronel del GRU.
• En octubre de 2023, una investigación reveló que dos personas que pretendían ser empleados de la Sociedad Geográfica Rusa , cuyo presidente es el general del ejército, Sergei Shoigu , intentaron reclutar a un noruego de habla rusa como espía, ofreciéndole una tarifa de 1.000 dólares por día para tomar fotografías de áreas militares. ^[87]

Polonia

• En marzo de 2022, un empleado polaco del Registro Civil de Varsovia fue arrestado bajo sospecha de transferir datos de valor operativo a los servicios de inteligencia rusos, incluidos controles sobre personas específicas, incluidos extranjeros que vivían en Polonia. ^{[88] [89]}
• 28 de febrero de 2022 Pablo González Yagüe , periodista independiente con doble nacionalidad española y rusa, fue detenido en Przemysl, sureste de Polonia, por la ABW bajo sospecha de espiar para Moscú. Polonia reveló que tenía dos pasaportes, uno ruso con su nombre de nacimiento, Pavel Rubtsov, y un segundo pasaporte español con su versión en español de su nombre. ^[88] Se afirma que estaba espiando a Zhanna Nemtsova, hija del líder de la oposición rusa asesinado, Boris Nemtsov . ^[90] Ha estado en prisión preventiva desde su arresto. Desde su arresto, una filtración de datos personales del sistema de distribución global ruso Sirena Travel lo mostró viajando dentro de Rusia junto con el operativo del GRU Sergei Turbin. ^[91]
• En abril de 2022, un hombre fue detenido. Desde entonces, los fiscales han acusado a un ciudadano ruso, residente de larga duración en Polonia, de espiar para Rusia entre 2015 y 2022. El hombre, que dirigía una empresa en Polonia, presuntamente estaba relacionado con grupos de reconstrucción histórica, se convirtió en entrenador de paracaidistas y estableció contactos con personal militar polaco mientras observaba operaciones y equipos militares a lo largo de la frontera con Bielorrusia, transfiriendo la información obtenida al GRU. ^{[88] [89]}
• En marzo de 2023, seis ciudadanos, "extranjeros del otro lado de la frontera oriental", fueron acusados ​​de preparar actos de sabotaje y espionaje para Rusia. "Las pruebas indican que este grupo vigilaba las líneas ferroviarias. Sus tareas incluían reconocer, monitorear y documentar el transporte de armas a Ucrania". Se encontraron algunas cámaras cerca del pequeño aeropuerto regional Rzeszow-Jasionka para registrar la actividad. ^[88] En marzo de 2023, se detuvo a tres más. Se creía que los nueve se preparaban para llevar a cabo un sabotaje, tres eran de Bielorrusia. ^{[92] [93]} En abril, otros tres elevaron el total a doce detenidos y se localizaron más de 50 dispositivos de vigilancia. ^[94] El 11 de junio, un jugador de hockey profesional ruso se convirtió en el decimocuarto detenido, acusado de recibir un pago por realizar tareas de reconocimiento. ^[95] En julio, se detuvo al decimoquinto, un ciudadano ucraniano que se encontraba en Polonia desde 2019. ^[96] En agosto, se detuvo al decimosexto, Mikhail A., un ciudadano bielorruso. ^[97] La ​​red de espionaje de aficionados parece haber sido utilizada para evitar poner en riesgo a los agentes rusos. ^[98] Los 16 fueron acusados ​​tras confesar haber realizado actividades de sabotaje y propaganda bajo la dirección de la inteligencia rusa, en noviembre de 2023. ^[99] En diciembre de 2023, 14 que se habían declarado culpables fueron declarados culpables en el tribunal de preparar actos de sabotaje y llevar a cabo actividades de inteligencia para Moscú, entre ellos Maxim S, un jugador de hockey sobre hielo ruso, dos abogados ucranianos, un profesor, un politólogo, un técnico de farmacia y un ingeniero de software. El juicio de los dos restantes tendrá lugar en 2024. ^[100]
• El 21 de marzo de 2023, un ciudadano extranjero fue arrestado en Gdansk acusado de espiar para Rusia. Había estado en el país desde enero y estaba recopilando información sobre infraestructuras críticas. ^[101] Una investigación policial mostró que el ciudadano ucraniano fue obligado a espiar para Rusia y fue sentenciado a un año de prisión en noviembre de 2023. ^[102]
• El 6 de junio de 2023, a un ruso, Emran Navruzbekov, que afirmaba haber servido en el FSB en contrainteligencia, se le negó la entrada a Polonia, después de que se verificara su historia de haber estado en el FSB y se pensara que no era confiable y representaba un riesgo para Polonia. ^[103]

Serbia

El 11 de julio de 2023, Estados Unidos sancionó a Aleksandar Vulin , un político serbio y jefe de la agencia de inteligencia serbia , debido a sus estrechas conexiones con Rusia y presuntos negocios ilegales de armas y otras actividades delictivas. ^[104] En noviembre de 2023, Vulin renunció a su cargo al tiempo que negó su participación en envíos ilegales de armas, tráfico de drogas y uso indebido de cargos públicos. ^[105]

Eslovaquia

En marzo de 2022, dos ciudadanos eslovacos fueron acusados ​​de espionaje y soborno, acusados ​​de obtener información altamente sensible, estratégica y clasificada sobre Eslovaquia, sus fuerzas armadas y la OTAN y entregarla a oficiales encubiertos del GRU con base en la Embajada de Rusia a cambio de dinero. Uno, el coronel Pavel Buczyk, era el jefe del Departamento de Seguridad y Defensa de la Academia de las Fuerzas Armadas y tenía contactos con el GRU desde hacía 10 años. El otro, Bohuš Garbár, trabajaba para un sitio web de conspiración prorruso conocido como Hlavne spravy. Ambos han confesado, Garbár ha sido condenado a tres años de cárcel y los diplomáticos de la embajada de Rusia fueron declarados personas non gratas . ^{[106] [107]}

Eslovenia

En diciembre de 2022, dos ciudadanos extranjeros fueron arrestados, ahora se cree que son ciudadanos rusos que trabajan para el servicio de inteligencia exterior de Rusia (SVR), bajo los nombres falsos de Maria Rosa Mayer Munos y Ludwig Gisch, que habían utilizado pasaportes argentinos falsificados para establecerse en Liubliana con sus hijos en 2017. Se incautó una gran cantidad de dinero en efectivo. Están acusados ​​de espionaje. ^{[108] [4]} En junio de 2023, la pareja fue identificada como Artem Viktorovich Dultsev y Anna Valerevna Dultseva. ^[109] (véase también Grecia)

Suecia

• A finales de 2021, los hermanos Peyman Kia y Payam Kia, nacidos en Irán, fueron arrestados por espionaje. Según se informa, Peyman Kia sirvió en la Oficina de Adquisiciones Especiales (KSI), parte del servicio de seguridad de Suecia, y los dos trabajaron para Rusia durante un período de diez años. Uno fue condenado a cadena perpetua y el otro a nueve años de cárcel en enero de 2023. ^{[110] [111]}
• En noviembre de 2022, una pareja que vivía en Nacka, Suecia, desde hacía más de 20 años fue detenida en una redada al amanecer en la que se utilizaron helicópteros Black Hawk. Se cree que Sergey Skvortsov y Elena Koulkova son ciudadanos rusos, sospechosos de actividades de inteligencia ilegales agravadas, incluida la adquisición ilegal de tecnología para la industria militar rusa, en nombre del GRU. Según se informa, Skvortsov estudió en el Instituto de Ingeniería Eléctrica de Moscú, mientras que Koulkova, nacida en 1964, se graduó en la Facultad de Matemática Computacional y Cibernética de la Universidad Estatal de Moscú. Eran propietarios de un piso en la calle Zorge 36, Moscú, conocida por ser el lugar donde viven agentes del GRU, entre ellos Denis Sergeev , vinculado al envenenamiento de Sergei y Yulia Skripal , y el general Andrei Vladimirovich Averyanov, jefe de la Unidad 29155 del GRU. ^[112] Elena Koulkova fue puesta en libertad, pero Skvortsov fue acusado y juzgado en septiembre de 2023 por adquirir equipos electrónicos avanzados durante varios años, usar identidades falsas y no declarar la tecnología que se exportaba a Rusia. ^[113] Skvortsov fue declarado inocente.
• En abril de 2023, una mujer rusa fue detenida en una refinería de petróleo donde trabajaba por cargos de espionaje; su nacionalidad no había sido revelada previamente. ^[114]

Ucrania

• El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) ha estado activamente en guerra con los servicios secretos rusos desde la invasión de Ucrania de 2014. Con el obstáculo de una serie de ex agentes de la KGB que quedaron de la era de la URSS, que ocupan puestos de poder en Ucrania, a los que se suman reclutas más recientes, ha llevado tiempo identificar a los subversivos, como la red dirigida por Andrii Derkach y Andrii Naumov, que ocupaba un puesto de alto nivel en el SBU, que huyó de Ucrania horas antes de la invasión. En julio de 2022, se habían abierto 651 procesos contra funcionarios de la fiscalía y de las fuerzas del orden en Ucrania, ^[115] y, en febrero de 2023, los fiscales ucranianos habían abierto más de 16 000 casos de traición. ^[116]
• Denys Kireyev , un banquero ucraniano, fue asesinado en Kiev en marzo de 2022, justo después de asistir a una negociación de paz en Bielorrusia. Tras haber sido reclutado por el FSB de Rusia, se le atribuyó haber informado al ejército ucraniano de la intención de Rusia de utilizar el aeropuerto de Hostomel como trampolín para capturar Kiev, lo que indicaba que era un agente doble de la GUR ucraniana . Arrestado por el SBU de Ucrania , recibió un disparo y lo mató. Se desconoce si el SBU sabía que era un agente doble de la GUR, si fue asesinado o si le dispararon por accidente, o si fue un agente ruso del SBU quien lo mató. ^[117]

Reino Unido

• En febrero de 2023, David Ballantyne Smith, de Escocia, fue arrestado en 2021 y se declaró culpable en virtud de la Ley de Secretos Oficiales de espiar para Rusia. Fue encarcelado durante 13 años. Trabajaba como guardia de seguridad en la embajada británica en Berlín y aprovechó la oportunidad para tomar fotografías y filtrar documentos y videos para causar vergüenza, y recibió pequeñas sumas por sus esfuerzos. Fue atrapado utilizando a un agente británico que se hizo pasar por un desertor ruso y se le encontraron documentos en su casa. ^{[118] [4]}
• En agosto de 2023, tres ciudadanos búlgaros fueron arrestados y acusados ​​en virtud de la Ley de Secretos Oficiales de poseer 19 documentos de identidad y pasaportes de varios países de la UE, tras ser sospechosos de espiar para Rusia. Identificados como Orlin Roussev, Bizer Dzhambazov y Katrin Ivanova, llevaban más de 10 años viviendo en el Reino Unido, uno en Great Yarmouth y dos de ellos juntos en Harrow. Uno de ellos afirmó dirigir un negocio de interceptación de comunicaciones o señales electrónicas. ^[119] En septiembre, se acusó a otros dos, Ivan Stoyanov y Vanya Gaberova. Roussev operaba en el Reino Unido y era el vínculo con los demás que operaban en el Reino Unido y Europa, incluida una operación de vigilancia en Montenegro. ^[120] Los cinco han sido acusados ​​además de llevar a cabo vigilancia y un complot de secuestro para ayudar al Estado ruso en actos hostiles. ^[121] Se ha establecido un vínculo con Jan Marsalek , un austriaco y ex director de operaciones de Wirecard que ha estado prófugo desde 2020, buscado por un fraude de 1.900 millones de euros por Alemania, se cree que vive en Moscú bajo la protección del FSB y ha adquirido la ciudadanía rusa. ^[122] Marsalek conoce contactos del GRU y esta célula que parece comandar, ha estado activa desde 2020, encargada de adquirir equipo militar, interceptar comunicaciones y realizar la vigilancia de una base de la OTAN en Alemania. ^[123]
• En diciembre de 2023 surgieron preocupaciones con respecto al propietario ruso de un apartamento con vista a la sede del MI6 del Reino Unido en Londres, el propietario corporativo, que en el pasado había sido propietario de una propiedad a 300 metros del sitio químico ruso secreto que desarrolló Novichok . ^[124]

Estados Unidos de América

• En julio de 2022, un gran jurado federal en Tampa (EE. UU.) acusó a un agente extranjero ruso de dirigir una campaña para influir en grupos políticos como el Movimiento Uhuru y convertir a ciudadanos estadounidenses en herramientas de Rusia, financiando y sembrando discordia durante un período de siete años a Aleksandr Lanov, un agente del FSB. ^[125]
• En julio de 2022, Walter Primrose y su esposa Gwynn Morrison fueron arrestados en Hawái después de que se descubriera que en 1987 habían asumido las identidades de los bebés que habían muerto, Bobby Fort y Julie Montague. Primrose había trabajado para un contratista de defensa antes de desaparecer y adoptar nuevos nombres, se volvió a casar en 1988. En 1994, Bobby Fort se unió a la Guardia Costera antes de regresar como contratista de defensa. Se encontraron fotografías de ellos con uniformes de la KGB junto con kits de tinta invisible, libros de códigos y mapas de bases militares. ^[126]
• En septiembre de 2022, un médico del ejército y su esposa, anestesióloga, fueron arrestados y acusados ​​de intentar proporcionar información médica sobre personal militar a Rusia. ^[127]
• En octubre de 2022 se detuvieron en Alemania e Italia a rusos buscados por obtener ilegalmente tecnología militar estadounidense y por violar las sanciones petroleras venezolanas. ^[40] En marzo de 2023, uno de los rusos, Artyom Uss, rompió el arresto domiciliario y huyó de Italia en un avión privado justo antes de ser extraditado. ^[64] Vladimir Jovancic, ciudadano de Bosnia y Herzegovina que vive en Serbia, fue arrestado en Croacia y acusado en Estados Unidos de obstruir la justicia y ayudar a escapar de la custodia de Uss. ^[128] (véase también Italia y Alemania)
• En diciembre de 2022, el FBI detuvo a dos ciudadanos estadounidenses, Vadim Yermolenko y Alexey Brayman (que también tiene ciudadanía ucraniana e israelí) y a cinco ciudadanos rusos, uno de los cuales es un presunto oficial del FSB. Acusado de ayudar a las agencias de inteligencia rusas a evadir sanciones y lavado de dinero al intentar comprar productos electrónicos avanzados y munición especializada para francotiradores utilizando docenas de empresas fantasma y cuentas bancarias correspondientes en todo Estados Unidos, Vadim Konoshchenok, el presunto oficial del FSB, que se identificó como coronel, fue arrestado en Estonia el 6 de diciembre de 2022. ^{[34] [129]} (véase también Estonia)
• En enero de 2023, un ex oficial del FBI, Charles McGonigal , fue arrestado y acusado de tomar en secreto 225.000 dólares de un ex espía albanés, Sergey Shestakov, que ahora es ciudadano estadounidense, y de violar las sanciones estadounidenses al trabajar en secreto para un oligarca ruso vinculado al Kremlin, Oleg Deripaska , al que una vez investigó. ^{[130] [131]} En agosto de 2023, McGonigal se declaró culpable como parte de un acuerdo de culpabilidad ^[132] y fue sentenciado a 50 meses de prisión y recibió una multa de $ 200,000 en diciembre de 2023. ^[133]
• Marzo de 2023, Sergey Vladimirovich Cherkasov , quien supuestamente sirvió como agente del servicio de inteligencia ruso GRU bajo el alias brasileño de Victor Muller Ferreira desde 2012. Ingresó a los EE. UU. en 2018 para asistir a una escuela de posgrado en Washington. Está acusado de varios delitos, entre ellos actuar como agente extranjero, fraude electrónico, fraude bancario y fraude de visas. Fue deportado por los Países Bajos a Brasil, después de intentar obtener un trabajo en la Corte Penal Internacional (CPI) y actualmente se encuentra en prisión durante 5 años (reducido de 15 años) por cargos de robo de identidad y fraude. Se han recuperado equipos de comunicaciones encubiertas de lugares remotos en Brasil que Cherkasov supuestamente había escondido. Rusia ha admitido que es un ciudadano ruso de Kaliningrado y está tratando de que lo extraditen por cargos de narcóticos, que se cree que son falsos. ^{[82] [134]} (ver también Brasil, Irlanda y Países Bajos)
• El 11 de mayo de 2023, dos ciudadanos rusos, Oleg Patsulya y Vasilii Besedin, fueron arrestados en Arizona y acusados ​​de intentar adquirir más de 2 millones de dólares en piezas de aeronaves civiles para enviar a Rusia para las aerolíneas Smartavia y Podeba , en violación de las sanciones estadounidenses. ^[56]
• En diciembre de 2023, Ruslan Aleksandrovich Peretyatko, un oficial del Centro 18 del FSB, y Andrey Stanislavovich Korinets, quien lo ayudó, fueron acusados ​​de lanzar una "sofisticada campaña de phishing" contra el Reino Unido y los EE. UU. en 2019. Hay una recompensa de 10 millones de dólares por Peretyatko. ^[135]

Otros ámbitos del espionaje

• Buques pesqueros – Se ha acusado a los buques pesqueros rusos de espiar cables submarinos, gasoductos y oleoductos, explorar parques eólicos y escuchar comunicaciones. ^{[136] [137]}
• Malware cibernético: Estados Unidos afirma haber desmantelado un antiguo programa de malware del FSB ruso llamado "Snake", que ha atacado muchas redes informáticas de la OTAN en todo el mundo. ^{[138] [139]}
• Ataques cibernéticos a organizaciones, como los perpetrados contra el Parlamento de Finlandia en abril y agosto de 2022 y contra la Corte Penal Internacional en septiembre de 2023. ^{[140] [141]}
• Creación de división e incitación a acciones antigubernamentales: Alemania advierte sobre el extremismo violento antigubernamental alimentado por Rusia. ^[142]
• Adquisición de bienes sancionados y contrabando de los mismos a Rusia – Varios países han identificado a contrabandistas de tecnología y bienes sancionados. ^[143]
• Utilizando equipos de vigilancia en los tejados de varias embajadas rusas. ^[144]
• Interferir en las elecciones de muchos países del mundo utilizando su red de espionaje, los medios de comunicación estatales y las redes sociales para difundir la desconfianza en los resultados. ^[145]
• Utilizar a miembros de la Iglesia Ortodoxa Rusa radicados fuera de Rusia para difundir propaganda y espionaje rusos. ^[146]
• Sobornos y servicios encubiertos: la embajada rusa en Roma ha retirado 4 millones de euros en efectivo en 18 meses por razones no declaradas. ^[147]
• Utilizar empresas creadas específicamente en países de la UE/G7 para comprar de forma encubierta equipos sensibles y de alta tecnología, y dar órdenes de compra a través de los servicios de inteligencia rusos. ^[148]

Asistencia transfronteriza

El número de casos de identificación y detención transfronteriza muestra una estrecha relación de trabajo entre las distintas fuerzas de seguridad y de contraespionaje, especialmente en los países de la OTAN. El MI5 confirmó que los datos sobre los agentes rusos se comparten entre los aliados europeos. ^[149]

Véase también

• Expulsiones diplomáticas durante la guerra ruso-ucraniana
• Envenenamiento de Sergei y Yulia Skripal
• Lista de personas y organizaciones sancionadas durante la guerra ruso-ucraniana
• 2024 Intercambio de prisioneros rusos

Referencias

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