Rana Abdel-Rahim Koleilat ( árabe : رنا عبد الرحيم قليلات, nacida el 23 de enero de 1967) es una banquera sunita libanesa [1] que fue acusada de estar a la cabeza del mayor escándalo bancario en la historia del Líbano . Huyó del Líbano a Brasil en 2005, mientras estaba siendo investigada por el misterioso colapso del Banco Al-Madina [2] , del que supuestamente robó $ 3 mil millones, pero su paradero hoy es desconocido. [3]
Nació el 23 de enero de 1967 en el barrio de Ras-El-Nabeh en el corazón de Beirut . [4]
Se unió al Banco Al-Madina como empleada en 1985, antes de convertirse en ejecutiva [5] [6] de Ibrahim Abou Ayyash, el hermano del presidente Adnan Abou Ayyash. [2]
Unos años más tarde, Koleilat fue ascendido y se convirtió en uno de los altos ejecutivos del banco, cuya responsabilidad específica era la de establecer contacto con el Banco Central del Líbano . Sin embargo, su poder ejecutivo en el banco parecía mucho más amplio que eso, y según el artículo de Omar Nashabe en el periódico Al-Raida , la razón por la que se le concedió tal poder, suficiente para controlar las actividades de todo el banco, sin supervisión, aún no está clara. [7] [8]
Se ha acusado a Rana Koleilat de liderar el mayor escándalo bancario libanés de la historia, que implicó el desperdicio de más de 1.200 millones de dólares. [9]
Al parecer, a partir de noviembre de 1999, Koleilat habría llevado a cabo una serie de falsificaciones destinadas a transferir fondos a cuentas falsas controladas por ella misma y sus asociados dentro del banco. [10] Durante el período de diciembre de 2002 a febrero de 2003, habría emitido más de 400 cheques a su nombre y a nombre de sus cómplices, girados contra su cuenta por un monto total de aproximadamente 150 millones de dólares. [11] [12] Esto dio lugar a una crisis de liquidez y provocó el colapso del banco.
La quiebra del banco parece un capítulo de la conspiración que Rana orquestó para provocar su liquidación y eliminar todas las pistas relacionadas con sus delitos de robo y lavado de dinero. [12] [11] Adnan Abu Ayyash puso entonces en peligro todos sus recursos restantes para sacar al banco de la crisis y evitar su colapso. Esta era la única opción, necesaria para garantizar el reembolso del dinero de los depositantes.
Hasta marzo de 2003, Ayyash pagó personalmente 470 millones de dólares al Banco Central del Líbano y vendió gran parte de sus activos inmobiliarios (terrenos, edificios, etc.) al Banco Central para evitar el colapso del banco, lo que no fue suficiente para frenar el colapso del Banco. [11] [12]
Las autoridades libanesas acusaron a Koleilat y a otras nueve personas de ser responsables de uno de los mayores escándalos bancarios de la historia del Líbano [13] .
Una demanda interpuesta por el Dr. Ayyash en el Tribunal Federal de Manhattan estima que Koleilat habría lavado dinero para Saddam Hussein y ayudado a financiar la organización "Al-Shaheed", una organización fachada de Hezbollah , por una suma de 3,5 millones de dólares. [10]
Rana fue arrestado a finales de 2003 y luego liberado bajo fianza en diciembre de 2004 [1] , lo que apareció en las portadas de los periódicos de Beirut [14] [7], pero luego huyó del Líbano en 2005, poco después de ser liberado. [1]
Rana Koleilat está acusada de haber utilizado fondos robados durante el fraude de Al-Madina para financiar el asesinato de Rafik Hariri . La revista internacional Fortune ha desarrollado una tesis según la cual el ex primer ministro Hariri habría sido asesinado por su voluntad de abrir el expediente del banco Al-Madina una vez que volviera al poder. La revista afirma tener documentos bancarios que confirman su tesis. [15] Muchos libaneses creen que Siria y sus aliados en el Líbano pueden haber desempeñado un papel en el asesinato del primer ministro, que había tratado de reducir la influencia de Siria y de otras 20 personas. [16] [17]
Koleilat, de 39 años, fue detenida en 2006 en São Paulo , tras una denuncia anónima. Ofreció un soborno de 94.000 dólares a la policía brasileña . [18] Su abogado afirma que se trató de un malentendido provocado por el idioma portugués, mal dominado por Koleilat. [19]
Cuando fue arrestada, portaba un pasaporte británico que la identificaba como Rana Klailat . [18] La policía dijo que había visitado Brasil tres veces en el último año. La embajada británica en Beirut no pudo validar su pasaporte. El abogado de Koleilat aseguró que el documento era genuino, porque había obtenido la doble nacionalidad: libanesa y británica. [19]
Rana Koleilat habría sido interrogada durante aproximadamente cinco horas en la sede de la Policía Federal de São Paulo. Corre el riesgo de ser extraditada al Líbano. [20] Su flota de 380 automóviles y 33 yates de lujo de Ayash Abou y Koleilat fue confiscada. [21]
Al mismo tiempo, el juez de São Paulo habría rechazado las solicitudes de libertad bajo fianza presentadas por los defensores de Rana en relación con la acusación de corrupción en la policía de São Paulo .
El Banco Central, que trabaja para proteger el dinero de los depositantes, habría aceptado el aplazamiento del interrogatorio, después de que Rana Koleilat aceptara pagar una suma de 5 millones de dólares cada dos semanas para cubrir parte de las deudas del banco. [21]
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