Prashanta Kumar Halder , también conocido como PK Halder , es un banquero, empresario y funcionario financiero de Bangladesh y Canadá. Es un fugitivo y buscado en Bangladesh por malversación de más de 102 mil millones de takas, uno de los casos más importantes en Bangladesh. [3] El Daily Star lo llamó el "Sultán de la Estafa". [4]
Prashanta Kuman Halder nació en un pequeño pueblo de Nazirpur Upazilla, en el distrito de Pirojpur, en una familia hindú. Su padre se llama Prananendu Halder y su madre Lilavati Halder, que era profesora en un instituto gubernamental local. Es el segundo hijo de la familia. Su hermano mayor se llama Pritish Kumar Halder. Ambos se graduaron en la Universidad de Ingeniería y Tecnología de Bangladesh . Más tarde, él obtuvo su MBA y su CFA en la Universidad de Dhaka . [ cita requerida ]
En 2008, Halder fue nombrado subdirector general de Industrial and Infrastructure Development Finance Company Limited. [3]
Halder se convirtió en director general de Reliance Finance Limited en 2009. [3]
En julio de 2015, Halder fue nombrado director general de NRB Global Bank (posteriormente rebautizado como Global Islami Bank ). [3] [5]
Halder era dueño de HAL International, cuyo director, Swapan Kumar Mistri, era director de International Leasing and Financial Services Limited. [3] La esposa de Mistri era la presidenta de Mutual Trust Bank Limited Marine. [3] Uttam Kumar Mistri, hermano de Swapan, y su esposa, Atoshi Mridha, malversaron casi 800 millones de taka de International Leasing and Financial Services Limited a través de una empresa falsa llamada Kolasin. [3] De 2015 a 2019, Amitav Adhikari, primo de Halder, fue director de People's Leasing And Financial Services Limited, y Uzzal Kumar Nandi, su ex colega, fue presidente de People's Leasing And Financial Services Limited. [3] Ayudaron a Halder a malversar millones de People's Leasing And Financial Services Limited. [3] [4] Halder luego se convirtió en presidente de People's Leasing And Financial Services Limited. [3]
Las investigaciones contra Halder comenzaron en 2019 después de una serie de redadas en casinos ilegales en Dacca. [2]
Según el Banco de Bangladesh, en 2020, Halder había robado 15 mil millones de taka de International Leasing and Financial Services Limited , 22 mil millones de FAS Finance & Investment Limited , 30 mil millones de People's Leasing And Financial Services Limited y 25 mil millones de taka de Reliance Finance Limited. [3] Estaba siendo investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera de Bangladesh y la Comisión Anticorrupción . [3]
En marzo de 2020, Halder huyó a la India desde Bangladesh a través de Benapole una hora antes de que se le impusiera una prohibición de viaje. [2] Desde allí huyó a Canadá, de donde es ciudadano. [2] Es propietario de P&L Hal Holding Incorporated en Canadá, que se fundó el 3 de julio de 2014. [2] [6] [7]
En diciembre de 2020, la Comisión Anticorrupción confiscó las propiedades de Halder en Dacca. [8] También era propietario de Aziz Fibre Jute Control, Northern Jute Manufacturing Company Limited, Rahman Chemicals y Simtex Industries. [9] Su primo, Amitabh Adhikari, dejó su trabajo en el cuadro administrativo de la Función Pública de Bangladesh y se unió a dos de las empresas. [9]
En enero de 2021, un tribunal ordenó a su socio NI Khan que no abandonara Bangladesh, orden que luego fue revocada en apelación. [10] La Comisión Anticorrupción convocó a 14 asociados de Halder a su oficina para investigar el lavado de dinero por parte de Halder en febrero de 2021. [11] El 5 de abril de 2021, Abdul Alim, propietario mayoritario de Clewiston Foods and Accommodation, que tenía acuerdos con Radisson Blue para establecer un hotel en Cox's Bazar, demandó a Halder. [12] Según Alim, Halder exigió una participación mayoritaria de su empresa en 2014 a cambio de aprobar su préstamo. [12] El Banco de Bangladesh impidió que el socio de Halder, Pritish Kumar Sarker, y director general de FAS Finance & Investment Limited, saliera de Bangladesh. [13] Halder se negó a regresar a Bangladesh a pesar de una orden judicial. [14]
En noviembre de 2021, la Comisión Anticorrupción presentó cargos contra Halder y sus asociados, incluido su hermano Pritish Kumar Halder. [15]
En mayo de 2022, PK Halder fue arrestado por un funcionario indio en Ashoknagar , distrito de North 24 Parganas , India. [16] [1] "Además de los pasaportes de Bangladesh y la India , PK Halder también fue encontrado en posesión de un pasaporte de Granada . También se ha sabido que la Interpol ha emitido una Notificación de Esquina Roja (RCN) contra Proshanta Kumar Halder", informa la Dirección de Cumplimiento . [17]