La Organización para la Rehabilitación de los Tamiles (TRO, por sus siglas en inglés) fue fundada en 1985 en Tamil Nadu , en el sudeste de la India , por refugiados tamiles de Sri Lanka que huían de la violencia en el norte y el este del país . Su objetivo inicial era proporcionar ayuda a los refugiados en la India. Tras la firma del Acuerdo entre la India y Sri Lanka y los posteriores combates entre los LTTE y la Fuerza de Mantenimiento de la Paz de la India , la TRO trasladó sus operaciones y su sede a Jaffna, en el norte de Sri Lanka.
La sede se trasladó de nuevo a Killinochchi después de que las Fuerzas Armadas de Sri Lanka tomaran Jaffna en 1995. Tras la firma del acuerdo de alto el fuego en 2002 entre los LTTE y el Gobierno de Sri Lanka, TRO fue reconocida por el Gobierno como una ONG legítima y se le concedió el estatus de ONG. Durante el período de 2002 a 2005, TRO operó desde oficinas en todo Sri Lanka, tanto en las zonas controladas por el Gobierno como por los LTTE, proporcionando ayuda y rehabilitación a la comunidad tamil tras la guerra y el tsunami . [ cita requerida ]
La Unidad de Investigación Financiera del Departamento de Investigación Criminal y la Unidad de Investigación Financiera del Banco Central , que supervisan las transacciones financieras, observaron que la TRO está recibiendo millones del exterior que se están enviando a los LTTE en Wanni y a los cuadros de adquisiciones internacionales de los LTTE para comprar armas, equipos de comunicación sofisticados y otra tecnología para los LTTE. El gobierno cerró rápidamente las oficinas de la TRO en Sri Lanka y congeló casi 72 millones de rupias, pero la TRO logró desviar la mayor parte de sus fondos antes de la congelación. El CID también envió la información a través de la INTERPOL. [1]
El 15 de noviembre de 2007, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó a la TRO como una SDGT en la SDN en virtud de la Orden Ejecutiva 13224 , destinada a aislar financieramente a los grupos terroristas extranjeros designados por los Estados Unidos y su red de apoyo. En virtud de esta orden, el Departamento del Tesoro congeló todos los activos en poder de la TRO y sus designados en territorios estadounidenses, y prohibió formalmente a los ciudadanos estadounidenses realizar transacciones con la TRO o sus miembros. [2] [3] [4]
El Departamento del Tesoro afirmó que "la TRO hizo pasar sus operaciones como si fueran de beneficencia, cuando en realidad estaba recaudando dinero para un grupo terrorista designado responsable de actos atroces de terrorismo... en los Estados Unidos, la TRO ha recaudado fondos en nombre de los LTTE a través de una red de representantes individuales. Según fuentes dentro de la organización, la TRO es el conducto preferido de fondos de los Estados Unidos a los LTTE en Sri Lanka". [5]