La Oficina de Fraudes Graves ( SFO ; maorí : Te Tari Hara Tāware ) es el departamento de servicio público de Nueva Zelanda encargado de detectar, investigar y procesar delitos financieros , incluida la corrupción, de naturaleza grave y compleja.
La SFO es la principal agencia de aplicación de la ley de Nueva Zelanda para investigar y procesar los delitos financieros graves , incluidos el soborno y la corrupción. La agencia con sede en Auckland tiene alrededor de 50 empleados, de los cuales el 90 por ciento realiza actividades de primera línea. Tiene independencia estatutaria ya que las decisiones operativas se toman sin dirección ministerial. La agencia se basa en su contraparte del Reino Unido , según lo establecido por la Ley de la Oficina de Fraudes Graves de 1990. [3] La SFO se estableció como respuesta al colapso de los mercados de capitales después del desplome de la bolsa en 1987 .
Los sospechosos interrogados por la SFO no tienen derecho a guardar silencio y deben responder a las preguntas y presentar las pruebas solicitadas, incluso si las mismas los incriminan. Sin embargo, las pruebas presentadas en una entrevista no pueden utilizarse contra un sospechoso en su juicio, a menos que éste dé pruebas que contradigan su entrevista con la SFO. También se puede exigir a los testigos que respondan a preguntas bajo coacción. Estas entrevistas permiten a las personas que tienen acuerdos de confidencialidad con sus clientes hablar libremente con la SFO sin temor a represalias por parte de sus clientes. Estas disposiciones no anulan el privilegio profesional legal . [4] Cualquiera que se niegue a cumplir puede ser procesado y podría ser multado o encarcelado. Los procesamientos son extremadamente raros y nadie ha sido encarcelado por este delito. [5]
Desde su creación en 1990, la Oficina de Lucha contra el Fraude Grave ha tenido seis directores. A continuación se ofrece una lista completa: [6]
El documental de Bryan Bruce de 1995, Serious Fraud , [8] examinó las investigaciones de la SFO sobre delitos de cuello blanco en Nueva Zelanda y se centró en tres casos: Allan Hawkins, [9] Roger Curtis y Patrick Renshaw. [10]
El gobierno laborista anunció en septiembre de 2007 que la SFO sería reemplazada por una nueva Agencia contra el Crimen Organizado . [11]
Sin embargo, el proyecto de ley para disolver la SFO se retrasó debido a las elecciones generales de 2008 , y el nuevo primer ministro John Key informó al Parlamento que la SFO no se disolvería. [12]