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Mykola Zlochevski

Mykola Vladyslavovych Zlochevsky ( ucranio : Микола Владиславович Злочевський ; nacido el 14 de junio de 1966) es un empresario, político y oligarca de petróleo y gas natural ucraniano . Zlochevsky fue Ministro de Ecología y Recursos Naturales desde julio de 2010 hasta abril de 2012 y fue subsecretario de Seguridad Económica y Social del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional desde abril de 2012 hasta febrero de 2014, cuando ocurrió Euromaidán . [1] [2] [3] [4] Las autoridades ucranianas lo buscan por intentar sobornar a los fiscales para retirar todos los cargos en su contra. [5]

Biografía

Negocio

En 2002, cofundó la mayor empresa independiente de petróleo y gas natural, Burisma Holdings, con Mykola Lisin  [Reino Unido] ; Zlochevsky y Lisin poseían cada uno una participación del 50% en Burisma Holdings. [6] [7] Lisin, fue cofundador del holding de refinación y comercio de combustible Infoks , y su ex compañero de universidad y colega de partido a través de cambios de afiliación. Zlochevsky fue vicepresidente de Infoks hasta que, al igual que Lisin, ingresó al parlamento en 2002.

Lisin murió en un espectacular accidente automovilístico mientras conducía su Lamborghini Diablo el 17 de abril de 2011. [8] [9] En ese momento, Burisma tenía acciones en los productores ucranianos de gas y petróleo Aldea, Pari, Esko-Pivnich y la Primera Compañía Ucraniana de Petróleo. . [10] [11] [12]

Burisma Holdings cambió de propietario en 2011, cuando fue absorbida por la empresa extraterritorial chipriota Brociti Investments y, posteriormente, trasladó direcciones bajo el mismo techo que Ukrnaftoburinnya (UNB) y Esko-Pivnich, dos empresas de gas que eran en parte propiedad de Ihor Kolomoyskyi. a través de entidades extraterritoriales en las Islas Vírgenes Británicas. [13] Kolomoyskiy ya controlaba el conglomerado Privat Group . En 2012, el director ejecutivo de UNB, Oleh Kanivets  [Reino Unido] , confirmó a Kolomoysky como propietario de Burisma y dijo: “El Grupo Privat es el propietario inmediato. Esta empresa [Burisma] fue fundada por Mykola Zlochevsky hace algún tiempo, pero luego vendió sus acciones al grupo Privat”. [13]

Tras la invasión rusa de Ucrania en 2022, Zlochevsky donó cientos de millones de grivnas ucranianas (UAH) a las Fuerzas Armadas de Ucrania , las Fuerzas de Operaciones Especiales de Ucrania y el proyecto "Ejército de Drones" del gobierno ucraniano . [14]

Puestos gubernamentales

Zlochevsky se desempeñó como Ministro de Ecología y Recursos Naturales durante la mayor parte del primer gabinete de Mykola Azarov , [1] y durante la última parte del primer gobierno de Azarov y todo el segundo gobierno de Azarov , se desempeñó como subsecretario del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional ( NSDC) del presidente de Ucrania, Viktor Yanukovich . [1]

Investigaciones sobre Burisma y Zlochevsky

En 2012, Viktor Pshonka , [un] fiscal general de Ucrania , comenzó a investigar al propietario de Burisma Holdings, Zlochevsky, por acusaciones de lavado de dinero, evasión fiscal y corrupción durante 2010-2012. [20] [21]

En abril de 2014, la junta directiva de Burisma Holding nombró a Hunter Biden , hijo del entonces vicepresidente estadounidense Joe Biden , miembro de la junta, donde se decía que ganaba más de 80.000 dólares mensuales. [22] Joe Biden se había convertido en el hombre clave en Ucrania después de febrero de 2014, cuando el presidente prorruso, Viktor Yanukovich, fue derrocado y huyó. En aquel entonces, la administración del presidente estadounidense Barack Obama estaba dispuesta a trabajar con el nuevo gobierno, una posición compartida con gobiernos e instituciones europeas, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional . Pero todos estaban preocupados por la corrupción en Ucrania, que había plagado al país desde que obtuvo su independencia con la desintegración de la Unión Soviética en 1991. Joe Biden se convirtió en un visitante frecuente de Ucrania. Según sus propios cálculos, Biden dijo que fue allí una docena de veces desde principios de 2014 hasta principios de 2016. [23]

En abril de 2014, la Oficina de Fraudes Graves del Reino Unido congeló aproximadamente 23 millones de dólares pertenecientes a empresas controladas por Zlochevsky. [24] A finales de 2014, Zlochevsky huyó de Ucrania en medio de acusaciones de enriquecimiento ilícito y legalización de fondos (artículo 368-2 del Código Penal de Ucrania) durante su mandato en un cargo público. [25] En enero de 2015, el fiscal general Vitaly Yarema anunció que Zlochevsky había sido incluido en la lista de buscados por presunta corrupción financiera. [26] A finales de enero de 2015, el Tribunal Penal Central de Londres liberó los 23 millones de dólares que estaban bloqueados en las cuentas de Zlochevsky debido a pruebas inadecuadas. [25] En junio de 2018, la Oficina de Fraudes Graves declaró que el caso estaba cerrado. [27]

A principios de noviembre de 2014, Deutsche Bank informó que 24 millones de dólares de fondos de sus empresas fueron transferidos desde Chipre a la sucursal letona de PrivatBank , el banco copropiedad del oligarca de la región de Dnipropetrovsk , Ihor Kolomoyskyi , y nacionalizado a finales de 2016 . [28] [29] [30]

Zlochevsky regresó a Ucrania en febrero de 2018 después de que las investigaciones sobre su Burisma Holdings finalizaran en diciembre de 2017 sin que se presentaran cargos en su contra. [31] [32]

El 18 de abril de 2018, Onyshchenko publicó una supuesta grabación de parte de una conversación entre el presidente de Ucrania, Petro Poroshenko , y el legislador ucraniano fugitivo Oleksandr Onyshchenko , que implicaba a Zlochevsky en corrupción. [3] [33] [34]

El 15 de junio de 2018, después de que el Tribunal de Distrito de Solomyansky en Kiev anulara la decisión de la Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAP) de cerrar un proceso penal contra él en 2017, Zlochevsky fue acusado de haber emitido ilegalmente, mientras era Ministro de Ecología en 2010-2012, licencias de petróleo y gas a las empresas que le pertenecían. [35]

Según las autoridades ucranianas, Zlochevsky es sospechoso de "robo de fondos gubernamentales a gran escala". [36] Las autoridades dijeron que la investigación criminal sobre sospecha de malversación de fondos está actualmente en suspenso porque el paradero de Zlochevsky no puede ser determinado actualmente. [37] A partir de 2019, se informa que Zlochevsky vive en Mónaco . [38] Según una investigación de Al Jazeera, compró la ciudadanía chipriota en algún momento entre 2017 y 2019. [39]

El 1 de agosto de 2023, el Tribunal Superior Anticorrupción de Ucrania condenó, tras dos años y medio de juicio, a Zlochevsky a una multa de cuatro mil ingresos mínimos libres de impuestos, equivalentes a 68.000 grivnas ucranianas . [14] Este caso se inició en 2020 y se trataba del "soborno récord" de 6 millones de dólares dado para cerrar un caso penal contra Burisma que había ofrecido al (entonces) jefe de SAP, Nazar Kholodnytskyi, y a la dirección de la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania . [14] [40] El veredicto fue parte de un acuerdo de culpabilidad entre Zlochevsky y SAP en el que Zlochevsky admitió su culpabilidad. [14]

Vida personal

En 2019, Zlochevsky compró dos apartamentos en Dubai por 11 millones de dólares. [41] En 2022, transfirió la propiedad de los apartamentos a su hija Anna. [41]

En 2023, las hijas de Zlochevsky, Anna y Karina, compraron una propiedad inmobiliaria en Kiev, la capital de Ucrania . [42]

Notas

  1. ^ Después de la caída del gobierno de Viktor Yanukovich en febrero de 2014, Pshonka, un ciudadano ruso [15] con una orden de arresto emitida en su contra, [16] huyó de Ucrania a Rusia y fue visto públicamente por última vez el 13 de abril de 2014 en Rostov-on- Don en Rusia . [17] Las empresas de joyería de oro de Pshonka, anteriormente ubicadas en Kramatorsk , Óblast de Donetsk , Ucrania, se trasladaron a Sebastopol en la Crimea anexada por Rusia en el otoño de 2014. [18] [19] Rusia ha ocupado Crimea ilegalmente desde la invasión rusa de Ucrania en febrero 2014 .

Referencias

  1. ^ abc "La búsqueda de gas y petróleo es una tarea clave del Ministerio de Ecología, dice el primer ministro". Interfax-Ucrania . 23 de abril de 2012 . Consultado el 18 de septiembre de 2018 .
  2. ^ "Azarov ordena al nuevo ministro que desarrolle una estrategia de protección ambiental". Interfax-Ucrania . 3 de mayo de 2012 . Consultado el 18 de septiembre de 2018 .
  3. ^ ab "Cliente VIP Миколи Злочевського (розслідування)". Radio Svoboda (en ucraniano). 2 de febrero de 2017 . Consultado el 18 de septiembre de 2018 .
  4. ^ Resucitado, James (8 de diciembre de 2015). "Joe Biden, su hijo y el caso contra un oligarca ucraniano". New York Times . Consultado el 6 de octubre de 2019 .
  5. ^ "Микола Злочевський: Біографія, досьє, фото Микола Злочевський". forbes.ua (en ucraniano) . Consultado el 23 de abril de 2023 .
  6. ^ "Cuadro informativo: Burisma, la oscura compañía de gas ucraniana en el centro de la disputa política estadounidense". Reuters. 24 de septiembre de 2019.
  7. ^ "Explotaciones Burisma". PEP.ua.org . Consultado el 19 de septiembre de 2018 .
  8. ^ El legislador muerto sigue votando en el parlamento de Ucrania, kyivpost.com, 23 de abril de 2011
  9. ^ El borde de la oscuridad, intellinews.com, 25 de mayo de 2011
  10. ^ Kupfer, Mark (13 de abril de 2018). "Once personas controlan gran parte del sector de petróleo y gas de Ucrania". Correo de Kiev . Consultado el 18 de septiembre de 2018 .
  11. ^ "11 personas políticamente expuestas poseen una cuarta parte de todos los permisos para la extracción de petróleo y gas en Ucrania. Informe: ¿Quién es el propietario de los campos de petróleo y gas de Ucrania?". Centro de Acción Anticorrupción . 13 de abril de 2018 . Consultado el 18 de septiembre de 2018 .
  12. ^ "Brociti Investments de Zlochevsky formaliza el control sobre dos compañías de petróleo y gas". Interfax-Ucrania . Consultado el 18 de septiembre de 2018 .
  13. ^ ab "Reyes del gas ucraniano". Centro de Acción Anticorrupción . 26 de agosto de 2012. Archivado desde el original el 11 de agosto de 2014 . Consultado el 4 de octubre de 2019 .
  14. ^ abcd Bilobrova, Kateryna (1 de agosto de 2023). "El ex ministro Zlochevsky es condenado: 805,5 millones de UAH transferidos a las Fuerzas Armadas de Ucrania en el marco del proceso". Obozrevatel . Consultado el 18 de diciembre de 2023 .
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