Mukhtar Qabyluly Ablyazov ( en kazajo : Мұхтар Қабылұлы Ҙблязов , Mūhtar Qabylūly Äbliazov ; nacido el 16 de mayo de 1963) es un empresario y activista político kazajo que se desempeñó como presidente del Banco Turan Alem (BTA Bank), [1] y es cofundador y líder del partido político no registrado Elección Democrática de Kazajstán (QDT). [2] También fue el exjefe de la Compañía Operadora de la Red Eléctrica de Kazajstán (KEGOC), propiedad estatal, además de ocupar brevemente el cargo de Ministro de Energía, Industria y Comercio bajo el gabinete de Balgimbayev antes de renunciar y unirse a la oposición contra el presidente Nursultan Nazarbayev . [3] En noviembre de 2001, junto con otros ex funcionarios del gobierno kazajo, fundó la Elección Democrática de Kazajstán (QDT). Como resultado, Ablyazov fue encarcelado en marzo de 2002 por acusaciones de fraude financiero y abuso político hasta que fue indultado por Nazarbayev en 2003. Después de ser liberado de prisión, cesó sus actividades políticas formales con la oposición.
Ablyazov ha sido acusado de malversar 6.000 millones de dólares del Banco BTA mientras se desempeñaba como presidente. [4] En 2015, un tribunal francés en Lyon emitió una orden de extradición. [5] Sin embargo, en diciembre de 2016, el tribunal administrativo más alto de Francia , el Conseil d'Etat , canceló la orden de extradición, con el argumento de que Rusia tenía un motivo político para presentar la solicitud de extradición. [6] Posteriormente, Ablyazov fue liberado de la prisión de Fleury-Mérogis y se cree que reside en París. [7] El Tribunal Superior de Justicia del Reino Unido ha emitido dos veces órdenes de arresto contra Ablyazov; la más reciente el 25 de julio de 2019, y amplió a 22 meses una detención ordenada por el tribunal que se originó en 2012 por una sentencia por desacato al tribunal. [8] En septiembre de 2020, Ablyazov obtuvo el estatus de refugiado político en Francia. [9] El 9 de diciembre de 2022, la CNDA finalmente privó a Ablyazov del asilo político en Francia . [10] En julio de 2023, Ablyazov publicó en su Facebook que se le había ordenado abandonar el territorio francés en un plazo de 30 días. [11]
Ablyazov nació en el pueblo de Vannovka, en la región de Kazajstán del Sur , en la época en que Kazajstán formaba parte de la Unión Soviética. Su padre, Qabyl Ablyazov (nacido en 1935), trabajaba como ingeniero y era profesor en una escuela técnica. [12] Su madre, Rauza Tolebergnova (nacida en 1940), era bibliotecaria. [13] De niño, le encantaba leer libros y jugar al ajedrez. [14] Ablyazov fue educado en una escuela de habla rusa, la Escuela Regional Lomonosov, en su ciudad natal. También trabajó parcialmente como cargador en una granja rural por la noche. [15] [ se necesita una mejor fuente ]
A los 17 años, Ablyazov quería convertirse en teórico y profesor. Asistió a la Universidad Estatal de Alma-Ata , donde luego se trasladó al Instituto de Ingeniería Física de Moscú durante su segundo año. Allí, Ablyazov se graduó en 1986 y obtuvo un título en física teórica. [16] Después de graduarse, trabajó como investigador junior en la Universidad Nacional de Kazajstán . [ cita requerida ]
En 1987, Ablyazov se casó con Alma Shalabayeva. [ cita requerida ]
En 1990, Ablyazov se matriculó en estudios de posgrado en el Instituto de Ingeniería y Física de Moscú. Por ese motivo, fue despedido de su puesto de investigador adjunto en la Universidad Nacional de Kazajstán. [ cita requerida ]
Ablyazov empezó a trabajar durante la caída de la Unión Soviética y el comienzo de la independencia de Kazajistán. Su primer trabajo fue la compraventa de ordenadores y fotocopiadoras. En 1991, Ablyazov registró su primera empresa y la llamó "Madina", que es el nombre de su primera hija.
En 1992, Ablyazov inició su negocio suministrando a todas las regiones de Kazajstán productos como sal, azúcar, flores, fósforos, té, chocolate, medicamentos, fotocopiadoras, máquinas de fax y computadoras. [17] Para dirigir este negocio, Ablyazov estableció Astana Holding en Kazajstán , un holding privado multisectorial, que estableció y consistió en: Astana-Sugar, Astana-Food, Aral-Salt, The Shymkent Pasta Factory, Astana-Medical Service, Astana-Motors, Astana-Interotel, Astana-Bank, Trade House Zhanna (muebles).
En 1997, Ablyazov fue nombrado director de la empresa estatal Kazajistán Electricity Grid Operating Company . KEGOC era una empresa al borde de la quiebra en el momento de su nombramiento como director. En un año, logró que la empresa estatal fuera rentable. En 1998, tenía una riqueza neta de aproximadamente 300 millones de dólares, una de las personas más ricas de Kazajistán. [17]
En 1998, Ablyazov fue uno de los principales miembros del consorcio de inversores kazajos que adquirió el Banco Turan Alem en una subasta de privatización por 72 millones de dólares. [17] Más tarde pagó el préstamo. [ cita requerida ] El banco pasó a ser conocido más tarde como BTA Bank. Ablyazov se desempeñó como presidente del consejo de administración del BTA Bank de 2005 a 2009. [ cita requerida ] El BTA Bank aumentó su cartera de préstamos en un 1.100 por ciento entre 2003 y 2007 y mantuvo una relación préstamos a depósitos de 3,6 a 1 en 2007. [18]
En 2008, el Banco BTA era la mayor institución financiera comercial de Kazajstán, con reservas internas que le permitían cooperar con los propietarios de acciones nacionales y extranjeros. [ cita requerida ] Al mismo tiempo, el Banco BTA era el mayor acreedor de la economía kazaja: el banco poseía alrededor del 30% de todos los préstamos concedidos a personas jurídicas. Poco después, el fondo soberano de riqueza de Kazajstán, Samruk-Kazyna, inyectó fondos importantes en el BTA en un esfuerzo por mantener la solvencia del banco, convirtiéndose efectivamente en su accionista mayoritario. [19]
Se ha argumentado que el Banco BTA “amenazaba con dominar a los demás bancos kazajos –bancos que Nazarbayev controlaba” y que la nacionalización forzada del banco en 2009 fue parte de un esfuerzo de Nazarbayev “para deshacerse de Ablyazov”. [20]
Los auditores de la firma internacional de contabilidad PriceWaterhouse Coopers descubrieron un déficit de 10 mil millones de dólares en los libros contables del banco que llevó a la quiebra del banco y al descubrimiento del mayor fraude financiero atribuido a Ablyazov en JSC BTA Bank v Ablyazov. [21]
En 2010, un juez de quiebras de Estados Unidos concedió al BTA Bank la protección del Capítulo 15 mientras trabajaba para reestructurar 11.600 millones de dólares adeudados a acreedores extranjeros, gran parte de ellos a bancos occidentales, como resultado de préstamos concedidos mientras Ablyazov era presidente. [22] [17]
En septiembre de 2009, el fondo soberano de riqueza de Kazajstán , Samruk-Kazyna , inyectó fondos significativos en BTA en un esfuerzo por mantener al banco solvente, convirtiéndose efectivamente en su accionista mayoritario. [19] Poco antes de la intervención de Samruk-Kazyna, Ablyazov huyó de Kazajstán a Londres.
Los primeros intereses de Ablyazov en la política se remontan a 1987, cuando se dedicó a actividades sociales y fundó un club político, convencido de que la Unión Soviética no se estaba desarrollando adecuadamente en la Universidad Nacional de Kazajstán, donde era investigador junior. El club atraía a jóvenes, politólogos y filósofos. Allí, después de dirigir un debate, Ablyazov fue acusado de difundir propaganda antisoviética y fue detenido, junto con sus compañeros, al día siguiente por la KGB, aunque Ablyazov no sufrió consecuencias debido a que las reformas de la Perestroika de Gorbachov , que permitían una mayor libertad política, ya estaban empezando a tomar forma en ese momento. [23]
En 1998, como director de KEGOC, Ablyazov fue nombrado Ministro de Energía, Industria y Comercio. [24]
Radio Free Europe / Radio Liberty (RFE/RL) ha descrito a Ablyazov como “parte de una generación más joven” que Nursultan Nazarbayev , presidente de Kazajstán, “esperaba aprovechar mientras impulsaba a su nación rica en recursos hacia el siglo XXI”. Sin embargo, después de unos años, “Ablyazov y los demás habían roto filas, citando el desencanto con la corrupción endémica en el círculo íntimo de Nazarbayev”. [16]
En noviembre de 2001, Ablyazov y otros colegas, incluidos otros protegidos desencantados de Nazarbyaev, cofundaron la Opción Democrática de Kazajstán (QDT), un movimiento político de oposición que desafió al régimen de Nazarbayev. La QDT incluía una combinación de políticos existentes y empresarios importantes y exigía la descentralización del poder político, una legislatura fuerte y un poder judicial independiente para equilibrar el poder concentrado en el poder ejecutivo. Esta iniciativa de oposición, según RFE/RL, “rápidamente desató la ira del régimen”. [16]
En julio de 2002, como uno de los principales líderes del QDT, Ablyazov fue declarado culpable de “abuso de poderes oficiales como ministro” y condenado a seis años de prisión. También fueron enviados a prisión sus compañeros reformistas y antiguos protegidos de Nazarbayev Galymzhan Zhakiyanov y Altynbek Sarsenbauyly . [16]
En respuesta a la presión de la comunidad internacional, incluida Amnistía Internacional y el Parlamento Europeo, [25] fue liberado en mayo de 2003 después de cumplir sólo diez meses, con la condición de que renunciara a la política. [24]
Ablyazov se mudó a Moscú en 2003 para reconstruir sus vínculos comerciales y en 2005 se convirtió en Presidente del Consejo de Administración del Banco BTA.
Tras salir de prisión, Ablyazov habría gastado “millones de dólares en financiar a grupos de la oposición y medios de comunicación independientes”. RFE/RL ha citado a Yevgeny Zhovtis, director de la Oficina Internacional de Derechos Humanos y Estado de Derecho de Kazajstán, diciendo que “Nazarbayev se sintió hasta cierto punto traicionado” por Ablyazov y los demás, dado que “él cree que les dio el espacio para hacerse ricos, hacerse famosos, hacer carrera en el servicio estatal o en los negocios, y ellos lo desafiaron. Cuando indultó a Ablyazov en mayo de 2003 y le permitió volver a los negocios a cambio de una promesa de no involucrarse en la política y luego descubrió que estaba involucrado nuevamente en la política, por supuesto Nazarbayev se sintió traicionado dos veces”. [16]
Mientras vivía en Rusia y Kazajstán, Ablyazov fue blanco de intentos de asesinato y se intentó secuestrar a su hijo de la escuela. [26]
Tras la emisión de la orden de arresto kazaja, Ablyazov abandonó Kazajstán y se dirigió a Londres . Esto lo convirtió, según RFE/RL, en uno de las “docenas de ex funcionarios kazajos de alto rango que huyeron al extranjero tras caer en desgracia”. [16]
Se dice que Ablyazov vivió suntuosamente en Londres. [16] Sin embargo, un juez del Tribunal Supremo declaró a Ablyazov en desacato y le impuso tres sentencias de prisión por no declarar sus bienes, entre ellos una mansión de nueve habitaciones en la "Billionaire's Row" de Londres y una finca de 100 acres en Windsor Great Park. Alquiló una mansión de 15.000 pies cuadrados en Bishop's Avenue en Londres. [27]
Durante su estancia en Londres, Ablyazov declaró a The Standard que era una “víctima inocente de la persecución” de Nazarbaev y que “temía por su vida a causa de la policía secreta de su país, la KNB”. [26] Afirmando ser inocente de todos los cargos, “empleó una estricta seguridad para protegerse de los intentos de asesinato” mientras vivía en Londres. [28] Una vez, mientras conducía por Londres, un coche “embestió su vehículo repetidamente”. [26]
Durante su estancia en Gran Bretaña, Ablyazov mantuvo estrechos vínculos con los medios de comunicación de la oposición en Kazajstán. RFE/RL ha señalado que en 2011, la emisora K+ y los periódicos Vzglyad y Golos Respubliki, junto con otros medios de comunicación kazajos privados vinculados a Ablyazov, “dieron cobertura a gran escala a la sangrienta represión policial contra los trabajadores petroleros en huelga en la ciudad occidental de Zhanaozen”. Poco después, los tribunales kazajos ordenaron el cierre de estos medios de comunicación, junto con el partido de oposición Alga, encabezado por Vladimir Kozlov , un aliado de Ablyazov, que fue condenado a una larga pena de prisión. Según se informa, el gobierno de Nazarbaev consideró que Ablyazov estaba implicado en la cobertura crítica de estos medios de comunicación. [16]
También durante su estancia en Gran Bretaña, Ablyazov fue la principal fuente de financiación de Aksara, una compañía de teatro independiente cuyas producciones desafían al gobierno de Nazarbaev y buscan ofrecer una alternativa al teatro subvencionado por el Estado, que adopta una postura progubernamental. [29]
En 2012, un juez británico ordenó el encarcelamiento de Ablyazov por mentir supuestamente en el tribunal sobre sus activos financieros. [30] Poco después, Ablyazov abandonó Gran Bretaña. Se acusó a sus abogados de haber abandonado el país para evitar la prisión. Sin embargo, afirmaron que se fue porque había recibido una amenaza de muerte. Los abogados sostuvieron además que Ablyazov “no malversó los 6.000 millones de dólares reclamados por el gobierno kazajo, sino que reestructuró los activos del banco para protegerlos precisamente del tipo de toma de control gubernamental que tuvo lugar en 2009”. [16]
Desde su salida de Gran Bretaña, no está claro dónde vive Ablyazov, aunque se cree ampliamente que se fue a Francia . [31]
La esposa y la hija de Ablyazov fueron deportadas por Italia en mayo de 2013 por presuntamente permanecer en el país ilegalmente; se descubrió que tenían pasaportes diplomáticos falsos de la República Centroafricana. [32] [17]
Los medios de comunicación italianos acusaron simultáneamente de la deportación ilegal al ministro del Interior y al viceprimer ministro italiano, Angelino Alfano , miembro del partido de centroderecha “El Pueblo de la Libertad” de Silvio Berlusconi , conocido por sus relaciones amistosas con el presidente de Kazajistán, Nursultán Nazarbáyev.
El presidente de Italia, Giorgio Napolitano , ha criticado duramente la deportación de Alma Shalabayeva, señalando que la decisión de deportarla se ha tomado sin que los órganos italianos hayan realizado las comprobaciones necesarias ni hayan examinado en profundidad la situación: “Para cualquier país es inaceptable ceder a las presiones e injerencias de la diplomacia extranjera, que han llevado a la expulsión precipitada de una madre y su hijo de Italia basándose en informaciones distorsionadas. Considero también que es necesario garantizar plenamente los derechos fundamentales de las personas, independientemente del estatuto que tengan en nuestro país”.
El 24 de diciembre de 2013, un representante del Ministerio de Asuntos Exteriores de Kazajstán anunció la modificación de la medida de restricción de la libertad impuesta a Alma Shalabayeva y el levantamiento de su prohibición de salir de Almaty. Shalabayeva y su hija, Alua, recibieron sus pasaportes y abandonaron Kazajstán.
El 18 de abril de 2014, las autoridades italianas concedieron el estatuto de refugiado a la esposa y a la hija de Ablyazov. Alma y Alua recibieron un permiso de residencia de cinco años renovable. La decisión sobre la concesión del estatuto de refugiado fue adoptada por la Comisión Territorial de Roma para el Reconocimiento de la Protección Internacional, de conformidad con el artículo 1 de la Convención de Ginebra.
Los investigadores privados rastrearon a Ablyazov hasta una mansión cerca de Cannes , y la policía francesa lo arrestó en julio de 2013. [17] Estuvo detenido hasta diciembre de 2016, [7] mientras Rusia buscaba la extradición de Ablyazov desde Francia, pero Ablyazov argumentó que la extradición lo pondría en riesgo de malos tratos y un juicio injusto. [33] Los grupos de derechos humanos Amnistía Internacional y Human Rights Watch , así como muchos miembros del Parlamento Europeo , escribieron en contra de la extradición de Ablyazov. [34] [35] En 2015, un tribunal francés en Lyon emitió una orden de extradición. [33] [36] Sin embargo, en diciembre de 2016, el tribunal administrativo más alto de Francia , el Conseil d'Etat , canceló la orden de extradición, con el argumento de que Rusia tenía un motivo político para realizar la solicitud de extradición. [6] [7] Ablyazov fue liberado de la prisión de Fleury-Merogis. [7]
En abril de 2017, en su página de Facebook, Ablyazov anunció el restablecimiento del movimiento Elección Democrática de Kazajstán (QDT). [ cita requerida ]
Se alega que Ablyazov malversó 6 mil millones de dólares del Banco BTA mientras se desempeñaba como presidente. [37] Desde julio de 2013 hasta diciembre de 2016, Ablyazov fue detenido por las autoridades francesas , [7] mientras Rusia buscaba la extradición de Ablyazov de Francia, pero Ablyazov argumentó que la extradición lo pondría en riesgo de malos tratos y un juicio injusto. [33] Los grupos de derechos humanos Amnistía Internacional , Human Rights Watch y Open Dialogue Foundation , así como muchos miembros del Parlamento Europeo , escribieron en contra de la extradición de Ablyazov. [34] [35] [38] [5] En 2015, un tribunal francés en Lyon emitió una orden de extradición. [33] [36] Sin embargo, en diciembre de 2016, el tribunal administrativo más alto de Francia , el Conseil d'Etat , canceló la orden de extradición, con el argumento de que Rusia tenía un motivo político para realizar la solicitud de extradición. [6] [7] Ablyazov fue liberado de la prisión de Fleury-Mérogis . [7]
La eurodiputada letona Iveta Grigule-Pēterse advirtió a las ONG y grupos de defensa de la Unión Europea que examinaran detenidamente la fuente de los fondos o donaciones recibidas, citando el uso por parte de Ablyazov de fondos supuestamente malversados del Banco BTA para financiar campañas de relaciones públicas con el fin de minimizar el fraude de Ablyazov y presentarlo como un disidente político. [39] Un ejemplo de tales esfuerzos es a través de la Open Dialogue Foundation. [40] La Open Dialogue Foundation mantiene el sitio web mukhtarablyazov.org, [41] que acredita el contenido como "co-creado por los miembros de la familia de Mukhtar Ablyazov". [41]
La hija de Ablyazov, Madina Ablyazova, está casada con Iliyas Khrapunov, hijo del ex alcalde de Almaty, Viktor Khrapunov . Ablyazova y ambos Khrapunov fueron coacusados en una demanda por violaciones de la Ley RICO por usar bienes raíces estadounidenses para malversar y defraudar a la ciudad de Almaty. [42] Iliyas Khrapunov fue coacusado con Ablyazov y recibió una sentencia de 500 millones de dólares del Tribunal Supremo británico para pagar al Banco BTA por daños y perjuicios por su papel en el lavado de los fondos robados a BTA. [43]
INTERPOL emitió una orden de arresto por notificación roja contra Ablyazov, que sirvió de base para su arresto por parte de las autoridades francesas en 2013. [44] Interpol dijo que Ablyazov era buscado en Rusia por cargos separados de "fraude a gran escala", lavado de dinero y falsificación de documentos. [45] Interpol retiró la notificación roja en julio de 2017. [ cita requerida ]
JSC BTA Bank v Mukhtar Ablyazov es un caso histórico de fraude financiero que consta de hasta once procedimientos ante el Tribunal Superior de Inglaterra y que ha sentado precedentes en materia de valor monetario de sentencias y procedimientos y estándares para la recuperación de activos mantenidos en distintas jurisdicciones en todo el mundo. [46] Un fallo de 2015 estableció que el control de facto sobre los fondos mantenidos en fideicomiso está al alcance de las órdenes de congelamiento mundial. [47]
El 24 de marzo de 2009, BTA Bank inició un proceso judicial contra Ablyazov en el Tribunal Superior (Inglaterra y Gales) poco después de su llegada a Londres. [1]
Ablyazov fue objeto de siete demandas judiciales en el Tribunal Supremo inglés por un total de 3.700 millones de dólares (2.260 millones de libras esterlinas). [48]
La primera decisión que Ablyazov perdió en los tribunales del Reino Unido fue dictada por William Blair, hermano de Tony Blair.
En octubre de 2010, Ablyazov perdió una batalla legal para evitar que sus bienes fueran objeto de una orden de administración judicial. El fallo se produjo después de que el juez Teare declarara que “no se puede confiar” en que Ablyazov no dilapidara sus bienes antes del juicio. [49]
Ablyazov argumentó, en su defensa, que la adquisición del Banco BTA por Samruk-Kazyna en febrero de 2009 fue “la culminación de la campaña del Presidente Nazarbayev y sus aliados para arrebatarle la propiedad y el control de [BTA] a [Ablyazov]”. [50] El juez Teare razonó que la nacionalización y la reestructuración de la deuda del banco BTA crearon un deber legal y fiduciario hacia sus acreedores occidentales de recuperar los activos faltantes. [51]
En octubre de 2010, investigadores privados encontraron documentos y unidades de disco relacionadas con el banco en un almacén de autoservicio en el norte de Londres, siguiendo a un cuñado de Ablyazov. Una hoja de cálculo enumeraba miles de empresas offshore a través de las cuales BTA había realizado transacciones. Esta evidencia se sumó a los casos judiciales, y un juez declaró: "Es difícil imaginar a una parte en un litigio comercial que haya actuado con más cinismo, oportunismo y astucia hacia las órdenes judiciales que el Sr. Ablyazov". [17]
En una carta de mayo de 2011, Ablyazov acusó a Nazarbayev y a su asesor Bulat Utemuratov de ser los verdaderos propietarios de una participación del 48,73% en Kazzinc , una empresa que Glencore International planeaba comprar en ese momento. Ablyazov escribió que "en 2005-2009, cuando Utemuratov me chantajeaba en nombre de" Nazarbaev, exigiendo una participación en BTA Bank, "me pidió que transfiriera las acciones a las empresas que controlan KazZink ahora". Ablyazov dijo que había testificado a tal efecto en un tribunal de Londres. [52] Ablyazov recibió asilo en el Reino Unido en julio de 2011, un reconocimiento de que enfrentaría persecución política si era enviado de regreso a Kazajstán. [53] La solicitud de Kazajstán para su extradición fue ignorada. [54] Según el Daily Telegraph, el gobierno kazajo amenazó con castigar a las empresas británicas otorgando contratos lucrativos a China si el Reino Unido le otorgaba asilo a Ablyazov. [55]
A principios de 2012, las autoridades kazajas intentaron implicar a Ablyazov en un supuesto complot terrorista. Un informe sugirió que una “razón obvia para intentar atrapar a Ablyazov” era que “a diferencia de otras figuras políticas en el exilio, tiene presencia dentro de Kazajstán a través de sus vínculos con un grupo de la oposición y los medios de comunicación locales”. La acusación, según este informe, estaba “diseñada para empañar su reputación –y la de sus asociados, también– a los ojos de la comunidad internacional”, así como para proporcionar “una distracción útil de la vergüenza que sufrió el gobierno después de la violencia en la ciudad occidental de Janaozen en diciembre [de 2011], en la que se acusa a su fuerza policial de abrir fuego contra los manifestantes, matando a 14 personas e hiriendo a más de 100”. El informe decía que “las autoridades parecen decididas a eliminar la capacidad de Ablyazov para ejercer cualquier influencia en Kazajstán (sic)”. [56]
En noviembre de 2012, un tribunal del Reino Unido ordenó a Mukhtar Ablyazov pagar 1.020 millones de libras esterlinas (1.630 millones de dólares) más intereses. El tribunal también ordenó que "se dicten nuevas órdenes de congelación de activos posteriores a la sentencia contra el Sr. Ablyazov por una suma ilimitada y nuevas órdenes de congelación de activos en relación con algunos otros acusados". [57]
El Tribunal Superior dictó sentencia contra Ilyas Khrapunov y le impuso el pago de daños y perjuicios por valor de 500 millones de dólares (424 millones de dólares + intereses de 76 millones de dólares) por conspirar con Ablyazov para trasladar activos en violación de la orden de congelamiento. [58]
El Tribunal Superior emitió una orden de arresto contra Ablyazov el 16 de febrero de 2012 y una segunda orden de arresto el 25 de julio de 2019. [8]
Mukhtar Ablyazov fue sentenciado a 20 años de prisión en junio de 2017. [59] Un tribunal de apelaciones confirmó la acusación por conspiración criminal, malversación de fondos y lavado de dinero. [60]
El caso Ciudad de Almaty, Kazajstán contra Mukhtar Ablyazov se presentó el 9 de julio de 2015 en el tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York, presidido por la jueza Alison Julie Nathan. [61] Los documentos judiciales muestran que los demandantes están tratando de deponer a Ablyazov en Nueva York, el Reino Unido, España o Francia, y que Ablyazov aún no ha presentado documentos en el proceso de descubrimiento, lo que efectivamente obstruye al tribunal. [62] Ablyazov escribió al juez federal en febrero de 2019 que no puede proporcionar documentos al tribunal porque los dejó en el Reino Unido en 2012. [63] Los demandantes respondieron que Ablyazov ha obstruido el proceso de descubrimiento y, de hecho, los documentos están en posesión de los abogados de Ablyazov en el Reino Unido y que él podría ordenar su entrega al tribunal. [64]
Los documentos presentados ante el tribunal alegan que Ilyas Khrapunov borró cuentas de correo electrónico y no presentó documentos sobre sus transacciones inmobiliarias al ignorar la orden de un tribunal estadounidense de preservar las pruebas. Los correos electrónicos eliminados brindan detalles sobre la malversación de fondos del BTA Bank por parte de Ablyazov y Viktor Khrapunov. [65] Wells Fargo ha sido citado para que proporcione el historial de transacciones de Gennady Petelin específico de las inversiones inmobiliarias de Nueva York realizadas con los fondos supuestamente robados del BTA Bank. [66] El coacusado, Triadou SPV SA, ha declarado ante el tribunal que el capital para los bienes raíces de Nueva York no incluía fondos robados de BTA, sino préstamos de Telford International Limited, una empresa fantasma capitalizada y operada por Petelin. [66] Telford International Limited está identificada en los Papeles de Panamá como registrada en Samoa. [67] El tribunal ordenó a Ablyazov que pagara los honorarios de los abogados de los demandantes por las declaraciones y los procedimientos asociados. [68]
En 2016, el Banco BTA presentó una demanda en un tribunal federal de Estados Unidos en Virginia contra la hermana de Ablyazov, Gaukhar Kussainova, por supuestamente recibir millones en fondos procedentes del Banco BTA. [69] La demanda del Banco BTA contra Kussainova en el tribunal federal es que recibió más de 6 millones de dólares de fondos robados del Banco BTA de Ablyazov y utilizó el dinero robado para comprar negocios y activos inmobiliarios en los EE. UU. [70] Gaukhar Kussainova es propietaria de una casa de 7.349 pies cuadrados en un lote de 40.000 pies cuadrados valorada en más de 2,1 millones de dólares en Fairfax, Virginia . [71]
Un jurado llegó a un veredicto en un juicio y reconoció la orden de administración judicial emitida por el Tribunal Superior de Inglaterra y Gales y las sentencias del mismo tribunal por un total de 4.700 millones de dólares contra Ablyazov. [72] El veredicto añadió 7,3 millones de dólares a las sentencias contra Ablyazov. [72]
La solicitud de Ablyazov ante el Tribunal de las Islas Vírgenes Británicas para que dos sentencias del Tribunal Superior de Inglaterra no se ejecutaran en las Islas Vírgenes Británicas no se sostuvo ante la opinión del Tribunal Supremo del Caribe Oriental y eran ejecutables. [73]
El 13 de octubre de 2011, el Tribunal Supremo de Seychelles dictaminó que la orden de administración judicial inglesa resultante de los procedimientos ante el Tribunal Superior inglés entre BTA Bank y Ablyazov era ejecutable en la jurisdicción de la República de Seychelles. [74] Ablyazov presentó dos apelaciones: la primera, en la que se afirmaba que el juez había aplicado incorrectamente la ley y que Ablyazov no estaba presente y, por lo tanto, le había negado el derecho a una audiencia justa. La segunda, en la que se afirmaba que once empresas están exentas en Seychelles del alcance de la ejecución de la orden de administración judicial. Todas las apelaciones fueron desestimadas. [75]
En diciembre de 2020, el Tribunal de Distrito de Tagansky en Moscú declaró a Ablyazov culpable de malversación de 58 mil millones de rublos (unos 2 mil millones de dólares al tipo de cambio de 2009) y lo condenó a 15 años de prisión en ausencia. [76]
El yerno de Ablyazov y codemandado, Ilyas Khrapunov, apeló las sentencias en JSC BTA Bank v. Ablyazov & Ors con el argumento de que el tribunal inglés no tenía jurisdicción porque todos los actos y la conspiración de actos que causaron daño económico al banco ocurrieron fuera de Inglaterra. [77]
En 2015 se presentó una demanda para recuperar fondos malversados en el Distrito Sur de Nueva York, en la que figuraban como acusados Ablyazov, Viktor Khrapunov, Joseph Chetrit y The Chetrit Group. [78] La demanda alegaba que The Chetrit Group ayudó a Ablyazov y Khrapunov a ocultar 40 millones de dólares en dos proyectos de conversión de condominios. [79] The Chetrit Group llegó a un acuerdo con los demandantes (la ciudad de Almaty y BTA Bank) y se convirtió en testigo de la acusación. [79]
Mientras Ablyazov era presidente de BTA, el banco se asoció en proyectos de inversión en Georgia con Silk Road Group, [80] una empresa con antecedentes de presunto fraude financiero y lavado de dinero. [81] Durante la presidencia de Ablyazov, y en el momento de la presunta mala gestión financiera, los préstamos de BTA Bank se otorgaron a proyectos de Silk Road Group o a empresas propiedad de Silk Road Group. [81] En 2014, Silk Road Group colaboró con el ex ejecutivo de BTA Bank Yerkin Tatishev y el socio comercial de Ablyazov para pagar los préstamos pendientes de BTA Bank. [81] Él y Silk Road Group eran copropietarios de un banco georgiano, lo que creó un conflicto de intereses. [81] Se reveló que Silk Road Group era cliente del bufete de abogados panameño Mossack Fonseca, que se especializaba en estructuración corporativa offshore, contabilidad para fines de sanción y evasión fiscal, y sujeto de los Papeles de Panamá. [82] El Silk Road Group llegó a un acuerdo con la Trump Organization para licenciar la marca Trump para dos desarrollos de lujo en Batumi y Tbilisi, Georgia. [83] El acuerdo fue cancelado cuando Trump asumió la presidencia para evitar un conflicto de intereses. El Silk Road Group recibió préstamos del BTA Bank mientras Ablyazov era presidente del banco, y la participación de la Trump Organization con SRG puede ser objeto de una investigación de Robert Mueller sobre colusión con el gobierno ruso y la campaña de Trump. [84]
Un empresario kazajo, Muratkhan Tokmadi, fue declarado culpable de homicidio por negligencia por disparar accidentalmente al banquero Yerzhan Tatishev durante un viaje de caza en 2004, por lo que fue sentenciado a un año de prisión. [85] 13 años después, en un documental de televisión kazajo de 2017, Tokmadi dijo que Ablyazov lo contrató para matar a Tatishev, quien era socio y accionista de Ablyazov en el Banco BTA. [86] [87] [88] Sin embargo, las fuerzas especiales kazajas supuestamente recurrieron a "métodos abiertamente ilegales" y, como afirmó la esposa de Tokmadi, llevaron a cabo un registro de la casa sin abogados, "plantaron" armas y lo interrogaron en ausencia de abogados. También afirmó que "me informaron de que el Sr. Tokmadi fue torturado todo el fin de semana y lo persuadieron para que diera el testimonio, conveniente para el NSC. Hay signos de tortura en su cuerpo. Sin embargo, se vio obligado a escribir una declaración en la que afirmaba que se había caído de una barra de dominadas y que sus abogados se vieron "obligados a retirar las denuncias bajo la amenaza de que se les retirarían las licencias para ejercer la abogacía". [89] En agosto de 2018, el Fiscal General de Kazajstán acusó a Ablyazov del asesinato de Erzhan Tatishev y, en noviembre de 2018, Ablyazov fue condenado a cadena perpetua. [90] [91] Ablyazov niega estas afirmaciones y sostiene que son simplemente una respuesta a su reforma del grupo político DVK en abril de 2017, cuyo objetivo principal es sacar a Nazarbayev del poder: "¿Por qué las autoridades de Kazajstán recién en junio de 2017, en el espacio de 13 años y medio después de la muerte en la cacería de Yerzhan Tatishev, recordaron de repente todo esto?". [85]
Durante su estancia en Londres, se dijo que Ablyazov no encajaba en “el estereotipo occidental del empresario fabulosamente rico de la antigua Unión Soviética. Sin joyas, sin yates, sin esposas trofeo ni coches ostentosos, tiene una figura modesta y prefiere los trajes de Marks and Spencer”. [26]
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Medios relacionados con Mukhtar Ablyazov en Wikimedia Commons