Mehul Chinubhai Choksi (nacido el 5 de mayo de 1959) es un hombre de negocios nacido en India que vive en Antigua y Barbuda , buscado por las autoridades judiciales indias por conspiración criminal , abuso de confianza, trampa y deshonestidad, incluida la entrega de bienes, corrupción y lavado de dinero. . En una entrevista, [1] Choksi afirmó que es inocente y que todas las acusaciones en su contra son falsas, infundadas y motivadas por conveniencia política. Choksi tiene la ciudadanía de Antigua desde 2017. Es el propietario de Gitanjali Group , una empresa minorista de joyería con 4.000 tiendas en la India. [2] Se ha emitido una orden de arresto contra Choksi en relación con el presunto caso de fraude del Banco Nacional de Punjab . [3] Presuntamente estuvo involucrado en manipulación del mercado de valores en 2013. [4] A finales de mayo de 2021, desapareció de Antigua y Barbuda. Choksi afirma que fue secuestrado en Antigua por agentes del Estado indio, [5] mientras que otros afirmaron que huyó del país. [6] Después de ser encontrado y arrestado en Dominica bajo cargos de entrada ilegal, fue devuelto a Antigua y Barbuda bajo fianza provisional para recibir tratamiento médico. [7] En mayo de 2022, el Gobierno dominicano retiró el cargo de entrada ilegal. [8] Las investigaciones sobre su desaparición están en curso. [9]
Mehul Choksi nació el 5 de mayo de 1959 en Bombay , [10] hijo de Chinubhai Choksi. [11] Fue educado en GD Modi College en Palanpur , Gujarat . [11] Tiene tres hijos, un hijo y dos hijas. [10] Choksi es el tío materno del empresario fugitivo Nirav Modi . [2] [12]
Su hermano menor, Chetan Chinubhai Choksi, era propietario y operaba una empresa de diamantes llamada Diminco NV, con sede en Amberes , que había incumplido un pago de 25,8 millones de dólares a una filial del Banco ICICI . [13] En 2013, el banco presentó una demanda contra Diminco NV en tribunales comerciales de Bélgica y el Reino Unido. [14]
Choksi comenzó su carrera en el sector de las gemas y la joyería en 1975 y asumió el liderazgo de Gitanjali Gems de manos de su padre en 1985, cuando se centraba únicamente en diamantes en bruto y pulidos. [11] Es propietario de Gitanjali Group , que incluye Gitanjali Gems. [15]
En marzo de 2018, un tribunal especial del PMLA emitió órdenes de arresto sin fianza (NBW) contra Choksi y sus sobrinos Nirav Modi y Neeshal Deepak Modi, propietario de Firestar Diamonds. [16] Se sospecha que están en connivencia con dos empleados del Punjab National Bank (PNB), el segundo prestamista estatal más grande del país, en un presunto fraude de 1.800 millones de dólares. [15] Al menos seis miembros del personal del PNB y al menos seis empleados de Choksi y Modi han sido arrestados hasta el momento. [15] Choksi es un fugitivo del gobierno indio . Choksi ha protestado por su inocencia en una carta abierta. [15] El 6 de marzo de 2018, la CBI detuvo a Vipul Chitalia, vicepresidente del grupo de empresas Gitanjali y colaborador clave de Choksi. Chitalia fue arrestado en el aeropuerto de Mumbai y permaneció bajo custodia hasta marzo de 2018. [17] Una autoridad designada del PMLA sostuvo que 41 propiedades por valor de aproximadamente 1.210 millones de rupias, adjuntadas por la Dirección de Ejecución (ED) a nombre de Mehul Choksi y sus empresas asociadas, son activos para lavado de dinero y ordenó que continúe su embargo. La agencia central de investigación adjuntó provisionalmente 15 pisos y 17 locales de oficinas en Mumbai , un centro comercial en Calcuta , una granja de cuatro acres en Alibaug y 231 acres de tierra en lugares como Nashik , Nagpur , Panvel en Maharashtra y Villupuram en Tamil Nadu , en febrero de 2018 en virtud de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA) en relación con el presunto fraude de alrededor de 2 mil millones de dólares en una sucursal del Punjab National Bank (PNB) con sede en Mumbai. [18]
El 7 de enero de 2018, Choksi salió de la India hacia la nación caribeña de Antigua y Barbuda . Unos días después, se reveló la estafa del PNB. El 15 de enero prestó juramento como ciudadano de Antigua y Barbuda, donde solicitó la ciudadanía en noviembre de 2017 en el marco del programa Ciudadanía por Inversión del país. [19] Sin embargo, las autoridades indias sostienen que no ha renunciado a su ciudadanía india . [20] [21] [22] El 17 de junio, su abogado informó al Tribunal Superior de Bombay que abandonó la India para someterse a un chequeo médico y no para evitar el procesamiento en el caso. [23] Desde entonces, CBI ha estado intentando extraditarlo a la India. [24] En diciembre de 2018, Interpol publicó una Notificación Roja contra Choksi a petición de la India. [25]
El 23 de mayo de 2021, Choksi desapareció en Antigua y Barbuda. Fue visto por última vez alrededor de las 5:15 pm del 23 de mayo antes de salir de su casa en un automóvil que luego fue recuperado por la policía en la zona de Jolly Harbour . [26] Se lanzó una sonda para buscarlo. Algunas fuentes informaron que podría haber huido a Cuba . [27] El 26 de mayo, fue encontrado en Dominica , un país caribeño cercano , y detenido por la policía local. [19] Se informó que un intento de huir de Antigua fortalecería el caso de la CBI de extraditarlo a la India en los tribunales de Antigua. [24] Choksi ha dicho que fue secuestrado por quienes creía que eran policías indios y de Antigua y llevado a Dominica en un barco, lo cual está respaldado por un informe de la policía de Antigua. [28] Su abogado también afirmó que Choksi tenía un ojo hinchado y varios moretones cuando conoció a Choksi. [6] Dominica presentó un caso contra Choksi por entrada ilegal al país, pero este fue retirado posteriormente en mayo de 2022. [8]
El 29 de mayo de 2021, los medios de Antigua publicaron las fotografías de Choksi. En las imágenes, Choksi tenía varias heridas en la mano izquierda y el ojo izquierdo estaba magullado e hinchado. [29] Varias agencias indias estuvieron en contacto con el gobierno dominicano alegando que él era ciudadano indio y que tenía una Notificación Roja de Interpol y debería ser entregado a las autoridades indias. Los partidos de oposición Partido Unido de los Trabajadores de Dominica y Partido Progresista Unido de Antigua y Barbuda supuestamente aprovecharon esta oportunidad para apoyarlo contra su deportación a la India, a cambio de financiación de campaña. [22]
A principios de junio de 2021, Choksi presentó una declaración jurada ante el Tribunal Superior de Dominica alegando que no había ninguna orden de arresto en su contra cuando abandonó la India en enero de 2018 para buscar tratamiento médico en Estados Unidos . También afirmó que no tiene intenciones de fugarse de asistir al tribunal y que no tiene intención de abandonar Dominica. Afirmó problemas médicos y temor por su salud en su petición de libertad bajo fianza. [30] El Ministro de Información de Antigua, Melford Nicholas, declaró que habían decidido rescindir su ciudadanía de Antigua basándose en que proporcionó información falsa al solicitar la ciudadanía. Choksi ha cuestionado este intento de retirarle la ciudadanía ante los tribunales. [20]
Interpol eliminó la Notificación Roja contra Choksi en octubre de 2022, afirmando que " existe una posibilidad creíble de que el secuestro del Solicitante de Antigua a Dominica tuviera el propósito final de deportarlo a la India ", lo que generó dudas sobre " los riesgos que enfrentaría el Solicitante". si es devuelto a la India, en términos de recibir un juicio o trato justo ”. [31] La Oficina Central de Investigaciones de la India ha manifestado su intención de intentar que se restablezca la Notificación Roja contra Choksi [32] .
En diciembre de 2022, la Real Policía de Antigua y Barbuda anunció que estaba trabajando con otras fuerzas policiales tanto en el Caribe como a nivel internacional en relación con el asunto de la desaparición de Choksi. [9] En enero de 2023, las autoridades de Antigua anunciaron que habían obtenido Notificaciones Rojas de Interpol contra tres personas sospechosas de secuestrar a Choksi. [33] En marzo de 2023, Choksi obtuvo una victoria judicial en Antigua que impidió que el Fiscal General de Antigua y Barbuda descartara su afirmación de que existía una violación constitucional derivada de la falta de investigación adecuada de sus afirmaciones de ser víctima de tratos inhumanos y tortura. . [34]