Marc Matthew Harris (nacido en 1965) es un contador panameño que anteriormente trabajaba en el campo de los servicios financieros offshore. En un momento afirmó que su firma, The Harris Organisation, tenía fondos bajo administración por 1.000 millones de dólares y 35 millones de dólares en capital, pero la organización colapsó después de que OffshoreAlert revelara que era fraudulenta en 1998. En 2004, Harris fue condenado en los Estados Unidos por cargos de lavado de dinero y evasión fiscal .
Harris nació alrededor de 1965. [1] Se graduó en el North Carolina Wesleyan College a los 18 años y obtuvo un MBA en la Universidad de Columbia en 1985. Obtuvo el título de contador público certificado en los Estados Unidos, pero rápidamente abandonó la firma de Florida a la que se había incorporado. Fundó su propia firma en Miami con un anticipo de 5.000 dólares en su tarjeta de crédito en diciembre de 1985, pero las autoridades de Florida le suspendieron la licencia en diciembre de 1990 por diversas "infracciones". [1]
Junto con Jerome Schneider , Harris fundó bancos en Montserrat , entre ellos el Allied Reserve Bank, el Fidelity Overseas Bank y el First City Bank, pero todos ellos fueron cerrados por las autoridades de Montserrat alrededor de 1988. [1] [2]
En 1989 o 1990, Harris abandonó los Estados Unidos como resultado de lo que él llamó la "persecución" del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos . Se instaló en Panamá, renunció a su ciudadanía estadounidense y se convirtió en ciudadano panameño. Para operar en el mercado de fideicomisos offshore , Harris compró la firma Trust Services a Robin Bailey y Derek Sambrook en 1995, pero los dos volvieron a comprar la firma después de desilusionarse con las prácticas comerciales de Harris. [1]
Operaba como The Harris Organisation y comercializaba sus servicios en línea a través de los sitios web marc-harris.com [3] y escapeartist.com [4] , ofreciendo servicios como segundos pasaportes , fideicomisos offshore , formación de empresas , inversiones, protección de activos y servicios auxiliares. La empresa utilizaba una dirección postal en Panamá, pero estaba constituida en las Islas Vírgenes Británicas . En 1998, Harris afirmó que su empresa tenía fondos bajo gestión de mil millones de dólares y 35 millones de dólares en capital. [1]
En marzo de 1998, Jim Bennett, un abogado especializado en protección de activos offshore, pidió a David Marchant , editor del boletín OffshoreAlert , que investigara a Harris. Bennett había visto a Harris hablar en Londres en la conferencia sobre finanzas offshore de Shorex en Londres en 1997. Harris ya había llamado la atención de los reguladores financieros de varios países cuando Marchant publicó sus hallazgos en OffshoreAlert en marzo de 1998, pero el informe de Marchant fue el primero en mostrar un panorama completo de la operación de Harris. Entre otras cosas, Marchant acusó a The Harris Organisation de ser un esquema Ponzi insolvente . En abril de ese año, Harris respondió presentando una demanda por difamación de 30 millones de dólares contra Marchant [1] que Harris perdió. [2] [5] En 2000, también perdió su apelación contra la sentencia original. [6]
En 2002, Harris se mudó a Nicaragua, al parecer después de que las cosas se complicaran para él en Panamá. En junio de 2003, fue arrestado en Managua cuando él y su esposa se dirigían a una audiencia de inmigración. [7] Fue entregado a los alguaciles estadounidenses que lo estaban esperando y voló a Miami para enfrentar cargos por evadir $ 6.2 millones de impuestos especiales junto con los presuntos co-conspiradores Aurelio y Joseph Vigna, quienes, según el gobierno de los EE. UU., estaban involucrados en la importación ilegal a los Estados Unidos del químico refrigerante Freon que agota la capa de ozono . [8] El papel de Harris era canalizar dinero a través de una de sus empresas fiduciarias. [7] En 2004, fue declarado culpable de lavado de dinero y evasión fiscal, [9] sentenciado a 17 años de cárcel, [10] y se le ordenó pagar una multa de $ 27 millones que se cree que nunca se cobró. El examen del IRS de los registros de Harris después del juicio condujo al procesamiento de varios estadounidenses por evasión fiscal. [5] Fue liberado anticipadamente, posiblemente debido a problemas de salud, en agosto de 2016. [11]
El portavoz y abogado de Harris, Kenneth Darlington, fue arrestado en 2023 por el asesinato de dos manifestantes ambientalistas. [12]