Mahmoud Reza Banki ( persa : محمودرضا بانکی ; nacido en 1976) es un científico, consultor de gestión y ejecutivo de startups iraní-estadounidense (CFO y CSO). Nacido en Teherán , Irán , Banki emigró a los EE. UU. para asistir a la universidad y se convirtió en ciudadano estadounidense naturalizado en la década de 1990. En enero de 2010, Banki fue arrestado y acusado de violar las sanciones estadounidenses contra Irán por la oficina del fiscal de los Estados Unidos en la ciudad de Nueva York. Finalmente, Banki ganó su caso en apelación y se cerró permanentemente en julio de 2012. Banki habló sobre su caso en una charla TED en 2014, [1] presentando un caso para el cambio en la justicia penal. [2] A partir de 2015 , [actualizar]se estaba realizando un documental sobre el caso. [3] En el podcast The Moth lanzado en enero de 2017, Banki habló sobre el costo personal de la terrible experiencia. [4] Banki también ha hablado ante diversas audiencias a favor de la causa de mejorar el sistema de justicia penal. [5] A partir de 2022, Banki fue director financiero y director de estrategia de la empresa líder de streaming Tubi . [6] El 20 de enero de 2021, Banki recibió un indulto total e incondicional del presidente de los Estados Unidos. [7]
Después de emigrar a Estados Unidos, Banki se graduó de la Universidad de California en Berkeley y posteriormente obtuvo un doctorado en ingeniería química con especialización en biotecnología de la Universidad de Princeton y ha publicado numerosos artículos científicos [8] y un libro sobre biotecnología. [9] Después de completar su doctorado, trabajó como consultor de gestión en la oficina de la ciudad de Nueva York de McKinsey & Company . [10] En enero de 2010, Banki fue arrestado y procesado por la oficina del fiscal de los Estados Unidos en la ciudad de Nueva York. Fue acusado de violar las sanciones estadounidenses contra Irán. Pasó 22 meses en prisión antes de ganar su caso en apelación en el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito , y todos los cargos en su contra relacionados con las sanciones fueron desestimados. Después de su liberación, Banki obtuvo una Maestría en Administración de Empresas de la Universidad de California en Los Ángeles y trabajó en NBCUniversal .
La familia de Banki vivía en Irán y, a principios de la década de 2000, cuando el matrimonio de sus padres se desmoronó, la familia decidió enviar una parte de los bienes familiares a los EE. UU. [11] Entre 2006 y 2009, la familia de Banki le envió las ganancias del acuerdo de divorcio de sus padres (aproximadamente $3,4 millones), desde Irán a los EE. UU. El dinero llegó a una sola cuenta bancaria en Bank of America , a través de múltiples transferencias a través de un sistema informal de transferencia de dinero que, según el acusado, era legal y el único medio de enviar dinero fuera de Irán en ese momento. Banki utilizó la mayor parte de este dinero para comprar un apartamento en el centro de Manhattan.
Los fiscales argumentaron que durante ese período de tres años Banki había violado las sanciones impuestas por Estados Unidos a Irán. La acusación formal acusaba a Banki de violar la ley de sanciones, dirigir un banco clandestino informal y ayudar a "gestionar, supervisar, operar y dirigir" un servicio de transferencia de dinero sin licencia a través del cual, directa o indirectamente, facilitó y violó las sanciones impuestas a Irán. En esencia, los cargos contra Banki se derivaban de las acusaciones de la fiscalía de que él, como ciudadano estadounidense, había violado las sanciones impuestas por Estados Unidos a Irán.
El 7 de enero de 2010, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) autorizados por un gran jurado con una orden de búsqueda y arresto ingresaron a la residencia de Mahmoud Reza Banki en la ciudad de Nueva York y lo arrestaron. [12] Fue procesado ante el juez John F. Keenan por una acusación formal que lo acusaba de tres cargos: 1. Conspiración para violar las sanciones impuestas por Estados Unidos a Irán y conspiración para operar un sistema de transferencia de dinero sin licencia, 2. Violación de las sanciones a Irán y 3. Operación de un negocio de transferencia de dinero sin licencia. [13] La acusación formal acusaba a Banki de recibir $4,7 millones en violación de las sanciones a Irán. Los fiscales presentaron una acusación formal sustitutiva que luego cambió la cantidad a $3,4 millones y agregó dos cargos de declaración falsa a los tres cargos iniciales. [14]
El 10 de mayo de 2010, comenzó un juicio de tres semanas, presidido por el juez del Segundo Circuito John F. Keenan . El juicio concluyó el 4 de junio, cuando el jurado emitió un veredicto de culpabilidad por los cinco cargos, aunque culpable de un cargo menor de complicidad en lugar de administrar un sistema de transferencia de dinero por violación de sanciones. [15]
El 7 de junio de 2010, a pesar de la acusación formal sustitutiva de 3,4 millones de dólares, el mismo jurado acordó confiscar una cuenta bancaria asociada a una transacción de 6.000 dólares como producto de los cargos y del veredicto de culpabilidad. El jurado dictaminó que los demás bienes de Mahmoud Reza Banki, incluido el apartamento que había comprado con los fondos familiares que había recibido, no eran producto directo de ningún delito y no podían confiscarse.
El juez Keenan anuló la decisión del jurado sólo en el caso del veredicto de decomiso, sobre la base de que el jurado podría haber estado "confundido" y otorgó a los fiscales del gobierno una orden de pago de dinero, ignorando esencialmente el veredicto del jurado sobre el decomiso y otorgando a la oficina del fiscal de los EE. UU. $3,4 millones, que serían pagados por Banki. [16] Esto habría sido lo mismo que si el jurado hubiera llegado a la decisión de decomiso total de todos los activos de Banki.
El 16 de agosto de 2010, el juez Keenan condenó a Banki a 30 meses de prisión. [17] Poco después de ser sentenciado, Banki presentó una apelación. La Asociación de Abogados Iraní-Americanos, junto con otros 10 grupos de defensa de los derechos civiles, presentaron un escrito amicus curiae por separado ante el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Segundo Circuito. El escrito argumentaba que las sanciones de Estados Unidos e Irán "no están dirigidas al pueblo iraní y, por lo tanto, contienen exenciones que permiten ciertas transacciones humanitarias y remesas familiares". [18]
Durante aproximadamente 11 meses (del 7 de enero de 2010 al 1 de diciembre de 2010) Banki estuvo recluido en centros de detención de alta y máxima seguridad en Manhattan y Brooklyn (MCC y MDC). [19] Durante el mes de diciembre de 2010, Banki fue transferido a la prisión de deportación del Instituto Correccional Taft en las afueras de Bakersfield en California. En enero de 2011, Banki fue transferido a la prisión de menor seguridad de Taft, donde permaneció a la espera de la decisión de apelación. Al momento de su liberación, Banki había cumplido 665 días, casi 22 meses en prisión.
El 24 de octubre de 2011, el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Segundo Circuito falló a favor de Banki y revocó los cargos de sanciones contra él. El tribunal del juez Keenan ordenó la liberación de Banki diez días después, el 2 de noviembre de 2011. [20]
El tribunal de apelación dictaminó que el juez John F. Keenan había cometido un error en el juicio al denegar la solicitud de la defensa de Banki de que se instruyera al jurado sobre la ley que exime específicamente el dinero familiar como excepción a la ley de sanciones, permitiendo esas transferencias sin necesidad de una licencia. El escrito final del tribunal de apelación declaró: "La condena de Banki [por los cargos de sanciones] no puede sostenerse". [21]
Los fiscales reabrieron el caso para intentar un nuevo juicio en febrero de 2012. Sin embargo, después de unos meses de demora y la designación de un nuevo juez, el caso se cerró penalmente sin opción a un futuro procesamiento civil o penal. En lugar de pagar el alto costo de un segundo juicio de defensa penal, Banki aceptó renunciar a 710.000 dólares de sus bienes. A cambio, los fiscales acordaron que Banki no era culpable de los cargos de sanciones sin pasar por un segundo juicio y que dejarían de seguir adelante con el caso en tribunales civiles o penales.
El caso se cerró definitivamente el 24 de julio de 2012. En la audiencia final del tribunal, se limpió el historial penitenciario de Banki. Durante la audiencia, Banki dijo que había vivido "las horas más oscuras" de su vida mientras estaba en prisión. "Vi mi vida pasar de largo. Esos días nunca serán reemplazados". El juez Engelmayer, al limpiar el historial penitenciario de Banki, lo llamó un "hombre talentoso, incluso brillante". [22] El juez también declaró: "... el daño a la vida del Sr. Banki causado por su largo encarcelamiento, ocasionado por su confinamiento, no puede medirse solo por los 22 meses en los que perdió su libertad y que no puede recuperar". [16]
Desde su liberación, Banki ha completado una maestría en administración de empresas en la Escuela de Administración Anderson de la UCLA. Banki habló sobre su caso por primera vez públicamente en una conferencia TED en la UCLA en 2014 en un esfuerzo por generar conciencia sobre el sistema de justicia. También habló sobre el camino incierto que enfrenta ahora en los EE. UU. y la dificultad que enfrenta para encontrar empleo debido a su condición continua de delincuente a pesar de su victoria en la apelación. [1] [23] Hay planes para un documental de su historia. [3]
Con el apoyo de 13 congresistas y un senador, Banki solicitó un indulto presidencial. [23] [24] En 2022, Banki era director financiero y director de estrategia de la empresa líder de streaming Tubi . [6] Banki recibió un indulto total el 20 de enero de 2021. [7]