La Ley de Control del Lavado de Dinero de 1986 ( Ley Pública 99-570) es una ley del Congreso de los Estados Unidos que convirtió el lavado de dinero en un delito federal . Fue aprobada en 1986. Consta de dos secciones, 18 USC § 1956 y 18 USC § 1957. Por primera vez en los Estados Unidos criminalizó el lavado de dinero. La Sección 1956 prohíbe a las personas participar en una transacción financiera con ganancias generadas por ciertos delitos específicos, conocidos como "actividades ilícitas especificadas" (SUAs). Además, la ley requiere que una persona tenga la intención específica de realizar la transacción de ocultar la fuente, la propiedad o el control de los fondos. No existe un umbral mínimo de dinero, ni existe el requisito de que la transacción logre disfrazar realmente el dinero. Además, una "transacción financiera" se ha definido ampliamente y no necesita involucrar a una institución financiera, o incluso a una empresa. La mera transferencia de dinero de una persona a otra, siempre que se haga con la intención de ocultar la fuente, la propiedad, la ubicación o el control del dinero, se considera una transacción financiera según la ley. La Sección 1957 prohíbe gastar más de 10.000 dólares derivados de una SUA, independientemente de si la persona desea ocultarlo. Esto conlleva una pena menor que el lavado de dinero y, a diferencia de la ley de lavado de dinero, exige que el dinero pase a través de una institución financiera. [1] [2]
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